🔈 Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що компанія Favbet маніпуляціями зменшує сплату податку GGR.

Валовий ігровий дохід (Gross gaming revenue — GGR), який також називають ігровим доходом — це загальна сума всіх сум, включаючи чеки та інші оборотні інструменти, зібрані чи ні, отримані компанією в будь-який період від проведення або гри в казино.

Напевне кратного зростання по сплаті податків ми вже не отримаємо, так як гральний бізнес істотно вийшов з "тіні". Але ми бачимо зловживання щодо деяких операторів. Наприклад, компанія "Фавбет", ми бачимо ухилення від сплати податку GGR. Вони маніпуляціями зменшують сплату. Дуже важливо аби Податкова не закривала на це очі, і ми слідкуємо, щоб з боку податківців не було жодних корупційних проявів

При цьому він зазначив, що це не питання до нового регулятора ігрового ринку ПлейСіті, а до hодаткової.

А щодо ПлейСіті – єдиним показником щодо їх діяльності, який ми будемо сприймати як позитивний, це буде запровадження з вересня цього року системи онлайн моніторингу азартних ігор. Власне причиною ліквідації КРАІЛ було те, що ми не отримали систему онлайн моніторинга протягом 3 років. Були постійно якісь незрозумілі пояснення причин. Але ми розуміли, що ця робота була навмисне заблокована

Він підкреслив, що політичну відповідальність за роботу ПлейСіті взяв на себе Михайло Федорів, перший віце-прем'єр-міністр.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 У декларації за 2024 суддя Покровського райсуду Кривого Рогу Ігор Чайкін зазначає право власності на земельну ділянку площею 1 856 квадратних метрів у Кіровоградській області. У декларації помічниці судді Юлії Гавелі також вказано земельну ділянку площею 49,8 тис. кв.м. Проте володіє нею мати помічниці Олена Гавеля.

За даними декларації, Олена Гавеля працювала у комунальному дитсадку № 230 Кривого Рогу та мала заробітну плату у розмірі 72 тис. грн на рік.

Батько ж, Олександр Гавеля працював у КП «Швидкісний трамвай» із заробітною платою 68 тис. грн на рік. Попри це, родина помічниці судді також володіє квартирою площею 50,2 кв. м у Кривому Розі та автомобілем Volkswagen Polo (2013). Ринкова вартість такої автівки від 5 тис. доларів.

Сам суддя у декларації також зазначає житловий будинок площею 48,1 квадратних метра, два нежитлових приміщення площею 118,5 та 85,70 квадратних метрів, дві квартири площею 83,2 та 75,9 квадратних метра. Цим майном володіє суддя або його дружина Ольга Чайкіна, яка теж працює суддею у Дзержинському районному суді Кривого Рогу.

Також подружжя володіє двома автівками TOYOTA RAV-4 (2019) та TOYOTA CAMRY (2022). Заробітна плата Ігоря Чайкіна за 2024 рік становила 1,54 млн грн, а дружини 1,62 млн грн. Ольга Чайкіна також отримала подарунок у негрошовій формі вартістю 1,18 млн грн.

У готівці подружжя зберігає 3 млн грн та 65 тис. доларів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Нардеп Федір Христенко оголошений у розшук

МВС повідомило про розшук народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ, вказавши датою зникнення 21 липня, коли СБУ заочно повідомила йому про підозру у держзраді та зловживанні впливом.

Христенко був топ-агентом ФСБ, відповідав за вплив на НАБУ та мав тісні контакти з Юрієм Іванющенком і колаборантом Арменом Саркісяном. Під час Революції Гідності він організовував перевезення “тітушок” на Антимайдан.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Христенко виїхав до Польщі, а нині перебуває в ОАЕ. Суд обрав йому заочний запобіжний захід — тримання під вартою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Ексначальник податкової міліції України часів Віктора Януковича — Андрій Головач — дозволяє працювати шахраям з MediaCraft в своєму бізнес-центрі "Арена-Сіті"

Правоохоронці свого часу зафіксували численні елітні активи сім’ї Головача – від автопарку преміум-класу до антикварної зброї та власного котеджного містечка під Києвом. Загальна вартість цього майна оцінювалась у пів мільярда гривень, але, зрештою воно залишилось у родині.

