Що там таке коїться, Олександре Крамар, СЕО ГК «Крамар»? Невже ви песика ображаєте?
Це ж пес. Це святе. Це пухнасте диво на чотирьох лапках, яке несе в цей жорстокий світ трохи тепла і шерсті. А якщо не ображаєте – то підтвердіть.
Бо Дюна переймається. І ми всі тут також. Особливо «Джокер». Він, між іншим, з тих, хто довго мовчить, а потім запитує дуже прямо.
Так що… поясніть, поки це ще просто запит, а не петиція з paw-тографом.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍54🔥49😢1
Absolution Leaks 🇪🇺
Сашко (Крамар) та Оленка у відео розповідають що мінет - це мистецтво. Собачці теж дісталося… це настільки мерзотно, що не можемо вам показувати. Поліція має почати кримінальну справу щодо знущання над тваринами.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥61👍51👎2😁1
🧠ABSOLUTION
Розслідування: Засновник адвокатського об’єднання «Дефенсорес», колишній заступник голови ДБР та експрокурор Олександра Бабіков три роки не сплачував своїй колишній дружині Олені Валеріївні Бабіковій аліменти на утримання трьох спільних дітей.
Мешканка Кропивницького ще в 2020 подала позов до Кіровського райсуду з метою стягнути з тодішнього посадовця ДБР аліменти на трьох неповнолітніх дітей – певну частку з усіх видів заробітку Бабікова, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення дітьми повноліття. Місце реєстрації боржника Бабікова встановити не вдалося. Тоді посадовець орендував квартиру в селі Білгородка Київської області в Олени Олійник – професора кафедри Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але офіційно встановити його мешкання не вдалося. Суд видав наказ про розшук Бабікова з метою отримання коштів.
Також у лютому 2021 жінка звернулась до суду з позовною заявою до адвоката Бабікова про розірвання шлюбу, а вже двох неповнолітніх синів залишити проживати з нею. Всього з 1997 року в подружжя народилося одна дівчинка та три хлопчики. При цьому з 2011 року Бабіков проживає в іншому місті, внаслідок чого сімейні стосунки між ними погіршилися, що призвело до непорозуміння, сварок та як наслідок до фактичного припинення між ними шлюбних відносин. Спільне життя з відповідачем не склалося з причин відсутності взаєморозуміння між ними, байдужості до життя та проблем кожного. Більше того, вони втратили почуття любові та поваги один до одного. Примирятись з відповідачем вони намагались неодноразово протягом останніх 4 років, однак усе безрезультатно.
За рішення суду шлюб було розірвано, проте Бабіков не погоджувався сплачувати аліменти на дітей. Лише в червні 2023 року експрокурор вирішив сплатити 2,1 млн гривень через укладення договору з нотаріусом. Бабіков оцінив витрати на кожну дитину у розмірі 5 тис. гривень щомісячно до досягнення їх повноліття. Виконавче провадження щодо адвоката було закрито за рішенням суду.
Факт розрахунку і відсутність будь-яких претензій фінансового характеру, підтверджується відповідними банківським документом або заявою сторін договору.
Ексдружина Бабікова намагалася стягнути з чоловіка ще 3 млн гривень з банківськими депозитами та відшкодування половини авто Peugeot 207 (2001), але суд не прийняв скаргу до провадження. Наразі Бабіков має ще 4 дітей від першої дружини, двох падчерок від другою (Олени Олійник/Бабікової), також в нього народився ще один син за останні роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як захисник Януковича захищає російських агентів
Панченко - позивний "Агра"
Позивний "Сталкер" уклав угод із слідством
Як Мальцев та Слободянюк планували вбивства українців
Адвокат з СРСР
Бабіков ухиляється від мобілізації
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Розслідування: Засновник адвокатського об’єднання «Дефенсорес», колишній заступник голови ДБР та експрокурор Олександра Бабіков три роки не сплачував своїй колишній дружині Олені Валеріївні Бабіковій аліменти на утримання трьох спільних дітей.
