🕵️‍♂️ ДБР встановило прямий зв'язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян рф Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.

Росіяни, що мешкають на Кіпрі, є засновниками кіпрської компанії Piprose Holding, яка контролює Guruflow Team ltd — материнську компанію бренду Pin-Up.

У 2019-2020 Пунін був засновником Guruflow Team, а Марія Ільїна є її директором та СЕО холдингу Pin-Up Global, до якого входять напрямки Pin-Up team, Pin-Up traffic, Pin-Up play, Pin-Up care, Pin-Up crm, Pin-Up business та Pin-Up tech.

З 2021 по 2024 рік «Укр гейм технолоджі» перерахувало Guruflow понад 170 млн грн як ліцензійні платежі за програмне забезпечення.

Слідство виявило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до бюджету рф. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла до російського бюджету 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників та назви  залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клир центр» (код 9726011577).

Це, на думку ДБР, свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора за рахунок діяльності в Україні.

З 31 грудня 2022 по 10 квітня 2024 через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів». 

Діяльність Pin-Up також пов’язана з іншими компаніями, які мають російські зв’язки, зокрема:

🔸«Транітадевелопмент» (раніше «Пін-ап», код 43840706), засновником якого до 2023 року була Марія Ільїна;
🔸«Укр гейм консалтинг груп» (код 44083683), яке до березня 2023 року було засновником «Укр гейм технолоджі»;
🔸«Турбо.юа» (код 44140683), засновником якого до червня 2022 року був Дмитро Пунін, а згодом — Piprose holding;
🔸«Вікторія-софт» (код 43244317), ліцензію якого анулювала КРАІЛ у 2023 році через недостовірні відомості про відсутність контролю резидентів держави-агресора.

🔍 Виявлено зв’язки з російськими компаніями «Гуру тим» (код 9709002653), «Кафе «Мечта» (код 9705148531) та «Эдтраф» (код 7707346165), засновниками яких є громадяни рф, включаючи Марію Ільїну та інших осіб, пов’язаних із Дмитром Пуніним.

Виявлені також «дзеркала» сайту Pin-Up, зокрема pin-up.world та ivanbet.ru, які перенаправляють на ресурси, контрольовані кіпрською B.w.i. black-wood limited та Carletta n.v. (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003), що свідчить про спроби маскування діяльності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Друзі, а руснявий цифровий смітник Xpay ще працює?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Тендерна змова постачальників одягу

П’ята за рахунком цьогорічна спроба ДП «Державний оператор тилу» МОУ законтрактувати зимові штани для війська 15 липня завершилась провалом. Про це повідомляється в «Прозорро».

Хотіли замовити 50 тисяч зимових вітровологозахисних штанів типу 1, вид 1 на 101 млн грн, але всі вісім лотів провалились. Причина ‒ відсутність пропозицій.

Нагадаємо, оператор тилу з квітня цього року марно намагається законтрактувати цю позицію. Починали з вартості 1 725 грн/шт ‒ це середня ціна двох останніх успішних контрактів ДОТ в 2024 році.

Відсутність пропозицій в квітні призвела до трьох зростань очікуваної вартості.

Загалом за червень-липень оператор тилу оголосив 178 торгів на 12,05 млрд грн. З них підписанням контрактів завершилось 34 процедури (19%) на 2,12 млрд (17%). За сумою левову частку успіху забезпечили торги на продукти харчування та шоломи.

48 процедур на 4,69 млрд були несупішними/скасованими, решта лотів на 5,23 млрд ‒ активні.

Крім речового майна, провалом влітку завершились торги на посуд ‒ 184,57 млн грн та добові польові набори ‒ 259,58 млн грн. Ці тендери вже оголосили повторно.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Працівники Національного антикорупційного бюро, які мають доступ до держтаємниці, протягом шістьох місяців після вступу в силу нового закону президента будуть зобовʼязані пройти поліграф, організований СБУ. Відповідна норма є у тексті документа, який вже погодив глава держави, повідомило поінформоване джерело ZN.UA.

Це повна маячня: або брешуть джерела, або той, хто готував закон для президента — дебіл. Поліграф можна дуже просто обманути. Це не показник гарної перевірки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

"Слуга народу" Ігор Копитін живе в елітному ЖК "Бульвар фонтанів". Офіційно квартира в 145 кв. м належить брату Володимиру.

Обидва у Миколаєві займались відносно невеликим бізнесом у сфері ремонту авто та продажу запчастин. До 2016-го брати також володіли компанією "Ротар Україна" (підготовка водіїв). Однак ця фірма офіційно мала незначний прибуток (а інколи навіть мала збитки).

