Викрито ОЗУ, яке заволоділо понад 107 млн грн (так мало
Як наслідок, протягом 2016-2019 ДП безпідставно виплатило компанії-нерезиденту агентську винагороду на суму понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за посередницькі послуги, що фактично нею не були надані.
Задля легалізації цих коштів особи перераховували їх на рахунки фіктивних компаній, а згодом розподіляли між усіма учасниками злочинної групи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🥱2🤔1😡1
Алєксєєв в деклараціях вказує, що є начальником митного поста на Одеській митниці, проте ще з 2024 року він є заступником керівника. При цьому посадовець задекларував місцем проживання Київ, хоча мав би Одесу.
В Києві у посадовця та його дружини Жанни є земельна ділянка в 752 кв. м, якою володіють з 1999 року. Також його дружина володію половиною квартири у Києві в 124,5 кв. м з 2012 року. Інша частка – у власності Людмили Іванівни Авізби. Також Алєксєєв довгий час (з 2000 року) формально декларує начебто недобудований дачний будинок в 303,6 кв. м у Києві.
В минулих деклараціях посадовець вказував, що з 2012 року користується авто Lexus GS-250 (2012), який оформлений на батька Віталія Павловича Алєксєєва. В Одесі на родича була оформлена квартира в 209,7 кв. м (2009 рік) та стояночне місце у 18 кв. м (1999 рік).
В 2024 році митник вказав, що отримав 500 тис. гривень забезпечення з митниці. Його дружина доходів не декларувала. Алєксєєв, мабуть випадково зазначив, що має 20 млн гривень, проте це арифметична помилка. він має офіційно у готівці 2 млн гривень.
Взагалі, якщо НАЗК перевірить спосіб життя Алєксєєва та його родичів з 1990-х років по сьогодні, то знайде багато цікавого.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯5👍4🤡2👎1👏1
Ексначальнику відділу обласної Державної казначейської служби Ігорю Веризі оголошено підозру в умисному декларуванні неправдивої інформації на більш ніж 95 млн грн.
Посадовець подав декларацію за 2023 рік зі свідомо неправдивими відомостями. Підозру Ігорю Веризі оголосили за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
У своїй декларації посадовець вказав, що він та його дружина — Ольга Верига у 2023-му стали власниками готівки в 62,1 млн доларів. Офіційно Ольга Верига теж не займалася підприємницькою діяльністю, а є співробітницею в управлінні з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради.
Після звільнення експосадовець подав нову декларацію, з якої «зникла» більшість готівки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6👎1
Таке стало можливо через зловживання владою тоді тодішньої голови ДПС України Тетяни Кірієнко Тетяни, яка всупереч законним вимогам, інтересам служби, не звільнила за результатами дисциплінарного провадження Кіяшко.
Підґрунтям звільнення стало дисциплінарне провадження за фактом потурання підприємствам-одноднєвкам, повʼязаних із славнозвісним «Військсервіс волонтер», який займався постачанням продуктів харчування на понад 5 млрд гривень до армії по завищених цінах та через що було звільнено міністра оборони Олексія Резнікова.
Виникає подив і обурення колег перебування Кіяшко на лікарняних та у відпустці в США на протязі 22-25 років тоді, як Сумська область потерпає від масованих обстрілів ворога.
Нагадаємо, що Кіяшко - виявилась колишнім офіційним помічником екснардепа Євгена Балицького, котрий є головою голови окупаційної адміністрації Запорізької області.
В е-декларації вказаний Гаррі Олександрович Коростишевський — син бізнесмена Коростишевського Олександра Григоровича. На останньому зареєстровано ряд підприємств, що спеціалізуються на корисних копалинах та нафтогазовидобуванні. Чоловік колишній засновник ТОВ «Торф Ленд Україна» та був директором науково-виробничого підприємства «Енергопостачзбуд». Проте, попри наявний у чоловіка бізнес, Кіяшко в декларації його не вказала.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👎4👍1😁1🤯1
Та ні, це син голови одеського КП "Сервісний центр" Зураба Шонії та його невістка, яких він поза законом призначав до комунальних підприємств на фіктивні посади в порушення законів НАЗК. Мова про Звіаді Шонію та Нану Цомая.
Інших двох синів, один з яких обвинувачений у вбистві, він також поставив до комунальних підприємств, а потім сховав від фронту у ТЦК, де вони знущалися з одеситів. Наразі Зураб Шонія-молодший очолює КП "Місьзелентрест".
