Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution, до якого звернулися мешканці комплексу.
В схемах задіяні наступні учасники: «Статус Буд-Плюс», «Статус Буд-2», «БК-Буд» ОСББ ЖК «Рів’єра-3», «Софія Град К».
ЖК «Рів’єра-3» був зданий в експлуатацію у 2021 році. Мова про будинки за вул. Центральна, 19, 21, 21-А, 21-А/2. у Дарницькому районі, на які зареєстровані декларації про готовність об’єкта до експлуатації, або сертифікат є підставою для укладання договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів. Однак будинки до інженерних мереж ніхто не підключив. Наприклад, не було підключення до постійних схем живлення води.
Стріхарський повинен був збудувати два будинки з етажністю 5 поверхів, тому прокладав водокомунікації труби маленького діаметру, та під цей об’єм водопостачання, неправильно зробив каналізування. Але реальні він набудував багато будинків, і ще будує без технічних умов і дозволів.
Забудовник не змонтував і не здав диспетчеризацію в насосній. За відсутність КНС всі нечистоти йдуть до сливної системи, а потім раз на місяць визивається машина яка відкачує ці нечистоти за наші кошти. Не здана насосна станція, не має акту здачі. Будинок з підвального приміщення роз’їдає грибок по всіх стінах, тому що не була зроблена гідроізоляція . Забудовник вкрав кошти, які повинні були йти на забезпечення водопостачання.
Людям виставляють рахунки по 46 грн за кубометр, бо ЖК рахується як будмайданчик. У «Статус Буд-2», з яким ПАТ «Київводоканал» укладав договорів, за 8 років виникла заборгованість в 1,15 млн гривень. При цьому мешканці сплачували всі кошти на рахунки ОСББ, а з березня 2024-го – до «Софія Град К».
Цікаво, що «Статус Буд-2» припинила існування і права забудовника передано «БК-Буд». Забудовнику не вигідно укладати договір з «Київводоканалом» та проводити водопровідні та каналізаційні мережі згідно законів.
Забудовник не бажає виконувати технічні умови для приєднання будинків до постійних схем живлення – все відбувається по тимчасовим схемам. Мережі всіх будинків та бізнесів забудовника підведені до 1-го будинку, хто скільки потребляє, неможливо відслідкувати. Людей шантажують, якщо не проплатимо будемо сидіти без води.
Більшість власників квартир стикнулися з великою кількістю правопорушення зі сторони забудовника та його дочірніх фірм. Велику кількість викликів поліції та написання заяв на неправомірність дій зі сторони представників забудовника було проігноровано. Станом на 2025-й забудовник не здав на баланс ДТЕК будинок на вул. Центральна 15, хоча він не газифікований і власники оплачують повну вартість електроенергії в зимовий період.
В будинку з моменту заселення приходили платіжки на оплату комунальних послуг від керуючої Гайдай Наталії, з реквізитами ОСББ «Дніпровська рів’єра», хоча в протоколі створення ОСББ будинку за адресою Центральна, 15 (раніше 21-Б) немає, трохи згодом почали приходити платіжки з реквізитами ТОВ»БК Буд, далі почали приходити платіжки від ТОВ "Софія град К" Костянтина Басюка. Подібна ситуація відбувається в будинку з адресами Центральна 19, 21, 21-а, де є ОСББ "Рів’єра 3″.
Продовження далі...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥44🤬3💯2😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
Початок
🕵️♂️ 🕵️♂️ 🕵️♂️ 🕵️♂️ 🕵️♂️ 🕵️♂️ 🕵️♂️ 🧠
Ініціативною групою та мешканцями будинків було встановлено, що голова ОСББ «Рів’єра» Камаєва передала будинок на обслуговування ТОВ «Софія град К», без проведення загальних зборів мешканців будинку. Приблизно від 01.12.24 року власникам квартир почали приходити платіжки від ТОВ»Софія Град А», директор даної ТОВ на контакт не виходить. Угоди з цими компаніями мешканцями не підписувалися. Мешканцям окрім нав’язування підвищеної ціни за обслуговування будинку нав’язують також і охорону за 300 грн з квартири. Окрім платежу за прибудинкову територію фірми начисляють в своїх платіжках такі послуги як водо- та електропостачання не маючи ліцензії на продаж електроенергії. Також дана ТОВ не є оператором ринку водопостачання.
