Absolution Leaks 🇪🇺
Власник IT-холдингу Techiia Олег #Крот, який є обвинуваченим у справі про привласнення шахрайським шляхом 35 млн доларів, разом з керівником онлайн-казино Pin Up Ігорем Зотько, є власниками компанії, котра заробляє на постачанні дронів до Сил територіальної…
Зотько-Крот-росіяне
Корупційна схема, на яку КРАІЛ довго закривала очі, але справа ще не закрита. Не встановлені всі бенефіціари цього ОЗУ. Санкції проти росіян з Кіпру досі не введені.
Одним з засновників та реальних власників онлайн-казино Pin-Uр є росіянин Олександр Матяшов на псевдо "Ріддік". Він фігурує як один з бенефіціарів кіпрської компанії Guruflow Team Limited, що є власником торгової марки Pin-Uр. Партнерами Матяшова по бізнесу на момент отримання ліцензії в Україні були Іван Банніков, Дмитро Пунін (обидва росіяни) та українка Марія Ільїна, дружина Пуніна. За інформацією Плінського, наприкінці 2019 року Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі фірму Guruflow Team Limited та випустив 1000 акцій цієї компанії, які були розділені між Пірпос холдінг ЛТД та Монак Лімітед. Власниками першої був Пунін із дружиною Ільїною, а друга компанія належала Матяшову та Баннікову. "Таким чином, усі отримали по 250 акцій Guruflow Team Limited, яка володіє юридичною особою Pin-Up. Також відомо про мальтійську фірму Pin-up Entertainment LTD, бенефіціаром якої є вищезгадана Guruflow
За два тижні до вторгнення Росії в Україну "Ріддік"-Матяшов дав інтерв'ю відомому тематичному YouTube-каналу про ІТ-бізнес. У ньому "Ріддік" відверто розповідає, що Pin-Up – це казино, створене російськими інвесторами під чемпіонату світу з футболу у 2018 році, та дуже пишається темпами їх експансії на нашому ринку. Показово, що після початку галасу навколо Pin-Up у серпні цього року це інтерв’ю було видалено з всіх майданчиків в інтернеті, а сам "Ріддік" все заперечував"
"Укр Гейм Технолоджи" була зареєстрована у березні 2021 року, а її власником через іншу компанію "Укр Гейм консалтинг Груп" був такий собі ноу-нейм Ярослав Фомицький. До реєстрації Pin-Up це ім’я фігурує у документах в якості директора Фінансової компанії "Фінексперс", власником якої є відомий фінтех-інвестор та банкір Ігор Фісун, який є тим самим партнером росіян в Україні. Цей персонаж володіє ще кількома цікавими активами, зокрема, часткою маловідомого банку "Оксі-Банк", процесинговою компанією "Укркарт", та платіжною системою "Інтеркасса". За його словами, саме завдяки "Інтеркасі" зійшлись інтереси глобального інвестора Pin-Up Дмитра Пуніна та українського фінтех-інвестора Ігоря Фісуна.
"Інтеркасса" обслуговувала платежі онлайн-казино Парі-матч і дуже добре на цьому заробляла, але згодом топ-клієнт відмовився від цих послуг на користь власної системи 4bill та Paymega. Це спонукало Фісуна шукати нових партнерів. На яких умовах вони співпрацюють – невідомо, але у березні 2021 року на директора компанії ФК "Фінекспрес" Ярослава Фомицького зареєстрували компанію "Укр Гейм Технолоджи", яка швидко отримує ліцензію від КРАІЛ і починає працювати". Ще один власник російського Pin-Up — Олексій Димов — є в санкційних списках України.
Корупційна схема, на яку КРАІЛ довго закривала очі, але справа ще не закрита. Не встановлені всі бенефіціари цього ОЗУ. Санкції проти росіян з Кіпру досі не введені.
