☀️ В колишнього головного військового прокурора Віктора Чумака зловмисники вкрали лише 770 тисяч доларів, що зберігались під матрацом у бабки дружини.
До поліції в місті Харків звернулась дружина Віктора Васильовича Ксенія Чумак, яка повідомила, що в її бабки Алевтини Борисюк зниклі кошти. За словами заявниці, до зникнення грошей може бути причетний син пенсіонерки – М.М. Борисюк

Буткевич та Вавриш: корупційний бізнес забудовників

В рамках спецоперації НАБУ "Чисте місто" було проведено обшуки у забудовника Андрія Варвиша. Це викликає закономірні питання щодо його бізнес-партнерів, зокрема співвласника мережі АТБ Геннадія Буткевича, який нещодавно розпочав співпрацю з Вавришем у сфері девелопменту.

Було повідомлено про підозру низці посадовців, зокрема ексдепутату Київської міськради Денису Комарницькому, заступнику голови КМДА Петру Оленичу та іншим.

На початку минулого жовтня BGV Group Management, заснована Геннадієм Буткевичем, уклала угоду про стратегічне партнерство з SAGA Development, девелоперською компанією під керівництвом Андрія Вавриша. Їхнім першим спільним проєктом став ЖК Boston Creative House, розташований на проспекті Степана Бандери в Києві, однак на момент укладання угоди будівництво цього житлового комплексу вже тривало. Передбачалося будівництво двох 25-поверхових будинків на 682 апартаменти та 22 тис. кв. м комерційних площ. Введення в експлуатацію було заплановане на кінець 2025-го.

На фоні кримінальних проваджень проти Вавриша та сумнівних ситуацій у сфері його забудов співпраця Буткевича з ним виглядає вкрай ризикованою. Важливо зазначити, що BGV Group Management, яка до цього спеціалізувалася на інвестуванні у видобувну та енергетичну галузі, вперше виходить на ринок будівництва, обравши партнером саме SAGA Development. Це викликає питання щодо мотивів такого рішення, особливо враховуючи репутацію Вавриша як забудовника, пов’язаного із багатьма конфліктними проєктами.

Одним із найбільш скандальних проєктів Андрія Вавриша став ЖК "Сан Франциско". Інвестори цього ЖК роками чекали на квартири, але так і не отримали їх. SAGA Development має низку інших проблемних забудов, які перетворилися на довгобуди. Інвестори таких об'єктів, як O2 Residence, Rybalsky, Happy House, вклали в них сотні тисяч доларів, але ризикують залишитися без житла.

ТОВ "САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ" має серед своїх засновників офшор – Панамську корпорацію "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.". Це може свідчити про можливі ризики ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон.

Вавриш також фігурує у провадженні №1202110510000365, яке у 2022 стосувалося незаконного будівництва ЖК KYЇVPROEKT City Space у центрі Києва,вул. Б. Хмельницького, 16-22.

За рішенням суду (№ 757/67510/21-к), на ділянку та об'єкти нерухомості було накладено арешт, а будь-які будівельні роботи заборонено. Однак Вавриш та його компанія намагалися оскаржити арешт, хоча суди неодноразово підтверджували незаконність забудови.

Буткевич – український бізнесмен, найбільш відомий як співвласник мережі супермаркетів АТБ, яка є лідером українського рітейлінгового ринку. Однак, окрім торгівлі, Буткевич останніми роками активно інвестує у видобувну промисловість, що викликає низку питань і підозр.

Компанія, пов’язана з Буткевичем, отримала доступ до стратегічних запасів берилію вартістю 100 млрд доларів.  Берилій – метал, який у 1,5 раза легший за алюміній, але при цьому міцніший за багато спеціальних сталей. Активно використовується в авіабудуванні, космічній та оборонній промисловості. Контроль над його видобутком відкриває значні перспективи для Буткевича.

Крім берилію, компанія BGV Group Management, підконтрольна Буткевичу, розширює свою присутність у видобувному секторі. У Житомирській області запущено щебеневий завод з потужністю перевищує 1,5 млн тонн з переробки гірничої маси. Щебінь є ключовим матеріалом у будівництві.

Оскільки Буткевич активно розвиває видобувний бізнес, його партнерство з Вавришем може мати економічний сенс. Вавриш займається масштабними (і часто скандальними) забудовами, тоді як Буткевич має доступ до будівельних матеріалів, зокрема до щебеню.

Їхнє партнерство може бути вигідним для обох сторін: Вавриш отримує стабільні поставки ресурсів, а Буткевич розширює ринки збуту своєї видобувної продукції.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Братік підкинув грошенят

Заставу у розмірі 30 млн гривень за очільника АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Гроші за Кириленка внесла компанія ТОВ «Керамет». Власником 75% фірми є ТОВ «Астрелла Кепітал», кінцевим бенефіціарним власником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Це син Олега Мкртчана, колишнього мільярдера, який раніше був одним із власників та генеральним директором промислової корпорації «Індустріальний союз Донбасу». З 2019 року Олег Мкртчан відбуває тюремне покарання у Росії, суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі.

