Дружина експодатківця з Одеси: лікар з нафтовими фірмами
Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав недостовірні відомості на суму 3 мільйони гривень, а також низку інших порушень.
Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані. Балануца не вказав відомостей про свої паспорти для виїзду за кордон, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR. Те саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні». Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.
«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.
Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис. грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок. Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.
Та найбільше питань викликали транспортні засоби. Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.грн. У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму. Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав. НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.
Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис. грн, але у декларації вказав «Не відомо». Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.
У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:
- ПП «Проект» (50%, 1 тис. грн);
- ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис. грн);
- ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);
- ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).
Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР. Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році. Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей на рятування домашніх тварин.
Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди. НАЗК вважає це прихованим доходом.
Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис. грн із невстановлених джерел. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд». Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис. грн у еквіваленті 22,6 тис. доларів) та доходів 2022 року. Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис. грн, тож звідки взялися решта 378 тис. грн — незрозуміло.
Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн). У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн. У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис. грн) залишилася невнесеною. Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.
Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини. Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.
Загалом НАЗК виявило недостовірні відомості на 3 млн грн. Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав недостовірні відомості на суму 3 мільйони гривень, а також низку інших порушень.
Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані. Балануца не вказав відомостей про свої паспорти для виїзду за кордон, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR. Те саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні». Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.
«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.
Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис. грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок. Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.
Та найбільше питань викликали транспортні засоби. Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.грн. У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму. Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав. НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.
Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис. грн, але у декларації вказав «Не відомо». Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.
У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:
- ПП «Проект» (50%, 1 тис. грн);
- ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис. грн);
- ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);
- ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).
Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР. Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році. Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей на рятування домашніх тварин.
Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди. НАЗК вважає це прихованим доходом.
Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис. грн із невстановлених джерел. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд». Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис. грн у еквіваленті 22,6 тис. доларів) та доходів 2022 року. Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис. грн, тож звідки взялися решта 378 тис. грн — незрозуміло.
Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн). У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн. У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис. грн) залишилася невнесеною. Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.
Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини. Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.
Загалом НАЗК виявило недостовірні відомості на 3 млн грн. Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥70🤡1🥱1
Дмитру Борзих, який раніше був заступником вже колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, НАБУ повідомило про підозру - zn.ua
Борзих займається адвокатською діяльністю. Для його затримання необхідно отримати дозвіл у союзі адвокатів.
Борзих офіційно чи ні, але вирішує питання або ж представляє інтереси, зокрема у справах олігархів Ігоря Коломойського та Бориса Кауфмана, ексдепутата Київради Олександра Грановського, власника Винниківської тютюнової фабрики Григорія Козловського та ексголови НБУ, який втік за кордон, Кирила Шевченка.
НАБУ офіційно підтвердило, що спільно з САП повідомило про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини ЄРДР двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання.
“За даними слідства, підозрювані незаконно отримали доступ до закритої частини ЄДРСР, включно з рішеннями ВАКС. Згодом було розроблено спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі”, – йдеться в інформації.
У НАБУ зазначають, що підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії та попередавали її клієнтам. Наголошується, що всього було здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тисячі судових рішень.
Зазначимо, що 2018 року проти Борзих НАБУ порушувало кримінальну справу після того, як журналісти Bihus.Info з’ясували, що в офіційно тоді засекреченій декларації Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживав, ані статки жінки, з якою він там мешкав. Справу тоді відкрили за двома статтями Кримінального кодексу: 366-1 – декларування недостовірної інформації та 368-2 – незаконне збагачення.
На той момент, Борзих орендував будинок у селі Лісники під Києвом, площа якого складала 390 квадратних метрів. А їздив тоді ще заступник військового прокурора на авто Toyota Camry вартістю 300 тис. грн. Тоді як офіційна зарплата у нього становила 31 тисячу грн.
Ба більше, у свої декларації, як йшлося у розслідуванні, Борзих не вказував членів родини та їхнє майно. Однак журналісти не раз фіксували, як за «героєм» сюжету з будинку виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому тоді становила близько 1,5 млн гривень.
Про відкриття справи стало відомо 19 березня 2018 року. Потім провадження закрили 18 червня, а 13 липня відкрили заново.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Борзих займається адвокатською діяльністю. Для його затримання необхідно отримати дозвіл у союзі адвокатів.
Борзих офіційно чи ні, але вирішує питання або ж представляє інтереси, зокрема у справах олігархів Ігоря Коломойського та Бориса Кауфмана, ексдепутата Київради Олександра Грановського, власника Винниківської тютюнової фабрики Григорія Козловського та ексголови НБУ, який втік за кордон, Кирила Шевченка.
НАБУ офіційно підтвердило, що спільно з САП повідомило про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини ЄРДР двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання.
“За даними слідства, підозрювані незаконно отримали доступ до закритої частини ЄДРСР, включно з рішеннями ВАКС. Згодом було розроблено спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі”, – йдеться в інформації.
У НАБУ зазначають, що підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії та попередавали її клієнтам. Наголошується, що всього було здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тисячі судових рішень.
Зазначимо, що 2018 року проти Борзих НАБУ порушувало кримінальну справу після того, як журналісти Bihus.Info з’ясували, що в офіційно тоді засекреченій декларації Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживав, ані статки жінки, з якою він там мешкав. Справу тоді відкрили за двома статтями Кримінального кодексу: 366-1 – декларування недостовірної інформації та 368-2 – незаконне збагачення.