Всі працівники компаній не оформлені, та отримують зарплату без сплати податків. Про це вже вказує лист відповідь з податкової служби Дарницького району.
За весь час написання заяв до поліції було відкрито три кримінальні справи.
Перша стосується викрадення лічильників водяного обліку № 12024105020001036. Друга кримінальна справа, 120241050200013356 була відкрита на представника забудовника Басюка Костянтина за незаконне нарахування комунальних послуг без підписання договорів. Третя кримінальна справа була відкрита за фактом викидів стічних вод у озеро Підбірна. Ніяких слідчих дій по ним не проводиться, тому що свавілля та беззаконня в ЖК продовжується і по цей час.
Також у схемі задіяна Яресько Ганна Володимирівна — керівник управління житлово-комунального господарства та будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Задіяна в схемах зі Стріхарським у ЖК «Рів’єра». Вона покриває незаконно створені ОСББ та керуючі компанії цього ЖК.
✔️ Як заробляє Стріхарський
✔️ Багатоповерхівка замість ресторану
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ініціативною групою та мешканцями будинків було встановлено, що голова ОСББ «Рів’єра» Камаєва передала будинок на обслуговування ТОВ «Софія град К», без проведення загальних зборів мешканців будинку. Приблизно від 01.12.24 року власникам квартир почали приходити платіжки від ТОВ»Софія Град А», директор даної ТОВ на контакт не виходить. Угоди з цими компаніями мешканцями не підписувалися. Мешканцям окрім нав’язування підвищеної ціни за обслуговування будинку нав’язують також і охорону за 300 грн з квартири. Окрім платежу за прибудинкову територію фірми начисляють в своїх платіжках такі послуги як водо- та електропостачання не маючи ліцензії на продаж електроенергії. Також дана ТОВ не є оператором ринку водопостачання.
Всі працівники компаній не оформлені, та отримують зарплату без сплати податків. Про це вже вказує лист відповідь з податкової служби Дарницького району.
За весь час написання заяв до поліції було відкрито три кримінальні справи.
Перша стосується викрадення лічильників водяного обліку № 12024105020001036. Друга кримінальна справа, 120241050200013356 була відкрита на представника забудовника Басюка Костянтина за незаконне нарахування комунальних послуг без підписання договорів. Третя кримінальна справа була відкрита за фактом викидів стічних вод у озеро Підбірна. Ніяких слідчих дій по ним не проводиться, тому що свавілля та беззаконня в ЖК продовжується і по цей час.
Також у схемі задіяна Яресько Ганна Володимирівна — керівник управління житлово-комунального господарства та будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Задіяна в схемах зі Стріхарським у ЖК «Рів’єра». Вона покриває незаконно створені ОСББ та керуючі компанії цього ЖК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥48😡3😱2💯2
У документі згадуються чоловік, Олександр Анатолійович Яресько (експрокурор), та син, Владислав Олександрович Яресько. Родина зареєстрована та проживає в Києві.
Ганна Яресько задекларувала дві квартири в Києві:
У декларації за 2024 рік відсутні транспортні засоби, цінне рухоме майно (наприклад, коштовності чи техніка), а також об’єкти незавершеного будівництва. Це може свідчити про те, що родина Яресько не має значних активів поза нерухомістю або ж уникає декларування такого майна.
Основним джерелом доходу Ганни Яресько є заробітна плата – 730 тис. грн за 2024 рік.
Ганна Яресько задекларувала 610 тис. грн на банківському рахунку в АТ "Ощадбанк".
