Absolution Leaks 🇪🇺
19 червня ВККСУ призначено кваліфікаційне оцінювання підозрюваного #Боярський Олександр – судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області (організатора батьківської схеми ухилення від мобілізації, шляхом ухвали рішень щодо залишення дитини…
Після хабара - до ЗСУ
Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Боярського Олександра тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.
Про це повідомляє ВРП.
Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 3 лютого 2025 року. Суддю відсторонено від здійснення правосуддя.
Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
Прокурор САП раніше повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди Боярському за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Мова йде про ухвалення рішень стосовно опіки над дитиною з боку батька, а не матері.
Цікаво, що автором подання про відсторонення є 122-га бригада ТРО, що знаходиться на Одещині. Можливо, суддя планує переховуватися в ЗСУ від покарання.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Боярського Олександра тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.
Про це повідомляє ВРП.
Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 3 лютого 2025 року. Суддю відсторонено від здійснення правосуддя.
Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
Прокурор САП раніше повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди Боярському за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Мова йде про ухвалення рішень стосовно опіки над дитиною з боку батька, а не матері.
Цікаво, що автором подання про відсторонення є 122-га бригада ТРО, що знаходиться на Одещині. Можливо, суддя планує переховуватися в ЗСУ від покарання.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩82👍45🔥18👏14😡1
Заступник голови регіонального Сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Геннадій #Погорєлов - не платить за газ на Миколаївщині.
ТОВ "Газорозподільні мережі України" звернулося до Жовтневого райсуду, щоб примусово стягнути з нього кошти.
Погорєлов – багаторічний керівник регіонального сервісного центру МВС на Миколаївщині, а до того – начальник обласного управління Державтоінспекції.
Ото ж який щур жирний. Починаємо!
Пишить нам у бот про схеми у Сервісних центрах МВС на Миколаївщині
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
ТОВ "Газорозподільні мережі України" звернулося до Жовтневого райсуду, щоб примусово стягнути з нього кошти.
Погорєлов – багаторічний керівник регіонального сервісного центру МВС на Миколаївщині, а до того – начальник обласного управління Державтоінспекції.
Ото ж який щур жирний. Починаємо!
Пишить нам у бот про схеми у Сервісних центрах МВС на Миколаївщині
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👏41🤩23👍16🔥13😡1
Заступник мера Києва Кличка Микола Поворозник причетний до розкрадання 1,5 млн грн на ремонті укриття в столичному ліцеї.
Про це повідомив засновник Офісу трансформації Максим Бахматов.
За його словами, організувала «схему» очільниця управління освіти Шевченківської РДА Євгенія Ярова. До оборудки посадовиця залучила будівельну компанію, яка «де-факто» Миколі Поворознику.
Відомо, що Ярова уклала договір на капітальний ремонт укриття на майже 4 млн гривень. Однак протягом року робіт 38% від цієї суми привласнили фігуранти «схеми».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Про це повідомив засновник Офісу трансформації Максим Бахматов.
За його словами, організувала «схему» очільниця управління освіти Шевченківської РДА Євгенія Ярова. До оборудки посадовиця залучила будівельну компанію, яка «де-факто» Миколі Поворознику.
Відомо, що Ярова уклала договір на капітальний ремонт укриття на майже 4 млн гривень. Однак протягом року робіт 38% від цієї суми привласнили фігуранти «схеми».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩53🔥30👍29👏3😡1
Грантожерів чекають тривожні часи: буде справжня боротьба за виживання. Зникне потік публікацій про корумпованих чиновників, але, можливо, якість підвищиться.
Ми грантів не отримували, тому продовжимо працювати так як і працювали увесь цей час... Нагадаємо, що починали ми з голови Одеського облТЦК та СП Євгена Борисова.
Державний секретар США Марко Рубіо 3 лютого повідомив, що поки що він керуватиме Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Виступаючи перед журналістами, Рубіо відмітив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці і не бажали відповідати на поставлені їм питання.
«Позиція, яку USAID займало протягом багатьох років, така: «Ні, ми незалежні від національних інтересів», — сказав Рубіо журналістам.
Очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск анонсував можливу повну ліквідацію федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
В Україні функціонувало чимало програм USAID, які були пов’язані з медіа, дослідженням громадської думки і політичних процесів. Також чимало виплат йшло на підвищення доброчесності чиновників (програма на 90 млн доларів), «підвищення довіри», «підтримку зусиль» тощо.
Частина громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ми грантів не отримували, тому продовжимо працювати так як і працювали увесь цей час... Нагадаємо, що починали ми з голови Одеського облТЦК та СП Євгена Борисова.
Державний секретар США Марко Рубіо 3 лютого повідомив, що поки що він керуватиме Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Виступаючи перед журналістами, Рубіо відмітив, що співробітники Агентства USAID повністю відмовилися від співпраці і не бажали відповідати на поставлені їм питання.
«Позиція, яку USAID займало протягом багатьох років, така: «Ні, ми незалежні від національних інтересів», — сказав Рубіо журналістам.
Очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск анонсував можливу повну ліквідацію федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
В Україні функціонувало чимало програм USAID, які були пов’язані з медіа, дослідженням громадської думки і політичних процесів. Також чимало виплат йшло на підвищення доброчесності чиновників (програма на 90 млн доларів), «підвищення довіри», «підтримку зусиль» тощо.
Частина громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації, наприклад, ГО «Інтерньюз-Україна», фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍52🤩35🔥23👏10
Absolution Leaks 🇪🇺
Мразотник з ліквідованного ОАСК Євгеній #Аблов, чия дружина є збоченкою, а син вбивцею, саботує засідання Вищої ради правосуддя. Аблов хотів втекти у відставку, але йому це не вдалося через скарги до ВРП за «плівками ОАСКу». Зокрема, служитель Феміди разом…
Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія (дружина збоченка) тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍49🤩35🔥30👏8👎3
НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова в розмірі 48,8 млн гривень.
Перевірка показала, що чиновник подав недостовірну інформацію про свої активи, зокрема нерухомість у Криму та Туреччині, елітні годинники, автомобілі, великі суми готівки та криптовалюту Bitcoin.
#Погорєлов народився 20 липня 1964. З 16 жовтня 1989 працював в органах МВС. Кар'єру розпочав на посаді інспектора ДПС у Миколаївській області.
З листопада 2002 по червень 2005 року очолював УДАІ у Миколаївській області – був переведений на посаду заступника обласного управління. З грудня 2008 до березня 2009 працював заступником начальника УМВС в Миколаївській області. У грудні 2009 він знову повернувся на посаду начальника УДАІ у Миколаївській області, а потім його перевели очолювати УДАІ у Дніпропетровській області. Потім він став працювати в РСЦ МВС.
У декларації вказано низку об’єктів нерухомості, щодо яких НАЗК не змогло підтвердити достовірність даних.
Земельна ділянка у Миколаєві (524 кв. м) – Погорєлов задекларував її вартість у 339 тис. грн, але відповідні документи відсутні, а кадастровий номер не підтверджено у реєстрах.
Квартира в Ялті (119,1 кв. м), придбана у 2012 році – вказана вартість 461 тис. грн, однак документів, що підтверджують суму, немає.
Гараж у Ялті (31 кв. м) – аналогічна ситуація: вартість 118,5 тис. грн зазначена, але підтвердних документів немає.
Квартира в Анталії (119 кв. м), Туреччина – вартість у декларації 1,39 млн грн, однак під час перевірки НАЗК не змогло підтвердити її ринкову вартість, площу та реєстраційний номер.
Декларант подав некоректні дані щодо двох автомобілів:
VOLVO XC 40, зареєстрований на дружину. У декларації вказано, що автомобіль випущений у 2021 році та куплений 12 січня 2022. Однак у реєстрі зазначено, що авто 2022 року випуску, а придбане воно 13 січня 2022.
SKODA OCTAVIA A7, якою Погорєлов користується безоплатно. Декларант вказав неправильний VIN-код, що може свідчити про підміну інформації або можливі маніпуляції з реєстрацією авто.
