📖 Головний державний інспектор Волинської митниці Держмитслужби Володимир Багрій,  який потрапив у скандал через ДТП нетверезим, надав декларацію про статки після звільнення.

Володимир Багрій та його дружина Ірина володіють значними активами та мають високі доходи:

Володимир Багрій задекларував три земельні ділянки у місті Бібрка Львівської області (площею 3000 м², 24 м² та 518 м²), з яких дві перебувають в оренді у Перемишлянської РДА, а одна є його власністю.
Дружина Ірина Багрій володіє земельною ділянкою площею 1000 м², будівлею диспетчерської-операторської АЗС (45,3 м²) та гаражем (206,8 м²) у Бібрці.

Жодних об’єктів незавершеного будівництва чи іншого цінного рухомого майна, крім транспортних засобів, не задекларовано.

Суб’єкт декларування зазначив, що орендує автомобіль CITROEN DS4 (2017), який належить його сину, Юрію Багрію. На цьому авто Багрій скоїв нетверезе ДТП, яке зам'яла патрульна служба. Наразі справу розслідує ДБР.

Володимир Багрій отримав заробітну плату від Волинської митниці у розмірі 252 тис. грн.
Дружина Ірина Багрій задекларувала 322 тис. гривень заробітної плати від ПрАТ «Київський вітамінний завод» та 3,28 млн грн доходу від підприємницької діяльності. З

Задекларовано рахунки у АТ «Сенс Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Укргазбанк» на ім’я Володимира Багрія, а також рахунок у «ПриватБанку» на ім’я Ірини Багрій. Грошові активи (готівка чи кошти на рахунках) у розділі 12 декларації відсутні, що може привернути увагу під час перевірки, враховуючи значні доходи дружини.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Офіс президента готує заміну голови НКЦПФР — Руслан Магомедов не пробуде на посаді голови шестирічну каденцію.

Перші скарги представників МВФ на голову НКЦПФР Магомедова надійшли керівництву держави у вересні 2024 року, розповідає співрозмовник ЕП в Офісі президента. За його словами, невдоволення викликало те, що регулятор ринку цінних паперів ігнорував прохання Національного банку, а згодом і МВФ, стосовно закриття схем, які дозволяють обходити валютні обмеження.

Ідеться про дві схеми, які Нацбанк детально описав у листі до комісії від 10 травня 2024 року (копія є в розпорядженні ЕП). Офіційному зверненню передували усні прохання представників НБУ до посадовців комісії, розповідають співрозмовники ЕП в НКЦПФР. Що це за схеми і чому вони важливі?

Перша стосується облігацій уряду США (трежерис). Клієнти інвестиційних компаній купували ці цінні папери, у яких наближалася дата погашення. Оскільки індивідуальними рішеннями НКЦПФР трежерис допускалися до торгівлі на українському ринку, то їх купівля відбувалася за гривню.

Коли цінні папери опинялися на рахунку клієнта в Україні, він давав розпорядження переказати їх на свій рахунок в іноземному депозитарії (установа, яка веде облік прав на цінні папери). Коли наступала дата погашення облігацій, клієнт отримував валюту від уряду США на свій банківський рахунок уже за кордоном.

За допомогою цієї схеми громадяни та бізнес конвертували гривню, яка перебувала в Україні, у валюту за кордоном, тобто виводили її з країни, обходячи валютні обмеження НБУ, які діють з моменту запровадження воєнного стану.
Про те, що НКЦПФР не поспішала закривати цю схему, свідчить і той факт, що, не маючи інших варіантів, Нацбанк 3 грудня розіслав банкам листа (з копією ознайомилася ЕП), у якому описав згадану схему і рекомендував "посилити увагу" до операцій з трежерис, які проводять три інвесткомпанії: "Домінанта трейд", "Універ капітал" та "Інвестиційний капітал Україна" (група ICU).

У межах виконання меморандуму з МВФ про "вжиття заходів для забезпечення ефективності заходів контролю за рухом капіталів у консультаціях з НБУ" НКЦПФР 23 грудня припинила існування цієї схеми. За тиждень до дедлайну.

Друга схема, описана в листі НБУ річної давнини, стосується валютних ОВДП українського уряду. Вона полягає в тому, що експортер, який отримав валютну виручку, замість її продажу на міжбанківському ринку через свій банк, купує за неї валютні ОВДП, за якими невдовзі відбудеться погашення.

Після цього експортер продає ці ОВДП на позабіржовому ринку за гривню. Однак у таких угодах використовується дещо вищий, ніж на міжбанківському ринку, курс: як правило, на 30-50 копійок за кожен долар чи євро.

Як продовження схеми – купівля цих же облігацій інвескомпаніями з перепродажем за гривню суб’єктам, які хочуть купити іноземну валюту в обхід обмежень НБУ. Коли приходить час погашення ОВДП, ці суб’єкти – зазвичай великі компанії – отримують від Міністерства фінансів гроші у валюті, у якій були випущені облігації.