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍39😡4
Також у розшуку по лінії Інтерполу його спільники у справі про заволодіння нафтопродуктами "Укртатнафти" на 5,8 млрд грн.
Овчаренка підозрюють у створенні ОЗУ, яка незаконно передала нафтопродукти компаніям "Гуд Ойл", "Уелс Хаус", "Стрімз Кепітал", "Нью Ойл", "Рагард", "Агрейн Трейдинг". Топ-менеджмент цих компаній - серед підозрюваних.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥53👍47🤡3😡2
tg_image_2281951545.png
417.7 KB
А тепер, беземоційно про Ієвлєва та родичів з судів
Сергій Ієвлєв
Євген Ієвлєв
З 2019 сторони знаходяться в зареєстрованому шлюбі, від якого мають спільну доньку. Проте, через різність характерів та поглядів зникло почуття кохання та поваги один до одного, вони перестали розуміти один одного, спільно вирішувати основні питання життєдіяльності сім`ї, в них відсутнє взаєморозуміння, взаємна допомога та підтримка, внаслідок чого вони не підтримують подружні шлюбні відносини. Сторони фактично припинили подружні відносини, не мають наміру примиритися.
Чекаємо ще справу щодо виплати аліментів...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥49😡4
СБУ підозрює посадових осіб підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору та забрудненніземель (ст. 1 ст. 111-2, ч.1 ст. 239, ч.2 ст. 239-1 ККУ.).
Менеджмент ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", АТ "Володимир-Волинська торгівельна компанія", ТОВ "Луцька аграрна компанія" та АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія" "вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора".
Наводяться покази свідка у КП № № 42024110000000287, який повідомив що представники перших трьох згаданих вище компаній упродовж 2019-2021 більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою надприбутків, постачали для реалізації за готівку на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
За результатами негласних слідчих дій встановлено факти експорту продукції з птахофабрики до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до рф, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції на тимчасово окуповані території Луганської області та РФ".
Вищезгаданими компаніями, які підконтрольні Добкіним Дмитру та Михайлу, а також фізичним особам, які мають (з ними) родинні зв'язки, вчиняється ряд фінансових операцій (з цінними паперами), які мають характеристики скоординованих та спланованих дій, метою яких є акумуляція та подальша конвертація готівкових коштів, які потім оготівковуються, задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора.
Окремий епізод цього ж кримінального провадження – звинувачення в тому, що керівництво ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", інші посадові особи торгової групи "Епікур" за сприяння посадових осіб Володимир-Волинської міської ради протягом 2021-2024 без належного оформлення дозвільних документів використовували орендовані комунальні землі площею 11 га в якості відстійників (поля фільтрації) для біомаси промислових відходів.
У братів Добкіних з 2022 року конфлікт з Алексом Коваленком. Останній звинуватив Михайла та Дмитра у незаконному позбавленні його контролю над часткою у "Володимир-Волинській птахофабриці" та протиправному використанні бренду "Епікур".
Наприкінці 2022 року власник "Володимир-Волинська птахофабрика" Дмитро Добкін розповів виданню Forbes, що у 2021 році 96% виготовленої продукції реалізовувалось на внутрішньому ринку і 4% йшло на експорт.
Брати Добкіни були народними депутатами ВР 8-го скликання в складі "Опозиційного блоку" (до цього – "Партія регіонів"). Після початку великої війни Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👍46🤔2😁1
САП подала позов про цивільну конфіскацію активів обласного ТЦК та СП Геннадія Яременка, дружини Тетяни та доньку Діани Сороки.
Йдеться про:
Встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. З’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥59👍50
193 тисячі 766 випадків дезертирства в армії станом на 1 травня 2025, повідомляє ексжурналіст та вояк ЗСУ Володимир Бойко
Розбігаються з фронту не шабуніни, кіпіані та жадани з вакарчуками, а, передусім, піхотинці.
