⚙️ І де вона не права?

Дивиться як Жебрівський піариться, там жодна тварюка не в ЗСУ: мотошвачні війська

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Ще раз... Бізнесмен з групи "Фармак" Жебрівський заробляє кошти на продажах кулонів власної організації для дітей загиблих вояків ЗСУ!

Схема з кулонами
Приватна армія

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Сім'я Павла Жебрівського має проблеми з прозорістю фармацевтичного бізнесу в Німеччині

Deutsche Welle писало, що під Франкфуртом-на-Майні працює компанія Vital Pharma GmbH, яка належить родині Жебрівських і близько 10 років торгує сировиною для виробництва медпрепаратів. Її річний оборот становить близько 3 млн євро.

Виконавчим директором Vital Pharma GmbH є дочка Жебрівського Анна. До 1 жовтня 2018 в німецький реєстр прозорості вона мала внести імена всіх бенефіціарів. Однак, за інформацією DW, не зробила цього - і компанії загрожує штраф до 100 тис. євро.

Vital Pharma GmbH належить нідерландському холдингу FARMAK GROUP N.V., кінцевим бенефіціаром якого є сестра Жебрівського Філя. Німецька компанія входить в Українську групу компаній "Фармак". У той самий час нідерландський холдинг належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l.

Люксембурзький холдинг належить кіпрській F.I. & P. HOLDINGS LIMITED, чий контрольний пакет належить Філі Жебрівській, а 10% - Павлу Жебрівському. У той самий час багато що вказує на те, що у самого Жебрівського в фармацевтичному бізнесі фінансові інтереси значно ширші, ніж формальні, пише видання. Зокрема, зазначають, що задекларована матеріальна допомога від "Фармаку" в розмірі 1 млн гривень свідчить про його вплив на загальний сімейний бізнес.

Внесення таких даних має особливе значення для протидії "відмиванню" коштів. Особливо у випадках, коли бенефіціарами можуть бути так звані РЕР - politically exposed persons - політики чи високопоставлені чиновники інших країн. До цієї категорії інвесторів прикута особлива увага органів контролю.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Сертифікація військової форми від Мітрохіна

За метою документального оформлення високого класу якості виготовленої військової форми Олег Мітрохін вступив у злочинну змову з керівником та засновником ТОВ «Академтест» (37188889) Русланом Горловим  з метою отримання сертифікатів, до яких від імені кваліфікованих спеціалістів здійснюється внесення недостовірних відомостей про нібито належну якість тканини та виготовленої ТОВ «МІК» військової форми.

У ході досудового слідства БЕБ по вказаному кримінальному провадженню за ч.5  ст. 191, ч.3 ст. 212 ККУ, відповідно проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатом яких отримано зразки військової форми, виготовлено «МІК»  та поставленої ТОВ «Наш Імпорт» (44591756) в адресу підприємств оборонної сфери України, а саме:

✔️костюм літній польовий тип 1 з тканини тип 4 * клас 7, виробник «МІК», постачальник  «Наш Імпорт»;
✔️костюм спеціальний літній вид 3 тип 1, виробник  «МІК», постачальник «Наш Імпорт».

За результатом проведених та легалізованих вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, ініційовано та проведено Всеукраїнським ДНВЦ Стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів ДП «Укрметртестстандарт» (код ЄДРПОУ 02568182) випробування, за результатами яких складено відповідні протоколи від 19.09.2024, а саме згідно висновку Nº 2019/00848-JШВ/24 обидва комплекти не відповідають ТУ Міноборони України за показником «кількість ниток на 10 см»; згідно з висновком №2020/00849 ЛШВ/24, Костюм спеціальний літній вид 3 тип 1, не відповідає ТС Міноборони за показником «повітропроникність».

Надалі, з метою отримання надприбутків Мітрохіним спільно з встановленими у ході слідства особами, організоване подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах «МІК»  шляхом документального (фіктивного) придбання імпортного податкового кредиту з ПДВ та виведення безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому реквізити «ризикових» підприємств, у тому числі:

🔸«Гентек Трейд» (43742476)
🔸«Сомаріс» (45136636)
🔸«Етеріал» (45149472)
🔸«Едвейс ЛТД» (44850982)
🔸«Бейлі Плюс» (44996154)
🔸«Черіс Трейд» (44942837)
🔸 «Імпорт Спец Текстиль» (44512192)
🔸«Ілнур» (45338930)

Нібито пан Олег Мітрохін з БЕБ це питання вже «закрив».

Цікаво, детектив Юля Ткач хоч отримала щось з тієї суми, що передали правоохоронцям? Що будуть робити в БЕБ з висновком ДП «Укрметртестстандарт» №2019/00848-ЛШВ/24?

💼 ☝☝☝Мітрохіна-Касая (всі справи)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com