🟥🟥🟥 Один з членів «секти тамплієрів» Олега Мальцева, котра планувала державний заколот в Одесі на підтримку російських агресорів, визнав провину та уклав угоду із слідством.

✍️ За матеріалами справи, чоловік був учасником НВФ «оперативно-бойовий підрозділ», створеного в 2022 в Одесі на базі неформального обʼєднання, яке умовно називають «організацією Мальцева» (співробітник ГРУ рф).  Обвинувачений мав позивний «Сталкер» і, начебто, в серпні 2022 року з особистих міркувань добровільно припинив участь в незаконному воєнізованому формування, але про його існування органи державної влади і органи місцевого самоврядування не повідомив.

Мова йде про уродженця Одещини, члена ГО «Незалежний союз Європейський журналістів» та журналіста газети «Общественный прибой» Мирослава Бекчива. На час суду він працював на посаді менеджера у ТОВ «Інтер Транс Лоджистікс».

👀 Бекчив навчається на ІІ курсі аспірантури денної форми навчання ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського»

Чоловік уклав угоду з прокурором. Враховується його повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, те, що він позитивно характеризується і раніше не судимий. На умовах угоди його засудили до двох років позбавлення волі умовно, з іспитовим строком в один рік.

У грудні суд виніс перший вирок співучасниці «організації Мальцева». 31-річна громадянка Киргизької Республіки визнала вину. Жінка 10 років працювала на Мальцева, в тому числі його особистим керівником, але тепер розкаялася і перерахувала кошти на ЗСУ. Її покарали штрафом у 60 тис. гривень.

За матеріалами справи, у 2014-2021 роках в Одесі виникло неформальне обʼєднання, яке умовно називають «організацією Мальцева» і обвинувачений був його учасником. Лідером організації був вихідець із Криму Олег Мальцев, якого на півострові звинувачували у шахрайстві.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ учасники «організації Мальцева», начебто, створили не передбачене законами України воєнізоване формування –  «Оперативно-бойовий підрозділ». За версією слідства, при наближенні російських військ учасники цього формування мали сприяти в окупації міста Одеси, у тому числі шляхом вбивства захисників України, заволодіння належними зброєю та боєприпасами та ін.

За версією слідства, до «бойового підрозділу» входять 23 особи, у тому числі громадяни Росії, Білорусі, Киргистану і ФРН, яких затримали на території України.

Керівником формування вважається Мальцев із конспіративним радіопозивним «Нобель». У штурмову групу входять особи з позивними «Равин», «Ворон», «Доктор», «Боцман», «Ломщик», «Грішник», Танкіст» і особа без зазначення позивного. До снайперської групи входять «Румет», «Тайга», «Тора», до розвідгрупи — «Кішка», «Дага», «Агра», «Сталкер», Руно», до групи оперативного забезпечення — «Мара», «Лиса», «Дракон», «Волха», «Фауст», офіцер звʼязку з позивним «Дива».

За вересень-жовтень 2024 року підозри оголошено щонайменше девʼяти особам, включно з Мальцевим. Більшість утримуються під вартою без визначення застави. Усім інкримінується участь у незаконному збройному формуванні (ч.1 ст.260 КК), а Мальцеву і Слободянюку - також захоплення влади (ч.1 ст.109 КК).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

💎 Дружина директора департаменту бухгалтерського обліку Держмитслужби Руслана Бережанського під час війни набула квартиру та авто по заниженій вартості

Мова йде про квартиру в Києві, на 49,5 м2 з грошовою оцінкою 500 тис. грн (на дату набуття права - 13 700$) отриману у 2023-му. Мінімальна ціна квадратного метра квартири у Києві станом на вересень того року становила 31 475 грн. Ринкова ціна квартири мала б бути 1,5 мільйона гривень.

У 2022 Юлія Бережанська отримала Toyota C-HR (2018) за 272 тис. гривень, хоча такі авто коштують понад 1 млн гривень!


➡Починаємо розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥 Голова правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга, який є підозрюваним через газові схеми Фірташа-Медведчука, переховується від правосуддя завдяки службі в ЗСУ.