Одним з засновників та реальних власників онлайн-казино Pin-Uр є росіянин Олександр Матяшов на псевдо "Ріддік". Він фігурує як один з бенефіціарів кіпрської компанії Guruflow Team Limited, що є власником торгової марки Pin-Uр. Партнерами Матяшова по бізнесу на момент отримання ліцензії в Україні були Іван Банніков, Дмитро Пунін (обидва росіяни) та українка Марія Ільїна, дружина Пуніна. За інформацією Плінського, наприкінці 2019 року Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі фірму Guruflow Team Limited та випустив 1000 акцій цієї компанії, які були розділені між Пірпос холдінг ЛТД та Монак Лімітед. Власниками першої був Пунін із дружиною Ільїною, а друга компанія належала Матяшову та Баннікову. "Таким чином, усі отримали по 250 акцій Guruflow Team Limited, яка володіє юридичною особою Pin-Up. Також відомо про мальтійську фірму Pin-up Entertainment LTD, бенефіціаром якої є вищезгадана Guruflow
За два тижні до вторгнення Росії в Україну "Ріддік"-Матяшов дав інтерв'ю відомому тематичному YouTube-каналу про ІТ-бізнес. У ньому "Ріддік" відверто розповідає, що Pin-Up – це казино, створене російськими інвесторами під чемпіонату світу з футболу у 2018 році, та дуже пишається темпами їх експансії на нашому ринку. Показово, що після початку галасу навколо Pin-Up у серпні цього року це інтерв’ю було видалено з всіх майданчиків в інтернеті, а сам "Ріддік" все заперечував"
"Укр Гейм Технолоджи" була зареєстрована у березні 2021 року, а її власником через іншу компанію "Укр Гейм консалтинг Груп" був такий собі ноу-нейм Ярослав Фомицький. До реєстрації Pin-Up це ім’я фігурує у документах в якості директора Фінансової компанії "Фінексперс", власником якої є відомий фінтех-інвестор та банкір Ігор Фісун, який є тим самим партнером росіян в Україні. Цей персонаж володіє ще кількома цікавими активами, зокрема, часткою маловідомого банку "Оксі-Банк", процесинговою компанією "Укркарт", та платіжною системою "Інтеркасса". За його словами, саме завдяки "Інтеркасі" зійшлись інтереси глобального інвестора Pin-Up Дмитра Пуніна та українського фінтех-інвестора Ігоря Фісуна.
"Інтеркасса" обслуговувала платежі онлайн-казино Парі-матч і дуже добре на цьому заробляла, але згодом топ-клієнт відмовився від цих послуг на користь власної системи 4bill та Paymega. Це спонукало Фісуна шукати нових партнерів. На яких умовах вони співпрацюють – невідомо, але у березні 2021 року на директора компанії ФК "Фінекспрес" Ярослава Фомицького зареєстрували компанію "Укр Гейм Технолоджи", яка швидко отримує ліцензію від КРАІЛ і починає працювати". Ще один власник російського Pin-Up — Олексій Димов — є в санкційних списках України.
🔥18😁18👏13🤩13👍10
Минув четвертий місяць протистояння Олени Хотенко та небайдужої громадськості, яке має на меті не допустити повернення до податкової старих корупційних кадрів. Перемовини щодо призначення Хотенко до ГУ ДПС у Київські області тривають. Однак чинник відсутності прийнятних кандидатів на крісло очільника Сумської ГУ вносить свої корективи. Руслан Кравченко змушений обирати між зашквареними Хотенко та Снєжко.
Стосовно Хотенко не вщухає вихор публічного розголосу про недолугі спроби приховати корупційно набуті статки, прикриваючись неповнолітнім сином, та наміри влаштувати молодого партнера-спільника до себе в податкову. Стосовно Снєжка, окрім звершення САП справи щодо необгрунтованих активів тещі, відкрився новий епізод щодо турецької нерухомості. Світлана Краснюкова не була сприйнята Кравченком як серйозна претендентка через «низькі морально-ділові якості». Наразі Олена Хотенко продовжує переховуватися в тіні Світлани Краснюкової, що не заважає Хотенко керувати ГУ ДПС у Сумській області.
