👉 ДБР розкриває масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» з номінальним директором Ігорем Зотько, що оперує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up.
За фасадом легального грального бізнесу ховається зв’язок із Росією, виведення сотень мільйонів гривень за кордон і навіть загроза національній безпеці України. Розповідаємо, що відомо про цю резонансну справу.
Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ у квітні 2021 під брендом Pin-Up. Мережа включає онлайн-казино Pin-Up.Casino, ставки на спорт Pin-Up.Bet та партнерську програму Pin-Up.Partners, які діють не лише в Україні, а й у Казахстані, Азербайджані, Туреччині, Індії та Бразилії.
Але за ширмою успішного бізнесу стоїть кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка, за даними ДБР, контролюється громадянами Росії, адвокатом Дмитро Пуніним (фото 1) та його дружиною Маріною Ільїною, що обіймає посаду директора і представляється CEO Pin-Up Global, а також ще один росіянин - CEO Pin-Up.Partners Михайло Рогожин (фото 2), який у лютому 2024 року отримував нагороду в Дубаї на SIGMA Євразія 2024.
Слідство стверджує: ці особи через кіпрську фірму керують мережею Pin-Up і виводять кошти з України. За даними розслідування, з січня 2022 року до лютого 2024-го ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» перерахувало GURUFLOW понад 260 млн гривень (6,25 млн євро) як оплату за програмне забезпечення. Ці транзакції відбувалися навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії, в умовах воєнного стану, коли виведення валюти з України суворо обмежене. Програмне забезпечення Guru Platform Suit, яке використовує Pin-Up, підтримує російські платіжні системи, такі як «МИР», QIWI та Yandex Money, що перебувають під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України.
Більше того, GURUFLOW до квітня 2022 року володіла російською компанією «ООО «Пин-Ап.РУ», яка після ребрендингу стала «ООО «Фонкор» і сплатила до бюджету РФ 579 млн рублів у 2022. Ці кошти, за версією слідства, пішли на фінансування силового блоку Росії та її агресії проти України.
У березні 2023 РНБО наклала на «Фонкор» санкції на 50 років, але це не зупинило схему.
Номінальним власником представництва російського казино в України з березня 2023 є Ігор Зотько (фото 3). За даними спецслужб, він не зміг пояснити походження 30 млн гривень, внесених до статутного капіталу компанії, а також отримав 605 млн гривень як дивіденди. Слідство вважає ці операції частиною схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У січні 2025 року Зотько отримав підозру за статтею про сприяння державі-агресору - йому загрожує до 15 років в’язниці.
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від листопада 2024 року показала: використання казино українськими військовими негативно впливає на боєздатність Сил оборони. Програмне забезпечення збирає персональні дані гравців — від анкетних до банківських — і може передавати їх до рук росіян. СБУ ще у 2021-2022 роках попереджала про такі ризики, але мережа продовжує працювати.
Щоб уникнути санкцій, Pin-Up використовує «дзеркала» сайтів, як-от pin-up.world, і перенаправляє користувачів між платформами. У березні 2022 року бренд у Росії ребрендували на Ivanbet, а пов’язані сайти адмініструють компанії (Кюрасао) і B.W.I. Black-Wood Limited (Кіпр), кінцевим бенефіціаром яких є ще один росіянин Максим Баев (фото 4). Ці платформи діють навіть на окупованих територіях України, не сплачуючи податки до держбюджету.
Серед посадовців дії казино прикривали голова КРАІЛ Іван Рудий та член комісії Євген Яхній.
Скандал із Pin-Up кидає тінь на гральний бізнес в Україні: чи зможе держава зупинити діяльність мережі, яка, за даними слідства, фінансує ворога та загрожує безпеці громадян?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥46👍36
Віденський втікач Дмитро Чалий хотів збанкрутувати та приватизувати "Українське Дунайське пароплавство"
Вінничанин Дмитро Чалий, який є родичем нардепа від "Слуг народу" Олега Дунди, різко влетів до тодішнього Міністерства інфраструктури у 2016 році разом з командою Володимира Гройсмана. Без досвіду у портовій сфері Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП.
Як так трапилося? Його до портів привів ексголова "Укрпошти" Ігор Ткачук - брат Геннадія Ткачука, який був нардепом від БПП. Ткачук програв Смелянському та йому підшукали тепле містечко у портах. Туди він перетягнув свого комерційного директора Дмитра Чалого.
У 2018 Мінінфраструктури призначило його ПОЗА КОНКУРСОМ головою правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" строком на три роки на умовах контракту.
Тодішній міністр Володимир Омелян назвав призначення "політичним рішенням". На уточнююче питання, чи відбулося це кадрове призначення за протекцією прем’єр-міністра Гройсмана, міністр інфраструктури не був готовий відповідати. Омелян також послався на "політичне рішення", коли його запитали щодо можливого тиску при затвердженні Чалого на посаду голови правління УДП.
"Я виходив з його особистих характеристик і рекомендацій, які отримав", - додав Омелян.
При цьому Омелян не зміг назвати п'ять досягнень Чалого під час роботи в "Укрпошті" і Одеському морському торговому порту.
Після звільнення Чалий в замовному компліментарному інтерв'ю (мабуть, хотів залишитися в новій команді президента) заявив, що "Було таке політичне рішення відмовитись від проведення конкурсів там, де вони не є обов'язковими. На той час стало зрозуміло, що конкурси не є ефективним засобом відбору кадрів, натомість створюють безліч проблем, відбираючи багато зусиль та часу. Але це тема для іншої розмови".
Звертає на увагу той факт, що наступний міністр інфраструктури Владислав Криклій вказував, що Чалий причетний до привласнення барж разом із одеський депутатом Віктором Баранським, судна якого наразі обслуговують "тіньовий флот" росії.
Тоді Криклій вказував, що Чалий на посаді очільника УДП говорив, що компанія банкрут, але він її готовий приватизувати, був звільнений з посади.
Тобто Чалий намагався отримати цінний державний актив, свідомо доводячи компанію до банкрутства.
