Дружина ексзаступника голови Дніпропетровщини Володимира Орлова зареєструвала бізнес в Словаччині за адресою масової реєстрації.
В декларації Орлова, якого НАБУ підозрюють в отриманні хабаря у 200 тис. доларів, вказано, що його дружина Ліна Орлова володіє часткою в фірмі Aurora Mag. Pro, s. r. o.
Виявилося, що фірма зареєстрована за адресою Obchodná 559/37 у Братиславі. Це – юридична адреса, якій можна орендувати за невеликі кошти задля реєстрації бізнесу у столиці Словаччини. Так зване virtuálne sídlo надає компанія LEO Group.s.r.o., що зареєстрована за цією ж адресою. Вартість – усього 100 євро щомісячно, а на 2 роки надають знижку у 30%. Ця компанія також обслуговує російських громадян.
Але більш цікава не сама Ліна Орлова, яка є "фунтом" для прикриття бізнес-діяльності свого чоловіка. Перший партнер з братиславської фірми – дніпрянин Володимир Ткалич.
Це керівник ГО "Центр тактичної медицини Схід ім. Мухіна". Також він є власником закритого ТОВ "Беталайн", БО "БТ "Центр домедичної допомоги Схід", ТОВ "Голд Електрум", ТОВ "Компанія "Джала Голд".
Інший партнер – мешканець Кам'янського з Дніпропетровщини Євген Волько. Він є керівником дніпровської міської організації ПП "Блок Вілкула "Українська перспектива". Також є директором ПП "Порт М" та був директором ТОВ "Тулс". На нього оформлені ТОВ "ГПБ 2010", ДП "Дніпрооптбакалія", "Терра Консалтінг", "Апостолово інвест". Також він є бенефіціаром ТОВ "Скай Комунікейшен".
Звертаємо увагу НАБУ та НАЗК на бізнес Володимира Орлова та його партнерів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍110🔥100
Гендиректор ДП "НВО "Павлоградський хімзавод" Леонід Шиман
На підприємстві з 2006 року займаються утилізацією твердого ракетного палива від балістичних міжконтинентальних ракет SS-24, що залишилися в Україні після розпаду СРСР.
На підприємстві працює багато молоді грамотної молоді (технологи, конструктори, начальники дільниць, майстри, механіки, енергетики), але їм не дають рости. Шиман та Холоденко Т.Ф. (заступник з охорони праці та якості) "душить" і не підпускає молодь до управління. Вони влаштовують нескінчені позапланові атестації людям, та атестовують людей по протоколу на 1 чи 2 чи 6 місяців, навіть у воєнний час. Людина в постійному стресі.
Відмивання грошей поставлено на потік. Підприємств укладає контракти через фірми-прокладки на послуги підприємству, наприклад прибирання територій, посадка ялинок, та квітів лаванди, газони навіть у воєнний час. Вартість закупівель вдвічі вища ринкової. Також була проведена схема з компанією URS FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL INC.(США), що оплачувала утилізацію ракет. Донори не мали доступу до бухгалтерії підприємства, що дозволяло Шиману штучно завищувати вартість робіт та матеріалів.
URS побудували декілька «життєво важних» об'єктів без яких ніяк, зі слів Шимана, а вже 80% утилізовано ТРП без цих об'єктів, а вони і досі не експлуатувалися. Це об'єкти ОІСТ, ОУКД, ОІСР на балансі ДКАУ і зараз Шиман просить, щоб їх передали в статут підприємства. Виріже обладнання з «життєво важливих» об’єктів і переформатує під інші потреби.
По третє, Шиман збив насмерть людину на закритому ДП НВО ПХЗ. По підприємству завжди їздить сам без водія.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍99🔥99🤯5😡1
Мер Покровська Руслан Требушкін підробляє механіком у Мадриді
Політики живе за кордоном, але при цьому продовжує отримувати зарплату як мер Покровська. Однак він подав виправлену декларацію, де крім мерської зарплати згадав ще доходи від двох іноземних фірм: 169 тис. грн від Lateres Inwest SL (будівельна компанія у Мадриді) і 162 тис. грн від Auto One Quesada. В останній Требушкін працює механіком.Подейкують, що це його ж майстерня.