Ще один без сумніву фіскально-цікавий напрям роботи податкової – примусове стягнення боргу. Існує розповсюджена думка, що податкові борги повністю безнадійні. Але, статки сумських стягувачів боргу говорять про інше. Начальник управління по роботі з податковим боргом Сергій Бик. Має у власності дві земельні ділянки 700 кв.м та 800 кв.м неподалік міста, квартиру 80,1 кв.м у Сумах, набуту у 2021 за смішні 150 тис.грн. (5,5 тис. доларів) у Володимира Бика (батька?). Ця ж квартира у декларації Бика роком раніше вартувала 257 тис. грн. Причина такого зниження вартості не розкривається. Ще одна квартира 72 кв.м була оформлена на колишню дружину Владиславу Саваліну у 2020 році за 534 тис.грн. Розлучення відбулось у 2024 році, Бик отримав 1,2 млн грн компенсації від колишньої. Сума незрозуміла, бо дружина окрім квартири мала заощаджень 17,5 тис. доларів та 40 тис. євро проти 19,5 тис. доларів заощаджень самого Бика. Питання і до зростання заощаджень дружини-підприємиці. Щорічний отримуваний дохід є неспівмірним із зростанням заощаджень. До прикладу, дохід 2023 року 110 тис.грн. мав збільшенням заощаджень на 10 тис. доларів. Те ж саме стосується і заощаджень самого Бика. У 2023 році заробітна плата Бика становила 330 тис.грн. Цікава ситуація і з автівкою. У 2022-2023 році жодного транспортного засобу Бик не декларував. У 2021 році дружина продала власну Toyota Avensis 2012 року випуску. Але реєстр судових рішень містить інформацію, що Бика напідпитку за кермом TOYOTA RAV-4 декілька разів зупиняла патрульна поліція. Дуже схоже, що у 2024 році саме цю TOYOTA RAV-4 HYBRID (2020) Бик придбав за 520 тис.грн при середній ринковій вартості вдвічі вищій. Можливо, Олександр Бик, який продав Сергію Бику цей RAV-4, зробив братню знижку. Напочатку своєї кар’єри в ГУ ДПС у Сумській області Бик мав проблеми через алкоголь та був за це зісланий працювати в податкову інспекцію. Але у подальшому через лояльність та толерантність керівництва був поновлений, хоча, як бачимо, залежність залишилась.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Стосовно Хотенко не вщухає вихор публічного розголосу про недолугі спроби приховати корупційно набуті статки, прикриваючись неповнолітнім сином, та наміри влаштувати молодого партнера-спільника до себе в податкову. Стосовно Снєжка, окрім звершення САП справи щодо необгрунтованих активів тещі, відкрився новий епізод щодо турецької нерухомості. Світлана Краснюкова не була сприйнята Кравченком як серйозна претендентка через «низькі морально-ділові якості». Наразі Олена Хотенко продовжує переховуватися в тіні Світлани Краснюкової, що не заважає Хотенко керувати ГУ ДПС у Сумській області.
Ще один без сумніву фіскально-цікавий напрям роботи податкової – примусове стягнення боргу. Існує розповсюджена думка, що податкові борги повністю безнадійні. Але, статки сумських стягувачів боргу говорять про інше. Начальник управління по роботі з податковим боргом Сергій Бик. Має у власності дві земельні ділянки 700 кв.м та 800 кв.м неподалік міста, квартиру 80,1 кв.м у Сумах, набуту у 2021 за смішні 150 тис.грн. (5,5 тис. доларів) у Володимира Бика (батька?). Ця ж квартира у декларації Бика роком раніше вартувала 257 тис. грн. Причина такого зниження вартості не розкривається. Ще одна квартира 72 кв.м була оформлена на колишню дружину Владиславу Саваліну у 2020 році за 534 тис.грн. Розлучення відбулось у 2024 році, Бик отримав 1,2 млн грн компенсації від колишньої. Сума незрозуміла, бо дружина окрім квартири мала заощаджень 17,5 тис. доларів та 40 тис. євро проти 19,5 тис. доларів заощаджень самого Бика. Питання і до зростання заощаджень дружини-підприємиці. Щорічний отримуваний дохід є неспівмірним із зростанням заощаджень. До прикладу, дохід 2023 року 110 тис.грн. мав збільшенням заощаджень на 10 тис. доларів. Те ж саме стосується і заощаджень самого Бика. У 2023 році заробітна плата Бика становила 330 тис.грн. Цікава ситуація і з автівкою. У 2022-2023 році жодного транспортного засобу Бик не декларував. У 2021 році дружина продала власну Toyota Avensis 2012 року випуску. Але реєстр судових рішень містить інформацію, що Бика напідпитку за кермом TOYOTA RAV-4 декілька разів зупиняла патрульна поліція. Дуже схоже, що у 2024 році саме цю TOYOTA RAV-4 HYBRID (2020) Бик придбав за 520 тис.грн при середній ринковій вартості вдвічі вищій. Можливо, Олександр Бик, який продав Сергію Бику цей RAV-4, зробив братню знижку. Напочатку своєї кар’єри в ГУ ДПС у Сумській області Бик мав проблеми через алкоголь та був за це зісланий працювати в податкову інспекцію. Але у подальшому через лояльність та толерантність керівництва був поновлений, хоча, як бачимо, залежність залишилась.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍17👏17😁16🤩15🔥11
