Нацполіція розслідує справу №12024100070002692 щодо ОЗУ у Києві, яке через Telegram-акаунт Royal6668 підшукувало клієнтів для продажу. Безпосередній збут наркотиків здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям.
Кокаїн пересилався міжнародними поштовими відправленнями за допомогою міжнародних засобів поштового зв'язку «СП «Росан» та «ТД «Міст Експрес» з території Королівства Іспанії, у вакуумних упакуваннях з-під кави, разом з продуктами харчування.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍120🔥85🤯2⚡1🤣1
Сьогодні Офіс генпрокурора заявив, що підозри отримала група осіб, що у 2024 році налагодила незаконне видобування корисних копалин із акваторії річки Дніпро в Олександрійському районі. Видобуто 34 тис. тонн піску, що орієнтовно дорівнює об’ємам майже 500 залізничних вагонів. Завдані збитки сягають понад 23 млн гривень.
Вказується, що у кримінальних провадженнях фігурують директор ДП «Завод залізобетонних виробів» – депутат Кіровоградської обласної ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», керівник та головний інженер, заснованого ним товариства з обмеженою відповідальністю, а також директор приватного підприємства.
Аналогічний факт незаконного видобутку піску встановлено на території села Первозванівка Кропивницького району. Директор малого підприємства у формі ТОВ із червня до вересня 2024 року організував незаконний видобуток 16 тисяч тонн піску та супіску. Збитки від протиправної діяльності оцінено у майже 30 млн гривень.
Це Михайло Литвиненко – голова Світловодської організації ОПЗЖ. Він директор та власник "ДП ЗЗБВ" ТОВ Дніпроенергобудпром у Світловодську. Що нас зацікавило у цій справі — вона була відкрита ще у грудні 2023-го за ч. 3 ст.240 КК під №42023120000000279. Справу фактично увесь цей час не розслідували.
Як Стрелюк тримав справу, щоб отримувати кошти від бізнесмена за "дах".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍161🔥47🤬3⚡1👏1
Директор Запорізької швидкої Костянтин Малашенко отримав підозру щодо розтрати 570 тисяч гривень
Раніше, 1 липня Вознесенівський суд міста виніс рішення про відкриття КП стосовно керівника ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Малашенка за фактом провокації ним депутата облради аби той дав йому хабар, щоб потім цього ж депутата і викрити.
Попередня правова кваліфікація дій Костянтина Малашенка передбачає кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 370 КК.
Костянтин Малашенко не вперше фігурує в кримінальних справах. Торік в "Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", аудиторська перевірка виявила порушення витрат коштів підприємства на 7,5 млн гривень. В медзакладі незаконно списували пальне та оплачували непідтверджені ремонти автомобілів швидкої допомоги. За результатами цієї перевірки було відкрите кримінальне провадження.
За словами Дмитра Ковальова, є достатні підстави вважати, що талони на пальне для карет Швидкої, продавались за заниженою ціною особам та підприємствам, ніяк не пов'язаним з КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Окрім того, у 2015 році Малашенко фігурував у справі про "злив" працівникам ритуальних фірм заборонених відомостей про померлих людей. А в 2016 році він проходив у справі про закупівлю пального для карет швидкої допомоги за завищеними цінами. Тоді, згідно з рішенням суду, протягом певного часу директор Запорізької швидкої перебував під нічним арештом. За інформацією співрозмовників у Запорізькій обласній раді, негласними кураторами Малашенка є колишній депутат Запорізької облради Віктор Щербина та колишня заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова, ім'я якої фігурувало у гучних скандалах навколо розкрадання гуманітарної допомоги.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Раніше, 1 липня Вознесенівський суд міста виніс рішення про відкриття КП стосовно керівника ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Малашенка за фактом провокації ним депутата облради аби той дав йому хабар, щоб потім цього ж депутата і викрити.
Попередня правова кваліфікація дій Костянтина Малашенка передбачає кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 370 КК.
