🔈 БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та у керівника митниці Юрія Герасимова та у його заступника Євстафія Майтапова

Йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет. При повному сприянні керівництва та співробітників Чернівецької митниці організована група контрабандистів вивозила сигарети до Румунії під виглядом інших вантажів. Наприклад, мінвати.

Детективи вже вилучили мобільні телефони, документи, чорну бухгалтерію та багато іншого, що підтверджує участь посадовців у злочині.

🔸Контрабанда з Китаю
🔸Під виглядом дронів для ЗСУ

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав 4-ту підозру.

Департамент закупив генератори за понад 390 замість 320 тис. грн. А оптова ціна взагалі складала 76 тис. грн, замість придбаних за 90 тис. Закупівлі відбувалися у січні-квітні 2023. Пропозиції придбати генератори надіслали трьом підприємствам при тому, що інші постачальники пропонували нижчі ціни.

Збитки склали 4,8 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Колишній т.в.о. директора департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони Руслан Ригованов, котрий є засновником різних громадських організацій, за рік змінив чотири військових частини. 

Ригованов частково очолював депаратмент ресурсного забезпечення на тлі різноманітних скандалів у сфері оборонних закупівель. Повідомлялося, що у 2023 році його відсторонили від посади, але що було далі публічно невідомо. Цікаво, що чолові обіймав посаду у званні старшого сержанта ЗСУ.

Вказувалося, що після скандалу він пішов служити в територіальну оборону. В 2023 році вказувалося, що він є бійцем 67-ї механізованої бригади. Сам Ригованов казав, що служить в ССО. Згідно з його декларацією, зарплатню він отримував в 31-й механізованій бригаді, 5-му окремому полку спецзв'язку, а також в батальйоні 158-ї механізованої бригади.  Останнє місце служби, вказане чоловіком,  93-й окремий батальйон підтримки Сил безпілотних систем.

Він служив там у званні  лейтенанта начальником адміністративного відділення штабу. Зареєстроване місце проживання Ригованова – окупована Горлівка, Донецька область, але для листування він вказав адресу в Києві.

У 2024 році він припинив виконувати функції держави, що може свідчити про звільнення чи завершення служби. Його декларація відображає майновий стан його сім’ї, яка складається з дружини Вікторії Ригованової та двох дітей – сина Іллі та доньки Мирослави.

📌 Дружині Ригованова належать
Квартира в Горлівці площею 82,8 м², придбана 19 грудня 2007 року за 12,8 тис. грн. Ця сума виглядає надзвичайно низькою навіть для 2007 року, що може вказувати на заниження вартості або відсутність актуальної оцінки.

Офіс площею 16 м², також у Горлівці, дата набуття права на який не вказана (член сім’ї не надав інформацію). Відсутність даних про вартість офісу викликає запитання про прозорість декларування.

Оскільки Горлівка перебуває під тимчасовою окупацією, доступ до цих об’єктів для сім’ї Ригованова, ймовірно, обмежений. Це може пояснити вказівку київської адреси для листування, але не знімає питання щодо актуальності оцінки майна.

Він задекларував лише ГАЗ 31029 (1996), придбаний 2005-го за 2 тис. грн. Автомобіль належить дружині, і його низька вартість відповідає віку та моделі.

Дружина Ригованова володіє частками у двох комерційних підприємствах:

✔️33% у ТОВ «Торговий дім Український фарфор» (вартість частки – 18,150 грн, набуто у 2008).
✔️25% у ТОВ «Донбасземресурс» (вартість частки – 6,000 грн, набуто у 2004).

Сам Ригованов має корпоративні права в кількох некомерційних організаціях, які передані в управління:

Сільськогосподарські кооперативи «Консультаційно-практична платформа Центр розвитку та підтримки агросектору» (з 2017 року) та «Центр розвитку рибних господарств та відновлення біоресурсів» (з 2017 року).
Політична партія «Нова демократія» (з 2005 року).
Громадські організації, зокрема «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» (з 2017 року), «Єдиний координаційний центр» (з 2017 року) та «Козацький полк імені 500-річчя Кальміуської паланки» (з 2005 року).

Ці організації не мають зазначеної вартості, що відповідає їх некомерційному статусу. Проте значна кількість громадських і політичних структур, пов’язаних із Риговановим, може вказувати на активну громадську діяльність, яка потребує додаткової перевірки на предмет можливого конфлікту інтересів.

Доходи Ригованова за 2024-й, отримані виключно від військової служби, склали:

✔️118,2 тис. грн – від Міноборони
✔️65,7 тис. грн – від військової частини А4773
✔️112,8 тис.  грн – від військової частини А2995
✔️65,9 тис. грн – від військової частини А5002

Ригованов володіє 3 тис. доларів готівкою.  Найбільш вражаючим аспектом декларації є фінансовий борг у розмірі 2,50 млн грн, отриманий від громадянина України Попова Анатолія Степановича 31 грудня 2018 року. Згідно з декларацією, у 2024 році не було сплачено ані основної суми боргу, ані відсотків, і зобов’язання залишилося незмінним.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Від кого військком з Дніпра Царко отримує шикарні подарунки?

