🔴🔴🔴🔴 Керівник Pin-up Global назвала Зотька «жертвою політичних переслідувань»: що не так з цією заявою? 😄 🌐🌐

Гендиректор мережі онлайн-казино Pin-up Global, росіянка Марина Ільїна нещодавно розповіла виданню NEXT.io, що звинувачення номінального директора ТОВ «Укр Гейм технолоджі» Ігоря Зотька у співпраці з РФ та корупції в Україні нібито є політично ангажованими та не відповідають реальності.

Дружина розшукуваного Дмитра Пуніна (реальний власник казино) зробила ряд тверджень на захист Зотька, який знаходиться у СІЗО. Розбираємо та спростовуємо цю інформацію від жінки;

🌐🌐 Марина Ільїна стверджує, що українське казино Pin-up не має зв’язків з Росією, а звинувачення правоохоронних органів є політично мотивованими, абсурдними та мають на меті рейдерське захоплення бізнесу. За її словами, виплати роялті на Кіпр є звичайною комерційною практикою і не мають стосунку до Росії. Звинувачення у державній зраді є політично вмотивованими, адже вони базуються на подіях, що сталися до прийняття відповідного закону. Ільїна наполягала у інтерв’ю, що ТОВ «Укр Гейм технолоджі» є одним із найбільших платників податків у сфері грального бізнесу, а власники фірми «відкрито підтримують Україну та займаються благодійністю».

ℹ️ Але з нашого боку все має інший вигляд. Використання офшорних компаній (зокрема, на Кіпрі) є класичним способом маскування кінцевих бенефіціарів. Якщо реальні власники компанії мають або мали зв’язки з РФ, це може бути підставою для підозр. До речі, сам Зотько довгий час переховувався від українських правоохоронців сам на Кіпрі – це одна з найпопулярніших юрисдикцій для російського бізнесу, і українські правоохоронні органи мають право перевіряти будь-які підозрілі транзакції. Відсутність «прямих» фінансових операцій із РФ не означає відсутності зв’язків. Ланцюжки транзакцій можуть бути складними та непрямими.

🌐🌐 Звинувачення української влади у рейдерстві з боку Ільїної є бездоказовими та маніпулятивними. Це спосіб зміщення фокусу з основної проблеми – ймовірних зв’язків із країною-агресором. Якщо компанія вважає звинувачення безпідставними, вона може оскаржити дії правоохоронців у судовому порядку, а не лише робити заяви у ЗМІ.

Навіть якщо Pin-up  є великим платником податків, це не звільняє компанію від відповідальності у разі порушення закону. Благодійна діяльність власника компанії не може бути аргументом для виправдання можливих фінансових махінацій чи зв’язків з РФ.

❗️ Звинувачення у державній зраді Зотька під час війни мають серйозний характер, і правоохоронні органи не можуть ігнорувати підозрілі транзакції або структури власності, що можуть мати зв’язки з РФ. Багато компаній, які раніше працювали легально, після 24 лютого 2022 потрапили під санкції через зв’язки з РФ. Це є нормальним процесом очищення економіки від впливу країни-агресора. «Укр Гейм технолоджі» є могла уникнути підозр, якби заздалегідь розірвала всі зв’язки з будь-якими компаніями, що мають навіть потенційні контакти з РФ.

🌐🌐 Заява Марини Ільїної про те, що ст. 111-2 КК не могла застосовуватися до подій до квітня 2022 року, не враховує, що правоохоронці розслідують триваючу діяльність компанії, а не лише окремі транзакції у 2021 році. Якщо компанія продовжувала здійснювати виплати в офшорні юрисдикції після початку повномасштабної війни, це може бути підставою для перевірки, навіть якщо певні платежі здійснювалися раніше.

🌐 Українська влада не переслідує всі компанії без розбору — більшість бізнесів, які працюють прозоро, не мають подібних проблем. Якщо іноземні компанії дійсно втрачають довіру до українського ринку, це може бути пов’язано не лише з діями влади, а й з загальною ситуацією у сфері гемблінгу.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

😆Проміжні роботи міжнародного детективного бюро ABSOLUTION

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 За нашою інформацією з Офісу генпрокурора, Генеральна інспекція відреагувала на матеріал стосовно життя заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва.

В етері передачі "Супер-мама" недолуга нова дружина посадовця розповіла про його незаконні статки.

Перевірка інспекції виявила дисциплінарний проступок у діях Малєєва, щодо розкішного життя його родини. Відповідні матеріали 17 січня спрямовані до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), яка відкрила відповідне провадження (відповідальна:  заст. голови КДКП Катерина Коваль). З усіма можливими затягуваннями скаргу мають розглянути до 17 квітня!  Також НАЗК розпочало повну перевірку декларації Олександра Малєєва за 2023 рік.

Absolution Leaks найближчим часом розкажуть, хто саме намагається врятувати Малєєва від проблем із законом.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

"Супер-мама": як дружина прокурора "топить" його

НАЗК розпочало повну перевірку декларації заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва за 2023 рік.

➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com