Контактні дані ФОП Андрія Головача збігаються з реквізитами компанії "Арена центр", яка здає в оренду приміщення у цьому бізнес-центрі. Формальною власницею фірми значиться Оксана Чечет, однак, за словами представників підприємства "Арена центр", прізвище Головача їм добре знайоме. иявили два поверхи з офісними приміщеннями, які вже здаються в оренду. Загальна квадратура орендованих площ сягає трьох тисяч кв. м. Якщо взяти за основу озвучену ставку 14 доларів за квадрат, така діяльність може орієнтовно приносити "тіньовому" власнику близько 42 тис. доларів щомісяця.

Щодо кримінальної справи, то за версією обвинувачення Андрій Головач, підписавши у 2012 році супровідний лист, з яким до Державної казначейської служби спрямовувались реєстри на відшкодування ПДВ, нібито прийняв участь в заволодінні бюджетними коштами в розмірі понад 200 млн гривень.

🚫 Нагадуємо, що під час кримінального розслідування було підтверджено легальність майна Головача та його оточення. 5 листопада 2021 Київський апеляційний суд скасував вирок Головачу, заявивши, що він «визнав провину під тиском». Також апеляційний суд визнав тиском арешт майна родичів Головача.

В результаті постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 22 червня 2023 кримінальне провадження відносно Андрія Головача було закрите на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК. Вказана постанова була оскаржена до ВАКС, який визнав її законною.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 РБК (РосБизнесКонсалтинг)-Україна — російські власники

Керуючим виданням є Йосип Пінтус – двоюрідний брат Германа Каплуна, колишнього голови ради директорів РБК у Росії. За даними Crypto Intelligence, формально живучі в Ізраїлі, Каплун через офшори (TMT Investments, Толока, THORNLEY INVESTMENTS) «відбілює» гроші, отримані від російських держструктур, серед яких є російські спецслужби. Зокрема, його називали трейдером у структурах «Газпрому».

До Каплуна перед нападом рф на Україну в Ізраїль їздило керівництво "РБК-Україна", зокрема Пінтус та тодішній головред видання Сергій Щербина. Зауважимо, що одразу після повномасштабної агресії, у 2022 році Щербина виїхав за межі України.

Формально засновником РБК-Україна є ТОВ «МАС МЕДІА ГРУП», яка у свою чергу належить компанії ТОРНЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Британські Віргінські Острови), яка у свою чергу має безпосередній стосунок до Германа Каплуна.

Цікаво, що на Пінтуса також записана ще одна юрособа — "РБК-МЕДІА", з якою пов'язаний Клім Братківський, який зараз служить в ЗСУ.

Ключовими особами у" РБК-Україна" є Йосип Пінтус та Володимир Шульц.

Останній є директором і співвласником ТОВ «НЬЮ БІЗНЕС МЕДІА» (разом з белізькою компанією "САУТБЕРІ МАРКЕТІНГ ІНК" і Пінтусом). Окрім того ТОВ «НЬЮ БІЗНЕС МЕДІА» є співвласником (45%) у ТОВ «БУДКОНСУЛЬТ ЛД». Ще 45% цієї компанії володіє ТОВ "Інноваційні рішення будівнцтва", яка досі зареєстрована в окупованому Маріуполі.

Серед засновників цієї компанії фігурувала ТОВ «Агропромресурс 1», яка входить в корпоративну групу родин Парцхаладзе та Цагареішвілі. Останній є керівником «Євросолідарності» в Київській облраді.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Полковник Юрій Юрик, який був засуджений за недбалість на посту керівника Північного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони, повернувся до служби в систему ЗСУ та МОУ. Про це редакція 368.media  дізналася з його декларації.