🕵️‍♂️ В Царка є батько Петро. Ось цей батько працює терапевтом у селищі міського типу Васильківка .

А ще він є членом позаштатної військово-лікарської комісії при ТЦК та СП. Зручно, чи не так?

Офіційно Царко та дружина Любов не мають ні розкішного майна, ні транспорту. Лікар задекларував будинок у Васильківці 74,1 м², набутий у власність 20 січня 1988. Вартість не вказана. Ще має ділянку в 0,15 га, набуту 29 липня 2003.

Чоловік отримує з/п в 428 тис. гривень та 100 тис. гривень пенсії. Також не гребував разом з дружиною "зимовою підтримкою" від Мінекономіки. Остання до речі також працює в місцевій лікарні (451 тис. гривень доходу та 121 тис. гривень пенсії).

При цьому Царко подарував сну 680 тис. гривень, що відображено у декларації як подарунок на ДР. Лікар та його дружина мають 115 тисяч доларів готівкою. Звідки?

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Як збагачувався посадовець ДП "Ліси України"

Ексзаступник директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» Сергій Колісніченко з 2019 лобіював укладання договорів між державними лісогосподарськими підприємствами, які перебували в його підпорядкуванні, та підконтрольними комерційними структурами:
✔️ «Лісгрупсервіс» (42392864)
✔️ «Групенерготрейд» (41247426)
✔️ «Євроспецбетон» (43438459)

Фірми отримували контракти на виконання робіт у сфері лісозаготівлі, після чого кошти виводилися через підконтрольних ФОП. Така схема дозволяла приховувати походження грошей і легалізувати їх через купівлю дорогої нерухомості та автомобілів. Слідство встановило, що Колісніченко не задекларував майно, яке належало йому та його дружині, у деклараціях за 2023–2024.

У 2016 Колісніченко придбав ділянку з комплексом будівель у селі Попільня Житомирської області (вул. Промислова, 9). Ця адреса стала базою для реєстрації згаданих ТОВ, які згодом були подаровані його матері.

Слідство встановило, що ключові особи, пов’язані з діяльністю підконтрольних компаній, є близькими родичами або довіреними особами Колісніченка:

🔸Мати Колісніченка – Стегура Антоніна Володимирівна: ФОП, засновник ТОВ «Лісоруб-2018» (нова назва – ТОВ «Лісгрупсервіс») та ТОВ «Лісоруб-2017» (нова назва – ТОВ «Групенерготрейд») станом на 2 листопада 2022 року.

🔸Довірена особа – Степаненко Микола Андрійович: засновник «Лісгрупсервіс» та  «Групенерготрейд» станом на 5 вересня 2024 року, а також лісничий Романівського лісництва філії «Бердичівське лісове господарство»

19 жовтня 2023 Колісніченко отримав у подарунок від матері квартиру площею 112,9 м²  за вартістю 7,72 млн грн, яку того ж дня передав своїй дружині Тетяні Колісніченко (Андреєва) за договором дарування.

Дружина Колісніченка з 29 січня 2020 року до 5 жовтня 2024 володіла Porsche Cayenne (2019) за  2,737 млн грн з 29 січня 2020 року до 5 жовтня 2024 року, після чого автомобіль був перереєстрований на матір Колісніченка, хоча фактично ним продовжував користуватися він сам. Також у власності дружини є Mercedes-Benz AMG GLE 53 4MATIC.

Згідно з висновком спеціаліста, за період із 28 листопада 2019 року до 2024 року витрати Колісніченка та його дружини на придбання нерухомості, автомобілів та інші видатки перевищили їхні задекларовані доходи на 18,93 млн грн. Це стало підставою для підозри у незаконному збагаченні.

В сейфі корупціонера при обшуку знайшли 10 тис. євро та 53 тис. доларів. Через родичів він набув частку в статутному капіталі ТОВ «ВЕПР-СК» (брат Колісніченко Віктор Юрійович).  Фірма отримала мисливські угіддя площею 5341,8 га на землях державного підприємства  «Попільнянське лісове господарство» в Попільнянському та Андрушівському районах терміном на 25 років».

До 17 лютого 2020 року Сергій Колісніченко, який прописаний у Житомирі, керував ДП «Попільнянське лісове господарство», після цього працював у ТОВ «Євроспецбетон». У 2022 році був призначений на посаду директора філії «Вищедубечанське лісове господарство» ДП «Ліси України» і працював там до 11 липня 2023 року. Після цього Колісніченко був призначений на посаду заступника директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» і звільнений 31 грудня 2024 року, також з 2024 року він почав отримувати пенсію.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com