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Вінничанин Дмитро Чалий, який є родичем нардепа від "Слуг народу" Олега Дунди, різко влетів до тодішнього Міністерства інфраструктури у 2016 році разом з командою Володимира Гройсмана. Без досвіду у портовій сфері Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП.
Як так трапилося? Його до портів привів ексголова "Укрпошти" Ігор Ткачук - брат Геннадія Ткачука, який був нардепом від БПП. Ткачук програв Смелянському та йому підшукали тепле містечко у портах. Туди він перетягнув свого комерційного директора Дмитра Чалого.
У 2018 Мінінфраструктури призначило його ПОЗА КОНКУРСОМ головою правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" строком на три роки на умовах контракту.
Тодішній міністр Володимир Омелян назвав призначення "політичним рішенням". На уточнююче питання, чи відбулося це кадрове призначення за протекцією прем’єр-міністра Гройсмана, міністр інфраструктури не був готовий відповідати. Омелян також послався на "політичне рішення", коли його запитали щодо можливого тиску при затвердженні Чалого на посаду голови правління УДП.
"Я виходив з його особистих характеристик і рекомендацій, які отримав", - додав Омелян.
При цьому Омелян не зміг назвати п'ять досягнень Чалого під час роботи в "Укрпошті" і Одеському морському торговому порту.
Після звільнення Чалий в замовному компліментарному інтерв'ю (мабуть, хотів залишитися в новій команді президента) заявив, що "Було таке політичне рішення відмовитись від проведення конкурсів там, де вони не є обов'язковими. На той час стало зрозуміло, що конкурси не є ефективним засобом відбору кадрів, натомість створюють безліч проблем, відбираючи багато зусиль та часу. Але це тема для іншої розмови".
Звертає на увагу той факт, що наступний міністр інфраструктури Владислав Криклій вказував, що Чалий причетний до привласнення барж разом із одеський депутатом Віктором Баранським, судна якого наразі обслуговують "тіньовий флот" росії.
Тоді Криклій вказував, що Чалий на посаді очільника УДП говорив, що компанія банкрут, але він її готовий приватизувати, був звільнений з посади.
Тобто Чалий намагався отримати цінний державний актив, свідомо доводячи компанію до банкрутства.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥40👍38😡2😱1
Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу в Україні - ABSOLUTION
Упродовж 2021-2022 років швейцарська компанія Adelon AG була найбільшим покупцем вугілля у російської компанії «МелТЭК». Згідно з митною статистикою, вона придбала цього товару на більш як 87 млн USD. Також Adelon AG імпортувала вугілля від інших російських компаній, як-от «Сибэнергоуголь» і «Сибпромнедра». Разом це вже понад 100 млн USD. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці торгівельні операції тривали, щонайменше до серпня 2022 року.
У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, – Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ «Навігатор Майницьке», отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області.
Саме по собі родовище не особливо велике, але воно стало широко відомим завдяки гучному корпоративному конфлікту, який понад два роки тривав між попередніми власниками: інвестбанкіром Ігорем Мазепою з одного боку та структурами з орбіти екснардепів Віталія Данілова й Ігоря Котвіцького з іншого.
У січні 2025-го сторони врешті-решт уклали мирову, а уже в лютому весь актив дістався династії Коваленків.
На той момент Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії «Навігатор Інвест», яка облаштовує нафтогазові родовища. І якщо це система, то наступним їхнім придбанням мала б стати ТОВ «Навігатор Комплект» – одна з найбільших бурових компаній України, яка водночас зберігає за собою невелику частку в капіталі ТОВ «Навігатор Майницьке» – 16,22%.
Інша корисна копалина, якою ще до початку повномасштабної війни захопився Дмитро Коваленко, – це бурштин.
Афілійовані з ним компанії – «Граноіл», «Древстецтехнологія» й «Екотехбуд» – отримали дозволи на пошукові роботи на кількох ділянках у Житомирській області сумарною площею понад 450 гектарів. Але бізнес не «взлетів».
Тому діяльність «Граноіл» припинено, «Древстецтехнологія» перебуває у процесі банкрутства, а дозвіл «Екотехбуду» оскаржила Генеральна прокуратура.
Залишається ще тільки ділянка «Єльне» у Сарненському районі Рівненської області (516, 43 га), яку у 2023 році на аукціоні за 6,58 млн грн придбала компанія «Електрон Стоун».
Єдиним її бенефіціаром є Клименко Євген Ігорович. Людина з такими ж ПІБ сьогодні є співвласником двох вугільнозбагачувальних фабрик – «Шахтерская» й «Антрацит», що працюють відповідно на території терористичних угруповань ДНР та ЛНР.
➡ Йде розслідування. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Упродовж 2021-2022 років швейцарська компанія Adelon AG була найбільшим покупцем вугілля у російської компанії «МелТЭК». Згідно з митною статистикою, вона придбала цього товару на більш як 87 млн USD. Також Adelon AG імпортувала вугілля від інших російських компаній, як-от «Сибэнергоуголь» і «Сибпромнедра». Разом це вже понад 100 млн USD. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці торгівельні операції тривали, щонайменше до серпня 2022 року.
У лютому 2025 року ще одна кіпрська компанія, кінцевим бенефіціаром якої є Даниїл Коваленко, – Afki Investments Ltd – увійшла до складу засновників ТОВ «Навігатор Майницьке», отримавши контрольну частку у розмірі 83,7%. Це ТОВ має право на розробку Майницького газового родовища у Львівській області.
Саме по собі родовище не особливо велике, але воно стало широко відомим завдяки гучному корпоративному конфлікту, який понад два роки тривав між попередніми власниками: інвестбанкіром Ігорем Мазепою з одного боку та структурами з орбіти екснардепів Віталія Данілова й Ігоря Котвіцького з іншого.
У січні 2025-го сторони врешті-решт уклали мирову, а уже в лютому весь актив дістався династії Коваленків.