Міжбанківський ринок щомісяця недоотримував 150 млн дол. пропозиції від експортерів. Тобто саме стільки НБУ доводилося додатково "спалювати" резервів для підтримки курсової стабільності в країні. Серед компаній, які в січні-квітні 2025 перепродавали валютні ОВДП і могли допомагати обходити обмеження НБУ, були ICU, "Домінанта трейд", а також "Профі-т цінні папери", "БТС брокер" та "Конкорд кепітал".

Магомедов та, власне, половина керівного складу комісії не пройдуть перевірку на відсутність конфлікту інтересів.

У лютому 2024 ВР ухвалила закон про реформу ринку капіталів. За словами Магомедова, цей документ мав зробити комісію "гнучкою і по-справжньому сучасною". Серед іншого ухвалення дозволяло Україні отримати від Світового банку 1,4 млрд дол.

Проте через кілька днів голова НКЦПФР запропонував Зеленському ветувати документ. Магомедов просив прибрати із закону норму, яка забороняє працівникам комісії та членам їх сімей мати частку в підконтрольних НКЦПФР компаніях, отримувати від них матеріальну винагороду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо дані на Дмитра Градоблянського — цікава особистість.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Рейдер Ян Стрелюк

🔒 Керівник Кіровоградської облпрокуратури Ян Стрелюк з вересня 2014 року по серпень 2015 року очолював прокуратуру на Полтавщині.

За цей час він встиг "пропити" багато цікавих справ. Наприклад, кейс ПАТ «Рижівський гранітний кар'єр». Саме тоді, коли Стрелюк очолив прокуратуру, того ж місяця, була відкрита кримінальна справа № 12014170000000426 ч. 1 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку протягом 2013-2014 років корисних копалин. Цей кар'єр віджимали в тупу через кримінальні провадження у яких вилучались оригінали документів які потім втрачались, а тим часом власники змінювались. Справа, до речі, "пропита" повністю.

За даними Мін’юсту, ПАТ «Рижівський гранітний кар’єр» зареєстроване у Горішніх Плавнях 1992 року. У 2017 році головою правління компанії став Сергій Корявченков — двоюрідний брат нардепа Юрія Корявченкова — більш відомого як «Юзік» зі студії «Квартал 95»

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️щодо статків заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва дало свої плоди: КДПК 9 липня внесло подання до Офісу генпрокурора з метою звільнити його з посади.

Рішення №141дп-25 ухвалено через грубе порушення правил прокурорської етики та недостовірне декларування майна. Рішення стало результатом дисциплінарного провадження, ініційованого через суспільний резонанс після участі родини Малєєва у телепередачі «Супермама» та виявлення порушень у його декларації за 2023 рік.

Дисциплінарне провадження № 07/3/2-49дс-5дп-25 було відкрито 21 січня за скаргою в.о. керівника Генеральної інспекції Ігоря Дзюби. Скарга ґрунтувалася на висновках службового розслідування, проведеного за наказом від 2 грудня 2024 року, яке виявило можливі порушення Малєєвим вимог закону «Про запобігання корупції» та Кодексу професійної етики прокурорів.

Згідно з довідкою НАЗК від 2 травня 2025, Малєєв у декларації за 2023 рік, поданій 28 березня 2024 року, вказав недостовірні відомості на суму 3,8 млн грн..

📌 НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації) та передало матеріали до НАБУ. Однак строк для притягнення до дисциплінарної відповідальності за цей епізод минув 2 травня 2025, тому КДКП закрила провадження в цій частині.

Участь родини Малєєва у телепередачі «Супермама» (СТБ, 8 сезон, 49-52 серії, ефір 24 листопада 2024 року) викликала значний суспільний резонанс. У сюжеті демонструвався розкішний спосіб життя прокурора, зокрема приватний будинок у Бучі, який, за його словами, був тимчасово наданий для зйомок родиною двоюрідної сестри дружини. Малєєв не спростував тверджень своїх дружин про те, що він утримує їх, п’ятьох дітей та оплачує оренду нерухомості, що створило враження невідповідності його витрат офіційним доходам.

Ця ситуація призвела до низки критичних публікацій у ЗМІ. КДКП визнала, що Малєєв порушив статті 11, 16, 21 Кодексу професійної етики прокурорів, не спростувавши тверджень про свій майновий стан під час і після зйомок, що викликало негативне уявлення про корупцію в органах прокуратури. Це кваліфіковано як одноразове грубе порушення етики (п. 6 ч. 1 ст. 43 закону «Про прокуратуру»).

💬Малєєв пояснив, що

✔️ будинок у Бучі не належить йому чи його сім’ї, а був наданий для зйомок на тиждень у липні 2024.

✔️квартира в Одесі, якою користувалася сім’я, орендується тещею, а її незазначення в декларації він назвав технічною помилкою.

✔️квартира площею 43,7 м², Малєєв стверджує, що вважає себе співвласником, оскільки сплачував пайові внески після смерті матері колишньої дружини у 2016, спираючись на практику Верховного Суду.

