🚫Важливий радник

Тимофій Милованов отримав майже 908 тис. грн як член наглядової ради "Енергоатома"

Такожвін Милованов отримує 290 тис. грн на місяць як член наглядової ради "Укроборонпрому".

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
info@absolutionlab.com

📖 Перший заступник голови Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Юрій Марценишин придбав квартиру за 3,48 млн гривень.

Офіційно чоловік зареєстрований у Донецьку, хоча він фактично проживає в Києві, де виконує службові обов’язки. Сім’я декларанта включає дружину Олесю Вікторівну, дочку Софію Юріївну та сина Назара Юрійовича, які також зареєстровані чомусь в Донецьку.

Сім’я Марценишина володіє та використовує три квартири:

🔸Квартира в Донецьку (65,3 м²), набута 29 грудня 2006 року. Дружина Олеся має 20% у спільній частковій власності, решта належить Світлані та Володимиру Зюзько (60% і 20% відповідно). Вартість не вказана. Зважаючи на окупацію Донецька з 2014 року, ця нерухомість, імовірно, недоступна для використання.

🔸Орендована квартира в Києві (82 м²), право оренди набуто 10 січня 2022 року. Належить Галині Петрівні Балащук. Вартість оренди не вказана.

🔸Квартира в Києві (69,6 м²), набута у власність Юрієм Марценишиним 12 вересня 2024 року за 3,48 млн грн. Це єдина нерухомість, повністю оформлена на декларанта.

Сім’я Марценишина декларує два автомобілі:

🔸ВАЗ 2106 (198), набутий 31 грудня 2016 року, належить дружині Олесі. Вартість не вказана.
🔸Volkswagen Tiguan (2017), право користування набуто 26 вересня 2024 року дружиною. Авто належить Олегу Вікторовичу Сенькову, вартість не вказана.

Дружина Олеся Марценишин володіє 10 інвестиційними сертифікатами ТОВ "Інжур" (ЄДРПОУ 44154853), набутими 30 липня 2024 року на 41 тис. грн.

Доходи: Зарплати, дивіденди та продаж майна
Загальний задекларований дохід сім’ї за 2024 рік становить 2 792 838 грн:

Юрій Марценишин:
🔸Заробітна плата від Укртрансбезпеки — 1,62 млн грн
🔸Заробітна плата за сумісництво (доцент Ужгородського національного університету) — 28 тис. грн.
🔸Дохід від продажу рухомого майна (Грищенко Мілені Сергіївні) — 290 тис. грн.

Олеся Марценишин:
🔸Заробітна плата від ТОВ "Смарт Сінерджі" — 426 тис. грн.
🔸Соцдопомога ВПО від Київського міського центру соціальних виплат — 20 тис. грн.

Єдиний задекларований грошовий актив — готівкові кошти дружини: 40 тис. доларів.

Юрій Марценишин декларує кредит, отриманий 12 вересня 2024 року в 2,78 млн гривень.

Посадовця призначили 1 лютого 2022 року.  Юрій Марценишин, кандидат юридичних наук. Має понад 18 років стажу роботи в правоохоронних органах. З 2015 року був начальником управління патрульної поліції в Закарпатській області.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️Цікавий схематоз на фронті з БПЛА

🔒У квітні на Донеччини СБУ затримала командира роти безпілотних авіаційних комплексів окремої бригади безпілотних систем. Молодший лейтенант вирішив надати хабаря старшому лейтенанту департаменту військової контррозвідки СБУ.

Якась рядова справа, скажете ви, але сума досить велика - 52,5 тис. доларів!

Гроші передавалися поблизу Палацу культури шахти «Допропільська» в в салоні автомобіля Volkswagen Touareg. Офіцера намагалися підкупити, що він не розслідував справу № 42025052210000321 за ч. 4 ст. 425 ККУ. Фактажу у цій справі немає.

Наразі молодшому лейтенанту, уродженцю села Тучин Гощанського району Рівненської області оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 КК (№ 42025052210001128).

⚙️Питання, звідки в молодшого офіцера - 52,5 тис. доларів на хабар?