На той момент Коваленко і син, як міноритарні власники, увійшли також до числа засновників сервісної компанії «Навігатор Інвест», яка облаштовує нафтогазові родовища. І якщо це система, то наступним їхнім придбанням мала б стати ТОВ «Навігатор Комплект» – одна з найбільших бурових компаній України, яка водночас зберігає за собою невелику частку в капіталі ТОВ «Навігатор Майницьке» – 16,22%.
Інша корисна копалина, якою ще до початку повномасштабної війни захопився Дмитро Коваленко, – це бурштин.
Афілійовані з ним компанії – «Граноіл», «Древстецтехнологія» й «Екотехбуд» – отримали дозволи на пошукові роботи на кількох ділянках у Житомирській області сумарною площею понад 450 гектарів. Але бізнес не «взлетів».
Тому діяльність «Граноіл» припинено, «Древстецтехнологія» перебуває у процесі банкрутства, а дозвіл «Екотехбуду» оскаржила Генеральна прокуратура.
Залишається ще тільки ділянка «Єльне» у Сарненському районі Рівненської області (516, 43 га), яку у 2023 році на аукціоні за 6,58 млн грн придбала компанія «Електрон Стоун».
Єдиним її бенефіціаром є Клименко Євген Ігорович. Людина з такими ж ПІБ сьогодні є співвласником двох вугільнозбагачувальних фабрик – «Шахтерская» й «Антрацит», що працюють відповідно на території терористичних угруповань ДНР та ЛНР.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍42🔥34👎1
САП повідомило про підозру у справі нардепа від "Слуг народу" Задорожнього
старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах департаменту карного розшуку Нацполіції В'ячеславу Мірошнику. Він арештований під заставу в 850 тис. Гривень.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Миколі Задорожньому. За версією слідства, він вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в селі Мала Павлівка Комишанської сільської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства йдеться про 3,4 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах департаменту карного розшуку Нацполіції В'ячеславу Мірошнику. Він арештований під заставу в 850 тис. Гривень.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Миколі Задорожньому. За версією слідства, він вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в селі Мала Павлівка Комишанської сільської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області: з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства йдеться про 3,4 млн грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥45👍37
Свинарчуки заробляють на крові УКРАЇНЦІВ
Ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) разом з синами Ігорем та Михайлом, що переховуються від слідства в Іспанії, через свою бухгалтерку оформили компанію, яка вже отримала тендери від військових частин ТрО ЗСУ на 148 млн грн. Про це пише Oboz.
У лютому 2024 року з'явився новий командувач Сил ТрО – Ігор Плахута. Згодом він призначив сина свого колишнього начальника Костянтина Заману керівником відділу внутрішнього контролю. Приблизно в цей же період тендери на постачання дронів почали вигравати кілька новостворених компаній.
Серед них – ТОВ "Ленд Т Компані". Саме цю компанію, як розповідають співрозмовники в самих частинах, "наполегливо радять зверху". Цю ТОВку створили всього 10 місяців тому. Статутний капітал – 50 тис. грн, а зареєстрована компанія в одному з київських ЖК (у квартирі звичайної житлової багатоповерхівки).
У цій квартирі зареєстровані Лиходій Алла та Лиходій Ярослав (ймовірно, син). Алла – власниця ТОВ "Ленд Т Компані", а Ярослав – уповноважена особа.
Для обох – це перша компанія, в якій вони зазначені як власник, керівник чи підписант. І при тому не проста компанія. Всього за 10 місяців ТОВ "Ленд Т Компані" виграла тендери на 148 млн грн (!). Вони постачатимуть дрони до в/ч А0536, А4030, А7039, А7042, А7044, А7045, А7049, А4076, А7400.
Це далеко не повний перелік військових частин, які купують дрони у новоствореної компанії, зареєстрованої у звичайній квартирі. Деякі тендери – всього з одним учасником. У інших – переможець відмовився від підписання договору з якоїсь причини, тож договір підписали з ТОВ "Ленд Т Компані", однак у деяких випадках компанія бухгалтерки дійсно запропонувала найкращу ціну.
Наприклад, 23 лютого 2025-го ТОВ "Ленд Т Компані" запропонувала військовій частині А7400 44 квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та 10 DJI Mavic 3 Pro (RC) за 8,14 млн грн. Це була не найкраща пропозиція, ПП "Будкапітал Плюс" пропонували таку ж кількість дронів за 8,12 млн гривень. Однак кращу пропозицію відхилили, а ТОВ "Ленд Т Компані" визнали переможцем.
Така сама ситуація відбулась і 6 лютого із тендером, який проводила військова частина А4076. "Євро Техно Трейд Україна" запропонувала дрони за 4,6 млн грн, тендер виграла, договір не підписала, тож перемогу віддали ТОВ "Ленд Т Компані" (пропонували ціну в 4,85 млн грн).
Алла Лиходій підтвердила, що працює у компанії "Богдан-Авто Київ". Ця компанія належить Михайлу Гладковському (Свинарчуку). Це син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука).
Гладковський і його ще один син Ігор причетні до "багаторічної схеми відмивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу. Зараз Олег Гладковський переховується від правоохоронців за кордоном. Михайло будує маєток в елітному поселенні на узбережжі Іспанії, поки фірма, оформлена на його бухгалтерку, заробляє на військових тендерах сотні мільйонів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) разом з синами Ігорем та Михайлом, що переховуються від слідства в Іспанії, через свою бухгалтерку оформили компанію, яка вже отримала тендери від військових частин ТрО ЗСУ на 148 млн грн. Про це пише Oboz.
У лютому 2024 року з'явився новий командувач Сил ТрО – Ігор Плахута. Згодом він призначив сина свого колишнього начальника Костянтина Заману керівником відділу внутрішнього контролю. Приблизно в цей же період тендери на постачання дронів почали вигравати кілька новостворених компаній.