🚫 Прокурор заперечує, що брав активну участь у шоу, обмежившись одним сюжетом, і стверджує, що не чув тверджень дружин про утримання, тому не міг їх спростувати. Він також наголосив, що мета участі полягала в просуванні ідеї «співбатьківства» для книги його колишньої дружини, а не в демонстрації розкоші.

Комісія визнала грубість порушення етики Малєєва очевидною, особливо в умовах воєнного стану, коли довіра до прокуратури має бути бездоганною.

Враховуючи суспільний резонанс, шкоду авторитету прокуратури та умисний характер проступку, КДКП вирішила звільнити Малєєва з посади. Водночас було враховано його 20-річний стаж, відсутність попередніх стягнень та нагородження нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України» у 2024 році, але ці обставини не вплинули на рішення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Аферист Роман Баликін заробляв на схемах з облаштування військового полігону "Широкий Лан" на Миколаївщині

У 2016 році Міністерство оборони України уклало договір із ТОВ "Рост" на виконання будівельних робіт на полігоні вартістю 232 млн гривень. Незважаючи на невиконання умов договору посадові особи прийняли роботи та перерахували кошти підприємству.

За версією слідства ТОВ не виконала робіт на 37 млн гривень. Станом на 2016 рік бенефіціарами компанії "Рост" були Дмитро Пашковський, ТОВ "Е-пос" та ТОВ "Управлінська компанія "Столиця". Остання була заснована громадянином Росії, в 2015 році перейшла до Пашковський.

Власниками "Е-пос" був також Пашковський та компанія "ТЛА Київ". У 2019 році ТЛА Київ перейшла до Оксани Баликіної — ймовірно, дружини Романа Баликіна.

А ось підрядником "Роста" на цьому об'єкті стало ТОВ АТЛ Автосервіс, яке в тому ж 2016 заснували Дмитро Романович Баликін, син нашого героя та Дмитро Пашковський. 2020 року справу передали ВАКС.

Суд призначив для Баликіна заставу — 2,1 млн гривень, яку 2022 року зменшили до всього 780 тис. гривень.
Загадково, але факт Дмитро Пашковський також виступає в ролі адвоката Баликіна. Його юридична фірма зареєстрована за тією ж адресою в Києві, де більшість компаній групи АТЛ – на Симиренка, 36.

У 2023 році Баликін створив нове підприємство "БіЕмСі Україна", що спеціалізується на виробництві автомобілів, запчастин та зброї.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник поліції Запорізької області Артем Кисько (донецький) задекларував мільйонні активи дружини та доходи від підприємницької діяльності, але не має власного авто та квартири у Запоріжжі.

Кисько та його сім’я володіють значною кількістю нерухомого майна, переважно зареєстрованого на дружину, Інну Станчевську.

Вона є власницею: двох квартир (36,2 м², придбана у 2007 році за 179 тис. грн, та 71,1 м², придбана у 2016 році, вартість не вказана) та ділянки (554 м², придбана у 2016, вартість не вказана) в Донецьку. 

Також на неї оформлена ділянка у селі Покровське Маріупольського району (20 тис. м², придбана у 2018 році за 56 тис. грн) та ще дві  у селі Урзуф Мангушської громади (5 тис. м² за 17 810 грн та 1,2 тис. м² за 4274 грн, придбані у 2019 році).

Квартири у Маріуполі (75,6 м², придбана у 2018 році, спільна власність із Артемом Киськом, сином Глібом та громадянином Михайлом Киськом, вартість не вказана).


Сам Артем Кисько володіє двома земельними ділянками у селі Романівка Краматорського району (3232 м² за 2707 грн та 29 434 м² за 72 969 грн, придбані у 2021 році).

Родина також користується квартирою у селі Новосілки Київської області (74,5 м², придбана у 2022 році за 1 540 775 грн) та кімнатою у Запоріжжі (40,6 м², надана поліцією).

Основним джерелом доходу Артема Киська є заробітна плата від Головного управління Нацполіції у Запорізькій області – 1,5 млн грн за 2024 рік. Додатково він отримав 83,7 тис. грн за сумісництво як доцент кафедри Донецького державного університету внутрішніх справ, а також соціальні виплати: 1000 грн від Нацполіції та 6000 грн від департаменту соціального захисту Запорізької міськради як ВПО.

Інна Станчевська задекларувала 4,94 млн грн доходу від підприємницької діяльності, що становить основну частку сімейного бюджету. Вона також отримала 10 тис. грн соціальних виплат як ВПО від управління соціального захисту Фастівської РДА.

Жінка та чоловік разом задекларували 40 тис. доларів та 2,2 млн гривень готівкою та на рахунку.. Єдиним транспортним засобом, зазначеним у декларації, є автомобіль Toyota Highlander (2019), придбаний у 2021 році за 621 тис. грн, який належить Інні Станчевській.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Бахматов, про іржаву "Волгу" ми зрозуміли — мув гімняний.

А що там з охоронцем з ринку?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com