Підозрюваний пояснив, що вказана дії вчинив під примусом та вказівкою одного із командирів, відносно якого неодноразово порушувалися кримінальні провадження, та який вимагав передачу йому квадрокоптерів, і у разі відмови переводив операторів дронів в піхоту, та вчиняв інші дії.

В один із днів цей командир привіз 15 тисяч доларів , наказавши суму, що не вистачає, зібрати особовому складу та передати до правоохоронних органів з метою вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності, надавши телефон за яким потрібно було подзвонити.

Вони вимушені були підкоритися, щоб захистити себе, зібрали потрібні кошти і він передав їх за вказівкою цього командира, після чого його затримали.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Директор ТОВ «РБК Київбудсервіс» Ігор Пашкевич став фігурантом кримінального провадження через умисне ухилення від сплати податків на суму 30,05 млн грн.

За даними БЕБ, у 2023-2024 роках підприємство не декларувало податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ) у відносинах із державними установами, завдавши державному бюджету значних збитків.

Компанію в серпні 2023 року. Власниками є киянка Надія Пухілей та Павло Шевчук з смт Макарів Київської області.

За інформацією слідства, у період із листопада 2023 року по грудень 2024 року ТОВ «РБК Київбудсервіс» брало участь у публічних закупівлях, уклавши договори з низкою комунальних і бюджетних установ Києва та Борисполя. Серед замовників — управління освіти Дарницької, Святошинської, Подільської, Оболонської та Дніпровської райадміністрацій, медичні коледжі, театр «Дивний Замок», спортивна школа та інші. Загальна сума отриманих підприємством коштів склала 180,31 млн грн, із яких 30,05 млн грн припадало на ПДВ.

Однак, як встановило досудове розслідування, директор фірми умисно не відображав ці суми в податкових деклараціях за листопад-грудень 2023 року та березень-грудень 2024 року, поданих до податкової. Він також не реєстрував податкові накладні в Єдиному електронному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це дозволило підприємству уникнути сплати ПДВ на 30,05 млн грн, що кваліфікується як ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК).

Крім того, Пашкевича звинувачують у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК), що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. Збитки для держави оцінено як порушення фінансово-економічних інтересів і бюджетної системи.

28 квітня 2025 року  Пашкевичу повідомили про підозру. Святошинський районний суд Києва  наклав арешт на майно підозрюваного: земельну ділянку (кадастровий номер 3221455300:02:007:2020) та квартиру.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Ексочільник Одеської ОДА Максим Марченко, що допомагав корумпованому ексвійськкому Борисову, робить проблеми на новій посаді голови ТГР ЗСУ «Покровськ»

Начальник служби РЕБ 111-ї бригади ЗСУ Олексій Герман вказує, що Марченко раніше був заступником в ОТУ «Донецьк». Займався авторством недолугих «Бойових розпоряджень» та інтригами. На новій посаді він передає сили та засоби бригади до 20-ї омбр, де немає керівництва. Розробили пропозиції щодо залишення засобів в підпорядкуванні бригади а управління передати бригаді.

Якщо нормальною мовою, підрозділ далі виконує свої завдання в смузі, але де, що подавити, та знищити - вказує нам 20-ка. Нас було послано на х%й, а офіцера який відповідав за напрямком РЕБ в ТГР «Покровськ» який доніс пропозицію - було відправлено «до особого розпорядження»). Зараз половина хлопців піде в СЗЧ, і я на це ніяк не вплину. Бо держава і рекрутінг їм обіцяли службу у 111-й бригаді, а за рішенням Марченка, який уявив себе «Жуковим» у 20-й омбр. Далі буде втрата щільності прикриття підрозділів, збільшення втрат особового складу та позицій.