Серед них – ТОВ "Ленд Т Компані". Саме цю компанію, як розповідають співрозмовники в самих частинах, "наполегливо радять зверху". Цю ТОВку створили всього 10 місяців тому. Статутний капітал – 50 тис. грн, а зареєстрована компанія в одному з київських ЖК (у квартирі звичайної житлової багатоповерхівки).
У цій квартирі зареєстровані Лиходій Алла та Лиходій Ярослав (ймовірно, син). Алла – власниця ТОВ "Ленд Т Компані", а Ярослав – уповноважена особа.
Для обох – це перша компанія, в якій вони зазначені як власник, керівник чи підписант. І при тому не проста компанія. Всього за 10 місяців ТОВ "Ленд Т Компані" виграла тендери на 148 млн грн (!). Вони постачатимуть дрони до в/ч А0536, А4030, А7039, А7042, А7044, А7045, А7049, А4076, А7400.
Це далеко не повний перелік військових частин, які купують дрони у новоствореної компанії, зареєстрованої у звичайній квартирі. Деякі тендери – всього з одним учасником. У інших – переможець відмовився від підписання договору з якоїсь причини, тож договір підписали з ТОВ "Ленд Т Компані", однак у деяких випадках компанія бухгалтерки дійсно запропонувала найкращу ціну.
Наприклад, 23 лютого 2025-го ТОВ "Ленд Т Компані" запропонувала військовій частині А7400 44 квадрокоптери DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та 10 DJI Mavic 3 Pro (RC) за 8,14 млн грн. Це була не найкраща пропозиція, ПП "Будкапітал Плюс" пропонували таку ж кількість дронів за 8,12 млн гривень. Однак кращу пропозицію відхилили, а ТОВ "Ленд Т Компані" визнали переможцем.
Така сама ситуація відбулась і 6 лютого із тендером, який проводила військова частина А4076. "Євро Техно Трейд Україна" запропонувала дрони за 4,6 млн грн, тендер виграла, договір не підписала, тож перемогу віддали ТОВ "Ленд Т Компані" (пропонували ціну в 4,85 млн грн).
Алла Лиходій підтвердила, що працює у компанії "Богдан-Авто Київ". Ця компанія належить Михайлу Гладковському (Свинарчуку). Це син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука).
Гладковський і його ще один син Ігор причетні до "багаторічної схеми відмивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу. Зараз Олег Гладковський переховується від правоохоронців за кордоном. Михайло будує маєток в елітному поселенні на узбережжі Іспанії, поки фірма, оформлена на його бухгалтерку, заробляє на військових тендерах сотні мільйонів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥45👍35😡6🤡5😱3
Антикорупційний "туркомплекс" в Буковелі
НАЗК під час перевірки декларації топ-посадовця антикорупційних органів України виявило приховане майно в Іспанії та Буковелі на мільйони гривень. Прізвище та місце роботи чоловіка приховані згідно з законом, але він може мати відношення до САП або НАБУ.
Вказується, що посадовець 14 грудня 2022 року розлучився з дружиною, а його теща й тесть мають бізнес та майно в окупованому Криму.
НАЗК виявило, що його дружина мала квартиру в іспанській Барселоні, яку набула в 2017 році за 13 млн гривень, проте перевірити цю інформацію не вдалося. Також посадовець не надав документи про вартість годинників та ювелірних прикрас. Декларант посилається на розлучення, щоб уникнути пояснень про майно дружини й тещі. Але довіреності від тещі (2018, 2023) дружині свідчать про тісний зв’язок.
В посадовця присутні ознаки незаконного збагачення. НАЗК виявило, що на його тещу оформлений туркомплекс в Буковелі (село Поляниця) в 937,5 кв. м. Теща купила об’єкт незавершеного будівництва у 2021 році за 579 тис. грн, а у 2022 році він став комплексом вартістю 12,5 млн грн (за реєстром).
Реальна ринкова ціна – 45,36 млн грн (за оцінкою НАЗК). Instagram-акаунт комплексу підтверджує, що вже працював на 100% у лютому 2022 року – до офіційної реєстрації!
Але звідки такі кошти на придбання? Теща й тесть офіційно продали майно в Криму (будинки, квартири) на 304,4 тис. гривень (за реєстром). Решта доходів від продажу не підтверджена. Їх бізнес – збиткове ТОВ у Харкові та припинене підприємство в Криму.
Тесть посадовця заробив: 10,09 млн грн (1998-2022), продаж нерухомості – 13,4 млн грн, авто – 1,74 млн грн, пенсії – 147 068 грн. Витрати: 6,83 млн грн (нерухомість) та 9 млн грн (авто). Залишок – 13,86 млн грн.
Дохід декларанта й дружини (2020-2022): 14,9 млн грн, накопичення – 16 млн грн (2019), витрати – 7,56 млн грн. Залишок – 23,4 млн грн.
Задекларовано 24,16 млн грн активів, але комплекс за 45,36 млн грн перевищує законні доходи на 31,5 млн грн. Це ознаки незаконного збагачення – прямий сигнал для НАБУ та САП розслідувати статтю 368-5 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
НАЗК під час перевірки декларації топ-посадовця антикорупційних органів України виявило приховане майно в Іспанії та Буковелі на мільйони гривень. Прізвище та місце роботи чоловіка приховані згідно з законом, але він може мати відношення до САП або НАБУ.
Вказується, що посадовець 14 грудня 2022 року розлучився з дружиною, а його теща й тесть мають бізнес та майно в окупованому Криму.
НАЗК виявило, що його дружина мала квартиру в іспанській Барселоні, яку набула в 2017 році за 13 млн гривень, проте перевірити цю інформацію не вдалося. Також посадовець не надав документи про вартість годинників та ювелірних прикрас. Декларант посилається на розлучення, щоб уникнути пояснень про майно дружини й тещі. Але довіреності від тещі (2018, 2023) дружині свідчать про тісний зв’язок.
В посадовця присутні ознаки незаконного збагачення. НАЗК виявило, що на його тещу оформлений туркомплекс в Буковелі (село Поляниця) в 937,5 кв. м. Теща купила об’єкт незавершеного будівництва у 2021 році за 579 тис. грн, а у 2022 році він став комплексом вартістю 12,5 млн грн (за реєстром).