Свої відео Требушкін записує в основному з Бельгії, а не з Іспанії. У них він ділиться, як біженцям облаштуватися у країні. Прикордонники приховують, як Требушкіну вдалося виїхати закордон, прикриваючись "захистом персональних даних".
Требушкін був депутатом Мирноградської міської ради, а після – депутатом Донецької обласної ради. З 2010 до 2015 року – голова Мирноградської міської ради. З 2019-го він став народним депутатом Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» як безпартійний. Був членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У 2020 році Требушкін виграв вибори міського голови Покровська.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com
Політики живе за кордоном, але при цьому продовжує отримувати зарплату як мер Покровська. Однак він подав виправлену декларацію, де крім мерської зарплати згадав ще доходи від двох іноземних фірм: 169 тис. грн від Lateres Inwest SL (будівельна компанія у Мадриді) і 162 тис. грн від Auto One Quesada. В останній Требушкін працює механіком.Подейкують, що це його ж майстерня.
Свої відео Требушкін записує в основному з Бельгії, а не з Іспанії. У них він ділиться, як біженцям облаштуватися у країні. Прикордонники приховують, як Требушкіну вдалося виїхати закордон, прикриваючись "захистом персональних даних".
Требушкін був депутатом Мирноградської міської ради, а після – депутатом Донецької обласної ради. З 2010 до 2015 року – голова Мирноградської міської ради. З 2019-го він став народним депутатом Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» як безпартійний. Був членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У 2020 році Требушкін виграв вибори міського голови Покровська.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍121🔥84🤡5😡3
Кримінальне провадження, яке ведуть детективи НАБУ, стосується підозр Тищенка у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2022 рік. Слідство вважає, що нардеп набув активи, які перевищують його законні доходи на понад 30 млн грн, а також вніс до декларації завідомо недостовірні дані на суму.
Арешт на майно, зокрема 171,55 тис. доларів, 150 тис. євро та годинник Audemars Piguet (Royal Oak Off Shore), було накладено ухвалою ВАКС від 7 листопада 2024 року.
Ці активи, а також додаткові кошти (320 тис. доларів та 240,1 тис. євро), вилучені під час обшуків за адресами проживання Тищенка та його колишньої дружини, були передані НАБУ з іншого кримінального провадження, яке розслідує ДБР.
Тищенко та його адвокат стверджували, що арешт накладено незаконно, оскільки:
Розгляд клопотання про арешт відбувся без повідомлення нардепа, що порушує ч. 2 ст. 482-2 КПК України.
Обшуки, під час яких вилучено майно, проведено без дозволу слідчого судді.
Вилучені кошти та годинник є законними, задекларованими активами.
Арешт базується на припущеннях детектива, а не на фактичних доказах.
Адвокат також зазначив, що майно перебувало у ДБР без законних підстав, оскільки арешт у провадженні ДБР не накладався, а НАБУ отримало доступ до нього незаконно.
Детектив заперечив доводи захисту, наголосивши, що майно визнано речовими доказами у провадженні НАБУ постановою від 22 жовтня 2024 року, а обшуки проведено законно, з дозволами Печерського районного суду Києва від 8 та 19 липня 2024 року.
Тищенко був належним чином повідомлений про судові засідання щодо арешту, але не з’явився.
Вилучені кошти та годинник можуть бути предметом незаконного збагачення, оскільки їхня сума не відповідає офіційним доходам нардепа.
Слідчий суддя ВАКС встановив, що арешт накладено обґрунтовано, адже майно має статус речових доказів, а його збереження необхідне для досудового розслідування. Суд також зазначив, що спосіб життя Тищенка, зокрема систематичні закордонні поїздки та купівля дорогих речей, викликає сумніви щодо законності походження вилучених активів. Документи, надані захистом, не спростували підозр слідства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥91🤯1
Шепетін (екскомбат 135-го окремого батальйону 114-ї бригади ТРО) безкоштовно користується будинком у Козині під Києвом площею 177,8 кв.м. Який записаний на сестру Варт Оксану Олегівну з червня 2018.
Дружина в вересні 2023 набула у власність одразу три нежитлових приміщення у місті Вишгород:
На батька оформлений Toyota Land Cruiser 200 (2017) за 1,1 млн грн.