Мешканка Кропивницького ще в 2020 подала позов до Кіровського райсуду з метою стягнути з тодішнього посадовця ДБР аліменти на трьох неповнолітніх дітей – певну частку з усіх видів заробітку Бабікова, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення дітьми повноліття. Місце реєстрації боржника Бабікова встановити не вдалося. Тоді посадовець орендував квартиру в селі Білгородка Київської області в Олени Олійник – професора кафедри Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але офіційно встановити його мешкання не вдалося. Суд видав наказ про розшук Бабікова з метою отримання коштів.
Також у лютому 2021 жінка звернулась до суду з позовною заявою до адвоката Бабікова про розірвання шлюбу, а вже двох неповнолітніх синів залишити проживати з нею. Всього з 1997 року в подружжя народилося одна дівчинка та три хлопчики. При цьому з 2011 року Бабіков проживає в іншому місті, внаслідок чого сімейні стосунки між ними погіршилися, що призвело до непорозуміння, сварок та як наслідок до фактичного припинення між ними шлюбних відносин. Спільне життя з відповідачем не склалося з причин відсутності взаєморозуміння між ними, байдужості до життя та проблем кожного. Більше того, вони втратили почуття любові та поваги один до одного. Примирятись з відповідачем вони намагались неодноразово протягом останніх 4 років, однак усе безрезультатно.
За рішення суду шлюб було розірвано, проте Бабіков не погоджувався сплачувати аліменти на дітей. Лише в червні 2023 року експрокурор вирішив сплатити 2,1 млн гривень через укладення договору з нотаріусом. Бабіков оцінив витрати на кожну дитину у розмірі 5 тис. гривень щомісячно до досягнення їх повноліття. Виконавче провадження щодо адвоката було закрито за рішенням суду.
Факт розрахунку і відсутність будь-яких претензій фінансового характеру, підтверджується відповідними банківським документом або заявою сторін договору.
Ексдружина Бабікова намагалася стягнути з чоловіка ще 3 млн гривень з банківськими депозитами та відшкодування половини авто Peugeot 207 (2001), але суд не прийняв скаргу до провадження. Наразі Бабіков має ще 4 дітей від першої дружини, двох падчерок від другою (Олени Олійник/Бабікової), також в нього народився ще один син за останні роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як захисник Януковича захищає російських агентів
Панченко - позивний "Агра"
Позивний "Сталкер" уклав угод із слідством
Як Мальцев та Слободянюк планували вбивства українців
Адвокат з СРСР
Бабіков ухиляється від мобілізації
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍57🔥48
Масяйкін не задекларував дві квартири в Києві (74,7 і 76,7 кв.м), земельну ділянку в с. Старі Кодаки (992 кв.м) та будинок із ділянкою в с. Гречане (38,8 і 2500 кв.м), що належать доньці Шиловій Герді. Загальна сума — понад 1,5 млн грн.
В нього виявили приховані майнові права дружини на квартиру в Києві (82,3 кв.м) вартістю 3,7 млн грн, придбані за договором купівлі-продажу. Масяйкіним не було відображено банківський рахунок із залишком 100 тис. грн та занижено суми на інших рахунках у «ПриватБанку», «Ощадбанку», «Укрексімбанку» та «Укргазбанку» на загальну суму 107 тис. грн.
Посадовець не вказав борг дружини перед Савичем Володимиром у розмірі 600 тис. грн за договором позики.
НАЗК виявило ознаки необгрунтованості активів на 7,3 млн грн. Дружина Масяйкіна придбала три об’єкти нерухомості в Києві загальною вартістю 9,39 млн грн. Як джерела вона вказала:
- 270 тис. доларів (7,3 млн грн) від брата Потоцького А.І.;
- 600 тис. грн позики від зятя Савича В.В.;
- 1,49 млн грн сімейних заощаджень.
Однак підтвердити походження 7,3 млн грн не вдалося: Потоцький не надав документів про продаж квартир і авто, а реєстри спростовують його заяви. Законні доходи сім’ї склали лише 2,09 млн грн, що залишає 7,3 млн грн без пояснення.
Масяйкін пояснив, що не вказав доньку та її майно через «неправильне розуміння роз’яснень НАЗК», адже вона проживає окремо з матір’ю. Щодо дружини він посилався на її забудькуватість чи власний «медичний стан». НАЗК відхилило ці аргументи, наголосивши, що закон зобов’язує декларувати майно всіх членів сім’ї незалежно від спільного проживання.