Реальна ринкова ціна – 45,36 млн грн (за оцінкою НАЗК). Instagram-акаунт комплексу підтверджує, що вже працював на 100% у лютому 2022 року – до офіційної реєстрації!
Але звідки такі кошти на придбання? Теща й тесть офіційно продали майно в Криму (будинки, квартири) на 304,4 тис. гривень (за реєстром). Решта доходів від продажу не підтверджена. Їх бізнес – збиткове ТОВ у Харкові та припинене підприємство в Криму.
Тесть посадовця заробив: 10,09 млн грн (1998-2022), продаж нерухомості – 13,4 млн грн, авто – 1,74 млн грн, пенсії – 147 068 грн. Витрати: 6,83 млн грн (нерухомість) та 9 млн грн (авто). Залишок – 13,86 млн грн.
Дохід декларанта й дружини (2020-2022): 14,9 млн грн, накопичення – 16 млн грн (2019), витрати – 7,56 млн грн. Залишок – 23,4 млн грн.
Задекларовано 24,16 млн грн активів, але комплекс за 45,36 млн грн перевищує законні доходи на 31,5 млн грн. Це ознаки незаконного збагачення – прямий сигнал для НАБУ та САП розслідувати статтю 368-5 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍34😱3
Є звичайні українці, а є - стратегічні
Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Такий статус встановлено згіддно з наказом Мінкультури за 11 березня для ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (рок-гурт "Без обмежень") та ТОВ "Музи для мас" (гурт "Бумбокс").
Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Такий статус встановлено згіддно з наказом Мінкультури за 11 березня для ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (рок-гурт "Без обмежень") та ТОВ "Музи для мас" (гурт "Бумбокс").
🔥41👍38🤡7
Хабар в 260 тис. доларів для Чалого за теплоход: своїх не кидаємо!
Учасників схеми з хабарем у 260 тис. доларів для Дмитра Чалого, який очолював ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з 2018 по 2020 роки, готуються звільнити від відбування покарання - це з'ясувало детективне бюро Absolution.
Мова йде про справу №42018040000001410. Нагадаємо, у грудні 2018 року правоохоронці викрили схему спроби незаконного продажу державного майна - теплохода «Микола Савицький», який належав УДП. Це судно, збудоване у 1988 році, мало ринкову вартість близько 700 тис. доларів.
Міністерство інфраструктури виставило теплохід на продаж через аукціон, а організацію торгів доручили УДП та «Першій Українській міжрегіональній товарній біржі». Однак замість прозорого аукціону посадовці розробили корупційну схему.
Радник генерального директора УДП Марк Кривопальцев (фото 2) разом із представником біржі запропонували потенційному покупцеві придбати судно за заниженою ціною. Умовою угоди був хабар у розмірі 260 тисяч доларів, який мав забезпечити вплив на посадовців міністерства для затвердження продажу.
Схема передбачала, що покупець отримає теплохід значно дешевше за ринкову вартість, а різницю поділять між організаторами угоди. Затримання відбувалося у Дніпрі, звідки родом сам Кривопальцев та посередник – Юрій Серебряний (фото 3). Довірені особи Дмитра Чалого та його тестя.
У пункті обміну валют, куди за вказівкою затриманих покупець залишив частину хабаря — 100 тисяч доларів, — правоохоронці провели вилучення коштів. Кривопальцев та Серебряному повідомили підозри у зловживання впливом (ст.28 ч. 3 ст. 369-2 КК). Справа швидко потрапила до суду, але там її розгляд застопорився. Остання ухвала в судовому реєстрі по цій справі датована 28 травня 2024 року.
Ми звертаємо увагу, що в ній вказана нова стаття обвинувачення: ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК, тобто мова йде вже про шахрайство. Нові засідання призначені на кінець травня. Враховуючи загальну тенденцію можемо мати звільнення від покарання через сплив строків притягнення до відповідальності осіб.
Хоча Дмитро Чалий, який очолював УДП у 2018 році, не був офіційно затриманий у цій справі, його ім’я часто згадувалося у контексті корупційних скандалів на підприємстві. Подібні схеми не могли відбуватися без відома чи мовчазної згоди керівництва. Сам Чалий заперечував причетність до незаконних дій.
Зараз Чалий розвиває ресторанний бізнес в ЄС.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Учасників схеми з хабарем у 260 тис. доларів для Дмитра Чалого, який очолював ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з 2018 по 2020 роки, готуються звільнити від відбування покарання - це з'ясувало детективне бюро Absolution.
Мова йде про справу №42018040000001410. Нагадаємо, у грудні 2018 року правоохоронці викрили схему спроби незаконного продажу державного майна - теплохода «Микола Савицький», який належав УДП. Це судно, збудоване у 1988 році, мало ринкову вартість близько 700 тис. доларів.
Міністерство інфраструктури виставило теплохід на продаж через аукціон, а організацію торгів доручили УДП та «Першій Українській міжрегіональній товарній біржі». Однак замість прозорого аукціону посадовці розробили корупційну схему.
Радник генерального директора УДП Марк Кривопальцев (фото 2) разом із представником біржі запропонували потенційному покупцеві придбати судно за заниженою ціною. Умовою угоди був хабар у розмірі 260 тисяч доларів, який мав забезпечити вплив на посадовців міністерства для затвердження продажу.
Схема передбачала, що покупець отримає теплохід значно дешевше за ринкову вартість, а різницю поділять між організаторами угоди. Затримання відбувалося у Дніпрі, звідки родом сам Кривопальцев та посередник – Юрій Серебряний (фото 3). Довірені особи Дмитра Чалого та його тестя.
У пункті обміну валют, куди за вказівкою затриманих покупець залишив частину хабаря — 100 тисяч доларів, — правоохоронці провели вилучення коштів. Кривопальцев та Серебряному повідомили підозри у зловживання впливом (ст.28 ч. 3 ст. 369-2 КК). Справа швидко потрапила до суду, але там її розгляд застопорився. Остання ухвала в судовому реєстрі по цій справі датована 28 травня 2024 року.