За 4 місяці цього року розпочато досудове розслідування в 70 тисячах 634 кримінальних провадженнях за ст. 407, 408 ККУ:
Дезертирів ніхто не розшукує і вони на службу не повертаються.
За звітній період про підозру в самовільному залишенні військових частин було повідомлено лише в 1924 випадках (переважно – шляхом направлення відповідного повідомлення на останню відому поштову адресу дезертира), а зареєстровано 70634 нових справ.
За цей же час на військову службу повернулись тільки 854 дезертири – саме стільки клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності було направлено до суду.
Причина воєнної катастрофи: демонстративне ухилення від мобілізації придворних баснописців на кшталт Стерненка, Лещенка чи Бігуса, масовий шабунінг – коли десятки тисяч шабуніних, вакарчуків, кіпіані та інших жаданів фіктивно рахуються на військовій службі, але службових обов’язків не виконують, і відсутність правопорядку в ЗСУ та інших військових формуваннях, спричинена ліквідаціє у 2019 році військової прокуратури.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍64🔥38
Суд остаточно закрив справу проти ексголови Рахункової палати Валерія Пацкана
Пацкана звинувачували у незаконному отриманні 117 тис. грн компенсації за оренду квартири, коли він був нардепом.
У 2023 році ВАКС визнав його винним, але звільнив його від відповідальності за строками давності. Тепер апеляційна палата ВАКС остаточно закрила справу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Пацкана звинувачували у незаконному отриманні 117 тис. грн компенсації за оренду квартири, коли він був нардепом.
У 2023 році ВАКС визнав його винним, але звільнив його від відповідальності за строками давності. Тепер апеляційна палата ВАКС остаточно закрила справу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥50👍47😡2🤡1
Дружина-бізнесвуман (насправді, фунт) Володимира Орлова, який до затримання на хабарі в 200 тис. доларів був заступником голови Дніпропетровської ОДА, в декларації чоловіка НЕ вказала користування та вартість квартири у столиці.
В декларації Орлова вказано, що майно в 153 кв.м знаходиться у власності Ірини Олексіївни Орлової з 2017 року. Але вартість приміщення не вказувалась.
Ми встановили, що мова йде про квартиру в ЖК "Космополітен" на вул. Дегтярівська 25-А/1. Комплекс збудували у 2011 році. Тоді сама проста квартира коштувала там від 100 тис. доларів.
Зараз майно такої площі реалізують за 240 тис. доларів! НАБУ та САП буде що конфіскувати, якщо НАЗК допоможе.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍56🔥44😡2
Мова йшла про 568,7 млн гривень заборгованості за поставлений позивачем природний газ протягом червня 2021 - серпня 2022. Газ постачали до Чернігівської ТЕЦ, яку згодом зруйнували росіяни, але аферисти з міськради та Шкрібляк наживалися на її відновленні та передачі громаді міста.
Фірма «Технова» орендувала ТЕЦ з 2000 року. Сума збитків через війну сягнула 803 млн гривень. У Шкрібляка заявили, що такі витрати не було передбачено жодною ремонтною чи інвестиційною програмою і виявилися непосильним. У травні 2022 міськрада прийняла рішення про дострокове припинення договору. Заявлено, що «ТЕХНОВА» в результаті господарської діяльності 2022 у вказаних умовах, понесло збитки у 602 млн гривень.
Згідно п. 22 закону “Про теплопостачання” на баланс КП “Теплокомуненерго”, передається ЄМК , а також заборгованість. А саме: дебіторська за спожите тепло та електричну енергію, кредиторська за спожитий газ, яка складала 666 млн гривень. Тоді "Тернова" заявила, що
борг за природний газ перед НАК "Нафтогаз України" погашено.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍54🔥49🤬5😡1
Заступник генерального директора зі стратегічної політики ПАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький, який є ще й членом наглядової ради ЛМКП «Львівводоканал», вказав, що володіє яхтою, а його дружина має 60 тис. доларів у банку Польщі.
