🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🕵️‍♂️ Нардеп від ОПЗЖ Вадім Рабінович "відмиває" кошти через органічні добрива

БЕБ у Львівській області розслідує значну схему ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн гривень та легалізації злочинних доходів, які переводять у криптовалюту (ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК).

Група осіб організувала схему, яка включала реалізацію готівки через "конвертаційні центри", переміщення коштів між Україною та країнами Євросоюзу, а також надання послуг реальним бізнесам для мінімізації податкових платежів. Н

Одним із ключових епізодів справи є діяльність ТОВ "Агрохім Технолоджі" (42531014). У лютому 2021 року ця компанія зареєструвала податкові накладні на постачання органічного добрива "Біочар-Фод"  (3101000000) низці агрофірм, зокрема ТОВ "Агрофірма 'Україна'" (03764353), ТОВ "Злагода" (31143931), ТОВ "Дружбокраянське" (32464785), Іноземне підприємство "Агро-Вільд Україна" ( 33353730) та іншим. Загальна сума угод склала 118 млн гривень за 2,15 тис. тонн товару.

Аналіз показав, що "Агрохім Технолоджі" сама придбала лише 935 тонн добрив на 51,4 млн гривень (включаючи ПДВ 8,57 млн гривень) у ТОВ "Комерційна Фірма 'Фабрика Органічних Добрив'" (42251009). При цьому реєстрацію податкових накладних на придбання було відмовлено комісією ДПС. Таким чином, компанія не мала реальної можливості реалізувати заявлений обсяг товару, що призвело до штучного завищення податкового кредиту.

Внаслідок цієї схеми згадані агрофірми – ТОВ "Агрофірма 'Україна'", ТОВ "Злагода", ТОВ "Дружбокраянське", Іноземне підприємство "Агро-Вільд Україна", ТОВ "Агрофірма 'Вісла'"(33434835), ФГ "Глиняний"  36194488), ТОВ "Виробнича Компанія 'Прометей'" (37893781), ТОВ "Заруддя-Агро" (38286596), ФГ "Великий Дар" 38412128), ТОВ "Укрзерно Трейд" (39461403) та ФГ "Сергієнко" (40989342) – не донарахували та не сплатили до державного бюджету 10,13 млн гривень ПДВ за лютий 2021 року.

Легалізація коштів відбувалася шляхом переведення коштів через мережу пов'язаних компаній без дотримання вимог законодавства про фінансові послуги. Акумулювання та видача готівки здійснювалися в пунктах обміну валют.

Компанія "Агрохім технолоджі" з капіталом 50 млн гривень зареєстровано у Львові на громадянина Узбекістану Рахімова Санджара Хуррамовича. До цього власником недовгий час був Шепотько Валентин Віталійович (ТОВ «Ділвін Трейд»). Його попередник більш цікавий – Грицаєнко Віталій Федорович. Він та його дружина Грицаєнко Аліна Миколаївна були власниками компанії до липня 2021. 

Цей сами Віталій Грицаєнко був засновником асоціації "Українсько-ізраїльска торгова палата". До нього цю посаду обіймав нардеп-втікач від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський

🔸Контрабанда зерна для окупантів
🔸Російський охоронець Батраков
🔸Корупція з УДП
🔸Барінов, Чалий та Баранський
🔸Депутат Едельман

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Ексочільник Херсонської МВА Роман Мрочко причетний до розтрати сотень мільйонів гривень на будівництві підземних шкіл

Мрочко розповідав міністру освіти Оксану Лісовому про плани на будівництво чотирьох підземних шкіл. Останній, всупереч розуму, направив до  місцевого бюджету додаткову дотацію з коштів ЄС  за програмою Ukraine Facility.

Будівництво підземної школи, перейменованої на укриття, мало коштувати бюджету майже 90 млн грн. Без проведення торгів управління капітального будівництва міської ради обрало підрядником "Будпостач СТСВ", яке за два місяці до цього змінило юрадресу з Івано-Франківська на Херсон і стало улюбленим будівельником херсонської влади. Крім підрядів на підземні школи, Бутпостач отримав десятки замовлень на ремонти тимчасових укриттів у Херсоні на загальну суму у 380 млн грн.