Ми звертаємо увагу, що в ній вказана нова стаття обвинувачення: ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК, тобто мова йде вже про шахрайство. Нові засідання призначені на кінець травня. Враховуючи загальну тенденцію можемо мати звільнення від покарання через сплив строків притягнення до відповідальності осіб.
Хоча Дмитро Чалий, який очолював УДП у 2018 році, не був офіційно затриманий у цій справі, його ім’я часто згадувалося у контексті корупційних скандалів на підприємстві. Подібні схеми не могли відбуватися без відома чи мовчазної згоди керівництва. Сам Чалий заперечував причетність до незаконних дій.
Зараз Чалий розвиває ресторанний бізнес в ЄС.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥46👍36
Львівські податківці "злили" 8,9 млн гривень на нову "заточку" для комплексного обслуговування головного офісу та 24 об'єктів у регіоні
Для участі в тендері треба було надати аналогічний договір послуг. Підрядник мав підтверджувати одночасне обслуговування не менше 24 об’єктів за різними адресами. Загальна площа будівлі, що обслуговується, мала бути не менше 39 тис. кв. м, площа твердого покриття прибудинкової території – не менше 33 тис. кв. м, а площа газонів прибудинкової території – не менше 30 тис. кв. м.
Договір мав підтверджувати надання переліку послуг, який замовник взяв з «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» разом із моделями своїх дизель-генераторів та іншими деталями, про що прямо вказав у відповідній примітці.
Анонімні фірми скаржились, що це штучно обмежує конкуренцію і звужує коло потенційних учасників. На відкриті торги прийшла одна фірма «Сервіс-ПММ». Аналогічний договір із «Сервіс-ПММ» раніше уклали без торгів через нагальну потребу. Торік на відкритих торгах ТОВ «Гріффін Сервіс» успішно оскаржило в АМКУ своє відхилення, але потім замовник відмінив тендер через відсутність потреби, бо рік уже закінчився. На тому тендері не було настільки деталізованих вимог до досвіду, як зараз. Там вимагався просто аналогічний договір щодо послуг із комплексного обслуговування та/або із прибирання.
Львівська фірма «Сервіс-ПММ» створена в лютому 2024 року. Нею володіє та керує Остап Хом’як-Дедишин зі Львова. Він також є директором київського ТОВ «ПММ-Сервіс» Ірини Мельник з Чернівців, яке отримувало аналогічні замовлення Головного управління ДПС у Львівській області у 2022–2024 роках (детальніше в новині «Аби не міняти фірму-завгоспа за 14 мільйонів, податківці примусили конкурентів стукатись у зачинені двері офісів»).
Нова «Сервіс-ПММ» із 2024 року отримала державних підрядів на 12,60 млн грн, а стара «ПММ-Сервіс» із 2021 року – на 85,04 млн грн. Обидві фірми – переважно в податківців.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Для участі в тендері треба було надати аналогічний договір послуг. Підрядник мав підтверджувати одночасне обслуговування не менше 24 об’єктів за різними адресами. Загальна площа будівлі, що обслуговується, мала бути не менше 39 тис. кв. м, площа твердого покриття прибудинкової території – не менше 33 тис. кв. м, а площа газонів прибудинкової території – не менше 30 тис. кв. м.
Договір мав підтверджувати надання переліку послуг, який замовник взяв з «Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» разом із моделями своїх дизель-генераторів та іншими деталями, про що прямо вказав у відповідній примітці.
Анонімні фірми скаржились, що це штучно обмежує конкуренцію і звужує коло потенційних учасників. На відкриті торги прийшла одна фірма «Сервіс-ПММ». Аналогічний договір із «Сервіс-ПММ» раніше уклали без торгів через нагальну потребу. Торік на відкритих торгах ТОВ «Гріффін Сервіс» успішно оскаржило в АМКУ своє відхилення, але потім замовник відмінив тендер через відсутність потреби, бо рік уже закінчився. На тому тендері не було настільки деталізованих вимог до досвіду, як зараз. Там вимагався просто аналогічний договір щодо послуг із комплексного обслуговування та/або із прибирання.
Львівська фірма «Сервіс-ПММ» створена в лютому 2024 року. Нею володіє та керує Остап Хом’як-Дедишин зі Львова. Він також є директором київського ТОВ «ПММ-Сервіс» Ірини Мельник з Чернівців, яке отримувало аналогічні замовлення Головного управління ДПС у Львівській області у 2022–2024 роках (детальніше в новині «Аби не міняти фірму-завгоспа за 14 мільйонів, податківці примусили конкурентів стукатись у зачинені двері офісів»).
Нова «Сервіс-ПММ» із 2024 року отримала державних підрядів на 12,60 млн грн, а стара «ПММ-Сервіс» із 2021 року – на 85,04 млн грн. Обидві фірми – переважно в податківців.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍39🔥39
Absolution Leaks 🇪🇺
Як ми вже писали, шахрай Ромчик намудрив у декларації за 2023 рік на понад 4 млн гривень. НАЗК заявило, що це підпадає під ознаки недостовірних відомостей. НАБУ розпочало кримінальне провадження. Чекаємо на підозру!
Нагадаємо, що ці нелегальні кошти Ромчик щуреня Григоришин "інвестував" у бізнес з південнокорейцями.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥41👍37
Ексголова Волинської ОДА Юрій Погуляйко після звільнення з посади у 2024 став пенсіонером та отримав понад 200 тисяч пенсії.
Погуляйко офіційно не «нажив» ні земель, ні квартири, ні авто, однак за майже 5 років управління обласною адміністрацією заощадження його сім’ї зросли в чотири рази.
.З біографічної довідки відомо, що Юрію Погуляйку 12 листопада виповнилося 46 років і що він зі своїм стажем роботи в органах внутрішніх справ й податковій міліції мав право претендувати на пенсію за вислугу років.