Чиновник також задекларував годинники Vacheron Constantin Genève та Breguet 1480, зазначивши, що вони були отримані до першого подання декларації. Проте документів, що підтверджують їх придбання чи дарування, він не надав, пояснивши, що це подарунок від родини.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Перевірка показала, що чиновник подав недостовірну інформацію про свої активи, зокрема нерухомість у Криму та Туреччині, елітні годинники, автомобілі, великі суми готівки та криптовалюту Bitcoin.
#Погорєлов народився 20 липня 1964. З 16 жовтня 1989 працював в органах МВС. Кар'єру розпочав на посаді інспектора ДПС у Миколаївській області.
З листопада 2002 по червень 2005 року очолював УДАІ у Миколаївській області – був переведений на посаду заступника обласного управління. З грудня 2008 до березня 2009 працював заступником начальника УМВС в Миколаївській області. У грудні 2009 він знову повернувся на посаду начальника УДАІ у Миколаївській області, а потім його перевели очолювати УДАІ у Дніпропетровській області. Потім він став працювати в РСЦ МВС.
У декларації вказано низку об’єктів нерухомості, щодо яких НАЗК не змогло підтвердити достовірність даних.
Земельна ділянка у Миколаєві (524 кв. м) – Погорєлов задекларував її вартість у 339 тис. грн, але відповідні документи відсутні, а кадастровий номер не підтверджено у реєстрах.
Квартира в Ялті (119,1 кв. м), придбана у 2012 році – вказана вартість 461 тис. грн, однак документів, що підтверджують суму, немає.
Гараж у Ялті (31 кв. м) – аналогічна ситуація: вартість 118,5 тис. грн зазначена, але підтвердних документів немає.
Квартира в Анталії (119 кв. м), Туреччина – вартість у декларації 1,39 млн грн, однак під час перевірки НАЗК не змогло підтвердити її ринкову вартість, площу та реєстраційний номер.
Декларант подав некоректні дані щодо двох автомобілів:
VOLVO XC 40, зареєстрований на дружину. У декларації вказано, що автомобіль випущений у 2021 році та куплений 12 січня 2022. Однак у реєстрі зазначено, що авто 2022 року випуску, а придбане воно 13 січня 2022.
SKODA OCTAVIA A7, якою Погорєлов користується безоплатно. Декларант вказав неправильний VIN-код, що може свідчити про підміну інформації або можливі маніпуляції з реєстрацією авто.
Чиновник також задекларував годинники Vacheron Constantin Genève та Breguet 1480, зазначивши, що вони були отримані до першого подання декларації. Проте документів, що підтверджують їх придбання чи дарування, він не надав, пояснивши, що це подарунок від родини.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩98🔥42👍26👏21🥴1
Absolution Leaks 🇪🇺
НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова в розмірі 48,8 млн гривень. Перевірка показала, що чиновник подав недостовірну інформацію…
Bitcoin заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова: заплутана історія зникнення
Один з найбільш суперечливих пунктів декларації – криптовалюта Bitcoin.
Погорєлов задекларував 81 біткоїн, які він нібито придбав за 810 тис. гривень в 2015. Він пояснив, що криптовалюта зберігалася на двох «холодних» гаманцях.
Погорєлов повідомив про те, що криптовалюта розміщена на двох холодних гаманцях, один з яких дає можливість у повному обсязі зазначити відповідну інформацію, а другий гаманець разом з інформацією про доступ до нього, місцезнаходження якого на цей час невідомо, у звʼязку з терміновою евакуацією дружини з майном, документами під час повномасштабного вторгнення на територію України та постійними обстрілами міста Миколаєва у 2022.
Один гаманець є у його доступі, другий, за словами дружини, був викрадений під час евакуації у 2022.
Лише 14 біткоїнів мають підтверджену історію транзакцій, решта 66 – фактично зникли. #Погорєлов пояснив, що помилково він не зменшив загальної суми наявної у нього криптовалюти з 810 617,00 грн (2020) на 738 582,42 грн (2021,2022).
Погорєлов повідомив НАЗК про те, що у нього відсутні підтвердні документи (виписки з особистого кабінету, скриншоти, платіжні документи тощо) через те, що жодними законодавчими актами не передбачено обовʼязку в нього зберігати первинні документи. НАЗК звернуло увагу на те, що Погорєлов повідомив про крадіжку криптовалюти лише в червні 2024, тобто через два роки після зникнення активу.