Сума недостовірних відомостей — 6,038 млн грн, що підпадає під ч. 2 ст. 366-2 КК (до 3 років ув’язнення). Ознаки необгрунтованості активів на 7,3 млн грн можуть стати підставою для цивільної конфіскації.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥47
Суд наклав арешт на корпоративні права у ТОВ «Центр розвитку економіки і права» та ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування»;
Mercedes-Benz S 500
Toyota Camry (2020)
Toyota Land Cruiser (2021)
GMC Yukon XL
Mercedes-AMG GLE 53;
Арештовано готівку та безготівку, цінні папери на рахунках у Сенс Банку, Ощадбанку, Комінбанку, Банку інвестицій та заощаджень. Також суд арештував готівку, вилучену у межах цієї справи, а саме: 3,97 млн доларів, 100 тис. євро і 806 тис. грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥48
Кейс 🧠ABSOLUTION
Брехня секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна
✔️ Жирують під час війни
✔️ Кримінальна справа
✔️ Всі авто оформив на водія
✔️ Академік за 2000 гривень
✔️ Інвалід-футболіст
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Брехня секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍52🔥50
Нам пишуть
Колишній полковник СБУ Віктор Крайтор, якого судили за санкціонування вбивства протестувальників у Хмельницькому в 2014 році, очолює службу безпеки державного Sense Bank та має у користуванні авто виключно люкс та преміумкласу: зараз пересувається на авто BMW X7 вартістю 148 тис. євро.
Номерні знаки, які використовує на своїх авто КІ0700ВМ (або АІ0700ВМ), а також індивідуальний д/н «герб» 0007VK. Номерні знаки переставляє при купівлі нового автомобіля.
Отримані внаслідок запровадження різноманітних корупційних схем в банку , а також від діяльності конвертаційних центрів грошові кошти використовується Крайтором для вирішення проблем (в судових органах, органах прокуратури), повʼязаних з його кримінальним переслідуванням за події 2014, а також для придбання коштовних авто та нерухомості за кордоном (Іспанія, Чорногорія)
Через особисті звʼязки в правоохоронних органах контролює діяльність двох великих конвертаційних центрів в Україні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Колишній полковник СБУ Віктор Крайтор, якого судили за санкціонування вбивства протестувальників у Хмельницькому в 2014 році, очолює службу безпеки державного Sense Bank та має у користуванні авто виключно люкс та преміумкласу: зараз пересувається на авто BMW X7 вартістю 148 тис. євро.
Номерні знаки, які використовує на своїх авто КІ0700ВМ (або АІ0700ВМ), а також індивідуальний д/н «герб» 0007VK. Номерні знаки переставляє при купівлі нового автомобіля.
Отримані внаслідок запровадження різноманітних корупційних схем в банку , а також від діяльності конвертаційних центрів грошові кошти використовується Крайтором для вирішення проблем (в судових органах, органах прокуратури), повʼязаних з його кримінальним переслідуванням за події 2014, а також для придбання коштовних авто та нерухомості за кордоном (Іспанія, Чорногорія)
Через особисті звʼязки в правоохоронних органах контролює діяльність двох великих конвертаційних центрів в Україні.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥54👍50😡3
Absolution Leaks 🇪🇺
Засновник ПП "Крамар", що займається виробництвом комбікормів, Олександр Крамар разом з дружиною Оленою Петрівною Крамар з Кривого Рогу знущаються зі свого домашнього улюбленця – собаки "Дюни".
Згідно із повідомленнями, Олександр Крамар на відео знищується зі свого домашнього улюбленця породи Джек Рассел тер'єр у неприродний спосіб, а саме – знімає з ним порнографічні відео.
В Україні така ситуація може кваліфікуватися як жорстоке поводження з твариною та сексуальне насильство над твариною, що є кримінальним злочином згідно з українським законодавством.
Згідно з ч. 3 ст. 299 КК, сексуальні дії щодо тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Крім того, поширення матеріалів, що містять сцени жорстокого поводження з тваринами, також є кримінальним правопорушенням.
