САП подано клопотання про відсторонення від посади чинного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка

Посадовця обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю ВАКС від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді в АМКУ.

Захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Зауважимо, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Помийна контора ТОВ "ІТГ "Інтек-Газ" (21494259), котра фігурує в схемі фіктивного імпорту дронів через митницю раптово збурилася на викриття. Як ми писали фірма фіктивно імпортувала "Мавіки" через польську Accumaze Sp. z o.o.

Директором та засновником вказана така собі Геращенко Тетяна Миколаївна. Компанія відома з 1993 року, там працювала дружина народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кальченка – Тетяна Гончарук.

При чому працівників там було небагато — ОДИН. Лише в 2023-2024 роках їх стало ДВОЄ.

Доходи з НУЛЯ гривень в 2022 виросли до 22 млн гривень наступного року, а минулоріч склали 111,5 млн гривень! Все на тендерах з продажу БПЛА.

Цікаво, що до липня 2023 сфера діяльності була: "діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування", а після стала — оптова торгівля. Ще до цього фірма була турагентством, а раніше — аймалася техвипробуваннями та дослідженнями.

Ось такі в нас постачальникі дронів до Сил оборони. Інших, мабуть, не пускають.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Одеський депутат напорушував в декларації на 18 млн гривень

НАЗК заявило, що виявило недостовірні відомості в декларації депутата Одеської міської ради від "Євросолідарності" Петра Обухова за 2023 рік на 18,28 млн гривень.

Неточності стосувалися придбання депутатом акцій ЗНВКІФ "Макрос" на суму 16 млн гривень. Обухов пояснив , що уклав з Олександром Капітаном угоду про придбання акцій. В НАЗК вважають, що депутат укладав угоду, як ФОП, а не юридична особа яка має ліцензію брокера, тому договір нікчемний. Також Петро Обухов не вказав, що отримав від Капітана 16 млн гривень..

Згідно з його поясненнями, як вказано в довідці, безпосередньо від Олександра Капітана він отримав 9,6 млн гривень, а ще 6,45 млн гривень через посередника. Від Олександра Капітана він отримав готівкою й згодом поклав на банківський рахунок, а від посередника кошти надійшли на рахунок одразу.

В НАЗК вирішили, що Обухов вказав недостовірні дані щодо свого доходу від підприємницької діяльності. Він вказав 5 мільйонів 24 тисячі гривень, а перевірка показала, що депутат заробив 6,44 млн гривень.

Депутат пояснив агентству, що під час формування декларації знаходився на різних системах оподаткування тож виникли складності у підрахування доходу. Окрім цього він вказав, що отримав дивіденди - 1,48 млн гривень, а перевірка показала, що сума сягнула 2,36 млн тисяч гривень. Депутат пояснив, що він заносив у декларацію дані, спираючись на рух коштів по особистому рахунку й вважав ці дані достовірними тож не замовляв довідку з Державного реєстру платників податків.

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно Обухова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька Сентябра підозрюють у КП №22025101110000487 за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2 та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.111 КК.

🔍 Встановлено, що Магамедрасулов з двома керівниками фермерських господарств (Полісся та АгроНова), організували злочинну схему, що полягає у вирощуванні на території своїх фермерських господарств технічної коноплі різних сортів з метою її подальшого збуту на територію рф, використовуючи при цьому, для транзиту, інші сусідні з нею країни. До протиправної діяльності залучений син Руслан, який обізнаний в правоохоронній та законотворчій діяльності.

Детектив НАБУ за допомогою спецслужб рф активно підшуковував ринок збуту технічної коноплі на території рф, а саме республіці дагестан, де діють відповідні державні програми.

У батька детектива вилучили та арештували цілий арсенал:
🔸гвинтівку моделі «DDM 4» калібру .223 REM;
🔸гвинтівку моделі «AUG/SA»;
🔸гвинтівку моделі «AUG/SA»;

Детективу заарештували та заборонили користуватися транспортним засобом - автомобіль марки Tesla model Y (2022), яким користується дружина детектива. Це авто чесний детектив купив у 2023-му за 845 тис. гривень.
 
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Прокуратура вимагає повернути 18 млн грн через змову учасників тендеру на ремонт в музеї Другої світової війни.