Від дружини йому стало відомо, що 25 лютого 2022 холодні гаманці з криптовалютою було викрадено, про що дружина боялась йому повідомити.
Далі Погорєлов вже під час перевірки НАЗК зареєстрував звернення до поліції за фактом крадіжки зазначеного майна, та з його слів відомості внесено до ЄРДР.
Але ці пояснення не прийняли у НАЗК. У рішенні Шевченківського районного суду міста Києва у справі Nº 761/33869/21 взято до уваги лист НДЦ судових експертиз з питань інтелектуальної власності, що умовне твердження особи про втрату публічного ключа криптовалюти не є перешкодою для її відновлення за умови, якщо ця особа є реальним, а не вдаваним власником криптоключа.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Один з найбільш суперечливих пунктів декларації – криптовалюта Bitcoin.
Погорєлов задекларував 81 біткоїн, які він нібито придбав за 810 тис. гривень в 2015. Він пояснив, що криптовалюта зберігалася на двох «холодних» гаманцях.
Погорєлов повідомив про те, що криптовалюта розміщена на двох холодних гаманцях, один з яких дає можливість у повному обсязі зазначити відповідну інформацію, а другий гаманець разом з інформацією про доступ до нього, місцезнаходження якого на цей час невідомо, у звʼязку з терміновою евакуацією дружини з майном, документами під час повномасштабного вторгнення на територію України та постійними обстрілами міста Миколаєва у 2022.
Один гаманець є у його доступі, другий, за словами дружини, був викрадений під час евакуації у 2022.
Лише 14 біткоїнів мають підтверджену історію транзакцій, решта 66 – фактично зникли. #Погорєлов пояснив, що помилково він не зменшив загальної суми наявної у нього криптовалюти з 810 617,00 грн (2020) на 738 582,42 грн (2021,2022).
Погорєлов повідомив НАЗК про те, що у нього відсутні підтвердні документи (виписки з особистого кабінету, скриншоти, платіжні документи тощо) через те, що жодними законодавчими актами не передбачено обовʼязку в нього зберігати первинні документи. НАЗК звернуло увагу на те, що Погорєлов повідомив про крадіжку криптовалюти лише в червні 2024, тобто через два роки після зникнення активу.
Від дружини йому стало відомо, що 25 лютого 2022 холодні гаманці з криптовалютою було викрадено, про що дружина боялась йому повідомити.
Далі Погорєлов вже під час перевірки НАЗК зареєстрував звернення до поліції за фактом крадіжки зазначеного майна, та з його слів відомості внесено до ЄРДР.
Але ці пояснення не прийняли у НАЗК. У рішенні Шевченківського районного суду міста Києва у справі Nº 761/33869/21 взято до уваги лист НДЦ судових експертиз з питань інтелектуальної власності, що умовне твердження особи про втрату публічного ключа криптовалюти не є перешкодою для її відновлення за умови, якщо ця особа є реальним, а не вдаваним власником криптоключа.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍69🔥57🤩46👏22🤔1
Колишній ДАІшнік накопичив велику кількість готівки невідомого походження
Заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадій Погорєлов в своїх деклараціях зазначив значні суми готівки:
🏦 128 тис. доларів
🏦 850 тис. гривень
🏦 34 тис. євро
#Погорєлов пояснив 🧠 , що ці кошти отримані від трудової діяльності з 1989. Однак НАЗК перевірило податкові дані і з’ясувало, що:
Загальний дохід Погорєлова за 1998-2022 роки – 2,86 млн грн
Дохід його дружини за той самий період – 16,58 млн грн
З огляду на витрати на життя, офіційні доходи не можуть пояснити походження таких значних грошових активів.
У зв’язку з цим матеріали передані для правової оцінки відповідно до ст. 366-2 КК (Декларування недостовірної інформації).
Якщо суд доведе вину Погорєлова, йому може загрожувати штраф до 85 тис. грн, обмеження волі або заборона обіймати державні посади.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадій Погорєлов в своїх деклараціях зазначив значні суми готівки:
🏦 128 тис. доларів
🏦 850 тис. гривень
🏦 34 тис. євро
#Погорєлов пояснив 🧠 , що ці кошти отримані від трудової діяльності з 1989. Однак НАЗК перевірило податкові дані і з’ясувало, що:
Загальний дохід Погорєлова за 1998-2022 роки – 2,86 млн грн
Дохід його дружини за той самий період – 16,58 млн грн
З огляду на витрати на життя, офіційні доходи не можуть пояснити походження таких значних грошових активів.
