Арешт стосується об’єктів інтелектуальної власності компанії, зокрема комп’ютерної програми «Програмно-технічний комплекс Xpay» та торговельної марки Xpay, які належать ТОВ «Ікс пей груп», власниками якого є Куліченко Руслан Борисович (55% статутного капіталу) та Брюховецький Андрій Олександрович (45% статутного капіталу). Реальним власником фірми є колишній член КРАІЛ Євген Яхній, який знаходиться у СІЗО за підозрою пособництві державі-агресору.
Розслідування, яке проводить головне слідче управління ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, стосується співпраці Яхнія та його дружину з власниками онлайн-казино Pin-Up – громадян росії Дмитра Пуніна та Марії Ільїної.
Слідство встановило, що Яхній, який з серпня 2023 року є фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ікс пей груп», причетний до протиправних схем легалізації злочинних доходів. Зокрема, компанія виступає технологічним оператором платіжних послуг для онлайн-казино, таких як Тов «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up), які, за даними ДБР, пов’язані з виведенням коштів у тіньовий обіг через мережу ФОПів та механізм «гіг-контрактів»
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, дійшов висновку, що арешт є обґрунтованим, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують обмеження права власності. Суд визнав, що на момент накладення арешту існували достатні підстави вважати майно об’єктом можливої конфіскації, враховуючи підозру Яхнію у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 111-2 КК), який передбачає конфіскацію майна. Суд також зазначив, що втручання у право власності «Ікс пей груп» відповідає принципу верховенства права та забезпечує справедливий баланс між суспільними інтересами та захистом прав компанії, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍151🔥71
Народний депутат від партії «Голос», засновник Львівської бізнес-школи УКУ Ярослав Рущишин загинув 24 липня внаслідок ДТП. Аварія сталася 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.
Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором. Він помер під час госпіталізації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍132🔥91😭5🙏1🤣1
23 липня на вулиці Михайла Бойчука Кошельник, керуючи Toyota Sequoia, проїхав на червоне світло та врізався в інший автомобіль. Поліцейські, які прибули, виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Кошельник поводився агресивно: намагався завдати удару поліцейському, після чого був закутий у наручники. Незважаючи на це, він зумів втекти з місця ДТП, але гарячими слідами був затриманий охороною в ТРЦ "Гулівер".
Щодо Кошельника складено протоколи: про адміністративне затримання за ст.124, ст.122-4, ч.4ст.130, за ст.185 КУпАП.
Кошельник з 10 квітня був оголошений у розшук за ухилення від військової служби – після затримання його доставили до ДБР.
Ексдружина Кошельника Ганна Павлівна звинуватила його у розтраті зібраних на ЗСУ коштів: за її словами, він програв пожертвування в ігрові автомати та застосовував до неї фізичне та моральне насильство.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍139🔥90😁3
Рішення Солом'янський райсуд Києва ухвалив 16 липня. Там визнали обґрунтованим клопотання старшого слідчого СБУ та наклали арешт на 7 квартир, 9 паркомісць та гаражів, комерційну нерухомість та земельні ділянки, а також 39,9455% корпоративних прав АТ "Мономах".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍144🔥81🤯1
Співвласниками є Станіслав Луговський із 43% акцій, Денис Мельник із 14% і Сергій Дядюшко з 43% акцій компанії.
У серпні 2023-го Дядюшко подав заяву в поліцію, в якій стверджував, що Луговський і Мельник, імовірно, намагаються позбавити його частки в підприємстві і без його відома проводили загальні збори учасників. А за систематичну неявку на збори без поважних причин (три і більше разів) його можуть виключити зі складу товариства.
У жовтні 2023на загальних зборах Дядюшка звільнили з посади директора компанії «за власним бажанням». Був затверджений новий статут підприємства, яким посаду директора реорганізували в колегіальний орган «Дирекцію».
У 2024-му Дядюшко оскаржив ці рішення, хоча, як видно з протоколів, на зборах був присутній і проголосував за них.
Суди стали на бік Дядюшка. Вони взяли до уваги аргументи, що, нібито, було порушено порядок скликання загальних зборів, а також, що Дядюшко хоч і голосував за оспорювані рішення, але зробив це через необізнаність із текстом змін до статуту. Але, відповідно до статуту підприємства в старій редакції, учасник вважається повідомленим і достатньо підготовленим до загальних зборів учасників, якщо він зʼявився на збори і не заявив клопотання про їх відкладення.
Верховний суд вирішив, що задоволення позову було передчасним, оскільки місцеві суди не дослідили усіх обставин. Тому справу передали на новий розгляд до Господарського суду Львівської області.
На пресконференції після рішення Верховного суду акціонери «Ескулабу» Луговський і Мельник зі своїм адвокатом повідомили, що Дядюшко таким чином намагався повернутися до одноосібного керування підприємством. За їх словами, партнер ігнорує збори учасників і натомість пише скарги в правоохоронні органи, ініціює судові позови і завдає збитки компанії.