Юрій Юрик мешкає у Чернігові, він — колишній начальник Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ) Міноборони, яке відповідало за житло та майно військових у Чернігівській області. У 2020 році ця структура була ліквідована в рамках реорганізації, і Юрик очолював ліквідаційну комісію. У лютому 2021 року він був звільнений з посади офіцера Головного управління майна та ресурсів Міноборони, про що свідчить його декларація перед звільненням.

Юрик пов'язаний з бізнесом через дружину Олену, яка є співвласницею кількох компаній у Чернігові. Через ці компанії полковник пов'язаний з керівником Північного УЗР Міноборони Олександром Зубрицьким, який фігурує у справах НАБУ та ДБР, про що вже писала редакція 368.media.

Юрик декларує 9 об'єктів нерухомості, переважно земельні ділянки, набуті з 2006 по 2021 рік. Загальна площа землі – понад 28 тис. кв. м, що еквівалентно кільком футбольним полям. Більшість – у сільських громадах поблизу Чернігова, де земля відносно дешева, але має потенціал для розвитку (наприклад, сільгосп чи будівництво). Вартість вказана як "не відомо" для більшості, окрім будинку (2,17 млн гривень за оцінкою) та кількох ділянок (близько 30 тис. гривень кожна).

Зокрема, квартира площею 72,6 кв. м у Чернігові набута 23 лютого 2006 року, належить повністю Юрику. Земельна ділянка 1200 кв. м в у селі Кобилянка – з 1 березня 2016 року, також його власність.

Ділянка 20 тис. кв. м у селі Дягова – з 11 листопада 2016 року. Ще одна ділянка 1,2 кв. м у селі Количівка – з 14 серпня 2012 року, належить дружині.

Житловий будинок 341,4 кв. м  у Чернігові набутий 6 червня 2020 року, з вартістю 2 167 890 гривень, у спільній частковій власності: Юрик – 25%, дружина – 50%, син – 25%.

Три земельні ділянки по 1,2 тис. кв. м кожна у селі Завод – з 30 травня 2021 року, вартістю по 29 808 гривень, належать Юрику.

Нежитлове приміщення 548,6 кв. м у селі Рівнопілля – з 2 липня 2021 року, вартістю 144 тис. гривень, належить дружині.

Родина володіє трьома транспортними засобами, набутими з 2019 по 2023 рік. Вартість – понад 2,4 млн гривень. Вантажний автомобіль Renault Magnum (2012),  набутий 2019 року за 214 тис. гривень, належить дружині.

Toyota RAV-4 Hybrid (2021) – з 6 вересня 2022 року за 939 тис. гривень, також дружини. Peugeot 3008 (2023) року – з 19 травня 2023 року за 1,24 млн гривень, належить Юрику.

Дружина Олена Юрик володіє 50% у трьох ТОВ, набутих у 2018–2021 роках. Загальна вартість часток – 1,025 мільйона гривень. Компанії зареєстровані в Чернігові: "Теплий дім ХХІ" (будівництво, код 36998162) з часткою 750 тис. гривень, "Енергія Пелет" (енергетика, 42283678) – 25 тис.гривень, "Грант-транс" (транспорт, 44152091) – 250 тис. гривень. Корпоративні права не передані в управління.

Дохід дружини від підприємницької діяльності як ФОП – 553 тис. гривень. Оренда майна від ФГ "Бутенко" – 10 тис. гривень для Юрика. Монетизація пільг від Пенсійного фонду – 19 тис. гривень. Зарплата з військової служби – 688 тис. гривень. Пенсія – 278 тис. гривень. Готівка: 28 тис. доларів та 37 тис. євро.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡продовжує досліджувати схеми в Міністерстві оборони, пов'язані з корупцією на будівництві фортифікацій, де фігурує начальник Північного УЗР Олександр Зубрицький

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Олександр Зубрицький провів фіктивне розлучення у 2016-му з Оксаною Зубрицькою не лише для приховування майна. Це було ще й для того, щоб, як головний інженер Північного КЕУ (керівник — вже згаданий вище полковник Юрій Юрик), вплинути на комісію з питань житла в управлінні.