Одеська міська рада Генадія Труханова та віцемер Ганна Позднякова закривають очі на ці ганедбні факти.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬4👍2👏1
Й головне: він - директор КП "Сервісний центр", котре пиляє кошти на ремонт УКРИТТІВ в Одесі. Це мільйонні суми. І ми про це напишемо невдовзі!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥70👏35👍24🤩7🤬3
Нагадаємо, що USAID заморозили лише два тижні тому, а одержувач грантів Денис Бігус, який раніше будував кар'єру на викриттях корупціонерів, тепер переключився на їхній захист. Вся структура матеріалу побудована так, щоб глядач точно знав, що Маркушин – герой, жертва системи та єдина чесна постать у місті. Його арешт подається як змова забудовників, боротьба за землю перетворюється на епічну битву добра зі злом, а сам Маркушин – на мера-рятівника, якому терміново треба допомогти. Але є проблема: Маркушин не був борцем із системою ні до, ні після 2022 року.
Маркушин із 2014 року входив до кола осіб, які контролювали будівельний бізнес Ірпеня, працював у команді Карплюка, керував «Водоканалом», був депутатом від його партії. Після 2022 року він продовжував займати свою нішу в Ірпінській політико-будівельній екосистемі. За три роки після деокупації Ірпеня його все влаштовувало. Він не боровся із забудовниками, не викривав схеми. Тоді виникає інше питання: Маркушин справді боровся із забудовниками чи просто посварився з конкретним забудовником на прізвище Карплюк, який і замовив його арешт? Ось у чому питання.
Це не журналістське розслідування. Це рекламний ролик Маркушина. Є тільки одна лінія – Маркушин добрий, його супротивники погані. Ключові факти приховані: про минуле Маркушина, його зв'язки із забудовниками та конфлікти всередині їхнього середовища – жодного слова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥25👏22👍9🤩6
Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України Дмитро Козюра.
Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності «щура».
Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання.
«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — сказав Василь Малюк.
Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.
Про деталі цієї спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩22👍14🔥10👏7🤡1
🐀 Ексначальник митного посту «УкрПошта» Київської митниці Руслан Фірсов, який працює завідувачем сектору митного оформлення «Фастів», не зміг пояснити НАЗК походження 375 тис. доларів та авто дружини.
У НАЗК вбачають у діях Фірсова ознаки ч. 2 ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👏22👍11🤩4🤯1
🐀 Ексначальник митного посту «УкрПошта» Київської митниці Руслан Фірсов, який працює завідувачем сектору митного оформлення «Фастів», не зміг пояснити НАЗК походження 375 тис. доларів та авто дружини.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164👏36🔥12🤩9🤯1
Ми дізналися про це з аналізу тендері КП «Одесміськелектротранс», котре колишній посадовець очолював з 2015 по 2019 роки.
Мова йшла про тендери міськради та тодішнім нардепом Сергієм Мартиняком по «розпилюванні» 28 млн євро кредитних коштів, котрі надавали на закупівлю трамваїв. 30 серпня 2017 року КП «Одесміськелектротранс» оголосило два тендери на закупівлю елементів трамвайного вагона.
Перший був оголошений на купівлю кузова завдовжки 15-15,5 м із частково низьким рівнем статі за 7,6 млн грн. Другий – на закупівлю візка трамвайного вагона за 4,8 млн гривень. Ймовірно, потім було б оголошено ще один тендер на складання трамвая з цих комплектуючих, проте не все пішло за планом, розробленим на вул. Водопровідний, 1.
За тендером на закупівлю кузова для трамвайного вагона заявки подали три учасники: ТОВ «БКМ-Україна», ТОВ «Агротехніка» та ТОВ «Татра-Південь». Остання компанія є єдиним із цієї трійці реальним виробником трамваїв, але тендерний комітет її заявку одразу відхилив.
24 листопада в результаті аукціону перемогу у тендері здобуло ТОВ «БКМ-Україна» з пропозицією у 7,4 млн гривень. За ці гроші переможець запропонував трамвайний кузов «Модель 802» виробництва «Белкомунмаш» (Білорусь). Другий учасник — ТОВ «Агротехніка» також запропонував таку саму модель, але програв.
Ні ТОВ «БКМ-Україна», ні ТОВ «Агротехніка» ніколи не займалися продажем трамваїв.