Absolution Leaks 🇪🇺
Минув четвертий місяць протистояння Олени Хотенко та небайдужої громадськості, яке має на меті не допустити повернення до податкової старих корупційних кадрів. Перемовини щодо призначення Хотенко до ГУ ДПС у Київські області тривають. Однак чинник відсутності…
Заступник начальника управління Тетяна Миронова. Має у власності квартиру 37,89 кв.м у Сумах, земельну ділянку 20000 кв.м у селі Панасівка Липоводолинської ОТГ Роменського району. У сусідньому селі Московське майже аналогічну за площею земельну ділянку 19999 кв.м має Тетяна Гречана – донедавна директор дпартаменту оподаткування юридичних осіб ДПС. Не виключається, що це не просте співпадіння, а Миронову та Гречану пов’язує дещо більше. Можемо припустити, що від Миронової через Гречану Гетманцев отримував (та отримує?) інформацію про реальний стан справ у ДПС. Має TOYOTA COROLLA (2021), яку придбала у тому ж 2021-му. Значну суму доходів складають поступлення від колишнього чоловіка Дмитра Миронова – аліменти 360 тис.грн, подарунок у грошовій формі 90 тис.грн. Заощадження Тетяни Миронової 10 тис. доларів, 1 тис. євро. Син Олексій, студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, має ще 13 тис. доларів, що відповідає сплаченим аліментам та подарунку. У 2023 році заробітна плата Миронової становила 309 тис. грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁19👍16🔥15🤩12👏11
Бізнесмен Юрій Кормишкін, якому належить агрохолдинг «Південна аграрно-експортна компанія» (ТОВ «СП «ПАЕК»), отримав дві підозри. Про це Кормишкін написав у Facebook.
Підозри стосуються справи його дружини Ірини Кормишкіної (раніше – Аллахвердієвої), яку НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.
«Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. Притому що між нами було укладено договір позики», – повідомив Кормишкін.
Другу підозру, додав бізнесмен, йому видано за начебто неправильно задеклароване місце проживання.
«На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об’єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території […] Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об’єктів пеленгувався мій телефон», – розповів Кормишкін.
За словами бізнесмена, найближчими днями йому буде обрано запобіжний захід. Детективи вимагають заставу та заборону на виїзд на лікування та реабілітацію за кордон.
У березні 2023 року Кормишкін отримав поранення внаслідок підриву трактора на полі в Миколаївській області.
«Я продовжую працювати, виїжджаючи за кордон тільки на необхідне лікування та реабілітацію, і повертаюся в Україну», – запевнив Кормишкін.
Справу проти Аллахвердієвої відкрили у 2022 році. Вона отримала в подарунок від батька 14,4 млн грн, а до цього – ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 000 грн, інкрустований діамантами. У ЦПК наполягали, що батько депутатки не міг мати таких доходів.
Чоловік депутатки Юрій Кормишкін стверджував, що батько його дружини був впливовою людиною і залишив доньці спадок, який вона задекларувала. Сама Кормишкіна пояснювала НАЗК, що вона не встигла укласти договір дарування, бо за тиждень після подарунку батько помер.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Підозри стосуються справи його дружини Ірини Кормишкіної (раніше – Аллахвердієвої), яку НАБУ підозрює в незаконному збагаченні на 20 млн грн і недостовірному декларуванні.
«Сьогодні мені вручили підозру за «легалізацію» коштів, подарованих моїй дружині батьком, які вона вказала у своїй декларації. Притому що між нами було укладено договір позики», – повідомив Кормишкін.
Другу підозру, додав бізнесмен, йому видано за начебто неправильно задеклароване місце проживання.
«На моїх підприємствах і на мені особисто зареєстровано десятки об’єктів нерухомості, деякі з них зараз на окупованій території […] Так от, мене звинувачують у тому, що в одному з цих об’єктів пеленгувався мій телефон», – розповів Кормишкін.
