Дружина нового заст. голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка веде бізнес на росії та ухиляється від сплати податків
Дар'я Кочуріна (Тригуба), яка є власницею бренду Lior Boutique, з 2020-го вела бізнес на росії. У січні вона створила філіал на росії. З усіх питань координатором була москвичка Світлана Беляєва vk.com/id596326347 ; Доставляли по рф товари від Тригуби від 7 днів.
Офіційне ТОВ "Ліор Бутік" в Києві Дар'я Тригуба (Кочуріна) разом з Сергієм Васильовичем Зубенком (на нього оформлені десятки фірм) заснували лише у березні 2020 року, тобто після відкриття російського філіалу.
Після початку повномасштабного вторгнення дружина Хандусенка заявила, що вони відкрили філіал Lior Almaty в Казахстані (@ta_samaya_tani).
Що з цікавого, на сайті lior-boutique.com вказується, що продавець не ТОВ "Ліор Бутік", а такий собі ФОП Нізаеєва Анастасія Романівна з Кам'янського на Дніпропетровщині (Є платником єдиного податку -2 група). Тобто це ухилення від сплати податків.
При чому для повернення товару з інших країни контактом вказана Коломієць Ніна Валеріївна з Одеси.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍201🔥20⚡2🤯2🤬1👀1
Схеми Хандусенка та його жінки
🚫 Весь договір оферти lior-boutique.com передрали з іншого сайту та забули замінити його адресу: ddpai.com.ua
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍203🔥15🤬2⚡1👏1
Міжнародний поштовий оператор Meest Express, який належить другу колишнього віце-прем’єр – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, за допомогою «лояльності» митниці та силовиків перевозить в Україну контрабандну продукцію без сплати податків. Останні кілька років українська митниця стала дуже лояльна до перевірок перевезених Meest Express вантажів.
В Україну безперешкодно можна ввезти за допомогою Meest Express заборонені до пересилання дороговартісні товари без сплати податків і зборів. З трьох різних міст Європи я попросив друзів відправити три посилки з алкоголем і дороговартісним телефоном всередині. Телефон і вино відправили з Італії, а дві посилки з віскі – з Іспанії. Всі три посилки дісталися до мене без проблем на митниці, чим повністю підтвердили озвучену вище теорію.
Кур’єр повинен разом з посилкою прийняти податкову декларацію, але представник Meest Express цього не зробив. Він послався на той факт, що йому нібито навіть не можна відкривати посилку і у супровідних документах про декларацію нічого не зазначено.
Обов’язкова митна декларація для міжнародних відправлень CN23 була тільки на одну посилку і то заповнена з порушеннями. Ні наявність забороненого до пересилання алкоголю, ні телефон, що перевищує безподатковий ліміт у 100 євро, не збентежили перевізника і митників.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍178🔥33⚡1🤯1🤬1💯1😡1
Засновниками фірми є кіпрський офшор MEEST LOGISTIC FUND LIMITED, який володіє контрабандист Ростислав Кісіль.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍164🔥46🤬1😢1💯1😡1