📖 Міський голова Вишгорода Олексій Момот, що отримав підозру через корупцію, зберігає 28 тисяч доларів готівкою та отримав будинок від батька

Момот зареєстрований у Вишгороді, але фактично проживає в селі Хотянівка (Вишгородська громада). Дочка Каріна зареєстрована у Вишгороді.

У Момота є 30% власності на квартиру в 60 м² у Вишгороді невідомої вартості. Інша частина належить ексдружині Наталії Момот, яка не вказана як член родини.

У мера є житловий будинок у Вишгород (279,5 м²), набутий у 2017 році. Спільна часткова власність: 50% належить дочці Каріні, 50% – Марині Ступник (ймовірно, не член сім’ї). Вартість не вказана.


Також у Момота є право безоплатного проживання в будинку Віктора Момота Хотянівці (124,9 м²). 

В мера є Toyota Camry (2015) та Tesla Model S (2016),  набуті за 683,3 тис. грн та 952 тис. грн відповідно.

Загальний дохід Олексія Момота склав 1,45 млн грн, отриманих як заробітна плата від Вишгородської міської ради.Він зберігає 28 тис. доларів та 400 тис. грн готівкою. 

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, мер погодив закупівлю каналопромивочного автомобіля за завищеною ціною — без проведення належного аналізу ринку. Збитки склали 736 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації. Підозри отримали 8 працівників ДП “ЛІАЦ” та 5 – ДП “Ліси України”. Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП “Ліси України” та 20 працівників ДП “ЛІАЦ”.

Працівник ДП “ЛІАЦ”, будучи розробником системи ЄОД, організував злочинну схему, яка надавала можливість повторного використання бирок, шляхом їх видалення, зміни кількості залишків деревини на підприємстві, відомостей про об’єми відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини, зміни інформації у виданих ТТН-ліс щодо об’єму, виду, характеристики деревини, яка вже реалізована, перевізника та інших даних, що вносяться до системи. Вартість такої “послуги” – від 5 до 30 тис грн.

З 2021 по вересень 2024 до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 000 несанкціонованих змін. Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП “Ліси України” понад 10 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Галантернік та його банда порішали з Одеською облпрокуратурою щодо захоплення узбережжя

Приморська окружна прокуратура Одеси та слідче управління поліції регіону "закинули" розслідування кримінальної справи щодо порушень під час забудови узбережжя в районі пляжу Ланжерон. Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження № 42020162030000128 за ч. 1 ст. 366 КК.

Мова про землю, на якій знаходилася колишня водна станція ДТСААФ (біля комплексів «Немо» та «Морський мисливець»). Вона являє собою вісім будівель площею 787,1 кв. м.

ПП «СПС-Ріелт» викупило їх ще у 2010 році у попередніх власників, які, своєю чергою, захопили об'єкт у правонаступників ДТСААФ. Згідно з договором, фірма, яка купила будівлі, повинна була їх знести і упорядкувати територію, проте вона цього не зробила. Прокуратура та мерія намагалися повернути станцію у комунальну власність, але суди стали на бік приватників.

Фірма зареєстрована у 2007 зі статутним капіталом у 1,5 млн грн. Як основна значиться «діяльність лікарняних закладів».

До 2014 року одним з власників ТОВ  “СПС-Ріелт" був відомий кримінальний аферист Володимир Курочка, якого у ЗМІ називають другом та однокласником скандально відомого Володимира Галантерніка (Галантерника). Фірма була переписана акурат під виділення землі для будівництва оздоровчого комплексу на Ланжероні.

Керівником вважається Сергій Детков, а засновниками є відомі бізнесмени, які займаються імпортом фруктів, Віталій Тамарцев та фруктовий імпортер-магнат Павло Куликовський, голова корейської громади Одеси Едуард Кім та чеська компанія «В Альянс Груп».  та Анастасія Жалковська, яка ділить очільництво у благодійному фонді “Діти дітям” з цілою плеядою дружин багатіїв. Одна зі співзасновниць фонду Олена Стаковиченко – власниця цілого котеджного містечка у Віті-Поштовій, що під Києвом. За певною інформацією її чоловіком є конвертатор Ігор Стаковиченко на прізвисько "Стакан". Вони ж мають готель М1 по сусідству з будівництвом.

У вересні 2020 року прокуратура за матеріалами ЗМІ відкрила кримінальне провадження про те, що менеджери ПП «СПС-Ріелт» внесли недостовірні відомості до дозвільної документації для будівництва. При цьому з'ясувалося, що видані дозволи не відповідають фактичним намірам із забудови земельної ділянки.

Незважаючи на такі нестикування, через рік слідчий поліції вирішив закрити кримінальне провадження на підставі відсутності складу злочину. Однак у Приморській окружній прокуратурі   скасували цю ухвалу у зв'язку з нововиявленими обставинами злочину та ухвалою суду продовжили розслідування до 15 червня 2022 року. При цьому з грудня 2022 року ніякої інформації по справі немає. Це свідчить про те, що правоохоронці вирішили "закинути" її розслідування. Редакція звертає увагу Офісу генпрокурора та нове керівництво Одеської обласної прокуратури, а саме Андрія Сватока, не обставини розслідування цієї справи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Помічника-консультанта народного депутата Юрія Бойка – Володимира Гриценка – викрили на недостовірному декларуванні майна на 9,62 млн гривень. 

Перевірка охопила періоди 2021 та 2022 років – ці декларації Гриценко подав минулоріч, вказавши, що він був начальником частини з ліквідації нафтогазових фонтанів та спеціальних рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС у Полтавській області.