На той момент, Борзих орендував будинок у селі Лісники під Києвом, площа якого складала 390 квадратних метрів. А їздив тоді ще заступник військового прокурора на авто Toyota Camry вартістю 300 тис. грн. Тоді як офіційна зарплата у нього становила 31 тисячу грн.
Ба більше, у свої декларації, як йшлося у розслідуванні, Борзих не вказував членів родини та їхнє майно. Однак журналісти не раз фіксували, як за «героєм» сюжету з будинку виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому тоді становила близько 1,5 млн гривень.
Про відкриття справи стало відомо 19 березня 2018 року. Потім провадження закрили 18 червня, а 13 липня відкрили заново.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥64👍60
Головний фахівець відділу протидії корупції апарату ДСНС Тарас Фесенко вказав в декларації недостовірні відомості на суму понад 3 мільйони гривень.
Фесенко вказав, що не має унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР), обравши позначку «Не застосовується». Але НАЗК встановило: номер є. Те саме з паспортом для виїзду за кордон — у декларації «Дані відсутні», хоча документ виданий для Fesenko Taras.
Щодо сім’ї — дружини та дочки — ситуація не краща. Фесенко зазначив дружину як Проценко, хоча після шлюбу вона стала Фесенко, і приховав її УНЗР та закордонний паспорт. Дочку записав без УНЗР і паспорта, хоча в неї є документ на ім’я Fesenko Anastasiia. НАЗК розцінило це як порушення, що унеможливлює ідентифікацію сім’ї за кордоном.
У розділі про нерухомість Фесенко не вказав квартиру в Києві, якою дружина володіє у рівних частках із родичами Проценко І.І. та Проценко В.М. Цю інформацію підтвердило Київське міське бюро технічної інвентаризації. Цікаво, що дружина задекларувала цю квартиру у своїй декларації за 2022 рік, поданій 11 січня 2024 року до публічного Реєстру. Фесенко, подаючи свою декларацію пізніше, мав доступ до цих даних, але проігнорував їх. За оцінкою Київського НДІСЕ, ринкова вартість квартири станом на кінець 2022 року могла становити 2,27 мільйона гривень.
Ще одна квартира в Києві, власником якої є сам Фесенко, також викликала питання: він не вказав, що нею користуються дружина і дочка. Обидва порушення НАЗК оцінило як недостовірні відомості на 2,27 мільйона гривень.
У розділі про доходи Фесенко пропустив заробітну плату дружини — 786 тис. гривні, отримані від поліції у 2022 році. Ці дані є реєстрі платників податків і в декларації дружини, поданій раніше. Фесенко знову не пояснив, чому проігнорував цю суму, хоча мав можливість ознайомитися з документом дружини у Реєстрі.
Найцікавіше — автомобіль Toyota RAV4 (2017), придбаний Фесенком 22 червня 2022 року. У декларації він вказав його, але НАЗК виявило неточність оцінки. На сайті AUTO.RIA.com у травні 2022 року подібний автомобіль коштував 17,9 тис. доларів (523,66 тис. грн за курсом НБУ), а за оцінкою судових експертів — до 661,75 тис. грн.
Аналіз доходів Фесенка показав: за перше півріччя 2022 року він заробив 311,36 тис. грн (зарплата від ДСНС і терцентру комплектування), заощадивши максимум 166,8 тис. грн. У декларації за 2021 рік залишки коштів не вказані. Дружина за той же період отримала 285 тис. грн від Нацполіції, заощадивши до 257 тис. грн. Разом це не покриває навіть мінімальну ринкову ціну авто, залишаючи питання про джерело коштів відкритим.
Фесенко не скористався правом надати пояснення чи документи, хоча НАЗК надсилало йому запит 3 квітня 2024 року. Загальна сума недостовірних відомостей у 3 млн грн – це ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Фесенко вказав, що не має унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР), обравши позначку «Не застосовується». Але НАЗК встановило: номер є. Те саме з паспортом для виїзду за кордон — у декларації «Дані відсутні», хоча документ виданий для Fesenko Taras.
Щодо сім’ї — дружини та дочки — ситуація не краща. Фесенко зазначив дружину як Проценко, хоча після шлюбу вона стала Фесенко, і приховав її УНЗР та закордонний паспорт. Дочку записав без УНЗР і паспорта, хоча в неї є документ на ім’я Fesenko Anastasiia. НАЗК розцінило це як порушення, що унеможливлює ідентифікацію сім’ї за кордоном.
У розділі про нерухомість Фесенко не вказав квартиру в Києві, якою дружина володіє у рівних частках із родичами Проценко І.І. та Проценко В.М. Цю інформацію підтвердило Київське міське бюро технічної інвентаризації. Цікаво, що дружина задекларувала цю квартиру у своїй декларації за 2022 рік, поданій 11 січня 2024 року до публічного Реєстру. Фесенко, подаючи свою декларацію пізніше, мав доступ до цих даних, але проігнорував їх. За оцінкою Київського НДІСЕ, ринкова вартість квартири станом на кінець 2022 року могла становити 2,27 мільйона гривень.