Група компаній «Крамар» — об’єднання компанії 7-х різних напрямів діяльності, які функціонують на ринку з 2001 року. Серед напрямів діяльності: виробництво комбікормів та білково-вітамінних добавок (БМВД) та преміксів для свійської худоби: птахів, свиней, кролів — роздрібна торгівля, виробництво круп та макаронних виробів, виробництво альтернативного палива — пелет та брикетів, логістичні послуги, послуги лабораторних досліджень. Бренди: «Крамар», VPM. VitaProMin, «Доброкорм», «Альтернативне паливо «КРАМАР», «Крупи 365».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Згідно із повідомленнями, Олександр Крамар на відео знищується зі свого домашнього улюбленця породи Джек Рассел тер'єр у неприродний спосіб, а саме – знімає з ним порнографічні відео.
В Україні така ситуація може кваліфікуватися як жорстоке поводження з твариною та сексуальне насильство над твариною, що є кримінальним злочином згідно з українським законодавством.
Згідно з ч. 3 ст. 299 КК, сексуальні дії щодо тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Крім того, поширення матеріалів, що містять сцени жорстокого поводження з тваринами, також є кримінальним правопорушенням.
Група компаній «Крамар» — об’єднання компанії 7-х різних напрямів діяльності, які функціонують на ринку з 2001 року. Серед напрямів діяльності: виробництво комбікормів та білково-вітамінних добавок (БМВД) та преміксів для свійської худоби: птахів, свиней, кролів — роздрібна торгівля, виробництво круп та макаронних виробів, виробництво альтернативного палива — пелет та брикетів, логістичні послуги, послуги лабораторних досліджень. Бренди: «Крамар», VPM. VitaProMin, «Доброкорм», «Альтернативне паливо «КРАМАР», «Крупи 365».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍54🔥47😱1
Кейс 🧠ABSOLUTION
Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот
Підозра у шахрайстві на 35 млн доларів
Бізнес з головою Pin-Up Зотьком
Виведення 989 тис. доларів на квартиру
Замовні матеріали Крота
Псевдоблагодійник на 60 млн доларів
Санкції проти Крота?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Співвласник IT-холдингу Techiia Олег Крот
Підозра у шахрайстві на 35 млн доларів
Бізнес з головою Pin-Up Зотьком
Виведення 989 тис. доларів на квартиру
Замовні матеріали Крота
Псевдоблагодійник на 60 млн доларів
Санкції проти Крота?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍52🔥49😡2
Жирнючий митник
Начальник відділу Київської митниці Валерій Чіхін задекларував значні валютні заощадження та майно, які оформлені на його нову дружину.
Валерій Чіхін зареєстрований у окупованому Маріуполі, але фактично проживає у Києві. У декларації вказані нова дружина Лія Хоменко, дочка Ніка Чіхіна та син Мотвій Чіхін. Дружина зареєстрована у Вилковому Одеської області, а дочка та син не мають зареєстрованого місця проживання.
Сім’я Чіхіних має значний перелік нерухомості, але жоден об’єкт не належить Валерію Чіхіну напряму. Він із сім’єю проживає у орендованій квартирі в Києві площею 84 кв.м, набутої у травні 2023 року. Вартість оренди не вказана, але для Києва це може бути значна сума.
Дружина Лія Хоменко має у користуванні за договором позики кілька об’єктів в Одесі, які належать іншим особам:
Квартира площею 33 кв.м, набута у жовтні 2023 року, з оцінкою 466 тис. грн.
Машиномісце площею 14 кв.м (жовтень 2023 року, вартість не вказана).
Нежитлові приміщення площею 42 кв.м, 5 кв.м, 6 кв.м, 4 кв.м, 5 кв.м (з жовтня 2023 по квітень 2024 року, вартість не вказана).
Частина приміщень належить іноземному громадянину на ім’я Борис, частина — громадянці України Наталі Чіхіній, ймовірно, родичці.
Лія Хоменко є власницею об’єктів незавершеного будівництва:
Квартира в Одесі площею 48 кв.м (з листопада 2021 року).
Три квартири в Авангарді Одеської області, кожна площею 20 кв.м (з грудня 2021 року).