👉 Шульзі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Щоб уникнути відповідальності Шульга аж бігом побіг та мобілізувався в 10-ту гірсько-штурмову бригаду ЗСУ. Активних дій в боях жодного разу не брав.

🐀🐀🐀 Його донька Діана публічно випрошує донати в людей для бригади де рахується її батько в той час, коли тільки у її власності є наступний список нерухомості: три будинки, чотири приміщення та три квартири (у Львові, Івано-Франківську та у Долині).

😂 Сама ж Діана весело проводить час подорожуючи різним країнами, а також зі своїм коханим працівником СБУ Русланом Семирга. Наприклад минулого року вони відвідували Edem Resort Medical & Spa

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🚨🚨🚨 У Сумах податківці намагалися заробити "відкат" на ремонті обласного управління

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

🚀 Будівля обласної податкової на вул. Іллінська, 13 постраждала через падіння російського Shahed біля неї. Вибух пошкодив її покрівлю, що призвело до протікання.

💡 На той час в.о. голови податкової регіону Олена Хотенко (депутат Рівненської міськради від "Слуги народу") та заступниками Олексієм Мазуренком та Юрієм Мельником вирішила тендер з ремонту будівлі за 3,89 млн гривень. Мета була в отриманні відкату від вартості робіт. Посередником за 20% вартості виступав посадовець ДМС Владислав Бугасов.

➡️ Було проведено фіктивний тендер на який було запрошено два підприємства: «Сумиславбуд» який є реальним сектором та «Індастріал Транс груп» який є ризиковим підприємством. Виграло цей тендер «Індастріал транс груп» з пропозицією 3,45 млн гривень яке фактично є підприємством Мельника та Мазуренко з 50% відкату в подальшому.

❗️ Виявилося, що підрядник створений з метою відмивання грошей, бо купляє не будматеріали, а пиво, горілку, продукти харчування, не має власних виробничих приміщень, ніякого обладнання, спеціалістів. Після відсторонення Хотенко через корупційні скандали з майном, її наступниця Світлана Краснюкова вирішила скасувати тендер задля уникнення проблем. Бугасов залишився без грошей, а через це Мазуренко знов почав пити бо керівництво запросило кошти.  Щодо Хотенко, то вона є спеціалістом управління, хоча знаходиться у відпусті понад 100 днів, пропрацювавши лише 50. Чергову відпустку їй підписала нова-стара голова податкової Наталія Кіяшко.

🔔 Вона також безпідставно взяла Мазуренко на роботу інспектором, хоча фактично він знов є її заступником. Самого Мазуренка раніше звільнили через отримання фейкової інвалідності. Він сидить у кабінеті першого заступника.

➡Надсилайте матеріали по митницям, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

‼️ Забудовників з Південного (Южне) на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень при будівництві житлових комплексів.

За даними БЕБ), група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У центрі розслідування – діяльність чотирьох компаній:

✅ ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва,
✅ ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виступав як інвестор,
✅ ПП «Вектор» – генеральний підрядник, який забезпечував будівництво.

Слідство вважає, що кооператив використовуючи статус неприбуткової організації, ухилився від податку на прибуток.

Зокрема, обслуговуючий кооператив: не подавав декларацій з податку на прибуток у період з 2018 по 2023 рік та не відобразив дохід, отриманий від передачі об’єктів нерухомості, що могло призвести до заниження податку на 42,8 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів в Південному. ОК «Будинок 10» було залучено як інвестор, який отримував пайові внески від покупців квартир. ПП «Вектор» виступало генеральним підрядником, який забезпечував будівництво власними силами та матеріалами. Відповідно до договорів, кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавались членам кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки обслуговуючий кооператив мав статус неприбуткової організації.

Слідство підозрює, що насправді кооператив самостійно купував будівельні матеріали та залучав підрядників для будівництва. Також він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну сплату паю. Фактично  він виступав як забудовник, а не як неприбуткова організація. Це означає, що він мав платити податок на прибуток за всі операції з продажу квартир.

Зараз замовлена судово-економічна експертиза, щоб підтвердити факти заниження податкових зобов’язань. Головними власникам компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Також серед засновників є Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше у складі компанії були особи, пов'язані з начальника господарства зв'язки ДП "МТП "Южний" Сергієм Іокімасом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com