Подільська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом про визнання недійсним договору на виконання будівельних робіт та стягнення понад 18 млн гривень. Йдеться про договір на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У грудні 2024 року три компанії під час відкритих торгів "вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендеру".

Через це, зʼявилася "ілюзія конкуренції", що позбавило закупівлю прозорості. У результаті переможцем стало одне з цих товариств, яке отримало понад 18 млн гривень з місцевого бюджету.

Тоді ж у грудні АМКУ наклав штраф на ТОВ «НАТУРМ'ЯСО» (НАТЕКО ЕНЕРГО-МОНТАЖ), ТОВ«АВС-ЕНЕРГО» та ТОВ «КОМФОРТ ЕНЕРДЖІ СІТІ» вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі UA-2017-08-21-000283-b.

На ТОВ «НАТУРМ'ЯСО» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. На ТОВ «КОМФОРТ ЕНЕРДЖІ СІТІ» накладено штраф на суму 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. На ТОВ «АВС-ЕНЕРГО» накладено штраф на суму 19 000 (дев’ятнадцять тисяч) гривень.

Прокуратура стверджує, що договір був укладений з порушенням інтересів держави та суспільства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Мережа АЗК UPG

У центрі уваги слідства — білоруський бізнесмен Воробей Микола Миколайович, який є фактичним власником мережі автозаправних комплексів UPG через підконтрольне йому ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (32285225). Разом з головою Антимонопольного комітету Павлом Кириленком та першим заступником Олександром Музиченком беруть участь у схемі. Відкрито КП № 72024142500000017 за ч. 2 ст. 212 КК.

За даними слідства, Воробей М.М. використовував підконтрольне підприємство для отримання контролю над низкою компаній, що входять до групи «Приват». Водночас Антимонопольний комітет, яким керували Кириленко та Музиченко, надав дозвіл на концентрацію, всупереч нормам національного законодавства, що свідчить про злочинну змову та корупційну складову цієї оборудки.

Слідчі дії спрямовані на встановлення кола учасників схеми, перевірку фінансових потоків, механізмів «відкатів», а також фактів фіктивної діяльності компаній, які використовувалися для приховування реального стану справ. Крім того, слідство з’ясовує шляхи легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і взаємозв’язки між учасниками організованої злочинної групи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Науковий співробітник Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, заступник президента ГС «Українське товариство геодезії і картографії» Микола Трюхан звільнений від покарання за шахрайство через сплив строків притягнення до відповідальності.

Про це редакція 368.media  дізналася із вироку Дарницького райсуду Києва за ч. 2 ст. 190 КК.

Микола Трюхан, обіймаючи посаду заступника директора та головного редактора карт у Науково-дослідному інституті геодезії та картографії, у травні 2003 року разом зі співучасником ввів у оману кількох громадян, обіцяючи сприяння у приватизації земельних ділянок у житловому масиві Бортничі в Києві. Обвинувачений використовував авторитет своєї посади, щоб переконати потерпілих у можливості оформлення землевпорядної документації та приватизації ділянок. Загалом Трюхан та його співучасник заволоділи коштами чотирьох потерпілих на суму 15,5 тис. гривень:

Трюхан брав гроші за нібито виконання обмірів земельних ділянок та підготовку документів, які, за висновком судової експертизи, не відповідали вимогам для приватизації. Потерпілі, довіряючи його статусу та обіцянкам, передавали кошти, але обіцяні послуги не були виконані, а документи виявилися непридатними для використання в офіційних установах, таких як Київзем.

Трюхан своєї вини не визнав. Він стверджував, що не мав наміру обманювати потерпілих і не вступав у попередню змову. За його словами, він виконував лише консультативну роботу, яка полягала в обмірах ділянок та створенні ескізних планів-схем, що могли бути використані для приватизації. Трюхан наголошував, що діяв як приватна особа, а не від імені інституту, і не обіцяв сприяння у приватизації, оскільки не мав таких повноважень.

Він також заявив, що потерпілі надали неправдиві свідчення, а його дії були обмежені технічними вимірами, за які він отримував гонорар.

Суд визнав вину Трюхана доведеною на підставі показань потерпілих, протоколів очних ставок та інших матеріалів справи. Потерпілі послідовно підтвердили, що Трюхан запевняв їх у можливості приватизації ділянок, використовуючи своє службове становище, та брав гроші за обміри й підготовку документів. Протоколи очних ставок 2005 року підтвердили узгодженість дій Трюхана та його посіпаки, а судова експертиза 2007 року встановила, що виготовлені Трюханом документи не мали юридичної сили для приватизації.