Копитін до 2019-го також володів компанією "Автомодерн". У 2020-му чистий річний прибуток цієї фірми склав всього лише 552 тис. грн. А станом на 2023-й у ТОВ залишився тільки 1 найманий працівник, а річний чистий збиток склав 167,7 тис. грн (оптова торгівля деталями та приладдям для авто). Після свого обрання в Раду політик спочатку передав бізнес брату Володимиру та родичці Світлані Копитіній.

Торік власником став громадянин Казахстану (зареєстрований у Павлодарі) Канат Уразбеков. На нього оформлено понад 30 компаній по всій країні. Що цікаво: "Ротар Україна" також оформили на іноземця. Цією компанією володіє громадянин Киргизстану Алимкан Аширолієв (на нього оформлено близько 50 компаній). Часто іноземних громадян використовують для масової реєстрації ТОВ, щоб приховати реальних власників компанії напередодні ліквідації активів. Таких підставних осіб називають "смертниками" або "бомжами на фірмі". При цьому такі ТОВ часто фігурували у незаконних діях.

"Автомодерн" важко назвати успішною компанією. У 2018-му Копитін на посаді директора заробляв на своєму підприємстві по 5,6 тис. грн на місяць (дані з декларації). Саме як директора "Автомодерн" Ігоря Копитіна обирали нардепом, ця посада й досі зазначена у його анкеті на сайті Ради.

Володимир Копитін понад 23 роки займається бізнесом (на нього оформлено ФОП). Зараз йому належить лише одне ТОВ з призначенням "технічне обслуговування авто" (і те – у стані припинення, не декларує прибуток і має анульоване свідоцтво ПДВ).

Брат політика живе у звичайній миколаївській багатоповерхівці у двокімнатній квартирі та має невеличку СТО (дивіться фото). Але після того, як Ігор Копитін потрапив до Ради, майновий стан його братів докорінно змінився.

Влітку 2021-го Володимир Копитін купив найдорожчу нерухомість у своєму житті – квартиру площею понад 145 кв. м у ЖК "Бульвар Фонтанів". Апартаменти навіть меншою площею в цьому ЖК коштують близько 500 тис. доларів. Звідки такі суми у Копитіна – загадка.

Володимир Копитін перебуває на єдиному податку третьої групи. Він – представник дрібного бізнесу, який займається ремонтом автівок. Якби він дійсно заробляв стільки, скільки було б достатньо для купівлі квартири вартістю близько 21 млн грн, він не міг би залишатись на єдиному податку. Крім квартири, брат "слуги народу" також купив у цьому ЖК паркомісце площею трохи менше ніж 16 кв. м.

Зараз це майно (окрім паркомісця) у безоплатному користуванні у народного депутата Ігоря Копитіна. Офіційно Володимир Копитін купив квартиру 18 червня, а вже 2 вересня її вніс до декларації Ігор Копитін (отримав право проживання).

У тому випадку, якщо нерухомість оформлена на брата, йому не доводиться пояснювати, яким чином політична кар’єра у Києві так сильно змінила матеріальне становище, що "слуга народу" зміг переїхати з миколаївської пошарпаної багатоповерхівки в один із найдорожчих ЖК України.

До речі, Володимир Копитін у 2021-му купив не тільки квартиру. Він також придбав Mercedes-Benz S-Class S 560 (2017) Зараз такий автомобіль коштує понад 40 тис. доларів. У 2021-му зареєстрував автомобіль на київських номерах – КА**89ВЕ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Виявилося, що НАБУ страждає хернею вже 10 років поспіль...

А що, світові стандарти перевірок схвалюють таке інфоциганство як поліграф? Скільки грошей злили на цих підрядників за 10 років?

А поліграф врятував від російських агентів та сепарів? Аж ніяк

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 На Одещині Вилківський міський голова ‌Матвій Іванов‌ отримав від прокуратури підозру через пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Депутатка Київради від «Європейської солідарності» Людмила Ковалевська отримала підозру у шахрайстві.

Її благодійний фонд приватизував комунальне приміщення, недоплативши місту 300 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У ДТП загинув нардеп, співзасновник «Дзиґи» та «Львівської газети», 57-річний Ярослав Рущишин

Народний депутат від партії «Голос», засновник Львівської бізнес-школи УКУ Ярослав Рущишин загинув 24 липня внаслідок ДТП. Аварія сталася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором. Він помер під час госпіталізації.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com