🧩 У Києві затримали групу шахраїв, які обманом з використанням підроблених документів та паспортів інших громадян привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" та "Теком-Лізінг". 

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК.

Національна поліція завдяки страхувальникам викрила масштабну шахрайську схему, яка існувала з 2017 року. Шахрай та його рідний брат заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ "Матрікс-Груп" (40000514), а далі створили фіктивну позитивну кредитну історію фірми з метою шахрайського заволодіння коштами "Альтбанку" на 30,67 млн гривень.

Почалося все з незаконного заволодіння паспортом мешканця Луганської області, на якого перереєстрували компанію.  Офіційними власниками фірми з 2017 року були наступні особи: Олег Анатолійович Прокопюк/ Олександр Анатолійович Замула/ Ігор Митрофанович Костромін. Для прикриття шахрайства зловмисники використовували чужі паспорти, куди вклеювали власні фотокарточки.

Аферист, маючи досвід у підприємницькій діяльності та договірних відносинах, використав свої знання для налагодження відносин з банком. У період із січня 2019 по липень 2022 року він наростив кредитний ліміт фірми до 29 млн грн.

Далі чоловік за участі брата, дружини та ще одного знайомого підшукав майно, схоже на виробничу лінію, для імітації заставного майна. Організована група підробила документи, що підтверджували його наявність та походження. Далі вони отримали 26,7 млн гривень за договором відновлювальної кредитної лінії та 3,97 млн гривень за договором овердрафту.

Але це було не все. Організатор групи, який обіймав керівні посади у низці компаній (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ - СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстрапласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс») та його рідний брат Балюта Петро Іванович, співучасник, який також має досвід у підприємницькій діяльності (ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «Манатік») не пізніше листопада 2020 року підшукав, ухвалив та довів до співучасників, що ТОВ «Теком-Лізинг» (33509465) з Одеси стане новою жертвою.

Далі, діючи в інтересах організованої групи, брат шахрая надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке видавалось за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання розташовувалось за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Далі у жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та лізинговою фірмою укладено договір поставки щодо купівлі інжекційної машини на 24,6 млн гривень. Згідно з договором придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «Астра-Маш» (32918523).

Далі зловмисник, видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року підготував заяву про крадіжку майна та подав її до  Фастівського районного управління поліції, де почали справу №12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 ККУ, що нібито вчини крадіжку майна.

Страхова компанія  «УСГ», з якої хотіли стягнути кошти, через рік ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.

Вже у березні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 В ДП «Ліси України» пиляють кошти на закупівлі корпусних меблів до кабінетів центрального офісу (столи, шафи та інший примітив). Нещодавно провели тендер на 518 тис. гривень (відповідальна особа Анісіфорова Світлана Анатоліївна).

Виграло тендер ТОВ "Перша меблева компанія" (місто Південне на Одещині, Мазанков Андрій Володимирович)

На балансі в посадовців при цьому є підприємства з переробки деревини, які легко виконали б це замовленння та покращили б свій фінансовий стан.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

UPD Мова йде про Сергія Бухинніка. Вибачаємося за помилку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 Денис Комарницький втік із України, але продовжує й надалі просувати своїх людей на посади у Києві. Одним із таких є Вадим Шпачук – заступник директора КП "Спецжитлофонд".

Це посіпака вигнаного з ганьбою з КП ексдиректора Володимира Шарія, що також працював на втікача.

Вадик вже святкував своє призначення на посаду голови комунального підприємства, і лише випадковість збила плани.

Поки що призначено лише в. о. директора. Тож Шпачук ще має всі шанси отримати заповітне крісло. Природно – на користь свого патрона Комарницького.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Сергій Недоренко причетний до організації схеми незаконного вивезення ухилянтів за кордон в рамках кримінального провадження
№12023000000001640 від 04.09.2023.