Суд визначив, що дії Трюхана мали як активний (надання неправдивих запевнень), так і пасивний (приховування інформації про неможливість приватизації) характер обману. Суб’єктивна сторона злочину, за висновком суду, характеризувалася прямим умислом і корисливим мотивом, оскільки Трюхан свідомо вводив потерпілих в оману, щоб заволодіти їхніми коштами.

Суд звільнив Трюхана від покарання на підставі ст. 49 КК через сплив п’ятирічного строку давності для злочинів середньої тяжкості. Суд також частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Моральна шкода була оцінена судом у 10 тис. грн для кожного. Крім того, суд скасував арешт на автомобіль Трюхана (NISSAN Primera) та запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, які діяли з 2005 року. Ці обмеження, за даними матеріалів справи, залишалися чинними через процесуальні недоліки в їх скасуванні на етапі досудового слідства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 НАБУ розслідує два епізоди про придбання Нацгвардією гуртожитку та складу. Перший купили у фірми «Гелеон Компані». Вона свого часу придбала будівлю у стані недобуду за 1,5 млн, а продало НГУ за 52 млн грн.

ТОВ «Гелеон Компані» (гуртожиток) є засновницею ТОВ «Еко Гриб» (цех). Обидві компанії належали колишньому митнику Олегу Суршку. Олег Суршко також є бенефіціаром ТОВ «Надійний брокер», яке у 2021 році потрапило під трирічні санкції за контрабанду. Попередній бенефіціар компанії попав під особисті санкції, але Суршка вони не стосувалися, бо він увійшов у компанію за три дні до указу президента про санкції.

Звʼязки власників компаній під час підготовки угод співробітники Нацгвардії не перевіряли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Проректорку Полтавського агроуніверситету Аранчій підозрюють у "відмиванні" 19,6 млн грн через схеми з нерухомістю

НАЗК завершило перевірку декларації першої проректорки Полтавського аграрного університету та депутатки облради Валентини Аранчій за 2023 рік. Виявила ознаки подання недостовірних відомостей на понад 1,7 млн грн і ймовірної легалізації доходів на суму понад 19,6 млн грн.

🏠🇵🇱 У 2023 році Аранчій продала три квартири в Полтаві за 19,69 млн грн і могла спрямувати кошти на купівлю трьох квартир у Варшаві; частину угод укладено з покупцями з низькими офіційними доходами, а окремі квартири продано більш ніж удвічі дорожче за ринкову ціну.

Матеріали перевірки передано до НП для складання протоколу за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та відкриття кримінального провадження за ст. 209 КК України.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 ДП «Державний оператор тилу» МОУ 5 серпня взялось за чергову спробу законтрактувати зимові штани для війська.

Цього разу хочуть придбати 45 тисяч зимових вітровологозахисних штанів типу 1, виду 1 на 97,83 млн грн.

Після провалу квітневих торгів, коли ДОТ виставив низьку очікувану вартість, це вже п’яте підвищення очікуваної ціни. Тепер ‒ 2 174 грн/шт, що на 25% вище від квітневої очікуваної ціни та цін у минулорічних контрактах оператора тилу. При цьому ДОТ не змінив граничний термін постачання ‒ 28 листопада.

Нагадаємо, попередня спроба законтрактувати штани відбулась наприкінці липня. Тоді оголосили торги сукупно на 102,02 млн грн. Сім із восьми лотів провалились через відсутність пропозицій. На одному з тендерів переміг єдиний учасник ТОВ «АнВа». Фірма запропонувала скромну знижку 0,3% і перемогла з ціною 2 034 грн/шт. Термін постачання той самий ‒ 28 листопада. Наразі цей тендер на п’ять тисяч зимових штанів перебуває на етапі підписання договору.

Чигиринська «АнВа» належить Петру Курганському, керує фірмою Станіслав Курганський. Фірма разом із ПрАТ «Астра Люкс» і ТОВ «Таланлегпром» згадується у кримінальному провадженні ДБР щодо розтрати/привласнення державних коштів по контрактах на придбання речового майна в/ч у 2023 році. Загалом із 2017 року фірма отримала державних підрядів на суму 3,28 млрд грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com