Компанія "Флеш-Тех", щодо якої відкрита кримінальна справа ДБР про незаконний продаж БПЛА для Сил оборони України, "закупила" комплектуючі до дронів на пів мільйона гривень в шахрая.

За даними слідства, не пізніше 20 січня 2025 року у підозрюваного виник злочинний умисел заволодіти коштами через обман. Для цього він використав розрахунковий рахунок ФОП — підставної особи, яка передала йому доступ до рахунку ще у 2022 році за домовленістю про розподіл 20% від надходжень. Використовуючи цей рахунок, чоловік розпочав шахрайську операцію.

У  січні цього року підозрюваний через Telegram знайшов оголошення від ТОВ "Флеш-Тех". Він запропонував менеджеру із закупівель продати 640 одиниць ELRS 915 RX dual diversity — антен для дронів — за ціною 790 грн за штуку, що склало загальну суму 505,6 тис. грн. При цьому, як встановило слідство, підозрюваний не мав ні комплектуючих, ні наміру їх постачати.

21 січня чоловік розпочав листування з менеджером, а вже наступного дня фірма перерахувала всі кошти на вказаний рахунок. Після отримання коштів підозрюваний припинив зв’язок і не відправив товар, розпорядившись грошима на власний розсуд.

Слідство також встановило, що підозрюваний має низку інших кримінальних проваджень за шахрайство, включно з епізодами 2020–2024 років, що свідчить про систематичний характер його діяльності.

Цікаво, що компанія "Флеш-Тех" не виробляє дрони, а лише займається їхнім перепродажем, як  ТОВ «Бойові Птахи України», ТОВ «Модуль 5» та ТОВ «ВНА Трейд».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Двічі викритий на хабарях суддя з Львівщини мобілізувався до ЗСУ

Єдиного суддю Турківського районного суду Луку Кріля вперше спіймали на хабарі у 2018 році (частину грошей він отримував у туалеті), через рік він попався знову. В обох випадках гроші отримував за закриття справи, при чому сума хабаря була до 1000 євро.

У цьому році ВРП вирішила звільнити Кріля з посади судді. Його справа розглядається у ВАКС, але через його мобілізацію провадження можуть зупинити. Весь цей час суддя буде отримувати гроші від держави.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Заступник начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Олег Шпек (Івано-Франківськ) має два будинки, дві квартири, Mercedes і навіть екскаватор.

Олег Шпек із дружиною Іриною мають солідний набір нерухомості в Івано-Франківській області. У селі Чукалівка Ірина Шпек володіє житловим будинком площею 207,1 м², придбаним у 2012 році (зараз оцінений у 1,18 млн грн), та земельною ділянкою на 1958 м² із 2003 року. Олег Шпек додав до сімейного активу ще одну ділянку в Чукалівці площею 1370 м², куплену у 2021 році за 184 600 грн. У самому Івано-Франківську дружині належать дві квартири: одна на 41,5 м² за 5851 грн (2006 рік) і друга на 107 м² за 64 412 грн (2003 рік), а також гараж на 20 м² за 4578 грн (2003 рік).

Ще один будинок у місті (88,8 м², 214 806 грн) належить Мирославу Шпеку, ймовірно, батькові декларанта, але Олег має там право проживання. Ціни на нерухомість, вказані в декларації, виглядають скромно — чи відображають вони реальну вартість у 2025 році?

Сім’я Шпеків має різноманітний автопарк. Ірина Шпек володіє вантажівкою ЗІЛ 131А (1987), купленою у 2015 році за 16 тис. грн.

Олег Шпек у 2022 році придбав Mercedes-Benz E350CDI (2015) за 100 тис. грн, що викликає запитання: чи реальна ця ціна для такого авто? Найцікавіше — екскаватор-навантажувач JCB 3CX (2002), куплений у 2016 році за 159,6 тис. грн, також записаний на Олега. Для чого заступнику сервісного центру екскаватор — хобі, бізнес чи щось інше?

За 2024 рік Олег Шпек заробив 748 498 грн зарплати в Регіональному сервісному центрі МВС, отримав 347 666 грн пенсії, 34 245 грн відсотків від «Сенс Банку» та 2700 грн соціальних виплат. Дружина Ірина додала до сімейного бюджету 87 357 грн зарплати від ТОВ «Автостів» і 40 333 грн відсотків від того ж банку. Загальний дохід родини склав понад 1,26 млн грн — непогано для держслужбовця та його дружини.