Нежитлові приміщення в Одесі площею 5 кв.м та комора площею 5 кв.м (з квітня 2023 по лютий 2024 року). Земля під цими об’єктами належить ГО "Територіальна громада міста Одеси Поселкова рада 'Меморіальний городок'" та ГО інвалідів "Допомога та захист".
Відсутність власності у Валерія Чіхіна та значна кількість майна на дружину може бути спробою уникнути декларування активів. Договори позички та об’єкти незавершеного будівництва ускладнюють оцінку реального майнового стану сім’ї.
Транспорт: лише один автомобіль на родича
Сім’я має лише один автомобіль — Mazda 6 (2017), набутий у серпні 2023 року. Машина належить Олексію Хоменку, ймовірно, брату дружини, а Лія Хоменко використовує її тимчасово. Вартість автомобіля не вказана, але ринкова ціна такої моделі у 2023 році могла складати близько 500 тис. грн. Для сім’ї з трьома дітьми та значною кількістю нерухомості один автомобіль виглядає скромно, що може свідчити про використання незадекларованого транспорту.
Валерій Чіхін отримав 614 тис. грн зарплати від Київської митниці.
Дружина Лія Хоменко має значно більший дохід. Як ФОП з питань посередництва у розміщенні реклами вона задекларувала 4,8 млн грн від підприємницької діяльності. Це жінка отримала 10 тис. грн соціальних виплат від управління соціального захисту Ізмаїльської РДА як допомога на дитину. Також вона отримала 3 тис. грн благодійної допомоги від БО "Благодійний фонд 'БГВ'".
Валерій Чіхін задекларував 9 тис. доларів готівкою, а дружина – 123 тис. доларів готівкою.
Лія Хоменко має три зобов’язання перед Обслуговуючим кооперативом "Арт Віль" на суму 6 тис. доларів кожне (загалом 18 тис. доларів, або 774 тис. грн) за персональними меморандумами асоційованого члена кооперативу, датованими груднем 2021 року. Ці борги пов’язані з квартирами в Авангарді, але сума виглядає незначною порівняно з вартістю об’єктів.
У лютому цього року вказувалось, що Валерій Чіхін був переведений на посаду першого заступника начальника Закарпатської митниці.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Начальник відділу Київської митниці Валерій Чіхін задекларував значні валютні заощадження та майно, які оформлені на його нову дружину.
Валерій Чіхін зареєстрований у окупованому Маріуполі, але фактично проживає у Києві. У декларації вказані нова дружина Лія Хоменко, дочка Ніка Чіхіна та син Мотвій Чіхін. Дружина зареєстрована у Вилковому Одеської області, а дочка та син не мають зареєстрованого місця проживання.
Сім’я Чіхіних має значний перелік нерухомості, але жоден об’єкт не належить Валерію Чіхіну напряму. Він із сім’єю проживає у орендованій квартирі в Києві площею 84 кв.м, набутої у травні 2023 року. Вартість оренди не вказана, але для Києва це може бути значна сума.
Дружина Лія Хоменко має у користуванні за договором позики кілька об’єктів в Одесі, які належать іншим особам:
Квартира площею 33 кв.м, набута у жовтні 2023 року, з оцінкою 466 тис. грн.
Машиномісце площею 14 кв.м (жовтень 2023 року, вартість не вказана).
Нежитлові приміщення площею 42 кв.м, 5 кв.м, 6 кв.м, 4 кв.м, 5 кв.м (з жовтня 2023 по квітень 2024 року, вартість не вказана).
Частина приміщень належить іноземному громадянину на ім’я Борис, частина — громадянці України Наталі Чіхіній, ймовірно, родичці.
Лія Хоменко є власницею об’єктів незавершеного будівництва:
Квартира в Одесі площею 48 кв.м (з листопада 2021 року).
Три квартири в Авангарді Одеської області, кожна площею 20 кв.м (з грудня 2021 року).
Нежитлові приміщення в Одесі площею 5 кв.м та комора площею 5 кв.м (з квітня 2023 по лютий 2024 року). Земля під цими об’єктами належить ГО "Територіальна громада міста Одеси Поселкова рада 'Меморіальний городок'" та ГО інвалідів "Допомога та захист".
Відсутність власності у Валерія Чіхіна та значна кількість майна на дружину може бути спробою уникнути декларування активів. Договори позички та об’єкти незавершеного будівництва ускладнюють оцінку реального майнового стану сім’ї.