У зв’язку з цим матеріали передані для правової оцінки відповідно до ст. 366-2 КК (Декларування недостовірної інформації).
Якщо суд доведе вину Погорєлова, йому може загрожувати штраф до 85 тис. грн, обмеження волі або заборона обіймати державні посади.
А ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍40🔥31🤩29👏13🤨1
Absolution Leaks 🇪🇺
Фірми Favbet Андрія Матюхи продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казіно Компані», що з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, теж що не рік — то мінусовий прибуток: у 2022…
Власник Favbet Андрій #Матюха до останнього не легалізовував букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022. Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 млн грн на рік, а також тому що ставки на спорт — основний, а значить, і найприбутковіший з усіх інших бізнесів Матюхи.
Лише у січні 2022 року КРАІЛ направила до Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні до сайту favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттінгу без ліцензії. Судячи з того, що в травні 2022 журналісти видання Delo.ua писало в своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, значить сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні, тож Матюха проігнорував вимогу КРАІЛ.
Жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків, він не отримав. Держава просто мовчки дочекалась, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитись з нею прибутками та зволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність і почне працювати в своїй країні законно.
А до того - всі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через ряд сайтів та дзеркал до них фактично цілих 2 роки від моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 млн грн несплачених ліцензійних зборів до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, що виводились у офшори.
Офшорів у Матюхи більш ніж достатньо. Фактично половина його розголуженої мережі компаній зареєстровані в юрисдикціях Кіпру, Мальти, Белізу та Великобританії. Ліцензію Кюрассао, наприклад, на сайт отримала фірма Favorit United N.V., що є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи. Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих в Великобританії та на Мальті. І поки українська влада дозволяла Матюсі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту йшли не в бюджет воюючої країни, не в її економіку, а на якусь з цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Лише у січні 2022 року КРАІЛ направила до Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні до сайту favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттінгу без ліцензії. Судячи з того, що в травні 2022 журналісти видання Delo.ua писало в своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, значить сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні, тож Матюха проігнорував вимогу КРАІЛ.
Жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків, він не отримав. Держава просто мовчки дочекалась, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитись з нею прибутками та зволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність і почне працювати в своїй країні законно.
А до того - всі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через ряд сайтів та дзеркал до них фактично цілих 2 роки від моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 млн грн несплачених ліцензійних зборів до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, що виводились у офшори.
Офшорів у Матюхи більш ніж достатньо. Фактично половина його розголуженої мережі компаній зареєстровані в юрисдикціях Кіпру, Мальти, Белізу та Великобританії. Ліцензію Кюрассао, наприклад, на сайт отримала фірма Favorit United N.V., що є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи. Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих в Великобританії та на Мальті. І поки українська влада дозволяла Матюсі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту йшли не в бюджет воюючої країни, не в її економіку, а на якусь з цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥64🤩52👍47👏31
Нам пишуть...
Керівник Святошинської окружної прокуратури столиці Максим Тимошенко разом з заступниками Олексієм Ясем та Олександром Лубіною очолюють ОЗУ, куди входять прокурор прокуратури Валерій Ткаченко, керівник Святошинського управління поліції Андрій Шевченко, його заступник Богдан Замула та представники СБУ по Києву.
Група за допомогою начальника районного ТЦК та СП, підполковника Євгена Яковчука налагодила бізнес з оформлення фіктивних документів для військовозобов'язаних для уникнення мобілізації. Вартість складає 15 тисяч долларів. Схема працює через "бігунків" з 2022 року по сьогодні.
До схеми заводять також нових осіб для того, щоб робити надалі сфабриковані кримінальні провадження за ст. 332 ККУ, де підозра передбачає конфіскацію майна. Далі постраждалих відправлють до СІЗО через суддів Святошинського райсуду на чолі з Інною Пятничук. Також у схемі є судді Віра Кравець, Іван Бандура, Катерина Васильєва, Анатолій Ясельский, Оксана Ул'яновська.