Шепетін в 2023 отримав соцвиплати від Обухівської РДА в розмірі 25 тис. грн, а також вказує дохід в ЗСУ 753 тис. грн, а в ДСНС - 10,7 тис. грн.
Дружина в 2023 році заробила понад 600 тис. грн від підприємництва, а також отримала загалом понад 2,1 млн грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав компанії ТОВ “Юртехконсалтинг”.
У родини є готівкові заощадження: Ігор Шепетін декларує 300 тис; грн, а дружина - 40 доларів та 500 тис. грн.
Дружина Шепетіна в 2021 взяла позику в Шепетіної Лесі Володимирівни в розмірі 101 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍43🤯3😡1
Сверба, уродженець міста Броди Львівської області, зареєстрований у селі Рокита Волинської області, але фактично проживає в Києві.
Раніше він працював у НАЗК. Цивільна партнерка Сверби, Олена Митник, має право на постійне проживання у Великій Британії, що відображено в її посвідці на проживання, виданій у цій країні. Вона проживає разом із Свербою в Києві та є співвласницею частини задекларованого майна.
Щодо Митник, вказується, що вона експертка з питань прав людини та сталого розвитку, проєктна менеджерка ГО «GOLOCAL». Понад 5 років працювала у Міністерстві юстиції (керівник експертної групи з прав людини, правової обізнаності, фахівець з питань реформ, державний експерт з прав людини).
У 2024 році Сверба значно покращив свої житлові умови, придбавши квартиру в Києві площею 85,8 м² за 5,5 млн грн (вартість на дату набуття права 10 травня 2024 року). Ця нерухомість перебуває у його повній власності, але Олена Митник має право безоплатного користування.
Сверба та Митник є співвласниками квартири в Києві площею 50,64 м², придбаної ще у 1998 році. Сверба не вказав її вартість. У цій квартирі Сверба володіє 25% часткою, таку ж частку має Митник, а решта 50% належить Віталію Митнику, ймовірно, родичу Олени.
У 2024 році Сверба отримав право безоплатного користування автомобілем Volvo XC90 (2018), який належить Олені Митник. Вартість автомобіля на момент набуття права (27 травня 2024 року) становила 753 тис. грн.
Цікаво, що 28 травня 2024 року Сверба повернув частину боргу криптовалютою на суму 636 тис. грн, що зафіксовано в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.
Сверба отримав зарплатню в НАЗК у розмірі в 1,71 млн гривень, а також ще 144 тис. гривень від Держагентства відновлення. Також не погребував «зимовою підтримкою» в 1 тис. гривень від Мінекономіки.
Олена Митник отримала доходи з різноманітних джерел:
В Митник також є 17 тис. гривень та 800 доларів готівкою. Також вона надала співмешканцю позику в 20 тис. доларів та 30 тис. гривень.
Сверба задекларував чотири позики, отримані у травні 2024 року:
Загальний залишок фінансових зобов’язань на кінець 2024 року становить 490 тис. грн і 20 тис. доларів. Ці позики, ймовірно, були використані для придбання квартири, оскільки їхній розмір і дати збігаються з вартістю нерухомості та повідомленнями про суттєві зміни в майновому стані.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍52🔥52🤮1
Наразі керівником компаній поставили менеджера Антона Андрійовича Журавського. Засновника Андрія Леонідовича Мороко - видалили. Іншим співзасновником є Ірина Леонідівна Чиповецька.
У групу входять також "НВП "Артлайн" та "Артлайн ІТ". Фірми зазвичай проходять тендери без конкурентів. Це викликає серйозні питання, особливо враховуючи, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія мала російських власників. Незважаючи на зміну керівництва, де формальним власником тепер числиться підставна особа Антон Журавський.
Додамо, що Журавський є власником торгівельної марки "Артлайн" разом з Ігорем Іллічем Кобенком. Що більше за все вражає, так це той факт, що родичка Журавського – Журавська Лариса Василівна – бере участь в тендерах як ФОП. І як ФОП вона надає документи, що перепродає товари "Артлайн", де директором є сам Журавський.
З цікавого, Олександр Васильович Журавський (можливо брат Журавської) – є директором ТОВ "Музичне телебачення" та ТОВ "Телестудія "Служба інформації", якими володіє проросійський олігарх Дмитро Фірташ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53🔥50🤬3