Ярослав Гришин, завтра 🕵️‍♂️


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

⚖️ Номінальний власник та директор ТОВ "Сомаріс", через яке підрядник Міноборони ТОВ "Альфа Сек'юріті" "відмивав" кошти, засуджена до штрафу за ч. 2 ст. 205-1 ККУ.

За даними слідства, у квітні 2023 року Антонова Олена Олексіївна, перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, через Telegram-канал отримала пропозицію від невстановленої особи стати засновником та керівником ТОВ «Сомаріс» за винагороду в 1000 грн, без наміру здійснювати господарську діяльність. Усвідомлюючи протиправність дій, вона погодилась і надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код для підготовки документів із завідомо неправдивими відомостями.

Вже 17 квітня 2023 року вона підписала документи, необхідні для державної реєстрації  фірми у приватного нотаріуса в столиці.

Ці дії сприяли створенню фірми, яка згодом використовувалася невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, зокрема для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про кейс "Альфа Сек'юріті" з ухилення від податків на десятки мільйонів гривень7

Олена  Антонова визнала свою вину в повному обсязі, уклавши угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнавши Антонову винною за ч. 2 ст. 205-1 КК. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в 136 тис. грн).

Жінка також вказана як власник:

✔️"Адіпром груп" (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами)
✔️"Акцент опт" (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
зареєстровано)
✔️ "Завара" (неспеціалізована оптова торгівля)
✔️ "Ліа-Грант" (оптова торгівля відходами та брухтом)
✔️"Діджитал солюшин груп" (комп'ютерне програмування)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Південне управління АМКУ - Борисенко

🔸Lexus тещі
🔸Квартира за 2,2 млн
🔸Обвинувачення ДБР
🔸Матусина дитина
🔸Хабарі, квартира та ресторан
🔸Сепаратист з Херсону
🔸ОЗУ на Півдні України
🔸Квартира
🔸5 квартир Борисенка

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Ярослав, рано відписався від нас. Почитай, подумай⚙️
Що там далі? Обнал, неповернення валютною виручки, ухилення від податків?
Готуйся! Не можна бути самим хитрожопим, навіть хітрішим за своїх партнерів-вірмен.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Експосадовець Одеської митниці Оксана Чернявська, попри кримінальну справу щодо незаконного збагачення, мала ще одну справу про недостовірне декларування.

⚖️ Про це редакція 368.media  дізналася з рішення Одеського апеляційного адмінсуду у справі №815/5299/17

У жовтні 2017 року заступниця начальника управління боротьби з митними правопорушеннями Одеської митниці Оксана Чернявська подала позов проти управління захисту економіки в Одеській області та департаменту захисту економіки Нацполіції. Позивачка оскаржувала перевірку, проведену у травні-червні, щодо достовірності відомостей у її декларації, зокрема стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz ML-350 (2008).

Тоді було виявлено, що інспектор податкової і митної служби Чернявська не повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані вчасно, оскільки автомобіль був перереєстрований на нового власника 5 жовтня 2016 року, а повідомлення до НАЗК надійшло лише 8 червня 2017 року. Прокуратурою Одеської області було зареєстроване кримінальне провадження №420171600000755 за ст. 366-1 КК.

Чернявська подала до суду та виграла першу інстанцію. Суд визнавав дії управління протиправними, зокрема щодо повторної перевірки після 23 червня 2017 року та направлення листа від 12 вересня 2017 року з вимогою надати пояснення.

Департамент захисту економіки Нацполіції оскаржив це рішення, аргументуючи, що суд першої інстанції порушив норми матеріального права та вийшов за межі позовних вимог. Скаржник наполягав, що перевірка проводилася в межах повноважень, передбачених законом «Про Нацполіцію» та КУпАП.

Одеський апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу. Колегія дійшла висновку, що перша інстанція помилково визнала дії поліції протиправними. Також  позивачка не уточнила, які саме дії якого відповідача вона оскаржує, що ускладнило розгляд справи. Суд першої інстанції вибірково визнав протиправними лише окремі дії, не обґрунтувавши відхилення інших вимог.

Управління захисту економіки діяло в межах законодавства, зокрема ст. 172-6 КУпАП, яка передбачає відповідальність за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Запрошення Чернявської для надання пояснень 12 вересня 2017 року було частиною збору доказів, передбаченого ст. 251 КУпАП.

Повторна перевірка була ініційована через виявлені недоліки у висновку від 23 червня 2017 року, який не врахував усіх обставин, зокрема відсутність опитування представника Чернявської та документів щодо продажу автомобіля. Наказом від 18 жовтня 2017 року №1093 відповідальних працівників управління притягнули до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

Суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову Чернявської, зазначивши, що поліція діяла в межах повноважень, а перевірка була необхідною для встановлення наявності чи відсутності адміністративного правопорушення.

🔸Батько Барвіненка приховав болгарську компанію
🔸Як Білак вигнали з Мін'юсту
🔸Кейс Оксани Чернявської
🔸Білак - помічниця засудженого Барвіненка

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Олег ГАВРИШ — професійний журналіст. Працює у щоденній діловій газеті «Коммерсантъ Украина». Експерт з економічних питань. Кілька разів перемагав у Міжнародному конкурсі ЗМІ «PRESSзвание». Директор Центру досліджень паливно-енергетичного комплексу.

Свідок УПЦ МП. Батько барижить дронами "Генерал Черешня" за кордоном

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

NaMomente
дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників

Декілька кейсів:

✔️2021 рік мешканець Дніпропетровщини перерахував 1000 доларів до криптогаманця "ДНР" через пункт обміну сітку у Дніпрі на вул. Тітова,36.

✔️2023 рік у Дніпрі на пл. Успенська, 7 чоловік з використанням системи Trusteе в пункті обміну перерахував 200 доларів на Інтернет гаманець TEv5FsmvKLCgiWtyGWaz2T9fTR3jlXYSqm, що перебуває у володінні та користуванні невстановлених в ході досудового розслідування осіб з ДНР

✔️2024 рік підпалювач авто ЗСУ у Дніпрі через через мережу обмінних пунктів NaMomente отримав 500 доларів за виконану роботу.

Обмінні пункти належать фірмі "Октава Фінанс" (39628794)

🔸НБУ вмило долоні
🔸Криптовалютні схеми Дніпра

📞 Надсилайте нам інформацію про цю мережу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com