Герман подав заяву до #ДБР на діяльність Марченка. Декілька наслідків які можна озвучити:
1. Втрачено, або пошкоджено декілька одиниць засобів РЕБ.
2. Поранено особовий склад розрахунків у результаті влучання КАБів.
3. У результаті втрати щільності прикриття позицій було завдано шкоди системі оборони у смузі бригад і як наслідок збільшення втрат серед особового складу та втрата позицій.
4. Пан досяг рекордних показників, за один день під@ри зуміли вклинитись на 3 км ,на одній з ділянок, вглиб наших позицій. Полковник Марченко М.М. несе безпосередню відповідальність за це, як керівник ТГР «Покровськ».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ БЕБ веде справу ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах керівництвом ПП «Хлібопродукт» з Березівки Одеської області, котрою володіє близький родич депутата обласної ради від ОПЗЖ Князя Хачатряна за ч. 3 ст. 212 КК.

За даними досудового розслідування, у період 2023-2025 років ПП «Хлібопродукт» (власник Хачатрян Армен) відобразило у податковій звітності фіктивні операції з придбання товарів у низки компаній, зокрема

ТОВ «Світанок Одеса Оіл» (ЄДРПОУ 43168231), ТОВ «Ліо Транс» (ЄДРПОУ 43672556), ТОВ «Алма Він» (ЄДРПОУ 43488390) та ТОВ «Алма Рітейл» (ЄДРПОУ 43523554).

Ці операції, за даними слідства, не мали документального підтвердження, що дозволило підприємству ухилятися від сплати податків.

Аналітичне дослідження виявило, що у 2024 році ПП «Хлібопродукт» реалізувало сільськогосподарську продукцію (пшениця, соняшник, кукурудза, ріпак, ячмінь) на суму 281 млн грн (без ПДВ), виписавши податкові накладні на 30 тис. тонн. Проте джерела походження та обсяги цієї продукції не підтверджені. Зокрема, підприємство мало у власності чи оренді лише 480 га земельних ділянок, тоді як у звітності вказані додаткові 1042,054 га, які належали іншим суб’єктам.

Крім того, ПП «Хлібопродукт» задекларувало закупівлю паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на суму 188 млн грн, але не відобразило їх подальшу реалізацію чи залишки. Слідство вважає, що ці операції були фіктивними та спрямованими на формування податкового кредиту з ПДВ для надання податкової вигоди третім особам.

За результатами розслідування, ПП «Хлібопродукт» не сплатило до державного бюджету:

🔸Податок на прибуток у сумі 71 млн грн;
🔸ПДВ у сумі 37 млн грн.

Ці порушення кваліфіковано як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що завдало значних збитків державі.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Поліція розслідує справу проти учасниці кулінарного шоу «МайстерШеф»

Начальник сектору взаємодії з органами державної влади та міжнародного співробітництва ГУ ДСНС у Миколаївській області Олеся Бабій-Полежаєва увійшла до ТОП-20 найкращих кухарів країни за версією «МастерШеф» та стала учасницею 15-го, ювілейного сезону шоу.

Провадження відкрили за статтею про використання свідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 ККУ. Майор ДСНС отримувала листки непрацездатності, які надавала керівництву як підтвердження своєї відсутності на службі. Насправді ж, за версією правоохоронців, у цей час вона перебувала поза межами гарнізону без офіційного дозволу — зокрема, у Києві, де брала участь у зніманнях телепрограми «МайстерШеф».

Жінка запевняє, що дійсно хворіла, а лікарняні їй дистанційно виписував її сімейний лікар із місцевого комунального медичного закладу.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Корупція в рядах Нацгвардії

⚖️ Колишній начальник служби екологічної безпеки (начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту) головного управління НГУ Руслан Кріцин засуджений за зловживання впливом.

Києво-Святошинський суд затвердив угоду. Полковник НГУ, обіймав посаду начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ) відділу департаменту планування в НГУ.

У січні 2024 року Кріцин прийняв пропозицію директора ТОВ «Профф» щодо отримання 125 тис. гривень за вплив на керівнцтво в/ч НГУ(3041, 3043, 3044). Ця сума становила близько 5% від вартості поставленої продукції за договорами між ТОВ «Профф» і військовими частинами, укладеними у 2023 році.