Клишній очільник області за неповних 11 місяців роботи у 2024-му заробив 1 мільйон 322 тисячі гривень, то його дружина-нотаріус за рік – 890 тисяч гривень. Також в кінці листопада 2024 року Погуляйко подав повідомлення про зміни в майновому стані – при звільненні з ОДА йому виплатили 336 тисяч 435 гривень. Отож спільний дохід сім’ї разом з пенсією і цією виплатою за минулий рік сягнув майже 2,76 млн гривень.
У 2024 році чиновник пішов з посади вже без земельної ділянки та квартири у Луганську, де його дружина й досі володіє половиною нежитлового приміщення площею 98,4 кв. м. Що ж до машин, то за час роботи на Волині Юрій Погуляйко встиг автівку оновити й позбутися її. Причому продавав вдвічі дорожче, ніж купував. Приміром, у 2021 році вживана Audi з декларації Погуляйка зникла, а він сам вказав 1,6 мільйона гривень доходу від продажу рухомого майна. Тоді ж його дружина купила мотоцикл BMW K1300S (2011), який продала в 2023 році за 500 тисяч гривень, і купила інший Triumph Bonneville T100 (2018) вартістю 221 тисяча гривень.
В рази зросли і спільні з дружиною заощадження на банківських рахунках: 40 тисяч 280 доларів та 1 мільйон 376 тисяч гривень. Також в декларації Юрій Погуляйко вказав у категорії «грошові активи» про трохи більше 490 тисяч гривень, які передані в управління.
Юрій Погуляйко очолював Волинську обласну державну адміністрацію з 2 грудня 2019 року до 8 листопада 2024 року. 8-го листопада Володимир Зеленський призначив головою Волинської ОДА Івана Рудницького, який до того очолював управління СБУ Волинської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Погуляйко офіційно не «нажив» ні земель, ні квартири, ні авто, однак за майже 5 років управління обласною адміністрацією заощадження його сім’ї зросли в чотири рази.
.З біографічної довідки відомо, що Юрію Погуляйку 12 листопада виповнилося 46 років і що він зі своїм стажем роботи в органах внутрішніх справ й податковій міліції мав право претендувати на пенсію за вислугу років.
Клишній очільник області за неповних 11 місяців роботи у 2024-му заробив 1 мільйон 322 тисячі гривень, то його дружина-нотаріус за рік – 890 тисяч гривень. Також в кінці листопада 2024 року Погуляйко подав повідомлення про зміни в майновому стані – при звільненні з ОДА йому виплатили 336 тисяч 435 гривень. Отож спільний дохід сім’ї разом з пенсією і цією виплатою за минулий рік сягнув майже 2,76 млн гривень.
У 2024 році чиновник пішов з посади вже без земельної ділянки та квартири у Луганську, де його дружина й досі володіє половиною нежитлового приміщення площею 98,4 кв. м. Що ж до машин, то за час роботи на Волині Юрій Погуляйко встиг автівку оновити й позбутися її. Причому продавав вдвічі дорожче, ніж купував. Приміром, у 2021 році вживана Audi з декларації Погуляйка зникла, а він сам вказав 1,6 мільйона гривень доходу від продажу рухомого майна. Тоді ж його дружина купила мотоцикл BMW K1300S (2011), який продала в 2023 році за 500 тисяч гривень, і купила інший Triumph Bonneville T100 (2018) вартістю 221 тисяча гривень.
В рази зросли і спільні з дружиною заощадження на банківських рахунках: 40 тисяч 280 доларів та 1 мільйон 376 тисяч гривень. Також в декларації Юрій Погуляйко вказав у категорії «грошові активи» про трохи більше 490 тисяч гривень, які передані в управління.
Юрій Погуляйко очолював Волинську обласну державну адміністрацію з 2 грудня 2019 року до 8 листопада 2024 року. 8-го листопада Володимир Зеленський призначив головою Волинської ОДА Івана Рудницького, який до того очолював управління СБУ Волинської області.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍48🔥32🤬2🤝1
Суддя Дніпропетровського районного суду Жанна Озерянська та її син під час війни купили собі нові коштовні авто.
У 2023 році суддя купила BMW X6 xdrive 40i (2023) за 4,15 млн гривень.
Того ж року її син купив автомобіль AUDI RS3 (2017) за 5 тис. гривень, хоча ринкова вартість такого авто в Україні становить від 1 млн гривень. Роком раніше, тобто у 2022 році, чоловік судді купив автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2021.
Вартість цього автомобіля становила 1,36 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У 2023 році суддя купила BMW X6 xdrive 40i (2023) за 4,15 млн гривень.
Того ж року її син купив автомобіль AUDI RS3 (2017) за 5 тис. гривень, хоча ринкова вартість такого авто в Україні становить від 1 млн гривень. Роком раніше, тобто у 2022 році, чоловік судді купив автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2021.
Вартість цього автомобіля становила 1,36 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍43🔥35😡3
Олена Пономаренко, екскерівник секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів з 9-річним стажем, могла переїхати у нове житло бізнес-класу, коли обіймала державну посаду та не задекларувати користування ним. Офіційні доходи жінки та її матері, яка є власницею майна, не відповідають виявленому майну.
Останні роки посадовиця декларувала користування 2-кімнатним помешканням площею 98 квадратних метрів, яке належить її матері, однак з літа минулого року продає його.
Пономаренко зазначила, що вона перша власниця і зробила якісний ремонт. На питання, чи можна здійснити оплату житла у гривнях на рахунок, Пономаренко відповіла, що хоче розрахунок виключно готівкою у доларах і додала: «Тільки долари. І не раніше 2006-го року випуску».
Нове житло, куди могла переїхати пані Пономаренко, також належить матері експосадовиці. Це — новенька квартира площею 92,2 кв.м у житловому комплексі бізнес-класу у центрі.