Ще одна квартира в Києві, власником якої є сам Фесенко, також викликала питання: він не вказав, що нею користуються дружина і дочка. Обидва порушення НАЗК оцінило як недостовірні відомості на 2,27 мільйона гривень.
У розділі про доходи Фесенко пропустив заробітну плату дружини — 786 тис. гривні, отримані від поліції у 2022 році. Ці дані є реєстрі платників податків і в декларації дружини, поданій раніше. Фесенко знову не пояснив, чому проігнорував цю суму, хоча мав можливість ознайомитися з документом дружини у Реєстрі.
Найцікавіше — автомобіль Toyota RAV4 (2017), придбаний Фесенком 22 червня 2022 року. У декларації він вказав його, але НАЗК виявило неточність оцінки. На сайті AUTO.RIA.com у травні 2022 року подібний автомобіль коштував 17,9 тис. доларів (523,66 тис. грн за курсом НБУ), а за оцінкою судових експертів — до 661,75 тис. грн.
Аналіз доходів Фесенка показав: за перше півріччя 2022 року він заробив 311,36 тис. грн (зарплата від ДСНС і терцентру комплектування), заощадивши максимум 166,8 тис. грн. У декларації за 2021 рік залишки коштів не вказані. Дружина за той же період отримала 285 тис. грн від Нацполіції, заощадивши до 257 тис. грн. Разом це не покриває навіть мінімальну ринкову ціну авто, залишаючи питання про джерело коштів відкритим.
Фесенко не скористався правом надати пояснення чи документи, хоча НАЗК надсилало йому запит 3 квітня 2024 року. Загальна сума недостовірних відомостей у 3 млн грн – це ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍85🔥66
Ексдепутату призначили 10 років ув'язнення, а експрокурору – 8 років. В обох конфіскують усе належне їм майно і заборонили протягом 3 років після відбуття основного покарання обіймати певні посади. Мараховського також позбавили класного чину радника юстиції.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍83🔥75
За місцем проживання голови Західного апеляційного господарського суду Максима Желіка знайшли у нього понад 271 тис. доларів готівки.
Слідчі дії відбувалися у справі судді Госпсуду Львівщини Василя Артимовича, ексголови цього суду Михайла Юркевича та екскерівника ЗАГС Богдана Плотніцького. У Желіка на телефоні знайшли чати в месенджері WhatsApp з суддями ЗАГС, які повністю чи частково очищені. Також є чати з функцією автовидалення повідомлень за певний проміжок часу, які були порожні. Крім того, у чаті меседжера є дзвінки між Желіком та суддею Госпсуду Львівщини Артимовичем, а також повідомлення про зустріч.
Знайшли детективи в Желіка і 271,6 тис. доларів готівки. 100 тис. офіційно були задекларовані, тому арештованими лишили залишок. Про підозру йому не повідомляли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Слідчі дії відбувалися у справі судді Госпсуду Львівщини Василя Артимовича, ексголови цього суду Михайла Юркевича та екскерівника ЗАГС Богдана Плотніцького. У Желіка на телефоні знайшли чати в месенджері WhatsApp з суддями ЗАГС, які повністю чи частково очищені. Також є чати з функцією автовидалення повідомлень за певний проміжок часу, які були порожні. Крім того, у чаті меседжера є дзвінки між Желіком та суддею Госпсуду Львівщини Артимовичем, а також повідомлення про зустріч.
Знайшли детективи в Желіка і 271,6 тис. доларів готівки. 100 тис. офіційно були задекларовані, тому арештованими лишили залишок. Про підозру йому не повідомляли.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍80🔥71
Absolution Leaks 🇪🇺
В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області Андрій #Троцко До призначення Троцько був детективом управління захисту економіки у фіскальній сфері БЕБ Києва. Там він заробив 327 тис. гривень. З 2022 року він отримує…
В.о.заступника голови ДПС Андрій Троцко придбав Volvo XC 60 (2024)
Посадовець під час війни не може собі дозволити їздити на менш комфортному авто. На своє авто він витратив 1 лютого 2,67 млн гривень. При тому, що українці збирають захисникам по 100 гривень на донати, щоб купити старі автівки з ЄС.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Посадовець під час війни не може собі дозволити їздити на менш комфортному авто. На своє авто він витратив 1 лютого 2,67 млн гривень. При тому, що українці збирають захисникам по 100 гривень на донати, щоб купити старі автівки з ЄС.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥78
Начальник відділу дозвільно-декларативних процедур управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Інна Шапошнікова приховала в декларації квартиру за 1,75 млн гривень.
Шапошнікова не задекларувала квартиру площею 88,9 кв.м в Одесі, яка належить їй на праві власності. За оцінкою Київського НДІСЕ від 6 листопада 2024 року, її ринкова вартість на 31 грудня 2021 року становила 1,75 млн грн. Посадовиця пояснила, що на момент подання декларації перебувала за кордоном і не мала документів, але це не вплинуло на висновок НАЗК.
Ще два об’єкти — квартира площею 33,5 кв.м і нежитлове приміщення площею 10,5 кв.м — також не потрапили до декларації. Ці об’єкти утворилися шляхом поділу нерухомості за розпорядженням Одеської міськради від 18 червня 2012 року.