Костянтин Малашенко не вперше фігурує в кримінальних справах. Торік в "Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", аудиторська перевірка виявила порушення витрат коштів підприємства на 7,5 млн гривень. В медзакладі незаконно списували пальне та оплачували непідтверджені ремонти автомобілів швидкої допомоги. За результатами цієї перевірки було відкрите кримінальне провадження.
За словами Дмитра Ковальова, є достатні підстави вважати, що талони на пальне для карет Швидкої, продавались за заниженою ціною особам та підприємствам, ніяк не пов'язаним з КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Окрім того, у 2015 році Малашенко фігурував у справі про "злив" працівникам ритуальних фірм заборонених відомостей про померлих людей. А в 2016 році він проходив у справі про закупівлю пального для карет швидкої допомоги за завищеними цінами. Тоді, згідно з рішенням суду, протягом певного часу директор Запорізької швидкої перебував під нічним арештом. За інформацією співрозмовників у Запорізькій обласній раді, негласними кураторами Малашенка є колишній депутат Запорізької облради Віктор Щербина та колишня заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова, ім'я якої фігурувало у гучних скандалах навколо розкрадання гуманітарної допомоги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍155🔥48⚡2🤬2👏1😢1
У Запоріжжі прокурор Владислав Мехальчук, котрий має підозру за фабрикацію справ, тісно пов'язаний не тільки з Романон Мудрим (Мазуриком), а й з колишнім прокурором ГПУ — скандальним Владиславом Куценко.
Через сталі звʼязки Влада Куценко з діючим суддею Конституційного суду Віктором Городовенко (колишній голова Запорізького апеляційного суду), майже весь місцевий запорізький суддівський осередок закриває очі на зухвалу поведінку Влада Мехальчука у всіх районних судах м. Запоріжжя.
Куценко, то той гондон, що від "Батьківщини" на посту заступника голови облради, який намагався підкупити директора обласного медзакладу. Мати і теща Куценка придбали квартиру в Маямі за 410 тис. доларів.
Що ще забули додати: всі ці підараси допомагають ОЗУ "Арташі". що постачають скандальні дрони "Генерал Черешня". Ось така круговерть гондонів у природі
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍148🔥60🤬3⚡2😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
Товар йде з США через ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий». Там виявили пакети вагою в 1,45 кг, які були сховані у коробки з кукурудзяних пластівців.
Схема працює наступним чином: організатор отримає товар від кур'єра Meest та у подальшому вже через ТОВ «Нова Пошта» здійснює відправку наркотичних засобів та психотропних речовини «фасувальникам», які в подальшому здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин, з метою подальшої передачі роздрібних партій «кур'єрам».
Цю справу розслідує СБУ № 22025101110000559 за ч. 1 ст. 305 ККУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍165🔥54⚡2🤯2🤬1🤣1
Згідно з декларацією Комара, його щомісячна зарплата становить 90 тисяч гривень. У 2021-му він став власником апартаментів в елітному житловому комплексі "Бульвар Фонтанів" в центрі Києва, вартістю 3,7 мільйона гривень.
На даний момент родина Комара мешкає в новому ЖК на березі Дніпра в Києві. Нерухомість з 2020-го записана на батька дружини — Сергія Гладкова, який придбав дві квартири загальною площею 138 квадратних метрів та два паркомісця.
Крім того, у 2020 році тесть голови Енергетичної митниці придбав 20 соток землі в селі Вишеньки під Києвом. Наразі там добудовують розкішний особняк площею 450 кв.м. Вартість будівництва такого будинку, за оцінками експертів, становить 70 млн гривень, або понад 1,5 млн доларів.
Журналісти також з’ясували, що Анатолій Комар використовує автомобіль Mercedes S класу 2018 року випуску, який орендує за 15 тис. гривень, або близько 360 доларів на місяць. Це — у 16 разів менше за ринкову ціну.