Транспорт: лише один автомобіль на родича
Сім’я має лише один автомобіль — Mazda 6 (2017), набутий у серпні 2023 року. Машина належить Олексію Хоменку, ймовірно, брату дружини, а Лія Хоменко використовує її тимчасово. Вартість автомобіля не вказана, але ринкова ціна такої моделі у 2023 році могла складати близько 500 тис. грн. Для сім’ї з трьома дітьми та значною кількістю нерухомості один автомобіль виглядає скромно, що може свідчити про використання незадекларованого транспорту.
Валерій Чіхін отримав 614 тис. грн зарплати від Київської митниці.
Дружина Лія Хоменко має значно більший дохід. Як ФОП з питань посередництва у розміщенні реклами вона задекларувала 4,8 млн грн від підприємницької діяльності. Це жінка отримала 10 тис. грн соціальних виплат від управління соціального захисту Ізмаїльської РДА як допомога на дитину. Також вона отримала 3 тис. грн благодійної допомоги від БО "Благодійний фонд 'БГВ'".
Валерій Чіхін задекларував 9 тис. доларів готівкою, а дружина – 123 тис. доларів готівкою.
Лія Хоменко має три зобов’язання перед Обслуговуючим кооперативом "Арт Віль" на суму 6 тис. доларів кожне (загалом 18 тис. доларів, або 774 тис. грн) за персональними меморандумами асоційованого члена кооперативу, датованими груднем 2021 року. Ці борги пов’язані з квартирами в Авангарді, але сума виглядає незначною порівняно з вартістю об’єктів.
У лютому цього року вказувалось, що Валерій Чіхін був переведений на посаду першого заступника начальника Закарпатської митниці.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍59🔥45🤬3
Ексзаступник міністра соцполітики Борис Лебедцов, що отримав підозру у службовій недбалості, викритий у декларуванні недостовірних даних на 10,97 млн грн.
Перевірка декларації, поданої Лебедцовим 7 жовтня 2023 року, виявила численні неточності та пропуски. Наприклад, в квартирі у Черкасах (на праві користування сина): не вказано площу, реєстраційний номер і вартість, хоча ці дані були відомі з судового рішення 2020 року. Ексзаступник міністра вказав неправильну адресу орендованої квартири у Києві (Черкаси) та пропустив дані власника.
Лебедцов завищив соцвиплати співмешканки: до 72 тис. грн замість фактичних 20 тис. грн. Аліменти на сина Артема: не вказано 88,5 тис. грн від Пироженка Олександра.
Експосадовець завищив готівку співмешканку до 300 тис. доларів, хоча НАЗК сумнівається в її походженні через невідповідність доходів. Ексзаступник міністра повідомив НАЗК, що вона отримала кошти в подарунок від батька у 2020 році, але не надав доказів. Загальний дохід співмешканки за 2003-2022 роки — 5,94 млн гривень. Батько співмешканки, Олександр Подгорняк, мав мінімальні доходи (власність лише на ВАЗ 1982 року), а мати, Ніна Подгорняк, заробила 5,1 млн грн за 1998–2020 роки, але витратила частину на авто у 2020 році. Їхня фінансова спроможність подарувати таку суму викликає сумніви.
Лебедцов не вказав кошти співмешканки: 5,95 млн грн, позичені ТОВ «Наші Двері» (за судовим рішенням 2021 року). Суб’єкт декларування пояснив, що вказав дані зі слів співмешканки та не знав про деякі рахунки. НАЗК відхилило ці аргументи, адже він мав доступ до інформації як посадовець і співмешканець.
Сума недостовірних відомостей (10,97 млн грн) перевищує 500 прожиткових мінімумів, що підпадає під ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Перевірка декларації, поданої Лебедцовим 7 жовтня 2023 року, виявила численні неточності та пропуски. Наприклад, в квартирі у Черкасах (на праві користування сина): не вказано площу, реєстраційний номер і вартість, хоча ці дані були відомі з судового рішення 2020 року. Ексзаступник міністра вказав неправильну адресу орендованої квартири у Києві (Черкаси) та пропустив дані власника.