Чоловік Шапошнікової продав квартиру у 2013 році, а нежитлове приміщення, за її словами, є допоміжним простором між квартирами, який не має самостійного значення. Проте в Державному реєстрі речових прав воно значиться як окреме приміщення площею 44,6 кв.м, що належить чоловікові. Пояснення Шапошнікової врахували, але порушення залишилися.
У розділі про транспорт Шапошнікова завищила вартість Kia Sportage (2016), вказавши 220 тис. грн замість реальних 154 тис. грн, підтверджених єдиним державним реєстром транспортних засобів (ЄДРТЗ). Вона пояснила, що врахувала витрати на розмитнення, але НАЗК наголосило: такі витрати до вартості не включаються.
Ще один автомобіль, Kia Sorento (2017), Шапошнікова записала на себе з вартістю 150 тис. грн, хоча власником є її чоловік, а реальна ціна — 186,6 тис. грн. У поясненнях вона зазначила, що спиралася на слова чоловіка і частково внесла 200 тис. грн на покупку, але вантажно-митна декларація показала інший рік випуску (2014) і ціну — 76 тис. грн.
Шапошнікова не вказала корпоративні права чоловіка у ТОВ «Виробничо-технічне підприємство Укрбудінвест» (100% статутного капіталу), а також його статус бенефіціарного власника цієї компанії. У поясненнях вона зазначила, що чоловік вважав підприємство давно закритим і не повідомив її.
НАЗК класифікувало це як ознаку кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Шапошнікова не задекларувала квартиру площею 88,9 кв.м в Одесі, яка належить їй на праві власності. За оцінкою Київського НДІСЕ від 6 листопада 2024 року, її ринкова вартість на 31 грудня 2021 року становила 1,75 млн грн. Посадовиця пояснила, що на момент подання декларації перебувала за кордоном і не мала документів, але це не вплинуло на висновок НАЗК.
Ще два об’єкти — квартира площею 33,5 кв.м і нежитлове приміщення площею 10,5 кв.м — також не потрапили до декларації. Ці об’єкти утворилися шляхом поділу нерухомості за розпорядженням Одеської міськради від 18 червня 2012 року.
Чоловік Шапошнікової продав квартиру у 2013 році, а нежитлове приміщення, за її словами, є допоміжним простором між квартирами, який не має самостійного значення. Проте в Державному реєстрі речових прав воно значиться як окреме приміщення площею 44,6 кв.м, що належить чоловікові. Пояснення Шапошнікової врахували, але порушення залишилися.
У розділі про транспорт Шапошнікова завищила вартість Kia Sportage (2016), вказавши 220 тис. грн замість реальних 154 тис. грн, підтверджених єдиним державним реєстром транспортних засобів (ЄДРТЗ). Вона пояснила, що врахувала витрати на розмитнення, але НАЗК наголосило: такі витрати до вартості не включаються.
Ще один автомобіль, Kia Sorento (2017), Шапошнікова записала на себе з вартістю 150 тис. грн, хоча власником є її чоловік, а реальна ціна — 186,6 тис. грн. У поясненнях вона зазначила, що спиралася на слова чоловіка і частково внесла 200 тис. грн на покупку, але вантажно-митна декларація показала інший рік випуску (2014) і ціну — 76 тис. грн.
Шапошнікова не вказала корпоративні права чоловіка у ТОВ «Виробничо-технічне підприємство Укрбудінвест» (100% статутного капіталу), а також його статус бенефіціарного власника цієї компанії. У поясненнях вона зазначила, що чоловік вважав підприємство давно закритим і не повідомив її.
НАЗК класифікувало це як ознаку кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍67
Іспанський втікач: У депутата Одеської міської ради знайшли ознаки ст. 368-5 КК (незаконне збагачення).
Мова йде про члена комісії з комунальної власності міськради Олександра Матвєєва, який у міжнародному розшуку за привласнення комунального майна. Це вдаслося встановити завдяки інформації детективного бюро Absolution
🔴 🔴 🔴 Ми також збираємо матеріали щодо діяльності політика з партії "Доверяй делам"в Одесі. Ми також розповімо про будинок депутата Матвєєва в Іспанії та яким ще бізнесом він там займається.
За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК встановило, що протягом 2021-2024 років депутат, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули у власність необґрунтовані активи на понад 81,7 млн грн. Йдеться про:
📌 нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;
📌 квартиру в Одесі вартістю 7,2 млн грн;
📌 100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн;
📌 Mercedes-Benz S400 CDI (2021) вартістю 5,4 млн грн;
📌 будинок та земельна ділянка в Королівстві Іспанія вартістю 40,7 млн грн.
З 2010 року депутат є членом постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва, а відтак володіє інформацією про наявні в Одесі об’єкти комунальної власності та бере участь у прийнятті рішень щодо їх приватизації. Встановлено, що депутат через НГО, що здійснює захист інвалідів, привласнив нежитлове приміщення в Одесі.
Кошти для оплати за нежитлове приміщення громадська організація отримала від довіреної особи депутата у вигляді безвідсоткової позики.
Разом з тим, дочка декларанта, набула дороговартісні об’єкти нерухомого та рухомого майна, а також корпоративні права за відсутності офіційних доходів.
Також встановлено, що депутат та члени його сім’ї не мали фінансової можливості для придбання вищезазначених активів за рахунок законних доходів.