ТОВ «БКМ-Україна» було створено лише у травні 2017 року і одразу нібито стало офіційним дилером ТОВ «Белкомунмаш». За умовами тендеру від учасників потрібне надання довідки про наявність аналогічного досвіду, що має наголошувати на їх компетентності.
У ТОВ «БКМ-Україна» з цього приводу прикріпили договір про постачання двох тролейбусів «АКСМ 321» у липні 2017 року. Покупцем виступило … ТОВ «Агротехніка».
ТОВ «Агротехніка» до трамваїв та їх поставок теж жодного стосунку не мала. Ця компанія, що входить до групи «Пан Курчак», з 2002 року успішно займається виробництвом комбікормів. Але довідка про аналогічний електротранспортний «досвід» і в них знайшлася: договір на постачання двох тролейбусів «АКСМ 321», куплених у… ТОВ «БКМ-Україна», підприємству ТОВ «Спільне підприємство «Янікс».
Засновниками ТОВ «Агротехніка» були Сергій Горлач та нардеп Мартиняк (депгрупа «Воля народу»).
Що може пов’язувати депутата та ТОВ «Агротехніка» з якоюсь нещодавно зареєстрованою ТОВ «БКМ-Україна»? Є протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агротехніка», яким Сергію Горлачу як директору підприємства були надані повноваження брати участь у тендері на постачання трамвайного кузова. Цей протокол було підписано секретарем зборів – Світланою Наумук. Вона за сумісництвом також була помічником на громадських засадах нардепа Мартиняка.
Неймовірно, але факт – протокол загальних зборів учасників ТОВ «БКМ-Україна», на якому якогось Романа Спіріна обрали директором цієї фірми підприємства, був підписаний також Світланою Наумук.
На офіційному сайті Верховної Ради, Сергій Мартиняк має ще помічника на громадських засадах, якого звуть… Роман Спірін. Також у списку помічників опинився і колишній (до Спіріна) директор ТОВ «БКМ-Україна» Микола Маківка. Останній, до речі, на момент закупівель (перезакупівель) згаданих двох тролейбусів був директором СП «Янікс», куди ці тролейбуси потім і були продані. Хоча дивуватися, якщо ще трохи більше місяця тому засновником «Яніксу» був зазначений вище співвласник «Агротехніки» Сергій Горлач.
Мартиняк та його помічники у змові з посадовими особами КП «Одесміськелектротранс», а саме Дмитром Жеманом, вирішили проводити цю схему і надалі. Після кількох згадок у ЗМІ про дивовижну перемогу ТОВ «БКМ-Україна» тендер на постачання візка для трамваїв було скасовано. Виявилося, що ці компанії раптом не захотіли подавати свої заявки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏108🔥58👍14🤩12👎1
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58🤩21👍10👏3👎2🤡1
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🤩19🔥9🤯2👎1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Цікавини з біографії Олега Петренка. Полковник Олег #Петренко обіймав посаду очільника Обухівського управління поліції Київщини. В 1993 вступив до Київського училища міліції. Працював у підрозділах карного розшуку Київської області. З 2011 до 2014 очолював…
Їх діяльність закінчилася через сім місяців. Петренко отримав підозру та згодом вийшов під заставу у 537 тис. гривень. Звідки йому надали такі кошти, дослідити наразі неможливо.
Вже 29 червня 2023 року на засіданні в столичному суді щодо справи про обвинувачення Петренка за:
адвокат останнього (наданий за кошт держави) заявив, що експоліцейський отримав повістку на мобілізацію до ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏67🤩51👍31🔥8😡1
Вони стосуватимуться
Вони включають позбавлення права користуватися та розпоряджатися нажитими активами.
Крім того, санкції включають:
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35👏23🤩9😁3🔥2
Absolution Leaks 🇪🇺
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩31🔥20👍18👏9
Порт очолює директор Олександр Олійник, справа якого через завищення собі та заступникам зарплатні у період пандемії слухається у ВАКС.
Кримінальне провадження не стало для посадовця перепоною в призначенні собі вищої зарплатні і в майбутньому. В січні 2025 року гроші з бюджету гроші розподілили наступним чином:
Під час військових дій посадовці нараховують собі щомісячно великі зарплатні без уваги міністерства та контролюючих органів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤩67🔥65👍6👏4😡1