🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Офіс "Кит Груп" в Мацкве був за адресою: Пресненська Набережна 8 будівля 1; вежа Місто Столиць, Москва, 64 поверх 645 офіс).

Цікаво, що за цією адресою є контора "Кредитконсалтинг"

🔸Іноземні операції
🔸Бакумов та "Кит Груп"?
🔸Скам від "Кит Груп"
🔸Схеми "Кит Груп"
🔸"Ліберті Фінанси"
🔸Привласнення 20к доларів
🔸Видалення матеріалів
🔸Менеджер для росіян

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Оце ор.... "Кит Груп"
Хто там в базі корупціонерів?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Гімноїди з "Кит Груп" погрожували користувачам за дописи ще в 2020-му...

Як вам такий відповідальний бізнес?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔐 Дивіться. "Кит Груп"

✔️14 травня 2019 - Національний банк України ухвалив рішення переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"

✔️19 липня 2019 - пошук менеджера розвитку "Кит Груп" в Мацкві.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔍 Федоров справляє тендери на оборонку під фірми Мітрохіна

Управління оборонної роботи Запорізької ОДА під єгідою Федорова отримало найвищі ціни на бар’єр безпеки типу «Єгоза»: 10 січня без торгів замовило колюче спіральне загородження за 12,21 млн грн.

Структура номера ТУ У 25.9-37941143-005:2021 вказує на те, що підприємством -виробником колючого спірального загородження є ТОВ «Югсталь» з Запоріжжя.

Компанією володіють Олег Мітрохін та Андрій Заіка. Активами групи є: ПРАТ «Оріхівська швейна фабрика», ПРАТ «Лебединська швейна фабрика», ТОВ «Мік», ТОВ «Дефенс» та інші.

Хто саме був постачальником Запорізької ОДА невідомо, оскільки оборонну закупівлю провели без використання електронної системи.

🔸Саунамен приніс нардепу Міньку 660 млн
🔸Кореш з ОПЗЖ для Мітрохіна

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐Харківські схеми "Кит Груп": як все починалось

Листопад 2016

🔍 Головне слідче управління Генпрокуратури розслідувало КП №42016000000003527 щодо посадовців ДФС Харківщини за ч. 2 ст. 364 ККУ.

За даними внутрішньої безпеки:
✔️перший заступник начальника управління
✔️начальник оперативного управління
✔️начальник відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів
✔️начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері
✔️старший оперуповноважений з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів

не перешкоджають протиправній діяльності СГД, пов'язаної із незаконним виробництвом сировини для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, а також використанню підроблених "акцизок", з метою прикриття своєї протиправної діяльності для

✔️ДП «Дублянський спиртзавод» (00375289);
✔️ДП «Івашківський спиртзавод» (00375250);
✔️ДП «Укрспирт» Артемівське МДП (37199618);
✔️ДП «Харківській ЗШВ» (30590422);
✔️ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (33867056)

Посадовці організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб’єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток та проводити "обнал".

Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а слугували прикриттям.

✔️«ФК«Ліберті Фінанс» (39806926);
✔️«Кит Груп» (39052517);
✔️«Фірма «Кит» (30038426);
✔️ПП «Магдаліна» (32674839);
✔️ПП «Фірма «Дім» (30139306);
✔️«Кіт-Плюс» (39052606);
✔️ПТ «Ломбард «Кит груп плюс»
✔️«Кит Груп» і компанія» (39074991);
✔️«Харто» (38279924);
✔️«БЦ «Салтівський» (38634917);
✔️«Фірма «Сигнал» (25465154);
✔️«Ерут Україна» (36372227);
✔️«Віка-Трейд» (38280160);
✔️«Селена» (30034442);
✔️«Фірма «Автодіагностика» (32564415); ✔️«Автодіагностика-2010» (37190091);
✔️«Автодіагностика-Х» (37190107);

🧠 Ключовими організаторами визнано родину Ткаченків – харків'ян, які контролюють згадані компанії та пов’язані з ними пункти обміну валют.

Чоловіки через "Кит-Груп" та пов’язані структури, організували мережу пунктів обміну валют, що діяли на підставі ліцензій, виданих ФК "Ліберті Фінанс".

Однак ці установи проводили фінансові операції без відображення в бухгалтерії та видачі касових чеків, а також здійснювали обмін валют поза межами офіційних пунктів за попередньою домовленістю.

Сума обмінюваних коштів значно перевищувала допустимі межі, що вказує на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Співробітники ДФС, зловживаючи службовим становищем, прикривали ці операції, уникаючи перевірок і не вживаючи заходів для припинення незаконної діяльності. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України.

Цікаво, що результатів цієї гучної справи досі немає!

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com