У грудні 2024-го НАБУ вручило підозри низці діючих та колишніх суддів у Львові. За версією слідства, голова Господарського суду області Василь Артимович вимагав у співвласника компанії «Ескулаб» Луговського надати йому, колишньому голові суду Михайлу Юркевичу та ексголові Західного апеляційного господарського суду Борису Плотніцькому хабар для впливу на суддів Західного апеляційного суду, щоб ті винесли рішення на його користь. У травні 2025-го підозру також отримала суддя Західного апеляційного господарського суду Ірина Малех. За мільйон доларів суддя Плотніцький також, нібито, обіцяв запобігти вбивству акціонера Луговського, замовленого опонентом по судовому процесу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124🔥74
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи №12025270000000305 за ч. 4 ст. 191 КК.
Між Північним управлінням замовника робіт Зубрицьким та гендиректором фірми-підрядника 10 квітня 2024 року було укладено договір №02/151 на будівництво гуртожитку вартістю 34,8 млн грн. Договір підписано за результатами спрощеної процедури закупівлі з одним учасником.
Уповноважена особа з закупівель визнала учасника переможцем, хоча пропозиція компанії не відповідала вимогам тендерної документації щодо наявності матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників.
Мова йшла про порушення під час використання бюджетних коштів, виділених на будівництво гуртожитку у військовому містечку №1 у Чернігові. Наразі підряднику перераховано близько 20 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍134🔥87
Міноборони провалило закупівлі по урядовій програмі обороноздатності на 30 млрд грн.
Про це йдеться в офіційному листі тво директора закупівель МОУ Олександр Осадчий (в чорній футболці), який є правою рукою заступника міністра Миколи Шевцова.
Шевцов заведений ексміністром Рустемом Умєровим, який пообіцяв йому високу посаду, якщо Шевцов, як заступник міністра по закупівлях (в зеленій футболці), буде закривати очі на всі провали агенції Арсена Жумаділова.
Що означає провал програми обороноздатності країни під час війни? Це означає лише одне — військова техніка і зброя на 30 млрд грн цього року не надійдуть на фронт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍133🔥96🤬4
У довіреної особи бізнесмена Володимира Галантерника в Одесі — девелопера Олександра Селезньова — продовжуються проблеми з ошуканими інвесторами.
Інвестори ЖК «Пространство на Тульській» чекають на свої квартири з 2021-го. Наприкінці 2023-го на об’єкті з’явилися будівельники та почали займатися оздоблювальними роботами на фасаді. Термін здачі будинку було перенесено на 1 грудня 2024. За останній рік будівельники завершили роботи по фасаду, але будинок все ще не здано.
Таокж ЖК «Уютний», де комплекс, започаткований "Прогрес-Будком" (пов’язаний із Селезньовим), був заморожений, пізніше переданий «Перспектива-Ріелтор». З 2019-го три із шести секцій здані, інші будуються на ~90%. Будівництво ведеться, але будинок ще не зданий, квартир у продажу немає — все як у випадку з «Пространство».
Схема будівництва Селезньова — банальна піраміда. Чекаємо на візит до нього БЕБ та ДБР.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍137🔥69
Absolution Leaks 🇪🇺
Лозян брав участь у корупційній схемі, організованій начальником управління Олегом Ткачем. Вона полягала в систематичному одержанні хабарів від кандидатів на отримання посвідчень мисливця та щорічних контрольних карток обліку добутої дичини. Зловмисники вимагали від 2 до 2,5 тис. грн за успішне складання іспиту та видачу документів.
Організована група, до якої входили Лозян, начальник Ткач та двох підлеглих, діяла з липня 2024 по лютий 2025 року. Лозян виконував роль виконавця, координуючи дії інших учасників, підписуючи документи та розподіляючи отримані кошти. Загалом задокументовано кілька епізодів хабарництва. Один з рядових учасників схеми діяв під контролем ДБР.
Богдан Лозян, як голова екзаменаційної комісії, відігравав ключову роль у корупційній схемі. Він:
Лозян діяв умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій, що кваліфікується як тяжкий злочин за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК.
27 червня між Лозяном та прокурором Біляївської прокуратури була укладена угода. Лозян повністю визнав свою провину, підтвердив добровільність угоди та співпрацював зі слідством, надаючи викривальні покази щодо інших учасників.
Приморський райсуд Одеси затвердив угоду та визнав Лозяна винним за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК.У Він звільнений від відбування основного покарання з іспитовим строком 3 роки та його майно не конфіскується.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124🔥100🤣3
Надоленко зареєстрований і проживає в місті Київ, має дружину Юлію Надоленко, яка є власницею значної частини задекларованого майна. У декларації також згадується син, Владислав Надоленко, як джерело позик, хоча він не вказаний як член сім’ї.
Декларація містить інформацію про п’ять об’єктів нерухомості, з яких лише один належить самому Геннадію Надоленку, а решта — його дружині:
Також у родини є дві земельних ділянки в Броварському районі (1200 та 3800 м²), придбані дружиною у 2012 році за 400 гривень, що є аномально низькими цінами.
На дружину оформлено Toyota RAV4 (2020), придбаний того ж року за 1 млн гривень.