Завдяки цьому Зубрицький отримав однокімнатну квартиру, котру потім віддав своїй тещі.

На вкрадені в держави кошти полковник придбав старшему сину квартиру у Києві в 2015 році та AUDI A4, забезпечив йому безбідне існування. Молодшому сину він оплатив навчання в Празі.

Ми продовжуємо з'ясовувати деталі життя Зубрицького. Нам відомо, що одного з його синів зовуть Юрій Зубрицький.
Просимо вас також надсилати всю відому інформацію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Колишнього головного інженера ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» Тимофія Пархоменка та ексдиректора ТОВ «Ем.Ай.Кей.» Максима Мінчука визнали винуватими у розкраданні понад 4,4 млн грн. Мінчука додатково визнали винуватим у легалізації коштів.

Пархоменку призначили 7,5 років ув'язнення із забороною обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності строком на 3 роки та з конфіскацією 1/2 належного йому майна.

Мінчуку – 8,5 років із забороню обіймати такий самий перелік посад строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна.

Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Схема Кузнєцова-Гайдая: бізнесмен Марченко досі на волі

Ексначальник Мукачівської РДА Сергій Гайдай заплатив заставу та вийшов на волю, а ось з фактичний власник ТОВ "Акоптерс" з Запоріжжя Владислав Марченко досі не отримав запобіжний захід. Фактично, заставу йому призначили, але він одразу подав апеляцію у справі №991/7930/25, яку вже двічі відкладає друга інстанція ВАКС. Наступне засідання призначене аж на 22 серпня! Рішення ВАКС не вступило в силу, тому що, вчасно було подано апеляцію (протягом 5 днів).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Бек-офіс Міноборони: що накоїв радник заступника міністра та кум Резнікова, бізнесмен Роман Баликін

Нижче перелік декількох "дружніх" Баликіну компаній, представники яких були на прийомах для консультацій з питань постачання продуктів харчування для ЗСУ в бек-офісі МОУ (Баликіна) в БЦ "Ладога" у Києві.

Впродовж 2023-го нижчевказані підрядники отримали від МОУ контрактів на постачання продуктів харчування на загальну суму 11,7 млрд грн.

🔸 "Архімагір" (42851240) – 2,28 млрд грн
🔸 "Гарна страва" (39422516) – 2 28 млрд грн
🔸 "Гранд Консалт" (42239070) – 5,74 млрд грн
🔸 "Трейд Лайнс Рітейл" (44755072) – 1,39 млрд грн

🗝 Жодна з компаній не виконала свої зобов’язання з постачання у повному обсязі.

"Гранд Консалт" взагалі не спромігся поставити в строк продукцію на загальну суму 2,8 млрд грн. Ця фірма входить в орбіту Глиняної Тетяни Анатолівни, котра навіть була в засновниках підприємства. При цьому компанія з мільярдними оборотами, має статутний капітал 1 тис. грн. Сама Глиняна втекла за кордон.

Допомагав у ціх схемах Баликіну екскерівник Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександр Козловський, про якого ми вже писали.

💼☝☝☝ Бізнесмен Роман Баликін

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Директор КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради Микола Гоголь, зловживаючи службовим становищем, безоплатно передав право забудови комунальної земельної ділянки вартістю 831 тис. грн приватному підприємству.

Нагадаємо, в суді слухається ще одна справа щодо Гоголя за ч.2 ст.364 ККУ, Гоголь, який є службовою особою, впродовж 2019-2021 років користувався службовим становищем. Його метою було отримання неправомірної вигоди ФОП "Сердюк Наталія В’ячеславівна" та ТОВ "Сівер-констракт". Суть вигоди полягала у безоплатному праві забудови земельних ділянок. Порядок отримання цього права тоді порушили.