За словами бізнесмена, найближчими днями йому буде обрано запобіжний захід. Детективи вимагають заставу та заборону на виїзд на лікування та реабілітацію за кордон.
У березні 2023 року Кормишкін отримав поранення внаслідок підриву трактора на полі в Миколаївській області.
«Я продовжую працювати, виїжджаючи за кордон тільки на необхідне лікування та реабілітацію, і повертаюся в Україну», – запевнив Кормишкін.
Справу проти Аллахвердієвої відкрили у 2022 році. Вона отримала в подарунок від батька 14,4 млн грн, а до цього – ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник Defy Midnight за 310 000 грн, інкрустований діамантами. У ЦПК наполягали, що батько депутатки не міг мати таких доходів.
Чоловік депутатки Юрій Кормишкін стверджував, що батько його дружини був впливовою людиною і залишив доньці спадок, який вона задекларувала. Сама Кормишкіна пояснювала НАЗК, що вона не встигла укласти договір дарування, бо за тиждень після подарунку батько помер.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥20😁20👍15👏15🤩10
ДБР оголосило підозру Ірпінському міському голові Олександру Маркушину. Його підозрюють в тому, що у серпні 2022 року він здійснив незаконний перетин кордону з метою відпочинку, використовуючи підроблені документи для незаконного внесення до волонтерської системи «Шлях». При цьому Маркушин не задекларував ввезення жодної гуманітарної допомоги при поверненні в Україну.
Маркушин здійснив перетин кордону через пункт «Рава-Руська-Хребенне», повернувшись до України 30 серпня через «Долгобичув-Угринів». Перетин кордону він здійснив на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT (2020, AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу та перебуває у безоплатному користуванні.
Єдиною законною підставою для його виїзду закордон могло бути лише закордонне відрядження, втім, у період 24-30.08 Маркушин не перебував у офіційному відрядженні, що підтверджено журналом відряджень. У цей період мер Ірпеня перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.
Маркушин перебував у поїздці 6 діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, він перебував в Італії, де у готелі Roses Hotel (Абруццо, провінція Терамо) провідав свою колишню родину. За інформацією журналістів, протягом інших 4 діб він проводив час на відпочинку.
Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Маркушин здійснив перетин кордону через пункт «Рава-Руська-Хребенне», повернувшись до України 30 серпня через «Долгобичув-Угринів». Перетин кордону він здійснив на автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT (2020, AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу та перебуває у безоплатному користуванні.
Єдиною законною підставою для його виїзду закордон могло бути лише закордонне відрядження, втім, у період 24-30.08 Маркушин не перебував у офіційному відрядженні, що підтверджено журналом відряджень. У цей період мер Ірпеня перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.
Маркушин перебував у поїздці 6 діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, він перебував в Італії, де у готелі Roses Hotel (Абруццо, провінція Терамо) провідав свою колишню родину. За інформацією журналістів, протягом інших 4 діб він проводив час на відпочинку.
Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍21😁21🤩16🔥12👏8🤔1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Бізнесмен Юрій Кормишкін, якому належить агрохолдинг «Південна аграрно-експортна компанія» (ТОВ «СП «ПАЕК»), отримав дві підозри. Про це Кормишкін написав у Facebook. Підозри стосуються справи його дружини Ірини Кормишкіної (раніше – Аллахвердієвої), яку…
23 січня 2025 року за погодженням прокурора САП детективом НАБУ повідомлено про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату облради Юрію Кормишкіну.
У 2021-2022 роках його дружина набула у власність грошові кошти в сумі понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
Цивільний чоловік з вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошовими коштами. Такі дії дали можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу м. Одеси, у якому після набуття права власності і проживало подружжя.
Крім того, як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей житловий будинок.
Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У 2021-2022 роках його дружина набула у власність грошові кошти в сумі понад 20 млн грн, які перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
Цивільний чоловік з вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошовими коштами. Такі дії дали можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу м. Одеси, у якому після набуття права власності і проживало подружжя.
Крім того, як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей житловий будинок.
Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
🤩21👍18👏15😁13🔥9🤮1
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відхилила пропозицію Романа Маселка про звільнення судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана. Раніше НАБУ та САП викрили суддю та його посередника на отриманні хабаря у розмірі $2500. Ці кошти, за інформацією правоохоронців, суддя отримав через іншу особу та зняв арешт з майна, вилученого в межах кримінальної справи. Попри факт корупції, Сергій Бурхан продовжував обіймати посаду судді та чинити правосуддя.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩19👏17😁15🔥14👍12
Absolution Leaks 🇪🇺
Почнемо з батька цих підар..сів Новий директор КП «Сервісний центр» Одеської міськради, котре відповідає за ремонт укриттів під час війни, Зураб #Шонія з 2016 року не декларує жодного майна. Чоловік довгий час обіймав посаду директор ЖКС «Вузівський» у Київському…
Ми казали, що будемо писати про двох підар..ів, які під час війни вирішили служити в ТЦК
В Одесі син нового директора КП «Сервісний центр» Одеської міськради Зураба Шонії, якого судять за обвинуваченням у нанесенні тяжкого ушкодження, що призвело до смерті, влаштувався в Одеський обласний ТЦК та СП, щоб уникнути покарання.
Зураб Шонія вже довгий час працює в Одеській міськраді, проте його декларація про статки взагалі порожня. Навіть немає будинку, де він мешкає. В посадовця є три сини, двоє з котрих: Зураб Шонія-молодший та Реваз Шонія після повномасштабного вторгнення не пішли до Сил тероборони ЗСУ, а вирішили якимось чином влаштуватися до обласного військкомату на рядові посади. Реваз #Шонія потрапив туди минулого року. Його взяли попри дві кримінальні справи, одна з котрих напряму пов’язана із вбивством людини.
В 2016 році батько допоміг сину Ревазу стати юрисконсультом в КП «ЖКС «Черьомушки». До цього чоловік працював в ДП «Інформ-Ресурси» МВС.
У грудні того ж року на нього відкрили кримінальне провадження № 12015160490007766 за ч.2 ст. 263 ККУ. Реваз Шонія носив при собі телескопічну палицю. Майже через рік суд закрив справу, звільнивши сина комунальника у зв’язку з переданою його на поруки трудовому колективу КП «ЖКС «Черьомушки». Але далі, згідно із декларацією Шонія взагалі був охоронцем в ДП «Інформ-Ресурси» МВС, або лише рахувався там. Його декларація така ж майна порожня як і батька.
Невдовзі Шонія звільнився з роботи. Два роки про нього нічого не було відомо, проте вже 2019 року він став фігурантом нової кримінальної справи №12019160380000776.
За даними слідства, З 30 квітня по 1 травня Шонія відвідував фестиваль «Майовка» в селі Грибківка на Одещині, який проходив в готелі «Чорне море». Під час вживання спиртного в ніч на 1 травня між ним та відпочиваючим Костянтином Поровозкою виникла сварка.
Реваз Шонія вдарив опонента в голову кулаком. Останній впав та втратив свідомість. Потерпілий був госпіталізований до Овідіопольської районної лікарні, де йому провели трепанацію черепа. Однак через важку травму Поровозка помер у реанімації Одеської обласної клінічної лікарні вже 12 травня.
Справу розслідували оперативно. Ревазу Шонії повідомили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ, а обвинувальний акт від Іллічівської прокуратури надійшов до Овідіопольского суду вже в січні 2020 року. В червні почали розглядати справу. З боку родини постраждалого на сина комунальника подали цівільний позов в інтересах малолітньої дитини загиблого на суму в 1 млн гривень.
З ухвал суду стало відомо, що Шонія тоді спочатку працював менеджером з маркетингу ТОВ «Добре борошно», а потім став членом ГО «На благо Одеси». В Овідіополі розгляд обвинувального акту затягнувся аж до 2022 року. Вже в червні захисник надіслав до суду клопотання про зупинення судового провадження у кримінальній справі, оскільки у зв’язку з військовою агресією рф, Реваз Шонія з 17 травня 2022 року був призначений на посаду солдата та проходить службу у рядах ЗСУ. При цьому в реєстрі відсутня інформація про те, що Шонія був у ЗСУ. Є лише декларація за 2023 рік, де він вказав посаду як водій-санітар в Одеському облТЦК та СП.
Суд призупинив справу щодо обвинувачення Реваза Шонії до кінця війни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
В Одесі син нового директора КП «Сервісний центр» Одеської міськради Зураба Шонії, якого судять за обвинуваченням у нанесенні тяжкого ушкодження, що призвело до смерті, влаштувався в Одеський обласний ТЦК та СП, щоб уникнути покарання.