Новицький проживає в Києві разом із дружиною Світланою Василівною. Декларація показує, що більшість нерухомості записана на його співмешканку.
🔸 Земельна ділянка (2143 м²) у селі Лишня, Фастівський район, Київська область, набута 2012, вартість не вказана.
🔸 Земельна ділянка (930 м²) у тому ж селі Лишня, набута 2003 року, вартість невідома.
🔸 Квартира (49,6 м²) у місті Вишгород, набута 2016 року, у спільній сумісній власності Світлани Новицької та Геннадія Сімороза. Вартість не вказана.
🔸 Квартира (43,6 м²) у Києві, де Дмитро та Світлана мають право безоплатного проживання з 1 січня 2021 року. Власницею є Дар’я Лазарук.
Відсутність зазначеної вартості для більшості об’єктів ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності, але наявність двох земельних ділянок у Київській області та квартири у Вишгороді вказує на значні активи, особливо враховуючи зростання цін на нерухомість поблизу столиці.
Родина Новицьких володіє двома транспортними засобами:
Mazda CX-5 (2021), придбана 2021 року за 554 тис. грн, належить Світлані Новицькій.
Туристична яхта-катамаран (1975), набута 11 червня 2007 року, належить Дмитру Новицькому. Вартість не вказана.
Новицький активно інвестує в цінні папери:
🔸 Акції ЗАТ «АСДУ Київтранс» (15 акцій, номінальна вартість 500 грн кожна, набуто 2003 року).
🔸 Акції Array Technologies, Inc. (5 акцій, номінальна вартість 514 грн кожна, набуто 16 листопада 2023 року).
🔸 Акції Rocket Lab USA, Inc. (5 акцій, номінальна вартість 143 грн кожна, набуто 17 листопада 2023 року).
🔸 Акція TLTW.US (Річна казначейська облігація) (1 акція, номінальна вартість 922 грн, набута 30 грудня 2023 року).
К
Новицький володіє корпоративними правами у ЗАТ «АСДУ Київтранс» (дві частки по 7500 грн, 20% статутного капіталу кожна, набуто 24 березня 2003 року).
Світлана Новицька має рахунок у польському банку Citi Handlowy із залишком 60 тис. доларів.
Заробітна плата Дмитра Новицького від ПрАТ «АК Київводоканал» склала 2,55 млн гривень. Ще він отримав гонорари від ЛМКП «Львівводоканал» – 358 тис. грн.
Заробітна плата Світлани Новицької від ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури» склала 206,7 тис. грн.
Жінка мала кредит від АТ «Креді Агріколь Банк» на суму 200 тис. грн, взятий 1 січня 2021 року. У 2024 році вона повністю погасила основну суму боргу.
Новицький з 1992 по 2001 рік обіймав низку керівних посад у комерційних установах та підприємствах Києва. З 2002 року працює у сфері житлово-комунального господарства в місцевих і центральних органах виконавчої влади у т.ч. в 2008–2009 роках начальником управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, 2009–2010 роках начальником державної житлово-комунальної інспекції у Київській області.
У період з 2010 по 2016 рік був керівником департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. З квітня 2016 по квітень 2021 обіймав посаду голови правління – генерального директора «Київводоканалу». З 1 березня 2022 обіймає посаду заступника генерального директора.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Новицький проживає в Києві разом із дружиною Світланою Василівною. Декларація показує, що більшість нерухомості записана на його співмешканку.
Відсутність зазначеної вартості для більшості об’єктів ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності, але наявність двох земельних ділянок у Київській області та квартири у Вишгороді вказує на значні активи, особливо враховуючи зростання цін на нерухомість поблизу столиці.
Родина Новицьких володіє двома транспортними засобами:
Mazda CX-5 (2021), придбана 2021 року за 554 тис. грн, належить Світлані Новицькій.