НАЗК склало обґрунтований висновок та скерувало матеріали стосовно депутата до Одеської обласної прокуратури для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Наразі депутат проживає у своєму маєтку в Королівстві Іспанія.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Мова йде про члена комісії з комунальної власності міськради Олександра Матвєєва, який у міжнародному розшуку за привласнення комунального майна. Це вдаслося встановити завдяки інформації детективного бюро Absolution
За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК встановило, що протягом 2021-2024 років депутат, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули у власність необґрунтовані активи на понад 81,7 млн грн. Йдеться про:
📌 нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;
📌 квартиру в Одесі вартістю 7,2 млн грн;
📌 100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн;
📌 Mercedes-Benz S400 CDI (2021) вартістю 5,4 млн грн;
📌 будинок та земельна ділянка в Королівстві Іспанія вартістю 40,7 млн грн.
З 2010 року депутат є членом постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва, а відтак володіє інформацією про наявні в Одесі об’єкти комунальної власності та бере участь у прийнятті рішень щодо їх приватизації. Встановлено, що депутат через НГО, що здійснює захист інвалідів, привласнив нежитлове приміщення в Одесі.
Кошти для оплати за нежитлове приміщення громадська організація отримала від довіреної особи депутата у вигляді безвідсоткової позики.
Разом з тим, дочка декларанта, набула дороговартісні об’єкти нерухомого та рухомого майна, а також корпоративні права за відсутності офіційних доходів.
Також встановлено, що депутат та члени його сім’ї не мали фінансової можливості для придбання вищезазначених активів за рахунок законних доходів.
НАЗК склало обґрунтований висновок та скерувало матеріали стосовно депутата до Одеської обласної прокуратури для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Наразі депутат проживає у своєму маєтку в Королівстві Іспанія.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥80👍74
За останні два місяці лави ЗСУ поповнилися на 2 000 військових. Станом на початок квітня всього мобілізувалися до ЗСУ понад 8 000 добровольців, які раніше відбували покарання.
Наразі розглядається ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍85🔥68
Фінішні яйця за 17
НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для ЗСУ під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт.
Протягом 2022-2023 років харчування українських військових забезпечували через закупівлю так званих комплектів продуктів. Їх замовляли за через затверджений каталог, який налічував 409 позицій. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість.
Постачальники продуктів цим користувались та маніпулювали цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні продукти.
На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.
В результаті такої схеми протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, які належали одній підприємиці, отримали незаконний надприбуток на суму понад 733 млн грн.
Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості
Схемі сприяв посадовець Міноборони, який підписував договори та нібито не помічав цінових аномалій у каталозі.
Після розголосу у ЗМІ співучасники схеми зменшили ціни на 11 найбільш популярних позицій. Це запобігло розкраданню з держбюджету 788 млн грн.
Серед підозрюваних скандально відомий екскерівник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький та власниця компаній-постачальниць Тетяна Глиняна. Також підозри отримали двоє керівників компаній-постачальниць та фізична особа.
НАБУ вивчає причетність до злочину колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова та ексміністра оборони Олексія Резнікова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для ЗСУ під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт.
Протягом 2022-2023 років харчування українських військових забезпечували через закупівлю так званих комплектів продуктів. Їх замовляли за через затверджений каталог, який налічував 409 позицій. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість.
Постачальники продуктів цим користувались та маніпулювали цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або сезонні продукти.
На перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.
В результаті такої схеми протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, які належали одній підприємиці, отримали незаконний надприбуток на суму понад 733 млн грн.
Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості
Схемі сприяв посадовець Міноборони, який підписував договори та нібито не помічав цінових аномалій у каталозі.
Після розголосу у ЗМІ співучасники схеми зменшили ціни на 11 найбільш популярних позицій. Це запобігло розкраданню з держбюджету 788 млн грн.
Серед підозрюваних скандально відомий екскерівник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький та власниця компаній-постачальниць Тетяна Глиняна. Також підозри отримали двоє керівників компаній-постачальниць та фізична особа.
НАБУ вивчає причетність до злочину колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова та ексміністра оборони Олексія Резнікова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥91👍60
Добігався
Як повідомляє журналіст Середич, начальника управління акцизу ГУ ДПС у Сумській області Миколу Оленича затримали на хабарі в 4,5 тис. Доларів разом із посередником. Кошти вимагалися за надання ліцензії.
Нагадаємо, САП намагається конфіскувати активи начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПС Сумщини Артем Снєжка.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як повідомляє журналіст Середич, начальника управління акцизу ГУ ДПС у Сумській області Миколу Оленича затримали на хабарі в 4,5 тис. Доларів разом із посередником. Кошти вимагалися за надання ліцензії.
Нагадаємо, САП намагається конфіскувати активи начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПС Сумщини Артем Снєжка.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥83👍71
Absolution Leaks 🇪🇺
Син скандальної Крупи Олександр задекларував купівлю клубу у Хмельницькому
Будівля молодіжно-розважального центру на 1,3 тис. кв. м обійшлася йому всього в 1,3 млн грн (1 тис. грн за кв. м). Покупка сталася за місяць, до того, як до його матері прийшли з обшуками.
