☑️ Хто допомагає "Кит Груп" (ФК "Ліберті фінанс"): очільник департаменту фінансового моніторингу НБУ Липська Анна Володимирівна.

Одне з її колишніх місць роботи компанія «ИФД КапиталЪ», це фінансовий холдинг якому належать активи групи "Лукойл". Працювала до 2021-го.

На роботу в НБУ потрапила за часів діючого голови Нацбанку Андрія Пишного. Працевлаштування відбулось в 2022 році, після початку повтомаштабного вторгнення. Жодних спецпродур ця пані схоже не проходила.

"ИФД КапиталЪ" має частку власності від юрособи з РФ, а також кіпрського офшору, пов'язаного з материнською в РФ та її акціонерів Вагіта Алікперова і Леоніда Федуна.

Директор "ИФД КапиталЪ" - колишній депутат Партії Регіонів Олексій Федун, є двоюрідним братом одного з акціонерів "Лукойлу" Леоніда Федуна, на якого покладено персональні санкції в Україні. На саму ж структуру ІФД Капітал також накладено міжнародні санкції за участь та сприяння уряду РФ у веденні агресивної війни проти України. Безстрокові санкції.

В Україні ТОВ "ИФД КапиталЪ", в якому працювала Липська, є власником однойменної торгової марки. Знову ж таки, до питання твердого знака, про яке чомусь забув НБУ у своєму прес-релізі. У РФ така ж торгова марка оформлена на материнську структуру, що належить Алікперову та Федуну.

Також "чомусь" НБУ не вказує роки роботи Липської в "ИФД КапиталЪ". Але, за моєю інформацією, вона там працювала після 2019 року. Тобто вже після початку російської агресії 2014 року і після того, як на "ІФД Капітал" було накладено санкції США у 2017 році. Символічно, що "ІФД-капіталісти" потрапили в один санкційний пакет із ПВК "Вагнер".


До речі, цим питанням, окрім СБУ, мали б зайнятися і антикорупційні органи. Бо шлях талановитої юристки до Нацбанку містить ознаки інсайдерських домовленостей або, простіше сказати, «кумівства». На посаду до НБУ Липська прийшла в 2023 році. До цього до 2019 року працювала в «PWC”, в НБУ працює під безпосереднім керівництвом заступника Пишного Дмитра Олійника, який також в один період з Липською працював за одним напрямком у «PWC”. Після «PWC” пан Олійник працював в Ощадбанку під керівництвом Андрія Пишного. В подальшому, після призначення Пишного Головою НБУ, у 2022 році Дмитро Олійник став його заступником, з 2023 року під керівництвом пана Олійника працює пані Липська.
Окрім спільної роботи в «PWC”, Олійника та Липську пов’язує історія 2020-2021 років, коли Липська в якості адвоката представляла інтереси Олійника у цивільній справі, у ході якої вони відсудили у Пенсійного фонду 100 тисяч грн., сплачених в якості 1% платежу від вартості придбаної Олійником квартири.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

⚙️Хто стояв за незаконною порубкою дерев природно-заповідного фонду – загально-зоологічного заказника «Чорний ліс»?

Підозру отримав ексголова ДСНС Івано-Франківщини Володимир Чернецький (який в 2024-му вийшов на пенсію). Йому інкриміновано перевищення влади , а також незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 ККУ).

Підозрюваний у серпні 2023, перевищуючи свої службові повноваження, із залученням більше 100 осіб особового складу під виглядом навчань особового складу з гасіння пожеж, організував незаконну порубку зелених насаджень.

Йдеться про земельну ділянку площею 112,1 га за межами населеного пункту с. Нова Гута Ямницької сільської ТГ. Своїми діями підозрюваний завдав державі 7,3 млн грн збитків.

📞 Ми згадали, що це не перший кейс "Чорного лісу".

В 2022-му керівника навчального центру Нацгвардії Андрія Махобея визнали винним незаконній порубці деревини для укріплень в Івано-Франківській області (у за ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 246 ККУ). Його засудили за те, що він дозволив підлеглим зробити порубку дерев для облаштування бліндажів та їх обігріву з 24 лютого по 15 серпня 2022. Це призвело до збитків у 4,42 млн гривень.

Махобея визнали винним та засудили до службового обмеження на два роки із відрахуванням 20% із суми грошового забезпечення. Цивільний позов екоінспекції Карпатського округу залишили без розгляду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🚫 Одеський автошахрай був засуджений за привласнення 8 млн рублів на росії

Володимир Філіппов, який позиціює себе як успішний імпортер авто з вторинного ринку США до України та Молдови через компанію "Айрон Моторс", має не тільки судові справи щодо боргів, але й судимість за шахрайство. 

🔐 Володимир Сергійович Філіппов, уродженець Болграду Одеської області, 19 серпня 1988 року народження, вчився в Фінансовій академії при уряді Москви (наразі університет). Він довгий час мешкав у столиці країни-агресора да до останнього користується забороненою в Україні соцмережею "Вконтакте" (відвідував сторінку 22 травня 2023 року). Останній статус в ВК був "сила в воле,воля в кулаке!".

⚖️ В 2012 році Філіппов потрапив у неприємну ситуацію. 16 вересня поліція Таганського району Москви затримала його за підозрою у шахрайстві. Заяву на нього написав Сергій Володимирович Сємьонов (вул. Т.Шевченка, 3/2 кв.146). Чоловік заявив, що заволодів його коштами у розмірі 8 млн гривень, продавши його квартиру, на яку він не мав права власності. Мова йшла про об'єкт нерухомості за адресою Земляний вал, 52/14, будівля 2, кв.128.