Лебедцов завищив соцвиплати співмешканки: до 72 тис. грн замість фактичних 20 тис. грн. Аліменти на сина Артема: не вказано 88,5 тис. грн від Пироженка Олександра.
Експосадовець завищив готівку співмешканку до 300 тис. доларів, хоча НАЗК сумнівається в її походженні через невідповідність доходів. Ексзаступник міністра повідомив НАЗК, що вона отримала кошти в подарунок від батька у 2020 році, але не надав доказів. Загальний дохід співмешканки за 2003-2022 роки — 5,94 млн гривень. Батько співмешканки, Олександр Подгорняк, мав мінімальні доходи (власність лише на ВАЗ 1982 року), а мати, Ніна Подгорняк, заробила 5,1 млн грн за 1998–2020 роки, але витратила частину на авто у 2020 році. Їхня фінансова спроможність подарувати таку суму викликає сумніви.
Лебедцов не вказав кошти співмешканки: 5,95 млн грн, позичені ТОВ «Наші Двері» (за судовим рішенням 2021 року). Суб’єкт декларування пояснив, що вказав дані зі слів співмешканки та не знав про деякі рахунки. НАЗК відхилило ці аргументи, адже він мав доступ до інформації як посадовець і співмешканець.
Сума недостовірних відомостей (10,97 млн грн) перевищує 500 прожиткових мінімумів, що підпадає під ч. 2 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥50👍39
ЗЕРНОВО-ТАБАЧНА СХЕМА
Одеські контрабандисти цигарок використовують "зернові" схеми задля відмивання коштів: продукція сумнівного походження транспортується в ОАЕ, а звідти їдуть дешеві цигарки.
У 2022-2023 роках на Одещині діяла група, яка створила компанії-експортери з ознаками «ризиковості»: ТОВ «Краука» (код 44161766), ТОВ «14» (код 44866987), ТОВ «Аппер Корн» (код 41226191) та ТОВ «Ланс Логістик» (код 41596385). Вони експортували сільгосппродукцію сумнівного походження, подаючи фальсифіковані документи до митниці, щоб ухилятися від податків, не повертати валютну виручку та відмивати кошти.
У ході слідства натрапили на точки продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку і дозвільних документів в Одесі. Їх діяльність контролювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (код 42824531) та інший громадянин.
«Лінкор Трейд Україна», що має офіс в ОАЕ, у листопаді 2022 року завищило від’ємне значення ПДВ, отримавши з бюджету 1,6 млн грн. За 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн повернули.
На рахунки фірми в АТ «Райффайзен Банк» за 2020-2022 роки надійшло 76,7 млн грн, з яких 12,8 млн грн включали ПДВ 20%. Але 7,3 млн грн надійшло без вказівки ПДВ, і накладні на цю суму (включно з ПДВ 1,2 млн грн) не виписувалися. Ще 4,2 млн грн за сільгосппродукцію мали оподатковуватися, що додало б 0,5 млн грн зобов’язань.
Компанія занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн через недекларування коштів і завищила податковий кредит на 0,9 млн грн через безтоварні операції, що призвело до завищення від’ємного значення ПДВ на 13,6 млн грн.
У 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро» (код 43615938), яке, за ухвалою Одеського апеляційного суду від 1 лютого 2023 року (справа №521/15404/22), входило до мережі підставних фірм. Це може вказувати на участь Деде у ширшій схемі.
Додамо, що минулоріч в Одесі суд ухвалив вирок щодо власника та директора «Ланс Логістик» Ганни Касьян. Вона отримала штраф в 85 тис. гривень з конфіскацією вантажу контрабандних цигарок за ч.1 ст.204 КК.
Щодо ТОВ "Краука", то харківською фірмою володіє Андрій Скидоненко – також фунт, на якого оформлені 77 інших фірм. За період жовтня 2022 по лютий 2023 років, за зовнішньоекономічним договором укладеного з Aa Sodrujestvo Limited (ОАЕ) оформила, із застосуванням преференції «410», на експорт «насіння соняшникове» за 33 митними деклараціями на суму 224,5 млн грн.