У той самий час Крупа-молодший з дружиною придбали майже два десятки земельних ділянок, а також 9 міні-будинків (від 12,5 до 18,4 кв. м кожен). І вартість жодного з них не перевищує й 2 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Будівля молодіжно-розважального центру на 1,3 тис. кв. м обійшлася йому всього в 1,3 млн грн (1 тис. грн за кв. м). Покупка сталася за місяць, до того, як до його матері прийшли з обшуками.
У той самий час Крупа-молодший з дружиною придбали майже два десятки земельних ділянок, а також 9 міні-будинків (від 12,5 до 18,4 кв. м кожен). І вартість жодного з них не перевищує й 2 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍77🔥71😡4
Експосол особливих доручень Міністерства закордонних справ України та колишній посол в Іспанії Анатолій Щерба не вказав у декларації відомостей на суму 11,16 млн гривень.
Найбільше запитань викликала незадекларована квартира площею 75 кв.м у Королівстві Іспанія, яку з 27 серпня 2022 року орендує дружина Щерби. За оцінкою idealista.com, її середня вартість становить 360 тис. євро – це 11,163 млн грн за курсом НБУ на момент набуття права (36,48 грн/євро). Ціна може коливатися від 306 тис. до 721 тис. євро залежно від умов ринку. Разом із квартирою не вказано й місце в підземному паркінгу за тією ж адресою, орендоване з 25 серпня 2022 року. Запити НАЗК надсилалися до компетентних органів Іспанії – щоправда, відповіді з Мадрида так і не дочекалися.
Цікаво, що Щерба, який був послом України в Іспанії у 2006-2012 та 2016-2020 роках, і його дружина, яка працювала першим секретарем у посольстві в Бельгії у 2014-2018 роках, систематично не декларували житло, орендоване під час дипломатичної служби.
Закон вимагає вказувати таке майно, адже дипломати постійно проживають за кордоном і користуються житлом – чи то орендованим державою, чи особисто. Проте в деклараціях за 2018-2023 роки, а також за період звільнення (січень-липень 2024 року), таких даних немає.
У розділі про себе Щерба вказав ідентифікаційний номер, який виявився не іноземним, а українським записом у демографічному реєстрі. Те саме стосується дружини, дочки й сина – їхні номери також виявилися українськими, хоча посол стверджував протилежне. Дружина повідомила, що з 2022 року є податковим резидентом Іспанії й живе там із дітьми, але документів не надала.
Щерба задекларував зарплату дружини у 2,613 млн грн від іспанської юрособи – Real Madrid Foundation, де вона нібито працює з 2022 року. Але в державному реєстрі фізосіб-платників податків таких даних немає, а підтверджень від подружжя – також. Чи справді дружина дипломата пов’язана з фундацією «Реал Мадрида», чи це спроба пояснити невідоме джерело доходів – питання відкрите.
Серед прихованих активів є рахунки в іспанських банках: 80 тис. доларів у CaixaBank і 98 тис. євро у BBVA. Щерба посилався на довідку посольства в Бельгії про 130 тис. євро, зароблені дружиною у 2014–2018 роках, але це не пояснює задекларовані суми й не підтверджується документами.
Ще одне порушення – корпоративні права. Дружина Щерби має 25% у ТОВ «Воланд» (4,12 тис. грн) і є його бенефіціарним власником, але в декларації це не відображено.
Щерба задекларував Honda CRV 2009 року за 241 тис. грн і Toyota Yaris 2002 року дружини за 1 тис. грн. Але документів, які б підтвердили ці суми, немає, а перевірити їхню достовірність НАЗК не змогло. Також посол «забув» вказати реальну вартість квартири дружини (70 кв.м – 142 тис. грн замість 133 тис.), гаража (43,9 кв.м – 40 тис. грн) і земельних ділянок (1 тис. і 1,6 тис. грн), обравши позначку «Не застосовується».
Загальна сума недостовірних відомостей – 11,163 млн грн – перевищує 2000 прожиткових мінімумів (6,056 млн грн), що є підставою для кримінальної справи. Водночас частина даних (транспорт, доходи, активи) залишилася неперевіреною через брак документів від Щерби. Агентство зобов’язало експосадовця подати виправлену декларацію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Найбільше запитань викликала незадекларована квартира площею 75 кв.м у Королівстві Іспанія, яку з 27 серпня 2022 року орендує дружина Щерби. За оцінкою idealista.com, її середня вартість становить 360 тис. євро – це 11,163 млн грн за курсом НБУ на момент набуття права (36,48 грн/євро). Ціна може коливатися від 306 тис. до 721 тис. євро залежно від умов ринку. Разом із квартирою не вказано й місце в підземному паркінгу за тією ж адресою, орендоване з 25 серпня 2022 року. Запити НАЗК надсилалися до компетентних органів Іспанії – щоправда, відповіді з Мадрида так і не дочекалися.
Цікаво, що Щерба, який був послом України в Іспанії у 2006-2012 та 2016-2020 роках, і його дружина, яка працювала першим секретарем у посольстві в Бельгії у 2014-2018 роках, систематично не декларували житло, орендоване під час дипломатичної служби.
Закон вимагає вказувати таке майно, адже дипломати постійно проживають за кордоном і користуються житлом – чи то орендованим державою, чи особисто. Проте в деклараціях за 2018-2023 роки, а також за період звільнення (січень-липень 2024 року), таких даних немає.
