Історія з Ferrari Roma для юриста Міноборони продовжує дивувати деталями

Ліквідатора центрального складу КЕУ Міноборони та колишнього т.в.о. директора держпідприємства Міноборони «Оборонавторемсервіс» Валентина Слободянюка (Штика) викрили у недостовірному декларуванні Ferrari Roma (2020) синього кольору, яку він завіз для громадян російської федерації.

Історія почалася в квітні 2022-го, після вторгнення РФ. Двоє громадян рф, які мешкають у ЄС ;одна з яких також має громадянство Панами), вирішили купити Ferrari Roma в Німеччині за 210 тис. євро (без ПДВ) і зекономити на податках завдяки українському закону про безкоштовне розмитнення. Для цього їм потрібен був підставний власник — і тут з’явився Слободянюк (Штика).

На той час він ніде не працював, ховався від війни у Львові й потребував грошей. За винагороду погодився стати «формальним власником»:
➡️ 30 квітня 2022-го авто купили в німецькому автосалоні Autocentrum 24 GmbH.
➡️ 3 травня його завіз в Україну поляк на вантажівці Iveco.
➡️ 4 травня Слободянюк безкоштовно розмитнив Ferrari, а 6 травня поставив на облік у Львові, отримавши номери.
➡️ 6 травня чоловік видав кілька довіреностей: на день — трьом особам (двом українцям і поляку), а на рік — дружині та родичці росіян.
➡️ 7 травня авто перетнуло кордон у Раві-Руській і поїхало до Парижа, де й потрапило до росіян. Схема дозволила уникнути податків у ЄС на 63 тис. євро (20% ПДВ + 10% мито).

📎 Слободянюк у деклараціях за 2022 і 2023 та як кандидат на посаду вказав, що Ferrari купив за 6,48 млн грн, а гроші нібито позичив у Дениса Записного (6,5 млн грн).

Але слідство вважає це фікцією, бо реальна покупка відбулася 30 квітня 2022-го за 210 тис. євро (тоді — близько 6,5 млн грн), а не 6 травня, як він заявив. Гроші платили росіяни, а не він. НАЗК ще в 2022-му вважало авто подарунком від Євгенія Казакова, а не позикою. Ferrari давно знаходиться в Парижі, а не у власності Слободянюка. Прокуратура стверджує: чиновник умисно приховав правду, щоб замести сліди схеми.

Суд арештував Ferrari як речовий доказ із забороною відчуження, розпорядження й користування. Хоча авто в Парижі, це не завадить слідству: арешт ускладнить його продаж чи переоформлення.

Нагадаємо, що Слободянюк їздить на авто мами

Він вказав в декларації недостовірні відомості на 25,72 млн гривень

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК завершило планову перевірку організації роботи Держрибагентства на чолі з Владиславом Невеселим та знайшло масштабні порушення

👀 На балансі одного з державних підприємств Держрибагентства перебуває близько 2,7 тис. гідротехнічних споруд (греблі, водозабірні споруди, водоводи тощо).
📩 Не забезпечено належного обліку гідроспоруд та реєстрації права державної власності на більшість з них — до реєстру речових прав на нерухоме майно внесено лише 374 об'єкти.

😑 Вказана ситуація створює ризики неправомірного користування гідроспорудами чи їх вибуття з власності держави за сприяння посадовців балансоутримувача, які можуть отримувати за це неправомірну вигоду.

Підтвердженням існування такого корупційного ризику є зафіксовані НАЗК випадки: тривалого, подекуди до 20 років, використання гідроспоруд без укладення договорів оренди.

Договори оренди укладають без участі Фонду державного майна.

💬 На період воєнного стану в Україні, конфісковане майно може безоплатно передаватися для потреб армії, як, наприклад, вилучені риболовні сітки. Для цього необхідно інформувати обласну військову адміністрацію (ОВА) про наявність такого майна.

Попри це, в шести областях (Вінницька, Львівська, Чернігівська, Миколаївська, Кіровоградська та Хмельницька) підрозділи Держрибагентства не надсилали таких повідомлень до ОВА.

Законодавство передбачає передачу вилучених природних ресурсів та виготовленої продукції для подальшої реалізації та подальшого перерахування коштів до бюджету.

НАЗК встановило, що теруправління Держрибагентства незаконно передавали вилучене майно:

✏️ суб’єктам господарювання, що не мають права на торговельну діяльність та не перерахували до бюджету кошти від реалізованого майна;
✏️ фізичним особам для “зберігання” або “знищення”, що позбавило державу прибутку й могло бути вигідним окремим посадовцям;
✏️ іншим суб’єктам за заниженими цінами.

За інформацією Міністерства юстиції, у 2024 Держрибагентство мало сприяти стягненню понад 2,1 млн грн штрафів, але фактично бюджет отримав лише 36 тис. грн (1,66%). Провадження на понад 711 тис. грн державні виконавці не виконали.

Аналогічна ситуація склалася й у підрозділах Держрибагентства: з присуджених за протоколами Миколаївського рибоохоронного патруля майже 2,1 млн грн штрафів фактично стягнув 39,2 тис. грн, за протоколами Одеського — з 1,1 млн грн — лише 28,6 тис. грн, за протоколами Черкаського — з понад 1 млн грн - 23,6 тис.

НАЗК встановило, що: Держрибагентство призначає інспекторами осіб, пов’язаних з бізнесом у дотичних сферах і власників нерухомості в прибережних зонах. Зокрема це стосується районів, підконтрольних Київському рибоохоронному патрулю.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Т.в.о. керівника БЕБ Максим Кутерга, що обіймає посаду заступника директора з цифрових трансформацій оформив все майно на дружину.

Посадовець зареєстрований у Боярці Київської області, але фактично проживає в селі Підгірці Обухівського району — елітному передмісті Києва, відомому як «Конча-Заспа для середнього класу». Його сім’я включає дружину Анастасію, дочку Марію, сина Давида та особу з «іншим зв’язком» — Музу Мінеєву, чия роль у декларації не уточнена.

Уся нерухомість і цінне рухоме майно в декларації належать дружині Анастасії Кутерзі (Сунцова):

👀 Квартира площею 126,5 кв.м у Підгірцях, набута ще у 2014 році. Вартість не вказана, що ускладнює оцінку її ринкової ціни.
👀 Земельна ділянка площею 0,066 га, придбана 22 липня 2024 року, також у Підгірцях. Ціна не зазначена.
👀 Житловий будинок у стані незавершеного будівництва, право на який набуто 8 серпня 2024 року. Площа невідома, але об’єкт розташований на згаданій земельній ділянці.
👀 Porsche Cayenne (2019), придбаний 16 квітня 2024. Вартість не вказана, але ринкова ціна такого авто в Україні стартує від 2,5-3 млн грн залежно від комплектації.

Цікаво, що сам Кутерга не декларує жодного майна у своїй власності. Усі активи записані на дружину, що є типовою практикою серед чиновників для уникнення зайвих питань про походження статків.

Кутерга заробив за рік 1,2 млн гривень,  а його дружина 1,67 млн гривень як підприємець, та ще 2,7 млн гривень від продажу нерухомості (покупець — Микола Деменкор).

Сім’я тримає значні суми готівкою. Максим Кутерга: 1,85 млн грн, а Анастасія Кутерга: 2,55 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com