Зураб Шонія вже довгий час працює в Одеській міськраді, проте його декларація про статки взагалі порожня. Навіть немає будинку, де він мешкає. В посадовця є три сини, двоє з котрих: Зураб Шонія-молодший та Реваз Шонія після повномасштабного вторгнення не пішли до Сил тероборони ЗСУ, а вирішили якимось чином влаштуватися до обласного військкомату на рядові посади. Реваз #Шонія потрапив туди минулого року. Його взяли попри дві кримінальні справи, одна з котрих напряму пов’язана із вбивством людини.
В 2016 році батько допоміг сину Ревазу стати юрисконсультом в КП «ЖКС «Черьомушки». До цього чоловік працював в ДП «Інформ-Ресурси» МВС.
У грудні того ж року на нього відкрили кримінальне провадження № 12015160490007766 за ч.2 ст. 263 ККУ. Реваз Шонія носив при собі телескопічну палицю. Майже через рік суд закрив справу, звільнивши сина комунальника у зв’язку з переданою його на поруки трудовому колективу КП «ЖКС «Черьомушки». Але далі, згідно із декларацією Шонія взагалі був охоронцем в ДП «Інформ-Ресурси» МВС, або лише рахувався там. Його декларація така ж майна порожня як і батька.
Невдовзі Шонія звільнився з роботи. Два роки про нього нічого не було відомо, проте вже 2019 року він став фігурантом нової кримінальної справи №12019160380000776.
За даними слідства, З 30 квітня по 1 травня Шонія відвідував фестиваль «Майовка» в селі Грибківка на Одещині, який проходив в готелі «Чорне море». Під час вживання спиртного в ніч на 1 травня між ним та відпочиваючим Костянтином Поровозкою виникла сварка.
Реваз Шонія вдарив опонента в голову кулаком. Останній впав та втратив свідомість. Потерпілий був госпіталізований до Овідіопольської районної лікарні, де йому провели трепанацію черепа. Однак через важку травму Поровозка помер у реанімації Одеської обласної клінічної лікарні вже 12 травня.
Справу розслідували оперативно. Ревазу Шонії повідомили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ, а обвинувальний акт від Іллічівської прокуратури надійшов до Овідіопольского суду вже в січні 2020 року. В червні почали розглядати справу. З боку родини постраждалого на сина комунальника подали цівільний позов в інтересах малолітньої дитини загиблого на суму в 1 млн гривень.
З ухвал суду стало відомо, що Шонія тоді спочатку працював менеджером з маркетингу ТОВ «Добре борошно», а потім став членом ГО «На благо Одеси». В Овідіополі розгляд обвинувального акту затягнувся аж до 2022 року. Вже в червні захисник надіслав до суду клопотання про зупинення судового провадження у кримінальній справі, оскільки у зв’язку з військовою агресією рф, Реваз Шонія з 17 травня 2022 року був призначений на посаду солдата та проходить службу у рядах ЗСУ. При цьому в реєстрі відсутня інформація про те, що Шонія був у ЗСУ. Є лише декларація за 2023 рік, де він вказав посаду як водій-санітар в Одеському облТЦК та СП.
Суд призупинив справу щодо обвинувачення Реваза Шонії до кінця війни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥23👏17😁15🤩13👍11🤬1
Absolution Leaks 🇪🇺
В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівської області Юлія #Кран має незадекларовані статки та проводить корупційні схеми з паспортами. Про це детективному агентству Absolution повідомили джерела в МВС Посада начальника управління ДМС у Чернігівській…
В.о. керівника управління міграційної служби Чернігівської області Юлія #Кран винаймає квартиру у Чернігові в ЖК "Шевченківській", де вони коштують по декілька мільйонів гривень. Про це Absolution повідомили джерела в МВС.
Жінка мешкає у двокімнатній квартирі, оренда якою з комунальними виплатами вартує 20 тис. гривень. При цьому щомісячна офіційна зарплатня - 37 тис. гривень.
Ми вже писали про корупційні схеми Кран та не будемо зупинятися. Продовжуємо розслідування корупційної мережі ДМС в регіоні!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Жінка мешкає у двокімнатній квартирі, оренда якою з комунальними виплатами вартує 20 тис. гривень. При цьому щомісячна офіційна зарплатня - 37 тис. гривень.