Неправомірна вигода була отримана за сприяння в ініціюванні закупівель продукції РХБЗ у ТОВ «Профф», укладенні договорів та безперешкодному прийнятті й оплаті поставленої продукції відповідно до видаткових накладних.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Згідно з угодою він визнав вину у зловживаннях та заплатить штраф в 125 тис. гривень.  Обвинувачений зобов’язався протягом 30 днів після затвердження угоди внести 350 тис. грн на спеціальний рахунок НБУ для підтримки ЗСУ.

Суд також вирішив застосувати спеціальну конфіскацію 125 тис. грн неправомірної вигоди (п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК). Полковнику повернули 25 тис. доларів, які арештували у ході слідства.

Раніше Подільський райсуд Києва визнав винним 42-річного генерального директора львівського ТОВ «Профф» Антона Олексина у наданні хабаря та оштрафував на 68 тис. грн. У вироку йдеться, що підприємець передав посадовцю Міноборони понад 522 тис. грн відкатів за отримання держзамовлень.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ НАБУ через суд зобов'язали розслідувати "дубайські мутки" Артема Шила

Детектив НАБУ відмовився внести в ЄРДР відомості, повідомлені в НАБУ координатором юридичного видання «Конфлікти і Закони» Оксаною Котомкіною стосовно наявності в екскерівника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артема Шила нерухомості в ОАЕ.

Жінка подала до суду. В ухвалі судді ВАКС заявниця повідомила в НАБУ, що в період з грудня 2021 року по червень 2022 року тодішня дружина Шила придбала в Дубаї 9 об'єктів нерухомості на 4,3 млн доларів. У період з вересня 2022 по жовтень 2023 вони відчужені за цінами, близькими до вартості їх придбання або за вищою ціною. У січні 2023 подружжя розірвало шлюб, що може свідчити про приховання майна. Про це заявник дізналася з розслідування "Радіо Свобода"

У запереченнях на скаргу представника заявника представник НАБУ, юрисконсульт Олександр Івашко вказав про відсутність підстав для внесення до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення на підставі згаданої заяви. Слідчий суддя зробив висновок, що викладені у заяві обставини свідчать про наявність достатніх переконливих підстав для внесення відомостей до ЄРДР. Зокрема, звертають на себе увагу наведені обставини набуття за кордоном майна значної вартості на той час дружиною Шила А.В., який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Гендиректор ДП "НВО "Павлоградський хімзавод" Леонід Шиман 

На підприємстві з 2006 року займаються утилізацією твердого ракетного палива від балістичних міжконтинентальних ракет SS-24, що залишилися в Україні після розпаду СРСР.

На підприємстві працює багато молоді грамотної молоді (технологи, конструктори, начальники дільниць, майстри, механіки, енергетики), але їм не дають рости. Шиман та Холоденко Т.Ф. (заступник з охорони праці та якості) "душить" і не підпускає молодь до управління. Вони влаштовують нескінчені позапланові атестації людям, та атестовують людей по протоколу на 1 чи 2 чи 6 місяців, навіть у воєнний час. Людина в постійному стресі.

Відмивання грошей поставлено на потік. Підприємств укладає контракти через фірми-прокладки на послуги підприємству, наприклад прибирання територій, посадка ялинок, та квітів лаванди, газони навіть у воєнний час. Вартість закупівель вдвічі вища ринкової. Також була проведена схема з компанією URS FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL INC.(США), що оплачувала утилізацію ракет. Донори не мали доступу до бухгалтерії підприємства, що дозволяло Шиману штучно завищувати вартість робіт та матеріалів. 

URS побудували декілька «життєво важних» об'єктів без яких ніяк, зі слів Шимана, а вже 80% утилізовано ТРП без цих об'єктів, а вони і досі не експлуатувалися. Це об'єкти ОІСТ, ОУКД, ОІСР  на балансі ДКАУ і зараз Шиман просить, щоб їх передали в статут підприємства. Виріже обладнання з «життєво важливих» об’єктів і переформатує під інші потреби.

По третє, Шиман збив насмерть людину на закритому ДП НВО ПХЗ. По підприємству завжди їздить сам без водія.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com