В рамках даного провадження, група осіб, з корисливих мотивів, з використанням умов воєнного стану, шляхом виготовлення та передачі підроблених документів, організували незаконне переправлення через державний
кордон України та сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Підозрюваним у цьому провадженні є Тютюник Владислав Юрійович, який є активним учасником групи Недоренка. Він офіційно є помічником адвоката Карпенко Альони, яка відповідає за юридичний супровід групи Недоренка.

З метою уникнення покарання Тютюником, Недоренко за рахунок особистих знайомств в
силових структурах, «відправив» Тютюника служити в ЗСУ . Начебто зараз він проходить
навчання. В подальшому, Недоренко планує домовитися з військовими, щоб Тютюник проходив службу в тилу, поближче додому,- щоб останній міг виконувати робочий функціонал в групі Недоренка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Виконавчий директор ДП «Ліси України» Ігор Лицур фактично дозволив «обікрасти» державу на 6,8 млн грн.

У грудні 2024 Лицур підписав договір з ТОВ «Лігна Україна» (директор Бєляєв Юрій Вікторович) щодо закупівлі понад 17 млн бирок на 37,5 млн грн. Одну бирку було оцінено за 2,64 грн. Місяцем раніше «Лігна Україна» уклала договір з відокремленим підрозділом «Боярська лісова дослідна станція» Національного університету біоресурсів і природокористування на поставку бирок для маркування деревини з ідентичною технічною специфікацією. Тільки бирки оцінили за 2,24 грн за одну штуку. Фактично на кожній бирці керівництво «Лісів України» «наварило» 40 копійок, а на 17 млн — це 6,8 млн грн.

З грудня 2024-го «Лігна Україна» закупляє бирки для маркування деревини у ТОВ «Лазер Пласт Україна» з розрахунком 1,8 грн за одну бирку. А до березня 2025 зазначені компанії були зареєстровані за однією адресою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Експрацівник Львівської митниці Андрій Басараб (депутат Старосамбірської ради) не зміг зняти арешт з готельного комплексу Saltzbork у справі про незаконне збагачення.

Суд відмовив у скасуванні арешту на готельний комплекс  та низку земельних ділянок у Львівській області, які пов’язують із кримінальним провадженням щодо незаконного збагачення посадовця.

Кримінальне провадження, розпочате 15 травня 2024 року, стосується ймовірного незаконного набуття активів Бесарабом. За даними слідства, підозрюваний, працюючи на різних посадах, придбав земельні ділянки та нерухомість у Самбірському районі, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Активи оформлені на близьких родичів і довірених осіб, зокрема на ТОВ «Еко-Самбір», де 49,09% належить підприємиці, яка виступає власницею майна в цій справі (дружині ексмитника Любові Басараб).

Серед арештованого майна – готельний комплекс у смт Стара Сіль, хутір Папрочизна, а також 19 земельних ділянок і численні будівлі, зокрема будинки площею від 19,7 до 1227,5 м².

Адвокат  дружини ексмитника подав клопотання про скасування арешту, стверджуючи, що земельні ділянки були законно набуті ще у 2017-2021 роках, а частина з них перебуває в іпотеці банку. За його словами, на ділянках проводилася реконструкція для створення агрооселі, а з 2022 року майно використовується для облаштування оздоровчого табору для дітей і учасників бойових дій. Власниця також наголосила, що арешт шкодить її репутації як підприємця та ускладнює кредитування.

Прокурор заперечив проти скасування арешту, зазначивши, що 26 травня 2025 року у справі призначено будівельно-технічну експертизу, а матеріали провадження передані експерту. Суд, дослідивши аргументи сторін, дійшов висновку, що ризики, які обґрунтовували арешт, не усунуто. Крім того, ухвала про арешт раніше була підтверджена апеляційним судом, а сторона захисту не надала переконливих доказів для скасування обмежень.

Слідство вважає, що майно могло бути переоформлене на ТОВ «Еко-Самбір» для уникнення можливої конфіскації у разі визнання посадовця винним. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com