Загальний дохід сім’ї Надоленків за 2024 рік становить 1,5 млн гривень. Чоловік отримав позику від сина в 600 тис. гривень.
Сім’я Надоленків задекларувала 7 тис. доларів та 2 тис. євро готівкою. Також родина має шість позик на 18 тис. доларів від сина, отримані протягом 2024 року. Жодна з позик не погашена. Ще в них є два кредиту на 175 тис. гривень.
Син Геннадія Надоленка, Владислав, навчався в середній школі при посольстві Російської Федерації в Тель-Авіві, Ізраїль. Зараз перебуває в Чикаго, США. Донька Геннадія Надоленка, Софія, живе в Монако.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍254🔥200🤯2⚡1👎1🤔1
Дарувальником стала його родичка Любов Володимирівна Заяць. Це відбулося 11 липня. Цікаво, що сама Заяць живе у Львові.
Митник Заяць працює на посаді начальника відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї УБК та ПМП.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥42👍36🤬3⚡1
Квартиру в Києві площею 36,5 кв. м, яку Чернявський набув у власність у 2008 році, проректор НАВС переоформив на свою доньку Олену. Раніше він оцінював її в 2 тис. грн, тепер вартість квартири – 1,5 млн.
Столична квартира площею 89,4 кв. м, яка належала Чернявському з 2014 року, була переоформлена на його дружину Катерину. Раніше її вартість посадовець не вказував, зараз він оцінює цей обʼєкт в 3 млн грн.
Проректор НАВС має дві автівки: VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (2012) та KIA RIO (2007), але не вказав їхню вартість. Ще Чернявський користується TOYOTA CAMRY (2019), який належить його родичу. Вартість цього авто посадовець також не вказав, орієнтовна ціна такої моделі – близько мільйона гривень.
За минулий рік Сергій Чернявський отримав понад 1,1 млн грн зарплати у НАВС. Загальна сума заощаджень подружжя Чернявських – понад 2,2 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍117🔥91🤬2🤔1💯1
PlayCity оштрафувало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн гривень за нелегальну рекламу казино.
"Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф для власника каналу (Максим Лавриненко).
Мінцифри повідомляє, що фахівці PlayCity виявили:
🔸 систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
🔸 відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
🔸 маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману;
🔸 відсутність попередження про лудоманію;
🔸 рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
Звісно, штраф платити не обов'язково.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
"Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф для власника каналу (Максим Лавриненко).
Мінцифри повідомляє, що фахівці PlayCity виявили:
Звісно, штраф платити не обов'язково.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥124👍111💩4⚡1👏1🤮1🤣1
Absolution Leaks 🇪🇺
В Господарському суді Києва чергова справа за позовом ДП Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» против ТОВ «Кальхеон» про стягнення 1,92 млн грн. Це вже третя справа. Щоправда, позов розглянуть у вересні...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥87🤬3👏1
Олександр Балануца вказав у декларації, що його зареєстроване місце проживання — Київ, а фактичне — селище у Бориспільському районі Київської області. До членів сім’ї декларанта належать дружина Ольга Мельник, син Олександр та дві дочки — Соломія і Дарина. Цікаво, що дружина зареєстрована в Одесі, але насправді живе в ОАЕ.
В Борисполі у Баланицу є квартира (105 м²) невідомої вартості, набута у 2011 році. Три квартири у Києві (44,7 м², 36,2 м², 61,2 м²), набуті у 2019-2022 роках, належать дружині. Їхня загальна задекларована вартість становить близько 2,7 млн грн.
В жінки також є квартира у Поляниці (Івано-Франківська область) (61,2 м², набута у 2022 році) вартістю 734 тис. грн, а ще квартира в ОАЕ (78 м², набута у 2023 році) вартістю 13,34 млн грн. Ще в неї є незавершена квартира в ОАЕ (117 м²), але її вартість не вказана.
Єдиним транспортним засобом, вказаним у декларації, є автомобіль Nissan X-Terra (2023), набутий у травні 2024 року за 1,17 млн грн. Автомобіль зареєстрований на дружину.
Загальний дохід сім’ї Балануци за звітний період становить близько 17,2 млн грн, з яких лише 1,2 млн грн припадає на Олександра Балануцу, а решта — на його дружину. Чоловік отримав від МЗС 514 тис. гривень та ще 636 тис. гривень компенсацій за відрядження за кордоном. Від МОУ Балануца отримав ще 663 тис. гривень.
Також посадовець отримав соцдопомогу при народженні дитини в 14 тис. гривень.
Ольга Мельник як підприємець заробила 966 тис. гривень, а ще 932 тис. гривень від оренди майна. Дохід від відчуження нерухомого майна склав 14,42 млн грн, а зарплата від компанії Gravitas Group (ОАЕ): 2,41 млн грн.
Олександр Балануца має 78 тис. доларів та 636 тис. гривень на банківських рахунках, а його дружина зберігає 1 322 797 AED (приблизно 360 тис. доларів) в Emirates NBD, 216 тис. AED (приблизно 59 тис. доларів) у Mashreq Bank. Ще 84,6 тис.доларів вона має в українських банках.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥113👍107🤬3😁2🤯2⚡1👏1