«Керамет» та інші компанії з цієї групи беруть участь в державних закупівлях та аукціонах (наприклад, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу України») і за деякими з них вже були помічені ознаки ймовірного порушення антиконкурентного законодавства. Дотримання якого контролює АМКУ, який очолює Павло Кириленко.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 В.о. мера Костополя Давида Дідуха та депутата Олександра Білеру взяли на хабарі у 1,3 млн грн

Вони вимагали від підприємця земельну ділянку вартістю 1,3 млн, а в обмін на це вони обіцяли допомогти йому з оформленням документів на землю та будівництво. Чиновників затримали після того, як нотаріус підготував документи на передачу ділянки, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Колишня в.о.очільника Сумської податкової, дійсний працівник управління та депутат Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко вже ЧОТИРИ місяці порушуючи законодавство знаходиться у відпустці. Наразі вона займається у спортзалі в Рівному.

Скажіть, вона охуєвша чи ні?

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🥇 Дурнувата суддя Верховного суду отримала проблеми з НАЗК через легалізацію хабаря - ABSOLUTION

Суддя Верховного Суду Ірина Григор'єва не задекларувала 50 тис. доларів, джерела появи котрих вона не змогла обґрунтовано пояснити.

Суддя подала декларацію 22 березня 2024 року, вже після того, як у її будинку провели обшук і вилучили 50 тис. доларів (еквівалент 1,83 млн грн).

Григор'єву допитували у справі про можливе хабарництво (ч. 4 ст. 368 КК) як свідка ще 16 червня 2023;

💵Суддя пояснила НАЗК, що ці 50 тис. доларів – це позика, яку вона взяла у людини з "доброчесною репутацією" та стабільним доходом. 💯 Гроші начебто мали повернути після продажу гаража в Києві.

✉️ Суддя не надала НАБУ та НАЗК жодних документів про надання позики, не декларувала ці кошти у минулій декларації та не згадала про цю позику під час обшуку в Іванковичах Обухівського району Київської області.

🟥🟥🟥 НАЗК вважає, що суддя могла навмисно внести недостовірні дані, щоб уникнути відповідальності. Загальна сума недостовірної інформації у декларації – 1,83 млн грн.

😃 У діях судді вбачають ознаки злочину за ч. 1 ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації). Цю інформацію передали голові Верховного суду Україну та правоохоронцям.

Перед перевіркою НАЗК  Ірина Григор'єва намагалася оскаржити рішення ВАКС про арешт вилучених в неї коштів. Справа у тому, що це – частина хабаря у 2,7 млн доларів, який отримав ексголова Верховного суду Всеволод Князєв.

😂 Спочатку Григор'єва сказала, що 19,6 тис. доларів з цих коштів нібито належать її донці Анастасії. Втім пізніше Ірина та Анастасія Григор'єви відмовилися від скарг на рішення про арешт коштів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру Князєву та адвокату, який був його посередником. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського ГЗК.

Суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв'язки з суддями Верховного суду.

Протягом березня-квітня він передав адвокату 2,7 млн доларів. Верховний Суд у квітні 2023 ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ДБР веде розслідування проти колишньої в.о. голови ДПС Тетяни Кірієнко за невиконання судового рішення.

Провадження № 62024100110000177 від 29.08.2024 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 382 ККУ. Йдеться про те, що Тетяна Кірієнко, перебуваючи на посаді в.о. голови ДПС України всупереч рішенню суду не відновила на посаді в.о. начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області, якого було звільнено на початку 2024 року.

ДБР також розслідує ще одне кримінальне провадження проти колишнього в.о. заступника голови ДПС України Євгенія Сокура за службовий злочин. Ця справа була відкрита Державним бюро розслідувань 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального.

🟥🟥🟥 🍁НАЗК виявило неточності в декларації в.о. голови Святошинської РДА Василя Григоренка на 910 тис. гривень.

Григоренко вказав, що його дружина на кінець звітного року мала 745 тис. грн і 228 тис. доларів  готівкою.

Перевірка показала, що такі заощадження виглядають сумнівно:

✅ дружина чиновника за 1998-2023 роки отримала дохід у розмірі 9,84 млн гривень

✅ у декларації за 2022 рік вона вже вказувала заощадження у розмірі 216 тис. доларів та 30 тис. євро

у 2023 році її готівкові заощадження зросли ще на 715 тис. грн та 12 тис. доларів, хоча аналіз банківських операцій показав, що вона могла накопичити не більше ніж 291 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей – понад 900 тисяч гривень.

Григоренко не зазначив у декларації, що його дружина є кінцевим бенефіціарним власником компанії ТОВ «Кийградсервіс». Це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Сам декларант пояснив, що не вказав цю інформацію «помилково», однак НАЗК вважає це порушенням.

За підрахунками НАЗК, розбіжність між поданою інформацією та фактичними даними становить 909 788,80 грн.  У діях Григоренка вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (подання недостовірних відомостей у декларації). Матеріали можуть бути передані до суду для подальшого розгляду.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com