Слухаємо ниття грантових повій

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Христецьку судять, а вона працює на посаді і навіть отримає погодження без конкурсу

ДБР ще у травні 2023 передало до суду справу директорки Шацького нацпарку Марії Христецької, яку підозрюють у присвоєнні 1 млн грн. Слідчі встановили, що посадовиця разом зі спільниками оформила на роботу фіктивних працівників і забирала їхню зарплату.

Як встановило слідство, керівниця нацпарку разом зі своїм співмешканцем та трьома керівниками підпорядкованих відділів фіктивно оформили на роботу шістьох працівників установи.

Липові співробітники нібито працювали на посадах у науковому відділі, юрисконсульта, технічних працівників, а зарплату за них напряму отримувала директорка. Таким чином, за дев'ять місяців маніпуляцій чиновниця разом зі спільниками заробила на «мертвих душах» понад 1 мільйон гривень.

Марію Христецьку обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розтраті майна, підробці документів у складі організованої злочинної групи. Її співучасників обвинувачують у заволодінні чужим майном, шахрайстві та службовому підробленні.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Поважаємо службу ветерана ЗСУ на захисті Вітчизни, але не розуміємо, чому він так захищає НАБУ, яке не захистило його від корупції в Міноборони? Жодна особа не сіла за ґрати

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Коли ви не вірите, що в НАБУ працюють агенти фсб — згадайте наш пост від 10 липня.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Це — пост дружини керівника підрозділу детективів НАБУ Павла Єршова. Лідія Бичіхіна також працює старшим детективом НАБУ.

Саме в 2017 році вона йшла на конкурс з мусарні до служби, коли там вже працював Єршов.

І ось Бичіхіна з Харкова постить російські меми від своїх росіянських друзів. А потім така здивованість — до чого тут ФСБ к НАБУ?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Напишіть нам в особисті, кого з топ-корупціонерів НАБУ та САП відправили за ґрати за 10 років праці

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка провели онлайн-розмову з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос. Вони говорили про законопроєкт, який прийняла Верховна рада щодо НАБУ та САП.

Марта Кос написала про це у соцмережі X.

💬Відверта розмова з Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, прийнятих до закону про НАБУ та САП. Ми продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС

Тарас Качка повідомив, що уряд готовий "працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права".

💬"Важливо пам’ятати, що успіх боротьбі з корупцією – це не лише про процесуальні та інституційні норми, кількість процесуальних дій і тим більше не медійне охоплення. Важливими є результати: вироки, які набирають законної сили – після розгляду в судах. Важливо, як ці вироки впливають на запобігання корупції"

Він заявив, що обговорив з єврокомісаркою Мартою Кос питання щодо законопроєкту, окремі норми якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів в Україні.

💬Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху

Віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції також повідомив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою".

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, які фактично підпорядковують НАБУ та САП генеральному прокурору.

UPD знов ситуація невідома
UPD2 Законопроєкт №12414 знову має статус «повернуто з підписом від президента України»


@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов задекларував 56 тисяч доларів та 12,5 тисяч євро.

Павло Єршов зареєстрований у Харкові, але фактично мешкає в Києві.  Дружина декларанта, Лідія Анатоліївна Бичіхіна,  старший детектив відділу організаційно-методичного забезпечення роботи головного підрозділу детективів НАБУ.

Сім’я Єршова володіє або користується кількома об’єктами нерухомості, переважно в Харківській області, а також у Києві. У дружини є квартира в Харкові (89,5 м²), набута в 2004 році.  Також вона має будинок в селі Слобожанське (96,4 м², набутий 28.12.2012) невідомої вартості та земельна ділянка (600 м², набута 18.11.2005).

В Єршова є квартира в Харкові (88,2 м², набута 20.01.1999).

На Нину Іванівну Бичіхіну, її доньок Олену Анатоліївну та Лідію з 2018 року оформлена квартира у Києві за 2 млн гривень (83,6 м²). Також на тещу оформлена квартира в Харкові (44,4 м²).

На сестру дружини детектива зареєстрований Toyota Auris (2011), набутий в 2019 році за невідому вартість. Сам Єршов авто не має.

Павло Єршов отримав 2,05 млн гривень зарплатні від НАБУ, а також 50 тис. гривень від ГО «Джастгруп». Його дружина отримала 1,4 млн гривень.

Єршов має 138 тис. гривень, 40,8 тис. доларів, 12,5 євро, з яких 27 тис. доларів та 11 тис. євро зберігає готівкою.  Лідія Бичіхіна декларує 31 тис. гривень та 15,6 тис. доларів.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження №72024001500000001 за  ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

«Даймонд Пей» з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (31). Їхня роль була простою, але ключовою: приймати гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

«Даймонд Пей» накопичувала величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 році перестали переказуватися організаторам ігор.

У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рф.  НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

За даними БЕБ, компанія разом із партнерами розробила хитромудру схему виведення коштів. У серпні–вересні 2024 року низка фірм – ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» – подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн гривень.

Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті. Але слідство вважає ці договори фіктивними, а позови – частиною схеми легалізації.

Ключову роль зіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які видавалися із дивовижною швидкістю. На їх підставі кошти переказувалися приватному виконавцю, а звідти – на рахунки компаній-позивачів. Ось як це працювало:

🔸28-29 серпня 2024 року: з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено  53,8 млн грн приватному виконавцю. З них  48,9 млн грн  одразу пішли ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги»

🔸2 жовтня 2024 року: з рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, а звідти – ТОВ «Тач-Стар». Того ж дня 25,91 млн грн розподілилися між п’ятьма фірмами, такими як ТОВ «Електра Експерт» і ТОВ «Комбо Лайф», які мають ознаки фіктивності: мінімальний статутний капітал, десятки непов’язаних видів діяльності та відсутність майна.

Ці компанії, за даними слідства, були лише транзитними ланками, які розпорошували кошти на рахунки інших ризикових суб’єктів.

«Даймонд Пей» намагалася вивести ще більше коштів. У вересні-листопаді 2024 року компанія ініціювала перекази на 68,13 млн грн і 86,1 млн грн на рахунок приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Але банки – «Укргазбанк» і «Ощадбанк» – зупинили ці операції, керуючись законом про протидію відмиванню грошей. Кошти були переведені на транзитні рахунки, що дало слідству час для реакції. Ці дії банків стали вирішальними, адже без них мільйони могли зникнути в лабіринті фіктивних фірм.

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) – Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.


@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com