У травні 2023 неповнолітня дочка чиновника закінчила приватну школу на Кіпрі Pascal English School Lefkosia, де вартість навчання та проживання склала 30 тисяч євро — близько 1,2 млн гривень. Після цього вона продовжила навчання в King’s College London, як свідчить інформація в її соціальних мережах. Вартість навчання у цьому престижному коледжі - близько 26 тисяч фунтів на рік, тобто 1,5 млн грн.
Сам глава підрозділу ДМС не захотів коментувати освіту дочки, але заявив, що її фінансує хрещений батько. Також сім’я Комара не відповіла на запитання журналістів про походження коштів на будівництво маєтку та дорогі квартири.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍173🔥39🤬9⚡2💯1
Голова Енергомитниці Комар - також президент ФК "Рокита", який спонсорує енергетична компанія з кримінальним шлейфом та підозрою у колабораціонізмі
Спонсором невеликого ФК "Рокита" з Полтавщини є компанія VM Groupe Віталія Марченка. У соцмережах ФК навіть можна знайти фото їхнього президента Комара зі спонсором, однак сам митник каже, що нічого про нього не знає.
А мав би, як мінімум, тому що діяльність VM Groupe підпадає під контроль Енергомитниці. І репутація у фірми не найкраща. Її підозрюють в ухиленні від сплати податків шляхом провезення підакцизної сировини під виглядом розчинника, на який акцизу немає. Ба більше, правоохоронці підозрюють, що ця сировина має російське походження, пишуть "Схеми".
Оформлює митні документи для VM Groupe, в якій працює тренер "Рокити" та, за сумісництвом, друг і однокласник Комара Віталій Галимурза.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Спонсором невеликого ФК "Рокита" з Полтавщини є компанія VM Groupe Віталія Марченка. У соцмережах ФК навіть можна знайти фото їхнього президента Комара зі спонсором, однак сам митник каже, що нічого про нього не знає.
А мав би, як мінімум, тому що діяльність VM Groupe підпадає під контроль Енергомитниці. І репутація у фірми не найкраща. Її підозрюють в ухиленні від сплати податків шляхом провезення підакцизної сировини під виглядом розчинника, на який акцизу немає. Ба більше, правоохоронці підозрюють, що ця сировина має російське походження, пишуть "Схеми".
Оформлює митні документи для VM Groupe, в якій працює тренер "Рокити" та, за сумісництвом, друг і однокласник Комара Віталій Галимурза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍104🤬7🤯2⚡1😁1
Absolution Leaks 🇪🇺
Суд дозволив арештувати майно, яке було вилучене під час обшуку у справі за фактом можливого привласнення бюджетних коштів ТОВ "Тех-Інком"під час виконання договорів з департаментом ЖКГ Харківської ОВА з будівництва фортифікаційних споруд та об'єктів військової інфраструктури.
У 2024 посадовці уклав 33 договори із "Тех-Інком" на будівництво фортифікаційних споруд на 555,9 млн грн. Будматеріали купували у підконтрольних фірм-прокладок (юридичні та фізичні особи). До ланцюга зі штучного завищення вартості будівельних матеріалів можуть бути причетні декілька ФОПів, яким "Тех-Інком" перерахував 198,3 млн грн: "Буд-Техпром", "АТП-16329", ТОВ "Бізнес Протекшн", ТОВ "Інтер Інвестбуд". Завищення вартостіматеріалів приблизно на 30-50% від ринкової ціни.
Директором "Тех-Інком" з моменту заснування і на теперішній час є Дмитро Биков. Фірма зареєстрована у місті Дергачі, власниками є Дмитро Биков та Ігор Карпенко. Заснували фірму в 2018 році та довгий час власниками були Ігор Карпенко та Вікторія Письмак. Лише 26 березня 2024 частку жінки переписали на Бикова. Більшу частину договорів на будівництво фортифікацій підписані були, коли співвласницею фірми була якраз Письмак.
Письмак відома як помічниця та коханка ексзаступника Харківського міського голови з питань забезпечення життєдіяльності Харкова Андрія Руденка. Жінка є директором ТОВ “А.І.Р.”, співвласником якого до недавнього часу був і сам Руденко. Сам Руденко вже отримав підозру.
