🕵️‍♂️ В Україні наклали арешт на майно  підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем'яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн за ст. 218-1 КК.

За даними слідства, підозрювані Світлана Дем'яненко (74,93%) та Юлія Подгорниц (9,9%),  разом із начальником відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку  та іншими невстановленими особами організували схему розтрати банківських коштів, що призвела до неплатоспроможності установи.

Акціонери та членами наглядової ради банку, за пособництва підлеглої видавали кошти фізичним і юридичним особам без офіційного оформлення, фіксуючи в документах фіктивні надходження готівки.

У період із січня 2020 по березень 2021 підлегла  формувала акти ревізії, в яких вказувала неправдиві відомості про залишки готівки в сховищі, приховуючи її відсутність. Ці акти підписувалися іншими працівниками банку, які не знали про злочинний умисел.

Службові особи банку подавали до НБУ недостовірну інформацію про фінансовий стан, зокрема щодо регулятивного капіталу.

За період із 11 березня 2019 року по 8 вересня 2023 року було розтрачено 153,47 млн грн, 5,76 млн доларів і 42,5 тис. євро, що в еквіваленті становить 365,66 млн грн. Це призвело до від’ємного капіталу банку в розмірі -88,6 млн грн, що значно нижче мінімального рівня регулятивного капіталу (200 млн грн), встановленого НБУ. Як наслідок, банк було визнано неплатоспроможним.

ФГВФО виплатив вкладникам банку 532,58 млн грн за рахунок державних коштів. У межах провадження подано два цивільні позови.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Керівник Кировоградської облпрокуратури Ярослав (Ян) Стрелюк фактично може бути причетний до схеми рейдерства проти сталого бізнесу в регіоні

Колеги зі 190 пишуть, що прокуратура і поліція за допомогою суду намагаються віджати врожай та земельні ділянки у ПП "Агрофірма Перпектива" в рамках спарви проти Сергія Тарасова (засновник агрохолдингу I&U Group)

Бізнесмен у 2015-2021, як добросовісний, набувач купив низку ділянок (на 215 га) для вирощування сільськогосподарської продукції. Ці землі йому запропонував купити чоловік (його прізвище не повідомляється), який перед тим влаштувався на роботу в агрохолдинг.

Перше КП проти бізнесмена Національна поліція відкрила на початку 2023. Сукупно вже відкрито п’ять КП, в яких оголошено три повідомлення про підозру.

Тарасов начебто створив ОЗГ, яка на підставних осіб оформила земельні ділянки, що держава виділяла тоді воїнам АТО. Коли була відкрита перша справа бізнесмен провів аудит угод та власне розслідування. Виявилось, що загаданий працівник, ще до влаштування на роботу в агрохолдинг, за фіктивними документами на підставних осіб формував земельний банк. Робилось це у змові з нотаріусами та чиновниками Держгеокадастру. Тобто добросовісному набувачу пропонувались цілком офіційні «чисті» документи на землю.

Землю він продавав і іншим бізнесменам, які не мають відношення до I&U Group. Зокрема в Полтавській та Кіровоградській областях. Але проти цих бізнесменів справи не відкривали. Тарасов перебуває у державному розшуку (з початку 2024 року). Перед тим, восени 2023 року, він виїхав в Німеччину не операцію. За інформацією адвокатів, слідству були надані відповідні довідки від лікарні, що бізнесмен знаходиться на лікуванні. Тим не менше, правоохоронці, знаючи місце його перебування, без допиту родичів (як того вимагає КПК) зупиняють розслідування на підставі оголошення Тарасова у розшук.

У Фортечному районному суді Кропивницького розглядається справа №404/6443/25 щодо клопотання про арешт майна фірми, якепогоджено прокурором Знам’янськоїпрокуратури Ігорем Бізовим. Клопотання стосується арешту 41 земельної ділянки та врожаю 2025 року на 82 гектарах, які агрофірма обробляє законно понад 13 років. Адвокат підприємства Анатолій Ларін називає дії правоохоронців спробою рейдерського захоплення, а клопотання — юридично абсурдним, оскільки врожай визнано «речовим доказом» без належних підстав.

Іса Муса Огли Танривердієв, заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури:Звинувачується в координації рейдерського захоплення майна агрофірми. За даними захисту, він формує «правову базу» для вилучення врожаю та передачі його підконтрольним структурам, зокрема ДП «Елітне», яке не має ресурсів для збору врожаю. Його дії розглядаються як спроба поставити підприємство під зовнішнє управління.

Ян Стрелюк, керівник Кіровоградської обласної прокуратури:Обвинувачується у мовчазному схваленні протиправних дій підлеглих. Сторона захисту припускає, що його бездіяльність свідчить про підтримку рейдерських схем. Звинувачення у здирництві фермерів на Кіровоградщині пов’язують із його керівництвом.

Прокуратура не надала експертиз, актів перевірок чи розрахунків шкоди, які б підтверджували незаконність діяльності агрофірми. Лист Держгеокадастру, на який посилаються, не має юридичної сили через мораторій на перевірки.
Визнання незібраного врожаю «речовим доказом» і спроба передати його в АРМА без цивільного позову чи підозри суперечить КПК. Дії прокурорів, зокрема Танривердієва, спрямовані на вилучення майна та врожаю на користь третіх осіб, а не держави, що кваліфікується як рейдерське захоплення. Сторона захисту наголошує, що такі дії є саботажем економіки країни, оскільки агрофірма сплачує податки та забезпечує робочі місця.

Суддя Євгеній Завгородній 24–25 червня розглянув клопотання і відхилив його, не підтримавши арешт майна агрофірми. Це рішення стало перемогою для захисту, який наголошував на законності суборенди земель та відсутності підстав для арешту. Суддя проявив незалежність, не піддавшись тиску силовиків.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Мережа Aromateque продає підроблену продукцію видаючи її за брендову парфумерію.

Власник Aromateque Павло Мартинов виїхав з України.

Пишуть, що він покинув країну, перетнувши кордон через ПП “Староказаче”, на автомобілі марки Mercedes (д/н КЕ5613АН).
Разом з ним в автомобілі окрім водія була також Катерина Кудрявцева, яка є рідною сестрою дружини Павла Мартинова.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 "Я їм бошки відіб'ю"

Представник фармафії погрожував нардепам. Під час докладу на засіданні нардепів щодо закону про зниження цін на ліки заступник директора фармкомпанії "Інтерхім" Олександр Чумак погрожував політикам.

Збираємо інформацію по цьому гандону кадру.

🔸Легальний наркобарон України
🔸Фармафія Редера
🔸Безвідповідальність

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Хитрожопий очільник прокуратури Кіровоградської області Ян Стрелюк вирішив скористатися схемою іншого працівника прокуратури Дмитра Петрова та закрив декларації у НАЗК.

Мабуть позаштатний працівник ГУР, СБУ та щось собі ще купив, мразота така. Але тебе це не врятує.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📌 Пане Руслане Кравченко, чи довго ви будете терпіти цю крису на керівній посаді в Кіровоградський області, котра є стратегічно важливою для України.

Ян Стрелюк - мерзота, сексот, посіпака Януковича та Пшонки.

Чекаємо на відповідну реакцію.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 збирає всю інформацію про цього мерзотника.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com