У розділі про себе Щерба вказав ідентифікаційний номер, який виявився не іноземним, а українським записом у демографічному реєстрі. Те саме стосується дружини, дочки й сина – їхні номери також виявилися українськими, хоча посол стверджував протилежне. Дружина повідомила, що з 2022 року є податковим резидентом Іспанії й живе там із дітьми, але документів не надала.
Щерба задекларував зарплату дружини у 2,613 млн грн від іспанської юрособи – Real Madrid Foundation, де вона нібито працює з 2022 року. Але в державному реєстрі фізосіб-платників податків таких даних немає, а підтверджень від подружжя – також. Чи справді дружина дипломата пов’язана з фундацією «Реал Мадрида», чи це спроба пояснити невідоме джерело доходів – питання відкрите.
Серед прихованих активів є рахунки в іспанських банках: 80 тис. доларів у CaixaBank і 98 тис. євро у BBVA. Щерба посилався на довідку посольства в Бельгії про 130 тис. євро, зароблені дружиною у 2014–2018 роках, але це не пояснює задекларовані суми й не підтверджується документами.
Ще одне порушення – корпоративні права. Дружина Щерби має 25% у ТОВ «Воланд» (4,12 тис. грн) і є його бенефіціарним власником, але в декларації це не відображено.
Щерба задекларував Honda CRV 2009 року за 241 тис. грн і Toyota Yaris 2002 року дружини за 1 тис. грн. Але документів, які б підтвердили ці суми, немає, а перевірити їхню достовірність НАЗК не змогло. Також посол «забув» вказати реальну вартість квартири дружини (70 кв.м – 142 тис. грн замість 133 тис.), гаража (43,9 кв.м – 40 тис. грн) і земельних ділянок (1 тис. і 1,6 тис. грн), обравши позначку «Не застосовується».
Загальна сума недостовірних відомостей – 11,163 млн грн – перевищує 2000 прожиткових мінімумів (6,056 млн грн), що є підставою для кримінальної справи. Водночас частина даних (транспорт, доходи, активи) залишилася неперевіреною через брак документів від Щерби. Агентство зобов’язало експосадовця подати виправлену декларацію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥87👍66🤔1🤯1
Начальник територіального центру №8045 МВС у Києві Валерій Делікатний всю нерухомість оформив на дружину, а сам декларує лише старий автомобіль «ВАЗ».
Місце проживання посадовця — село Романків, Обухівський район, де він зареєстрований разом із дружиною Тетяною Калитою та дочкою Дар’єю.
Його дружина має земельну ділянку в 1,2 тис. кв. м у селі без вказаної вартості, а також великий житловий будинок (362,7 кв.м). Вартість майна, як і недобудованої квартири у Києві (83,5 кв.м) посадовцем не зазначена.
Сума витрат на авто — 253 тис. грн, але ціни на Mercedes викликають запитання: ринкова вартість такого авто у 2021 році могла бути значно вищою.
Чоловік заробив минулоріч 557 тис. гривень, а його дружина на посаді спеціаліста відділу відповідальної гри КРАІЛ – 542 тис. гривень. Ще Делікатний у 18 тис. гривень. отримав благодійну допомогу від Козинської селищної ради.
Делікатний вказав, що має готівкою 60 тис. доларів, а його дружина зберігає 366 тис. гривень.
Тетяна Калита володіє 3% ТОВ «Фрідомспейс Девелопмент» (44962998), набутих 20 вересня 2023 за 10 тис. грн. Компанія не передана в управління, кінцевим бенефіціаром не вказана.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Місце проживання посадовця — село Романків, Обухівський район, де він зареєстрований разом із дружиною Тетяною Калитою та дочкою Дар’єю.
Його дружина має земельну ділянку в 1,2 тис. кв. м у селі без вказаної вартості, а також великий житловий будинок (362,7 кв.м). Вартість майна, як і недобудованої квартири у Києві (83,5 кв.м) посадовцем не зазначена.
Сума витрат на авто — 253 тис. грн, але ціни на Mercedes викликають запитання: ринкова вартість такого авто у 2021 році могла бути значно вищою.
Чоловік заробив минулоріч 557 тис. гривень, а його дружина на посаді спеціаліста відділу відповідальної гри КРАІЛ – 542 тис. гривень. Ще Делікатний у 18 тис. гривень. отримав благодійну допомогу від Козинської селищної ради.
Делікатний вказав, що має готівкою 60 тис. доларів, а його дружина зберігає 366 тис. гривень.
Тетяна Калита володіє 3% ТОВ «Фрідомспейс Девелопмент» (44962998), набутих 20 вересня 2023 за 10 тис. грн. Компанія не передана в управління, кінцевим бенефіціаром не вказана.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍88🔥67
Absolution Leaks 🇪🇺
Матусина сина Начальник територіального сервісного центру №8043 у Києві Руслан Гречановський задекларував три квартири та їздить на материнському авто. Гречановський задекларував три об’єкти нерухомості. Перша квартира площею 48,6 кв.м у Сєвєродонецьку Луганської…
Дійсно, матусина сина
Начальник сервісного центру №8043 МВС у Києві Руслан Гречановський не тільки їздить на материнському авто.