Судді за особистою вказівкою керівника Святошинської окружної прокуратури Тимошенка (доречі який має фіктивну інвалідність і досі не звільнений з органів). Всі провадження фабрикуються на фіктивних рапортах представника СБУ за вигаданою інформацією.
Для подальшої реєстрації в ЄРДР сфабрикованого кримінального провадження нібито вчиняється психологічний тиск на особу, щодо отримання потрібних їм показів для показника та передачі справи до суду як найшвидше до пів року досудове розслідування. Також є покровитель в Київській міській прокуратурі Вдовиченко Марія яка підписує продовження строків досудового розслідування сфабрикованих проваджень за ст. 332 ККУ. Одна з фабрикованих справ має №42023102080000004.
На самих організаторів схеми ніхто показів не дає, бо вони надають документи через ТЦК. Процесуальний керівник по всім сфабрикованим провадженням є прокурори Ткаченко Валерій та Цисаренко Олександр.
Всі траспортні засоби які нібито передаться до ЗСУ, не доходить до частин, а передаються вже ліквідованим військовим частинам для подальшої реалізації. Ситуація з нерухомим майном в рамках конфіскації передається по паперам.
Прокурори Ткаченко та Тимошенко вже придбали нові авто Jeep Cherokee (2018) та Volkswagen Touareg (2018).
Ми звертаємо увагу ДБР та НАБУ на цю схему. Надсилайте нам додаткову інформацію
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Керівник Святошинської окружної прокуратури столиці Максим Тимошенко разом з заступниками Олексієм Ясем та Олександром Лубіною очолюють ОЗУ, куди входять прокурор прокуратури Валерій Ткаченко, керівник Святошинського управління поліції Андрій Шевченко, його заступник Богдан Замула та представники СБУ по Києву.
Група за допомогою начальника районного ТЦК та СП, підполковника Євгена Яковчука налагодила бізнес з оформлення фіктивних документів для військовозобов'язаних для уникнення мобілізації. Вартість складає 15 тисяч долларів. Схема працює через "бігунків" з 2022 року по сьогодні.
До схеми заводять також нових осіб для того, щоб робити надалі сфабриковані кримінальні провадження за ст. 332 ККУ, де підозра передбачає конфіскацію майна. Далі постраждалих відправлють до СІЗО через суддів Святошинського райсуду на чолі з Інною Пятничук. Також у схемі є судді Віра Кравець, Іван Бандура, Катерина Васильєва, Анатолій Ясельский, Оксана Ул'яновська.
Судді за особистою вказівкою керівника Святошинської окружної прокуратури Тимошенка (доречі який має фіктивну інвалідність і досі не звільнений з органів). Всі провадження фабрикуються на фіктивних рапортах представника СБУ за вигаданою інформацією.
Для подальшої реєстрації в ЄРДР сфабрикованого кримінального провадження нібито вчиняється психологічний тиск на особу, щодо отримання потрібних їм показів для показника та передачі справи до суду як найшвидше до пів року досудове розслідування. Також є покровитель в Київській міській прокуратурі Вдовиченко Марія яка підписує продовження строків досудового розслідування сфабрикованих проваджень за ст. 332 ККУ. Одна з фабрикованих справ має №42023102080000004.
На самих організаторів схеми ніхто показів не дає, бо вони надають документи через ТЦК. Процесуальний керівник по всім сфабрикованим провадженням є прокурори Ткаченко Валерій та Цисаренко Олександр.
Всі траспортні засоби які нібито передаться до ЗСУ, не доходить до частин, а передаються вже ліквідованим військовим частинам для подальшої реалізації. Ситуація з нерухомим майном в рамках конфіскації передається по паперам.
Прокурори Ткаченко та Тимошенко вже придбали нові авто Jeep Cherokee (2018) та Volkswagen Touareg (2018).
Ми звертаємо увагу ДБР та НАБУ на цю схему. Надсилайте нам додаткову інформацію
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍60🤩36🔥30👏24
48,8 мільйона «помилково»: НАЗК викрило Погорєлова
🛑 Що сталося?