Звісно за цими фунтами стоять конкретні люди, про яких редакція напише найближчим часом за результатами наших досліджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Одеські контрабандисти цигарок використовують "зернові" схеми задля відмивання коштів: продукція сумнівного походження транспортується в ОАЕ, а звідти їдуть дешеві цигарки.
У 2022-2023 роках на Одещині діяла група, яка створила компанії-експортери з ознаками «ризиковості»: ТОВ «Краука» (код 44161766), ТОВ «14» (код 44866987), ТОВ «Аппер Корн» (код 41226191) та ТОВ «Ланс Логістик» (код 41596385). Вони експортували сільгосппродукцію сумнівного походження, подаючи фальсифіковані документи до митниці, щоб ухилятися від податків, не повертати валютну виручку та відмивати кошти.
У ході слідства натрапили на точки продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку і дозвільних документів в Одесі. Їх діяльність контролювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (код 42824531) та інший громадянин.
«Лінкор Трейд Україна», що має офіс в ОАЕ, у листопаді 2022 року завищило від’ємне значення ПДВ, отримавши з бюджету 1,6 млн грн. За 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн повернули.
На рахунки фірми в АТ «Райффайзен Банк» за 2020-2022 роки надійшло 76,7 млн грн, з яких 12,8 млн грн включали ПДВ 20%. Але 7,3 млн грн надійшло без вказівки ПДВ, і накладні на цю суму (включно з ПДВ 1,2 млн грн) не виписувалися. Ще 4,2 млн грн за сільгосппродукцію мали оподатковуватися, що додало б 0,5 млн грн зобов’язань.
Компанія занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн через недекларування коштів і завищила податковий кредит на 0,9 млн грн через безтоварні операції, що призвело до завищення від’ємного значення ПДВ на 13,6 млн грн.
У 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро» (код 43615938), яке, за ухвалою Одеського апеляційного суду від 1 лютого 2023 року (справа №521/15404/22), входило до мережі підставних фірм. Це може вказувати на участь Деде у ширшій схемі.
Додамо, що минулоріч в Одесі суд ухвалив вирок щодо власника та директора «Ланс Логістик» Ганни Касьян. Вона отримала штраф в 85 тис. гривень з конфіскацією вантажу контрабандних цигарок за ч.1 ст.204 КК.
Щодо ТОВ "Краука", то харківською фірмою володіє Андрій Скидоненко – також фунт, на якого оформлені 77 інших фірм. За період жовтня 2022 по лютий 2023 років, за зовнішньоекономічним договором укладеного з Aa Sodrujestvo Limited (ОАЕ) оформила, із застосуванням преференції «410», на експорт «насіння соняшникове» за 33 митними деклараціями на суму 224,5 млн грн.
Звісно за цими фунтами стоять конкретні люди, про яких редакція напише найближчим часом за результатами наших досліджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍52🔥51
Захисник "секти тамплієрів" російського диверсанта Олега Мальцева адвокат Олег Клочков має дивне відчуття реальності.
У пана Клочкова є татуювання з СРСР та космонавтом Гагаріним, проте він ходить святити пасхальні куличи до церкви. А як же, Гагарін літав - бога не бачив, Олег?
В вас так з Мальцевим також? Кажете, що патріот України, а захищаєте російських ГРУшників?
Або хреста зняти, або білизну вдягнути...
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Клочков - поціновувач СРСР
Як захисник Януковича захищає російських агентів
Панченко - позивний "Агра"
Позивний "Сталкер" уклав угоду із слідством
Як Мальцев та Слободянюк планували вбивства українців
Як Бабіков ухилявся від сплати аліментів на дітей
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
У пана Клочкова є татуювання з СРСР та космонавтом Гагаріним, проте він ходить святити пасхальні куличи до церкви. А як же, Гагарін літав - бога не бачив, Олег?
В вас так з Мальцевим також? Кажете, що патріот України, а захищаєте російських ГРУшників?
Або хреста зняти, або білизну вдягнути...
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Клочков - поціновувач СРСР
Як захисник Януковича захищає російських агентів
Панченко - позивний "Агра"
Позивний "Сталкер" уклав угоду із слідством
Як Мальцев та Слободянюк планували вбивства українців
Як Бабіков ухилявся від сплати аліментів на дітей
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍49🔥49🤡2🤯1