Шпек тримає значні суми готівкою: 842 тис. грн і 10 тис. євро . На банківських рахунках у «Сенс Банку», ПриватБанку та Ощадбанку в нього 397 029 грн і 326 доларів. Дружина має 50 тис. грн готівкою, 302 тис. грн і 13,9 тис. доларів на рахунках у «Сенс Банку», а також 41 245 грн в Ощадбанку.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенка викрили під час передачі 10 тис. доларів хабара. Він обіцяв "влаштувати" чоловіка на конкурсну посаду в одній із державних установ.

Мелашенко засідає в постійної комісії обларади з питань екології та використання природних ресурсів. У березні він зустрівся з потенційним "клієнтом", запевнивши, що має зв’язки серед високопосадовців, силовиків та контролюючих органів. 3 квітня депутата затримали під час отримання всієї суми. Йому інкримінують шахрайство за ч. 4 ст. 190 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК завершило повну перевірку декларації, поданої генеральним директором державного санаторію «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я Анатолієм Садовником. Вона виявила недостовірні відомості на суму 2,72 млн грн.

Лікар не задекларував квартиру в Одесі (57,5 кв.м), де Садовник із сім’єю проживав у 2021 році. Квартира належить дружині брата, але декларант визнав факт проживання, пояснивши спадковим походженням майна. Вартість квартири складає 1,64 млн грн за оцінкою Київського НДІ судових експертиз.

Не вказано корпоративні  права Садовника та його дружини (по 200 грн) у ПП «Пангея», яке перебуває в стані припинення з 2009 року, але досі не ліквідоване в реєстрі.

Приховано дохід дружини від продажу частки квартири (1,075 млн грн) у листопаді 2021 року. Садовник стверджував, що не знав про угоду, хоча його згода була нотаріально засвідчена. Садовник пояснив, що не вказав квартиру через відсутність документів, доходи вважав частиною зарплати, а про продаж майна дружиною нібито не знав до 2024 року. НАЗК відхилило ці аргументи, наголосивши на обізнаності декларанта.

Неправильно вказано видаток 820 тис. грн за продаж автомобіля Infiniti CX 55, який мав бути класифікований як дохід.

Загальна сума недостовірних відомостей — 2,72 млн грн. Це є ознакою кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК (штраф або обмеження волі до 2 років). Ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів не виявлено. Матеріали передані до правоохоронних органів. НАЗК зобов’язало Садовника виправити декларацію.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Польский аспект схеми Тетяни Крупи


У справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи з’явилися нові факти. Заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшави (Польща) передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

Поляки з’ясували, що протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 вказані особи ввезли через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, «одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій». Потім ввезену готівку, за даними слідства сусідньої країни, Тетяна, Володимир та Катерина Крупи, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.

Наприкінці лютого цього року відкрили нову карну справу за ч.1 ст. 209 КК («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом») та ініціювали переклад матеріалів кримінального провадження з польської мови на українську. У середині березня епізод з відмиванням майна приєднано до справи, в якій Тетяні Крупі оголошено підозру в незаконному збагаченні.

Наразі українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, а саме проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкритих на Тетяну та Катерину Крупи у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи.

У лютому 2025 року прокурор у суді заявив: під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки. Наприклад, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не вказала при виїзді з України, що перевозить $600 тис. готівки. Вже перетнувши польський кордон, повідомила тамтешнім митникам, що має при собі відповідну суму коштів. Далі вказані кошти голова МСЕК поклала на рахунок в одному з банків Польщі.

«Слідство не встигло арештувати кошти Крупи у польському банку, оскільки їх було виведено у швейцарський банк. Про це ми дізналися від фінансової розвідки у листопаді 2024 року. 22 листопада звернулися до федеральної юстиції Швейцарії із запитом заблокувати цей рахунок… Разом з тим, 7 грудня отримали відповідь про неможливість заморозити рахунок у зв’язку з тим, що такого рахунку не існує. Тобто кошти вивели після набуття Крупою статусу підозрюваної», – пояснив прокурор.

Крім того, за даними слідства, інші родичі Крупи також вивели кошти з іноземних банків. Зокрема, чоловік Володимир Крупа тримав у польському банку $1,2 млн, син і невістка Крупи, а також чоловік зберігали в австрійських банках понад $ 1 млн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ДП «Професійні закупівлі» Мінекономіки закупить послуги з навчання закупівлям у Милованова.

Компанія, котру очолює Євген Якубовський, закуповує послуги із навчання закупівлям у приватного закладу Тимофія Милованова «Київська школа економіки». На що витратить 72 тис. гривень.

Ще 90 тис. гривень Якубовський віддасть Милованову за послуги з «підвищення кваліфікації» співробітників цього ж ДП.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com