Туристична яхта-катамаран (1975), набута 11 червня 2007 року, належить Дмитру Новицькому. Вартість не вказана.
Новицький активно інвестує в цінні папери:
К
Новицький володіє корпоративними правами у ЗАТ «АСДУ Київтранс» (дві частки по 7500 грн, 20% статутного капіталу кожна, набуто 24 березня 2003 року).
Світлана Новицька має рахунок у польському банку Citi Handlowy із залишком 60 тис. доларів.
Заробітна плата Дмитра Новицького від ПрАТ «АК Київводоканал» склала 2,55 млн гривень. Ще він отримав гонорари від ЛМКП «Львівводоканал» – 358 тис. грн.
Заробітна плата Світлани Новицької від ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури» склала 206,7 тис. грн.
Жінка мала кредит від АТ «Креді Агріколь Банк» на суму 200 тис. грн, взятий 1 січня 2021 року. У 2024 році вона повністю погасила основну суму боргу.
Новицький з 1992 по 2001 рік обіймав низку керівних посад у комерційних установах та підприємствах Києва. З 2002 року працює у сфері житлово-комунального господарства в місцевих і центральних органах виконавчої влади у т.ч. в 2008–2009 роках начальником управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, 2009–2010 роках начальником державної житлово-комунальної інспекції у Київській області.
У період з 2010 по 2016 рік був керівником департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. З квітня 2016 по квітень 2021 обіймав посаду голови правління – генерального директора «Київводоканалу». З 1 березня 2022 обіймає посаду заступника генерального директора.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥9😡2
Дружина Орлова Ліна Олександрівна зареєстрована як ФОП у сфері надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також вона є співвласником ТОВ "Аркуш Юей" та ТОВ "Агрофірма "Залісся".
Обидві компанії ведуть бізнес у сфері вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Для них навіть робили сайт і особистий бренд Berricher. Щоправда, сайт компанії вже неактивний.
Набагато цікавіша ситуація крутиться навколо двох вищезгаданих ТОВ, а точніше має можливі ознаки відмивання коштів, отриманих корупційним шляхом. Протягом кількох останніх років Ліна Орлова займається досить цікавими трансакціями під назвою – "поворотна фінансова допомога". А саме, що займає – отримує назад мільйонні суми від власних фірм. У середньому цифри коливаються від 1,5 до 7,5 млн грн. Зауважимо, що це так званий оборотний оборот значно зріс, коли Володимир Орлов працевлаштувався в ОДА. Дані компанії не мають потрібного майна для здійснення своєї діяльності. Тобто земельних ділянок, об'єктів нерухомості чи, наприклад, навіть техніки. Все, що є, це офіси, один у Броварах, інший у центрі Києва.
Окремо варто зосередитися на власниках "Агрофірма "Залісся" та "Аркуш Юей". В першої з капіталом в 2 тис. гривень керівником є Руслан Вергун, а власникам Ліна Орлова та Василь Васильович Клянцко – батько скандального експрокурора з Одеси. Ще частина оформлена на Наталію Петрівну Рекецьку.
"Аркуш Юей" з директором Артуром Хоменко має капітал в 340 тис. гривень. Власниками є Ліна Орлова та Тетяна Олегівна Клянцко – матір експрокурора. Остання зайшла в компанію у листопаді 2024 року.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥48😁3
Слідство щодо ексзаступника голови Офісу президента Смирнова завершено
НАБУ і САП завершили розслідування справи колишнього заступника керівника Офісу президента (2019-2024). Його підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
У період 2020-2022 підозрюваний набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на брата Ігоря.
У період 2019-2021 Смирнов незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.
У 2022 до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
НАБУ і САП завершили розслідування справи колишнього заступника керівника Офісу президента (2019-2024). Його підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
У період 2020-2022 підозрюваний набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на брата Ігоря.
У період 2019-2021 Смирнов незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.
У 2022 до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍55🔥44🤯2