Ми вже писали про корупційні схеми Кран та не будемо зупинятися. Продовжуємо розслідування корупційної мережі ДМС в регіоні!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩22👍17🔥16👏11😁10
Радник заступника міністра оборони Дана (Богдана) Ярова оновила авто, витративши на це 1,6 млн гривень.
В травні 2023 року вона придбала нову автівку Toyota RAV4 Hybrid (2023) за 1,68 млн гривень. Далі вона продала авто за 1,42 млн гривень Анастасії Анатоліївні Бакай.
У вересні 2024 року Ярова придбала Honda CR-V (2023) за 1,6 млн гривень. Авто передав їй Дмитро Вікторови Кліщевський.
Дана Ярова – волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, у якій вона була заступницею голови тендерного комітету з питань тилового забезпечення. Крім того, Ярова володіє бізнесом із виготовлення дитячого одягу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
В травні 2023 року вона придбала нову автівку Toyota RAV4 Hybrid (2023) за 1,68 млн гривень. Далі вона продала авто за 1,42 млн гривень Анастасії Анатоліївні Бакай.
У вересні 2024 року Ярова придбала Honda CR-V (2023) за 1,6 млн гривень. Авто передав їй Дмитро Вікторови Кліщевський.
Дана Ярова – волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, у якій вона була заступницею голови тендерного комітету з питань тилового забезпечення. Крім того, Ярова володіє бізнесом із виготовлення дитячого одягу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
😁25🤩17🔥15👍12👏12
Absolution Leaks 🇪🇺
Ми казали, що будемо писати про двох підар..ів, які під час війни вирішили служити в ТЦК В Одесі син нового директора КП «Сервісний центр» Одеської міськради Зураба Шонії, якого судять за обвинуваченням у нанесенні тяжкого ушкодження, що призвело до смерті…
Зурабчик #Шонія та вже ти не встиг. Все скопійовано. Чекай на перевірку поліції та НАЗК твого недостовірного декларування, як посадовця Одеської міськради.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍24🔥18👏16😁13🤩11
Absolution Leaks 🇪🇺
Зурабчик #Шонія та вже ти не встиг. Все скопійовано. Чекай на перевірку поліції та НАЗК твого недостовірного декларування, як посадовця Одеської міськради. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com
Заступник директора КП "Міськзелентрест" Одеської міськради Зураб Зурабович Шонія, який минулоріч був заступником директора КП "Сервісний центр", яким керував його безхатько-батько Зураб Шонія-старший, дуже полюбляє російські кримінальні "понти - "Воровське життя - воно таке".
Це відео його дружини безробітної Натії Качарави. Дивиться на розкішне життя звичайного комунальника.
Донька комунальника слухає пісні Єгора Кріда
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Це відео його дружини безробітної Натії Качарави. Дивиться на розкішне життя звичайного комунальника.
Донька комунальника слухає пісні Єгора Кріда
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍25👏15🔥14😁13🤩11
Правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти волонтера Сергія Стерненка за підозрою у розкраданні коштів. Потерпілою особою/заявником у справі вказаний народний депутат Олександр Дубінський, котрий сам має підозри
Порушили кримінальну справу за розкрадання коштів, які "сліпий" артилерист збирав із довірливих лохів під виглядом «донатів» і крав спільно зі своїми кураторами із департаменту Д СБУ.
У документі зазначається, що кримінальне провадження було відкрито за ухвалою Печерського районного суду Києва, по якому посадові особи Офісу Генпрокурора України були зобов'язані внести відповідні відомості до ЄРДР.
До речі, інформація як ця мразота Стерненко пройшов ВЛК досі не опублікована
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Порушили кримінальну справу за розкрадання коштів, які "сліпий" артилерист збирав із довірливих лохів під виглядом «донатів» і крав спільно зі своїми кураторами із департаменту Д СБУ.
У документі зазначається, що кримінальне провадження було відкрито за ухвалою Печерського районного суду Києва, по якому посадові особи Офісу Генпрокурора України були зобов'язані внести відповідні відомості до ЄРДР.
До речі, інформація як ця мразота Стерненко пройшов ВЛК досі не опублікована
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍30😁19🤩16🔥13👏12👎2🤝1