НАЗК виявило у деклараціях заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова недостовірні дані на 48,8 млн гривень. Звідки гроші в колишнього даішника?
📌 Що «забув» задекларувати чиновник?
✔ Квартира та гараж в Ялті (119,1 кв. м), придбана у 2012 році – документів на вартість немає..
✔ Квартира в Анталії (119 кв. м) – вартість вказана, але дані не підтверджені.
✔ Земельна ділянка у Миколаєві – вказана вартість, але кадастрового номера не знайдено.
🚘 Автомобілі, що «змінили» рік випуску
📍 Volvo XC 40, зареєстрований на дружину – у декларації 2021, у реєстрі 2022-й. Купівля вказана 12 січня 2022, за фактом – 13 січня. Дрібниця, але юридично – підробка даних.
📍 Skoda Octavia A7 – VIN-код вказаний з помилкою, що може свідчити про маніпуляції з реєстрацією.
⌚ Годинники класу люкс
💎 Vacheron Constantin Genève та Breguet 1480 – чиновник запевняє, що отримав їх у подарунок від родини. Документи? Відсутні.
💰 Криптовалюта
Bitcoin, вказаний у декларації, теж викликав запитання – дружина нібито приховала викрадення!
📢 Антикорупційні органи, вам слово!
Фальсифікація декларації – це не дрібне порушення, а злочин. Чи стане ця справа черговою «гучною заявою», яка потоне у бюрократії, чи все ж отримає логічне продовження у судах?
Ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
🔎 Слідкуємо за розвитком подій.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🛑 Що сталося?
НАЗК виявило у деклараціях заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова недостовірні дані на 48,8 млн гривень. Звідки гроші в колишнього даішника?
📌 Що «забув» задекларувати чиновник?
✔ Квартира та гараж в Ялті (119,1 кв. м), придбана у 2012 році – документів на вартість немає..
✔ Квартира в Анталії (119 кв. м) – вартість вказана, але дані не підтверджені.
✔ Земельна ділянка у Миколаєві – вказана вартість, але кадастрового номера не знайдено.
🚘 Автомобілі, що «змінили» рік випуску
📍 Volvo XC 40, зареєстрований на дружину – у декларації 2021, у реєстрі 2022-й. Купівля вказана 12 січня 2022, за фактом – 13 січня. Дрібниця, але юридично – підробка даних.
📍 Skoda Octavia A7 – VIN-код вказаний з помилкою, що може свідчити про маніпуляції з реєстрацією.
⌚ Годинники класу люкс
💎 Vacheron Constantin Genève та Breguet 1480 – чиновник запевняє, що отримав їх у подарунок від родини. Документи? Відсутні.
💰 Криптовалюта
Bitcoin, вказаний у декларації, теж викликав запитання – дружина нібито приховала викрадення!
📢 Антикорупційні органи, вам слово!
Фальсифікація декларації – це не дрібне порушення, а злочин. Чи стане ця справа черговою «гучною заявою», яка потоне у бюрократії, чи все ж отримає логічне продовження у судах?
Ми розпочинаємо детальний моніторинг кар’єри та стилю життя пана Погорєлова. Якщо у вас є додаткові факти – повідомляйте!
🔎 Слідкуємо за розвитком подій.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Одеській, Миколаївській та Херсонській області Геннадія Погорєлова в розмірі 48,8 млн гривень.
Перевірка показала, що чиновник подав недостовірну інформацію…
Перевірка показала, що чиновник подав недостовірну інформацію…
🤩74👍37🔥34👏21
Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
🤩51👍46👏29🔥22🤡1
ВолонТЕЛКИ уникли покарання за схему з ухилянтами
У Луцьку ухвалили вироки для учасників "ухилянтської" схеми, котру впровадила колишня заступниця начальника Волинської ОВА Мирослава #Якимчук, котра пов'язана з головою облради та бізнесменом Ігорем Палицею.
Якимчук залучила до оборудки ще сімох співучасників. Їх «клієнтами» були ухилянти.
