Дружина шахрая Міноборони Баликіна — Оксана — виявилась судимою за злочин у 2006 році.

Це — кума ексміністра оборони Резнікова

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Колеги повідомляють: банк "Альянс"

Схема Ріната Ахметова і його клерка Олександра Сосиса (теперішній власник "Альянсу") по страхуванню життя на Донеччині. Через проблеми з вибухами в шахтах, олігарх та його посіпака "прикурювали дикі гроші" на монопольному страхуванні шахтарів через страхову компанію "АСКО". На виході це був не тільки схематоз на виплата, а і легалізація величезних масивів "чорних" українських грошей в європейських юрисдикціях.

Щодо банку "Альянс" то в Донецьку він був відомий як банк єнакієвської  "братви". Безпосереднє відношення до нього мав Юра Єнакієвський (Іванющенко).

В 2014 СБУ проводила обшук в відділеннях цього банку по факту підозри в конвертаційних операціях на суму в 600 млн грн. Тодішній голова СБУ Надивайченко заявляв про вилучені печаті "ДНР" в банківських сховищах.

Дружина нинішнього "власника" цього банку Сосиса, веде психологічну практику в Донецьку, приймає клієнтів, офіційно існує як бізнес суб'єкт.

Нагадаємо, що НАБУ і САП розшукують трьох учасників схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Йдеться про організатора схеми Михайла Кіпермана, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову правління Банку Алянс Юлію Фролову.

Схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів НАБУ і САП викрили 11 січня.

Сума збитків становить понад 716 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.

У  центрі розслідування – діяльність ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які, за даними слідства, з 2021 року у змові з фізичними особами-підприємцями умисно ухилялися від сплати податків, завдавши державному бюджету збитків на суму понад 165 млн грн.

Слідство встановило, що службові особи ТОВ «СЮФ» (Київ), ТОВ «Авексто» (Добропілля, Донецька обл.) та ТОВ «Авесенс» (Київ) здійснювали реалізацію ювелірних виробів поза податковим обліком, використовуючи готівкові операції.

«Столична Ювелірна Фабрика» з мережею 175 магазинів по Україні, імпортувала ювелірні вироби з Італії, Китаю та Таїланду на суму 106,36 млн грн (загальна вага – 383,6 кг, з яких 335 кг – золото). За ринковими цінами, мінімальна сума реалізації цих виробів могла сягати 525,26 млн грн. Проте, згідно з податковими накладними, задекларовано лише 43,75 млн грн, що свідчить про недекларування 480,55 млн грн. Ймовірне ухилення від сплати ПДВ склало 96,11 млн грн, а податку на прибуток – 69,20 млн грн.

ТОВ «Авексто» протягом 2023-2024 років компанія не подавало звітність до ДПС про отримані доходи чи постачання товарів/послуг. Водночас на її рахунки надійшло 133,04 млн грн за «попередню оплату за договорами комісії» від АТ «РВС Банк» (101,65 млн грн) та ТОВ «Всесвіт» (457,13 тис. грн). Це вказує на ймовірне заниження ПДВ на 21,76 млн грн через неподання декларацій.

Компанія «Авесенс» також не декларувала доходи у 2021-2024 роках. Вона імпортувала інвестиційне золото з ОАЕ на 246,36 млн грн (88 злитків) і отримала 1,107 млрд грн від ФОП за «оплату за договорами комісії», а також витратила 387,52 млн грн на придбання золота. Слідство вважає, що ці кошти пов’язані з реалізацією ювелірних виробів поза обліком.

Наразі «Столична Ювелірна Фабрика» переоформлена на мешканку міста Чорноморськ на Одещини  Морозову Людмилу Степанівну та її "ТОВ "Метойл компані". Градоблянський та Музиченко Юрій Анатолійович вийшли із складу засновників.

Одночасно вони залишаються на чолі благодійного фонду  Dobrogo, що пов'язаний з компаніями.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Батько першого заступника мера Ірпеня Андрія Кравчука — Володимир Кравчук — за останні кілька років став власником десятків об’єктів нерухомості в самому Ірпені, а також Бучі, Вінниці й Житомирській області. Ця інформація була встановлена правоохоронними органами в межах одного з кримінальних проваджень по Ірпеню та підтверджена даними з публічних реєстрів, які є в розпорядження редакції,

Серед зафіксованого майна — понад 130 об’єктів на вулиці Університетській в Ірпені (Київська область), зокрема:

✔️99 нежитлових приміщень у будинках 3/7 та 3/8;
✔️щонайменше 30 гаражів у тих самих будинках;
✔️ще 20+ приміщень у будинках 3/2, 3/3, 3/6, 3/9.

Крім Ірпеня, у Володимира Кравчука виявлено також:

✔️квартири у Вінниці (вул. Пирогова, Стельмаха, Артинова архітектора);
✔️нежитлове приміщення в Бучі (вул. Малиновського);
✔️житлову нерухомість у Новограді-Волинському (Житомирська обл., вул. Глухова Юрія, вул. Шевченка).

Також у власності чоловіка — понад 40 земельних ділянок у Вінницькій, Київській і Житомирській областях. Зокрема, в смт Турбів, місті Ладижин, Хмільнику, а також у Бучі та Новограді-Волинському. Загальна площа ділянок складає понад 20 Га.

За попередніми оцінками, згідно з даними lun.ua та dom.ria щодо ринку нерухомості Ірпеня, навіть за мінімальними цінами (від $500 за м. кв), приблизна вартість нерухомого майна (окрім земельних ділянок) складає понад 2 млн. доларів.

Більшість об’єктів Кравчук-старший отримав у 2022 році, під час повномасштабної війни. Частину нерухомості вже відчужено — відповідні зміни в реєстрі датовані жовтнем 2023 року.

Андрій Кравчук — племінник колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Сам Карплюк фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема пов’язаних з незаконною забудовою. Торік Андрію Кравчуку також оголосили про підозру у справі про можливе розкрадання коштів під час проєктування капремонту спортшколи.

У листопаді 2024 року, Андрій Кравчук також потрапив у скандал через отримання ордену за мужність 3-го ступеня. Тоді, військові з трибуни вимагали в пана Кравчука та усіх місцевих чиновників, які, за їх словами, незаслужено отримали державні нагороди, відмовитися від них та не хизуватися.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com