Філіппова затримали, коли він був проїздом у Москві. Підозрюваний був під арештом до суду, який відбувся 17 січня 2013-го.

За даними слідства, в період приблизно з весни 2010 року по 23 червня 2011 року, Філіппов, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно викрав кошти потерпілого у розмірі 8 млн  рублів.

Після отримання всієї суми грошей пред'явив документ про те, що не є власником квартири; в ході слідства Філіппов спочатку заперечував сам факт підписання попереднього договору, розписки та зобов'язань, але після того, як почеркознавчою експертизою було встановлено цей факт, висунув нову версію про те, що підписував документи не читаючи.

У судовому засіданні Філіппов В.С. винним себе у звинуваченні йому не визнав. Філіппова засудили за ч.4 ст.159 КК РФ до трьох років колонії загального режиму. Позов потерпілого щодо відшкодування 8 млн рублів задоволений.

Засуджений подав апеляційну скаргу, яку розглянули вже 17 квітня. Філіппов вказав на помилковість вироку; на свою невинність, на те, що він є жертвою обману. Казав, що потерпіли та його мати були обізнані про те, що він (Філіппов) у 2009 році фактично продав свою квартиру. Заявив, що запропонували йому свою допомогу у поверненні цієї квартири чи отриманні її дійсної вартості, на їх пропозицію було створено видимість продажу квартири у тому, щоб в них з'явилося право її вимагати, причому він (Филиппов) їм повністю довірився, писав необхідні розписки, підписував, не читаючи, представлені ними документи.

Версії засудженого Філіппова про свою невинність, про те, що квартиру він продавати не збирався, грошових коштів від нього не отримував, підписував  якісь документи, із змістом яких не знайомився, судом перевірено, проте вони не знайшли свого підтвердження. Аргументи засудженого Філіппова у тому, що він був не знайомий із змістом підписуваних їм документів, не витримують критики, т.к. частину цих документів було написано їм власноруч, що підтверджено висновком судово-почеркознавчої експертизи. Він був присутнім у нотаріальній конторі при укладенні попереднього договору в  2011 році.

Суддя встав на бік обвинувачення та відхилив її. Таким чином Філіппов мав би три роки відсидіти за ґратами в росії та вийти на волю у 2015 році. Враховуючи, що він був під вартою, то можна припустити, що злочинець відбув покарання.

До речі, в суді було вказано, що потерпілий також звертався з аналогічною заявою до правоохоронних органів Одеси, які винесли ухвалу про відмову у порушенні кримінальної справи через відсутність юрисдикції.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔍 Кумівство та корупція в ДП "Ліси України"

Столичний лісовий офіс зробив цікаві призначення: дехто Дмитро Мельник став з лісничого новий керівником Звягельского надлісництва.

Проблема в том, що директором філії "Звягельське лісове господарство" ДП "Ліси України" є його батько Віктор Мельник, що вже є приводом для конфлікту інтересів

Ще більш мерзотним є і те, що Мельник-старший депутат Житомирської облради від "Нашого краю".

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️, що Мельник також контролює підприємства Емільчино та Городниця. ДБР проводило там обшуки, як і в домівці політика. Мельники мають заводи по переробці володіють мисливськими угіддями вони родичі і наближені до бізнесу (Сорока, Сергійчук, Григорій Бойко)

🔒 Ми спостерігаємо цікаву ситуацію, коли лісова сфера стала родинним бізнесом багатьох посадовців. Нещодавно ми писали про родину Васюхників, які теж "годуються" на цій роботі.

🔸Богдан Васюхник
🔸Юрій Васюхник
🔸Втручання в систему обліку

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔐 Родинні схеми ДП "Ліси України"

Юрій Васюхник, як директор філії "Лугинське лісове господарство" ДП "Ліси України" привлаштував обох синів на роботу. Про першого, котрий має підозру за втручання в систему обліку деревини, ми вже писали.

Тепер про другого: лісничий філії Коростенське лісомисливське господарство Андрій Васюхник (1994) придбав BMW за заниженою вартістю.

Андрій Васюхник, лісничий із селища міського типу Лугини (Житомирська область) не володіє нерухомістю, а лише має право користування квартирою в Лугинах, яка належить громадянину Богдану Бабичку. Площа квартири не вказана, що ускладнює оцінку її ринкової вартості.

Відсутність власного житла у лісничого, який працює в лісовій галузі, де часто фіксуються зловживання, може свідчити або про скромний спосіб життя, або про можливе приховування активів через номінальних власників – практика, що іноді трапляється серед посадовців.

Єдиним цінним рухомим майном є автомобіль BMW 520D (2011), придбаний у листопаді 2022 року за 300 тис. грн. Ціна виглядає заниженою для такої моделі, адже ринкова вартість подібних авто, навіть із врахуванням віку, зазвичай вища.

За 2024 рік Васюхник отримав зарплату в розмірі 356 тис. грн. Він задекларував готівкові кошти у розмірі 590 тис. грн. Це майже вдвічі більше, ніж його річний дохід, і викликає запитання про джерело цих заощаджень.

Єдиним членом сім’ї, зазначеним у декларації, є батько – Юрій Васюхник, який проживає в тому ж селищі. Відсутність даних про дружину чи дітей (якщо вони є) може бути спробою уникнути декларування їхнього майна чи доходів, що є поширеною тактикою серед декларантів.

Цікаво, що у грудні 2024 року Васюхник вчинив ДТП в Луцьку на своєму BMW 520d. Його оштрафували за ч. 1 ст. 139 та за ст. 124 КУпАП.

🔸Богдан Васюхник
🔸Юрій Васюхник
🔸Втручання в систему обліку

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com