Для виїзду чоловікам за 500-2000 доларів виготовляли супровідні листи від імені волонтерських організацій - громадське формування «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд «Відродження України». Посадовиця обласної адміністрації, за версією обвинувачення, лобіювала накази керівництва щодо псевдо волонтерів за кордон і включення їх до системи «Шлях». За 2022-2023 схемою скористалися близько 120 чоловіків.
Помічник судді виконував вказівки Якимчук щодо комунікації з іншими учасниками, забезпечував координацію та передачу інформації і займався формуванням переліку «клієнтів». Помічниця голови суду готувала фінансову звітність і файл у форматі Google Excel для розподілу отриманого прибутку між учасниками групи.
Сама Якимчук поки що не визнала провину, а от частина учасників – напроти.
З жовтня 2024 року вже четверо учасників злочинної організації уклали угоди про визнання винуватості. Це помічниця голови Господарського суду Рівненської області Бакульська Наталія Вікторівна, і помічник судді Господарського суду Рівненської області Прокопюк Іван, директорка ЛМГО «Європейський вектор Волині» та доцента Луцького національного технічного університету Оксан Урбану та ще волонтер Катерина Бондар. Усі вони отримали по 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У Луцьку ухвалили вироки для учасників "ухилянтської" схеми, котру впровадила колишня заступниця начальника Волинської ОВА Мирослава #Якимчук, котра пов'язана з головою облради та бізнесменом Ігорем Палицею.
Якимчук залучила до оборудки ще сімох співучасників. Їх «клієнтами» були ухилянти.
Для виїзду чоловікам за 500-2000 доларів виготовляли супровідні листи від імені волонтерських організацій - громадське формування «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд «Відродження України». Посадовиця обласної адміністрації, за версією обвинувачення, лобіювала накази керівництва щодо псевдо волонтерів за кордон і включення їх до системи «Шлях». За 2022-2023 схемою скористалися близько 120 чоловіків.
Помічник судді виконував вказівки Якимчук щодо комунікації з іншими учасниками, забезпечував координацію та передачу інформації і займався формуванням переліку «клієнтів». Помічниця голови суду готувала фінансову звітність і файл у форматі Google Excel для розподілу отриманого прибутку між учасниками групи.
Сама Якимчук поки що не визнала провину, а от частина учасників – напроти.
З жовтня 2024 року вже четверо учасників злочинної організації уклали угоди про визнання винуватості. Це помічниця голови Господарського суду Рівненської області Бакульська Наталія Вікторівна, і помічник судді Господарського суду Рівненської області Прокопюк Іван, директорка ЛМГО «Європейський вектор Волині» та доцента Луцького національного технічного університету Оксан Урбану та ще волонтер Катерина Бондар. Усі вони отримали по 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🤩51👍39🔥27👏19😱1😡1
В Іспанії поруч з готелем SH Villa Gadea в Аліканте був помічений автомобіль з українськими д/н, авто
зареєстровано на Хуршудяна Богдана Борисовича.
В нього є брат Хуршудян Костянтин, який був помічником народного депутата 2,3,4,6 та 7 скликань ВРУ Шарова Ігоря Федоровича (член партій: КПРС, КПУ, Трудова Україна і Партія регіонів).
А ще Костянтин Хуршудян є власником фірми “Тактичні системи”. Нещодавно ця фірма виграла тендер майже на 10 млн грн.
Вони зобовʼязались поставити монокуляри нічного бачення для департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Нагадуємо, що Чернігівською ОДА зараз керує Чаус В’ячеслав Анатолійович, який донедавна був головою Чернігівської обласної організації партії “Слуга народу”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
зареєстровано на Хуршудяна Богдана Борисовича.
В нього є брат Хуршудян Костянтин, який був помічником народного депутата 2,3,4,6 та 7 скликань ВРУ Шарова Ігоря Федоровича (член партій: КПРС, КПУ, Трудова Україна і Партія регіонів).
А ще Костянтин Хуршудян є власником фірми “Тактичні системи”. Нещодавно ця фірма виграла тендер майже на 10 млн грн.
Вони зобовʼязались поставити монокуляри нічного бачення для департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Нагадуємо, що Чернігівською ОДА зараз керує Чаус В’ячеслав Анатолійович, який донедавна був головою Чернігівської обласної організації партії “Слуга народу”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍129🤩75🔥55👏49😁1