Керівником ПрАТ "АТП-16329" також Письмак, а однією з власниць фірми є Інна Афанасіївна Руденко.
Власником та керівником ТОВ “"Буд-Техпром" є Дмитро Косотухін. Фірму створили в лютому 2024, і майже одразу "Тех-Інком" почало купувати у неї матеріали на десятки мільйонів грн для будівництва фортифікацій.
Власником та керівником київського "Бізнес Протекшн" та харківського "Інтер Інвестбуд" є харків’янин Андрій Єлізаров. Він став власником та керівником цих фірм у вересні 2024 року. Єлізаров працював у міськраді головним спеціалістом відділу протокольних заходів міського голови Служби помічників.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍166🔥42🤬4🤯1💯1
Після відкритих торгів у квітні 2025 обидва активи були передані управителю ПП "Марінекс".
Фірма мала обовʼязок сплачувати гарантовані платежі до держбюджету України у визначені строки.
Проте управитель не виконав своїх фінансових зобов'язань і наразі загальна сума заборгованості становить 16,62 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍169🔥50⚡1👏1🤬1😡1
Прокуратура, не НАБУ
Встановлено те, що протягом 2019-2021 його жінка придбала нерухомість в іспанській Барселоні на 8,7 млн гривень!
На майно накладено арешт.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍164🔥40🤬3⚡1👏1
Насправді замовник підозри Малашенко щодо розтрати 540 тис. гривен є експрокурор та обвинувачений у корупції заступники голови Запорізької облради Владислав Куценко (КП №12024082070000790 від 02.08.2024).
За рішенням Вознесенівського райсуду за фактом дій Малашенка було відкрите КП №12025082060000820 від 8 липня. Згідно з матеріалами КП, Малашенко цілеспрямовано провокував Куценка на хабар. Другим затриманим тоді бувВячеслав Колесников, голова фракції «Батьківщини» в облраді.
Голову швидкої найближчим часом чекає ще одна підозра за ст.370 КК. Яка надасть можливість відкрити судове провадження у місцевому суді, де Владислава Куценка визнають потерпілим та невинуватим по справі НАБУ.
Розпочнеться паралельний судовий процес у місцевому суді, основна мета якого: повністю виправдати Владислава Куценко.
І саме цікаве, замовлення проти Малашенко виконувалося руками в.о. Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя — Влада Мехальчука, за особистим втручанням якого районний суд і прийняв відповідне рішення щодо провокації хабаря, з метою врятування Владислава Куценко.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍158🔥52🤯1🤬1
Викрито схему фіктивного імпорту на Чернівецькій митниці
Чернівецька облпрокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 72025261060000005 за ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда)
У полі зору слідства посадові особи Чернівецької митниці: Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович через оформлення митних декларацій на неіснуючі товари, що містить ознаки службового підроблення та зловживання службовим становищем.
Масштабність таких операцій вказує на їх системний характер і організовану структуру. За оперативною інформацією, зазначені дії відбувалися за погодженням голови Чернівецької митниці — Герасимова Юрія (фото). Його діяльність вже фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, у липні БЕБ провело обшуки у справі щодо незаконного вивезення сигарет до Румунії, які оформлювалися як вантажі мінвати.
Слідством також встановлено перелік компаній, які брали участь у фіктивному імпорті, здійснюючи документообіг для виведення коштів за кордон, ухилення від сплати митних платежів та легалізації контрабандних товарів.
Серед них:
🔸 ТОВ «Пеппер Стар» - імпорт від TORQUE TRADE LIMITED. Компанія раніше фігурувала у скандалах щодо державних закупівель.
🔸 ТОВ «Лавра Груп» - задекларувала псевдоімпорт від TORQUE TRADE LIMITED.
🔸 ТОВ «Лоялхілз Груп» - задекларувала імпорт від Latuna Limited.
🔸 ТОВ «Нексу Торг» - фігурує як отримувач фіктивних декларацій від NEOTRADE LIMITED.