Гриценко  не вказав відомості про особу, з якою спільно проживає без офіційного шлюбу – Гриценко Аліні Леонідівні. Факти спільного проживання підтверджуються спільним користуванням майном, участю у витратах, спільними відпустками та публікаціями в соцмережі Facebook (посилання: facebook.com/share/p/19NO%C%5/7/mibewvid/wwwXft).

Гриценко не задекларував будинок у Полтаві (261,9 м²) за  970 тис. грн, оформлений на дружину. Також не задекларовано земельну ділянку площею 9,8 га. Ще Гриценко не вказав дві квартири  63,8 м²  та 78 м² у  Полтава по вул. Богатирська, 36.

Посадовець ДСНС також не вказав Audi SQS (2019), який належить дружині вартістю в 702 тис. грн.
Гриценко не задекларовано корпоративні права у ТОВ «НГК СЕРВІС», які належать дружині  з січня 2023 року. 

Гриценко не вказав зарплатню дружини в Дрогобицькому педуніверситеті в 90 тис. гривень та дохід  як підприємця в 423 тис. гривень.  Також було зазначено недостовірні відомості про позику в розмірі 31 тис. доларів без вказівки особи-позичальника.

Не задекларовано кредит у ПАТ «МТБ Банк» у розмірі 2,16 млн гривень, оформлений 07.12.2007. 

Загальна сума недостовірних відомостей склала 9,62 млн гривень.  Виявлені порушення мають ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-1 КК.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 НБУ перевіряє криптобариг з Trustee Plus: йде поглиблений аналіз

Trustee Global UAB (Литовська Республіка, 14.06.2022)
Оператор депозитарного гаманця віртуальної валюти
Вадим Груша, Ксенія Житомирська

🔸Схеми
🔸Замороження коштів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Шахраї з Кит Груп не жаліють коштів на рекламу у ЗМІ. Останні навіть не перевіряють інформацію про кримінальні справи компанії

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Шахраї з Кит Груп відкрили вже 99 відділень, де можна обготівкувати кримінальні кошти

Мережі бренда КИТ Group охоплює 31 населений пункт України.
Ось, що пишуть маркетологи

💬 Розширення присутності мережі бренда КИТ Group у Дніпрі — відповідь на стабільно високий попит серед мешканців міста та регіону на прозорий якісний сервіс і вигідні умови від національного лідера у сфері обміну валют

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Кіберполіція та слідчі поліції столиці розслідують махінацію "Кит Груп"

За даними слідства на вул. Б. Хмельницького, 23, шахраї під приводом переведення готівкових коштів у безготівкову, заволоділи належними останній коштами у сумі 34 тис. євро та 28 тис. доларів.

Відкрита справа за ч.5 ст. 190 КК. Вже встановлено, що фінансові активи, які були передані до обмінного сервісу «КИТ group», виведені з належного «КИТ group» криптогаманця на криптогаманець наданий Shark exchange чотирма транзакціями.

Далі їх перекинули на адреси криптовалютній біржі WhiteBIT, де активи залишилися без подальшого руху.

Суд наклав арешт на ці гаманці.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Поліція розслідує шахрайську схему "Кит Груп" в Миколаєві

Справа відкрита за ч.4 ст.190 КК. Тут жінка звернулася до обмінника з метою обміняти 20 тис. доларів на гривні за попередньо погодженим курсом 41.95 грн за долар. Спочатку обмін мав відбутися за однією адресою, але за 15 хвилин до прибуття місце змінили на інше, пояснивши це відсутністю достатньої суми гривні в першому обміннику.

Жінка прибула до обмінника з готівкою. Касир спочатку повідомила, що заявки на обмін немає, але після дзвінка сказала, що все гаразд, і попросила пройти до іншого приміщення через велику суму. Жінка передала кошти. Касир повідомила, що в Telegram надійдуть два коди: один для «здачі валюти», інший для «отримання коштів».

Жертва шахраїв отримала код із переписки і записала його на аркуші, а також перевірила номер крипто-гаманця (TVyGjCy7d1cQmPyxiaJdDsZwCQX2G4mP7i), поставивши два плюси та підпис. Після тривалого очікування касир не видала гривні, повторюючи, що потрібно чекати. При цьому люди, яки хотіли обміняти кошти, заявили, що не давали дозволу на зарахування коштів на крипто-гаманець.

Долари були зараховані на електронний крипто-гаманець, власник якого не встановлений. Але ми гадаємо, що це буде й Shark exchange.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Власники "Мономаху" намагаються відбілити репутацію замовними матеріалами, щодо сплати податків в держбюджет. Це не ваша благодійність — це ваш обов'язок.

🔸Арешт майна
🔸Справа "Мономаха"
🔸Розшук Барабаша
🔸Замовна стаття

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Звільнена з посади голови АРМА Олена Дума позичила 2,6 млн гривень, щоб купити квартиру в Києві. Також 3 роки тому вона купила міський кросовер.

У 2021 Дума купила квартиру в столиці за 2,65 млн гривень. Площа квартири 112 кв.м. Ці кошти вона позичила у Світлани Чернієнко.

У 2022 жінка купила MAZDA MX-30 (2021) за 235 тис. гривень. Також у неї є Toyota Avalon (2008).

За минулий рік неповнолітній син Думи отримав 14 тис. гривень як алменти. Також за минулий рік Дума заробила в АРМА 1,5 млн гривень зарплати.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com