Мати ексдержпосадовиці, стала власницею цієї квартири 21 червня 2024 року. Вказана ціна майна у документі становить майже 3 мільйони гривень. На сайті з продажу нерухомості квартири зі схожою площею у цьому ж житловому комплексі і уже з ремонтом продаються від 180 тисяч доларів або ж від 7,5 мільйона гривень.
Крім цього, журналісти отримали довідку про оціночну вартість цього об’єкта нерухомості. Згідно з нею, вартість такої квартири у серці столиці може сягати 8 мільйонів гривень. Тобто, вказана у витязі з Реєстру речових прав ціна у кілька разів менша за ринкову.
За січень-жовтень 2024 року пані Олена Пономаренко декларує 1,8 мільйонів гривень зарплати у ВККС та понад 820 тисяч заощаджень. Її зарплата за 2023 рік становить 1,6 мільйона гривень. Також жінка декларує майже 600 тисяч гривень накопичень.
Судячи з цього, власних грошей на нову нерухомість жінка не витрачала, кредитів не брала. У рік купівлі квартири навіть змогла заощадити 220 тисяч гривень. Задекларованого явно не вистачає на житло, яке може коштувати близько 8 мільйонів гривень.
Офіційно власницею квартири є мама Олени Пономаренко. Від власних джерел ми отримали довідку з податкової про доходи батьків Олени Пономаренко. Офіційно її матір за 1999-2023 роки отримала майже 1,5 мільйона гривень, при чому близько 1,4 мільйона з них — за продаж нерухомого майна. Це було у 2018 році.
На питання журналістки, звідки гроші на купівлю двох квартир у Києві (одна, яка зараз на продажу, і друга, куди торік переїхала Олена Пономаренко), її матір відмовилася відповідати. «Чого я повинна відповідати, звідки в мене гроші? Угу, щас!» — сказала телефоном Людмила Пономаренко. На уточнююче питання, що за останні 20 років у жінки не так багато офіційних надходжень (1,4 млн. гривень), жінка повідомила, що могла зберігати свої фінансові надходження вдома у готівці.
Батько посадовиці також навряд міг заробити на три квартири у Києві та передмісті, якими володіє його дружина. У податковій довідці, яка є у нашому розпорядженні, його офіційний дохід за 1999-2023 роки склав трохи більше 2 мільйонів гривень. До пенсії він працював у органах прокуратури та керував одним із судів Маріуполя.
Виглядає так, що офіційних доходів ані в Олени Пономаренко, ані у її матері на купівлю нової квартири у столиці не вистачило б. Можливо, були якісь інші гроші, не відображені у побачених журналістами деклараціях та податковій довідці, однак ніхто з фігуранток не захотів пояснити таку невідповідність офіційним доходам та надбаному майну.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Останні роки посадовиця декларувала користування 2-кімнатним помешканням площею 98 квадратних метрів, яке належить її матері, однак з літа минулого року продає його.
Пономаренко зазначила, що вона перша власниця і зробила якісний ремонт. На питання, чи можна здійснити оплату житла у гривнях на рахунок, Пономаренко відповіла, що хоче розрахунок виключно готівкою у доларах і додала: «Тільки долари. І не раніше 2006-го року випуску».
Нове житло, куди могла переїхати пані Пономаренко, також належить матері експосадовиці. Це — новенька квартира площею 92,2 кв.м у житловому комплексі бізнес-класу у центрі.
Мати ексдержпосадовиці, стала власницею цієї квартири 21 червня 2024 року. Вказана ціна майна у документі становить майже 3 мільйони гривень. На сайті з продажу нерухомості квартири зі схожою площею у цьому ж житловому комплексі і уже з ремонтом продаються від 180 тисяч доларів або ж від 7,5 мільйона гривень.
Крім цього, журналісти отримали довідку про оціночну вартість цього об’єкта нерухомості. Згідно з нею, вартість такої квартири у серці столиці може сягати 8 мільйонів гривень. Тобто, вказана у витязі з Реєстру речових прав ціна у кілька разів менша за ринкову.
За січень-жовтень 2024 року пані Олена Пономаренко декларує 1,8 мільйонів гривень зарплати у ВККС та понад 820 тисяч заощаджень. Її зарплата за 2023 рік становить 1,6 мільйона гривень. Також жінка декларує майже 600 тисяч гривень накопичень.
Судячи з цього, власних грошей на нову нерухомість жінка не витрачала, кредитів не брала. У рік купівлі квартири навіть змогла заощадити 220 тисяч гривень. Задекларованого явно не вистачає на житло, яке може коштувати близько 8 мільйонів гривень.
Офіційно власницею квартири є мама Олени Пономаренко. Від власних джерел ми отримали довідку з податкової про доходи батьків Олени Пономаренко. Офіційно її матір за 1999-2023 роки отримала майже 1,5 мільйона гривень, при чому близько 1,4 мільйона з них — за продаж нерухомого майна. Це було у 2018 році.
На питання журналістки, звідки гроші на купівлю двох квартир у Києві (одна, яка зараз на продажу, і друга, куди торік переїхала Олена Пономаренко), її матір відмовилася відповідати. «Чого я повинна відповідати, звідки в мене гроші? Угу, щас!» — сказала телефоном Людмила Пономаренко. На уточнююче питання, що за останні 20 років у жінки не так багато офіційних надходжень (1,4 млн. гривень), жінка повідомила, що могла зберігати свої фінансові надходження вдома у готівці.
Батько посадовиці також навряд міг заробити на три квартири у Києві та передмісті, якими володіє його дружина. У податковій довідці, яка є у нашому розпорядженні, його офіційний дохід за 1999-2023 роки склав трохи більше 2 мільйонів гривень. До пенсії він працював у органах прокуратури та керував одним із судів Маріуполя.
Виглядає так, що офіційних доходів ані в Олени Пономаренко, ані у її матері на купівлю нової квартири у столиці не вистачило б. Можливо, були якісь інші гроші, не відображені у побачених журналістами деклараціях та податковій довідці, однак ніхто з фігуранток не захотів пояснити таку невідповідність офіційним доходам та надбаному майну.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍50🔥33