Юридичні особи мають ознаки фіктивних або транзитних підприємств: нещодавню реєстрацію, мінімальні статутні капітали та універсальні КВЕДи. Їхня діяльність є типовою для прикриття незаконних фінансових потоків.
Сукупність фактів свідчить про наявність на Чернівецькій митниці глибоко інтегрованої корупційної мережі, що охоплює як митників, так і українські компанії-отримувачі та іноземні постачальники. Усі вони діють у змові з метою ухилення від оподаткування, виведення капіталів за кордон та легалізації злочинних доходів.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Чернівецька облпрокуратура внесла відомості до ЄРДР за № 72025261060000005 за ч. 2 ст. 201-3 ККУ (контрабанда)
У полі зору слідства посадові особи Чернівецької митниці: Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович через оформлення митних декларацій на неіснуючі товари, що містить ознаки службового підроблення та зловживання службовим становищем.
Масштабність таких операцій вказує на їх системний характер і організовану структуру. За оперативною інформацією, зазначені дії відбувалися за погодженням голови Чернівецької митниці — Герасимова Юрія (фото). Його діяльність вже фігурує в інших антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, у липні БЕБ провело обшуки у справі щодо незаконного вивезення сигарет до Румунії, які оформлювалися як вантажі мінвати.
Слідством також встановлено перелік компаній, які брали участь у фіктивному імпорті, здійснюючи документообіг для виведення коштів за кордон, ухилення від сплати митних платежів та легалізації контрабандних товарів.
Серед них:
Юридичні особи мають ознаки фіктивних або транзитних підприємств: нещодавню реєстрацію, мінімальні статутні капітали та універсальні КВЕДи. Їхня діяльність є типовою для прикриття незаконних фінансових потоків.
Сукупність фактів свідчить про наявність на Чернівецькій митниці глибоко інтегрованої корупційної мережі, що охоплює як митників, так і українські компанії-отримувачі та іноземні постачальники. Усі вони діють у змові з метою ухилення від оподаткування, виведення капіталів за кордон та легалізації злочинних доходів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍174🔥42🤯3🤬1😡1
Депутату Камʼянець-Подільської міської ради зі «Слуги Народу» Сергію Ведернікову оголосили підозру у недостовірному декларуванні активів на понад 8 млн грн. Серед незадекларованого майна правоохоронці також знайшли надлегкий літак.
Ведерніков від звинувачень відхрещується, називає їх технічною помилкою. Спростовує і наявність літака та пояснює, що це лише «конструктор, який не думав, що потрібно декларувати».
У 2010 Ведерніков увійшов до ради 6-го скликання від «Партії регіонів», а у 2020 році — до «Слуга Народу», тоді ж балотувався і на посаду Кам’янець-Подільського міського голови, однак не пройшов. Згідно з декларацією Сергія Ведернікова за 2024 рік, чоловік володіє товарним знаком компанії «ВікноПлюс», а також є власником приватного підприємства «Капогласс». Дохід від підприємницької діяльності депутата минулого року перевищив 11 мільйонів гривень. Крім того, депутат має 8 кредитів та майже 20 млн грн готівки.
📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Ведерніков від звинувачень відхрещується, називає їх технічною помилкою. Спростовує і наявність літака та пояснює, що це лише «конструктор, який не думав, що потрібно декларувати».
У 2010 Ведерніков увійшов до ради 6-го скликання від «Партії регіонів», а у 2020 році — до «Слуга Народу», тоді ж балотувався і на посаду Кам’янець-Подільського міського голови, однак не пройшов. Згідно з декларацією Сергія Ведернікова за 2024 рік, чоловік володіє товарним знаком компанії «ВікноПлюс», а також є власником приватного підприємства «Капогласс». Дохід від підприємницької діяльності депутата минулого року перевищив 11 мільйонів гривень. Крім того, депутат має 8 кредитів та майже 20 млн грн готівки.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍168🔥46🤬2⚡1👏1🤣1