У 2019 Гоголь уклав інвестиційний договір з ФОП "Сердюк" для будівництва адміністративно-господарської будівлі та автостоянки власного транспорту. Мова про земельну ділянку площею 0,04 га на пр-кті Миру, 235А (ринкова вартість її забудови – 465 тис.гривень).

У 2020 році Микола Гоголь уклав двосторонній інвестиційний договір з ТОВ "Сівер-констракт". Компанія мала збудувати мийку самообслуговування на вулиці Івана Мазепи, 53 (53А). Ринкова вартість права забудови цієї ділянки площею 0,18 га становила 2,12 млн гривень. Обидві земельні ділянки згодом передали в оренду.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Дмитро Загуменний та ексдиректор КП «АТП КМДА» Віктор Власов отримали підозри через розтрату.

Встановлено, що підозрювані замовили та оплатили облаштування фасаду та інші ремонтні роботи в офісній будівлі по вул. Бориса Грінченка в Києві, яка на час ремонтних робіт вже належала приватним особам і не перебувала у комунальній власності. Підозрювані оплатили ремонт в розмірі майже 1,3 млн гривень приватній будівлі, оскільки комунальне підприємство навіть не орендує ці площі. Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК.

На минулому тижні журналісти викрили причетність Загуменного до «сірого» ринку таксі під час комендантської години. Він видав понад 2 тисячі перепусток водіям.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС конфіскував 4 га землі у Софіївській Борщагівці під Києвом колишнього голови Млинівської райради Володимира Тутевича. Аналізом доходів та видатків колишнього посадовця та членів його сім'ї встановлено неможливість набути ці об'єкти за рахунок законних прибутків.

Вартість землі на дату набуття у 2020-му становила 5,67 млн грн. Вказане рішення ще можна оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 ДП "Державний оператор тилу" Арсенчика Жумаділова знов віддає замовлення Олегу Мітрохіну

Так, "ДОТ" за 74 млн грн купує мультикам, а от штани не змогли купити навіть з п'ятої спроби Новий український камуфляж лише недавно анонсували, а Держоператор тилу вже провів 4 тендери на закупівлю панам, сорочок, максувальних костюмів у трендовому кольорі.

Постачальниками стали
✔️ "МІК" — бізнесмена Олега Мітрохіна, котрий виводить мільярди за кордон
✔️"Олтекс" — оштрафована АМКУ за нечесну боротьбу на тендерах
✔️"Прилуцька швейна фабрика", ща пов'язана із власницею "Олтексу" Ганною Огаренкон

Також "ДОТ" вперше замовив шведські навушники за новою специфікацією НАТО на 635 млн грн знов таки у Мітрохіна та Васильченко

ДП підписало з ТОВ "Топ-текс" і ТОВ "Мік" контракти на постачання 20 тис. навушників 3M PELTOR та Sordin Supreme T2. Поставки мають відбутися до 23 вересня та 20 листопада. Це перші закупівлі, проведені за стандартами НАТО та США: вартість одного комплекту становить 15 875–15 890 грн, що нижче за ринкову ціну.

На тендер подалося 8 компаній, але переможці — ТОВ "Топ-текс" і ТОВ "Мік", які підтвердили відповідність продукції актами МОУ та документами від виробників. Інші учасники, серед яких "Укртак.Юа" та "Харківський завод ЗІЗ", подали дорожчі пропозиції.

Столичним ТОВ "Топ-Текс" володіє Тетяна Васильченко, керівник — Роман Патрікей.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Мати внесла 10 млн грн застави за свого 17-річного сина Андрія Горвата, підозрюваного у пограбуванні переселенки-інваліда. Він уже вийшов із СІЗО. У Горвата вилучили закордонний паспорт, однак тепер він знову на свободі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com