Його матір Алла Едуардівна Гречановська, 1959 р.н., проживає в італійському містечку Реджо-Емілія. На неї зареєстровано 5 обʼєктів нерухомості та дві земельні ділянки. Мама - як зберігач хабарів та майна.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Начальник сервісного центру №8043 МВС у Києві Руслан Гречановський не тільки їздить на материнському авто.
Його матір Алла Едуардівна Гречановська, 1959 р.н., проживає в італійському містечку Реджо-Емілія. На неї зареєстровано 5 обʼєктів нерухомості та дві земельні ділянки. Мама - як зберігач хабарів та майна.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍79🔥75😡1
Депутат Берегівської райради від партії "Слуга народу" та водночас завідувач сектору юридичного забезпечення ГУ ДМС у Закарпатській області Валентин Веремчук виїхав до Європи у листопаді 2024 й не повернувся 💬 журналіст Віталій Глагола.
Виїзд оформили через пункт пропуску "Дякове" як службове відрядження. На той момент митний пост очолював його батько — Микола Веремчук.
Веремчук — частина впливової родини на Закарпатті. Його мати Наталія Костелеба-Веремчук — депутат Виноградівської ОТГ та ексзаступник голови РДА.
У квітні 2023 року в їхньому будинку проходили обшуки.
Микола Веремчук фігурував у контрабандних скандалах. Його звільняли, але він поновлювався через суд.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Виїзд оформили через пункт пропуску "Дякове" як службове відрядження. На той момент митний пост очолював його батько — Микола Веремчук.
Веремчук — частина впливової родини на Закарпатті. Його мати Наталія Костелеба-Веремчук — депутат Виноградівської ОТГ та ексзаступник голови РДА.
У квітні 2023 року в їхньому будинку проходили обшуки.
Микола Веремчук фігурував у контрабандних скандалах. Його звільняли, але він поновлювався через суд.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍78🔥75😡3
Хабарник з податкової Сум їздив на Volkswagen ID.4 своїх родичів
Начальник управління акцизів головного управління ДПС у Сумській області Микола Оленич, затриманий СБУ на хабарі в 4,5 тис. Доларів, задекларував 38 тис. доларів готівкою.
Сім’я — Микола, Оксана та дочки Вероніка й Анна — зареєстрована та проживає у Сумах.
Дружина Оксана має 25% у квартирі площею 58,8 кв.м у Шостці (Сумська область), придбаній у 1999 році. Решта 75% належить родичам Кращим (Дмитру, Ірині та Олесі). Вартість не вказана.
Микола Оленич користується квартирою на 76,9 кв.м у Сумах (з 2024 року), яка належить Ірині Кращій.
Подружжя володіє двома земельними ділянками по 2000 кв.м кожна у селі Михайло-Ганнівка (Конотопський район, Сумська область), придбаними у 2021 році. Вартість не зазначена.
Оленичі мають доступ до трьох авто. Дружина є власницею Infiniti QX30 (2016) та Toyota RAV4 (з 2015). Вартість обох не вказана. Податківець користується ними.
З травня 2024 року Оленич Микола також використовує Volkswagen ID.4 (2021), який належить Ірині Кращій. Вартість не зазначена.
Посадовець отримав 579 тис. грн зарплати від ГУ ДПС у Сумській області, 4,3 тис. грн виплат від профспілки та 7,7 тис. грн від оренди майна фермерському господарству "Наталич".
Дружина Оксана заробила 7,7 тис. грн від оренди тому ж господарству та 800 тис. грн від продажу авто. Сім’я тримає заощадження виключно готівкою: 38 тис. доларів.
За даними СБУ, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців. Задокументовано, як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.
(Фото від журналіста Т. Середича)
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Начальник управління акцизів головного управління ДПС у Сумській області Микола Оленич, затриманий СБУ на хабарі в 4,5 тис. Доларів, задекларував 38 тис. доларів готівкою.
Сім’я — Микола, Оксана та дочки Вероніка й Анна — зареєстрована та проживає у Сумах.
Дружина Оксана має 25% у квартирі площею 58,8 кв.м у Шостці (Сумська область), придбаній у 1999 році. Решта 75% належить родичам Кращим (Дмитру, Ірині та Олесі). Вартість не вказана.
Микола Оленич користується квартирою на 76,9 кв.м у Сумах (з 2024 року), яка належить Ірині Кращій.
Подружжя володіє двома земельними ділянками по 2000 кв.м кожна у селі Михайло-Ганнівка (Конотопський район, Сумська область), придбаними у 2021 році. Вартість не зазначена.
Оленичі мають доступ до трьох авто. Дружина є власницею Infiniti QX30 (2016) та Toyota RAV4 (з 2015). Вартість обох не вказана. Податківець користується ними.
З травня 2024 року Оленич Микола також використовує Volkswagen ID.4 (2021), який належить Ірині Кращій. Вартість не зазначена.
Посадовець отримав 579 тис. грн зарплати від ГУ ДПС у Сумській області, 4,3 тис. грн виплат від профспілки та 7,7 тис. грн від оренди майна фермерському господарству "Наталич".
Дружина Оксана заробила 7,7 тис. грн від оренди тому ж господарству та 800 тис. грн від продажу авто. Сім’я тримає заощадження виключно готівкою: 38 тис. доларів.
За даними СБУ, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців. Задокументовано, як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.
(Фото від журналіста Т. Середича)
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍75😡3