Директор і співвласник фірми Олександр Новохацький, маючи протекцію, вирішив стати місцевим авторитетом. За даними слідства, він вимагав у інших підрядників відкати у чверть суми контракту, щоб порішати питання із
замовниками з мерії. За вимагання відкату Новохацького і затримала СБУ у січні.

Ситуація довкола підземних шкіл почала мінятися у квітні 2025 після звільнення з посади голови Херсонської МВА Романа Мрочка. Договори  були розірвані, однак не через зрив термінів здачі, а за згодою
сторін. При цьому Бутпостач таки отримав 32 млн за роботи на укритті. І так, договорів було кілька.

Для завершення будівництва укриття біля школи номер 41 управління капітального будівництва підрядило "Мегаплан Fast", яке переїхало до Херсона всього за 5 днів до проведення закупівлі. одночасно змінивши власника і керівника з київських на херсонських. Жодного досвіду у виконанні держзамовлень фірма не мала, не кажучи вже про будівельні роботи, а сама ТОВка була заснована наприкінці минулого року з основним видом діяльності виробництво м'яса. Але керівник управління капітального будівництва Херсона Дмитро Холодов з легкістю підписав з фірмою договір на 56 млн, які вже в липні довелось розірвати, бо будівництво просто не рухалось.

Будівництво протирадіаційних укриттів було призупинено ще у двох навчальних закладах міста: школі номер 55 та вищому професійному училищі номер два. Загальна сума об'єктів майже 170 млн. Роботи тут проводило "TENSENS",  яке також до цього не мало жодного досвіду будівельних держзамовлень і за вже знайомою схемою було перереєстроване з Києва на Херсон незадовго до отримання підрядів. І це могло б бути простим збігом, якби під час обшуків у кабінеті Олександра Новохатського співробітники СБУ не найшли ще й печатки цієї фірми. На момент підписання договорів  керівником був таксист з Полтавщини Максим Сердюк. Він же підписав дані про структуру власності компанії "Мегаплан Fast".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексначальник Херсонської МВА Роман Мрочко вказав 294 тис. доларів готівкою в декларації

Мрочко оприлюднив декларацію про майно та доходи за період з 1 січня по 17 квітня. Звільнення Мрочка, який очолював МВА з листопада 2022, відбулося без публічних пояснень, але це через масштабну корупцію, котру он толерував в регіоні.

За чотири місяці Мрочко отримав 275 тис. грн грошового забезпечення від військової частини А2788. Дружина Іріна задекларувала 623 тис. грн від підприємницької діяльності, а також дрібні доходи від банківських депозитів (3 тис. грн) та бонусів (1 тис. грн).

В посадовця є
🔸 квартира в Києві (36,7 кв.м), яку Мрочко використовує на правах безкоштовної оренди від матері;
🔸 адміністративна будівля в Дніпрі, де він має право користування за реєстрацією місця проживання;
🔸 нежитлове приміщення в Одесі (58,1 кв.м) вартістю 223 тис. грн, орендоване дружиною від департаменту комунальної власності Одеської міськради;
🔸 нежитлове приміщення в Одесі (141,5 кв.м) за 556 тис. грн, також в оренді;
🔸 нежитлове приміщення в Одесі (308,1 кв.м) вартістю 1 365 тис. грн, орендоване дружиною.

Крім того, задекларовано квартиру в Херсоні (69 кв.м) в оренді Мрочка; земельну ділянку в Чернівецькій області, с. Мигове (227 кв.м), власність дружини;
🔸 земельну ділянку в Одеській області, с. Мирне (20 000 кв.м), придбану в 2018 році;
🔸 атракціон в Одесі вартістю 1,18 млн грн, власність дружини;
🔸 парковий атракціон в Києві за 1,3 млн грн, також на дружині; ще одну земельну ділянку в с. Мирне (20 000 кв.м), набуту в 2022 році; і додаткову земельну ділянку там же (20 000 кв.м), дата набуття якої не вказана членом сім'ї.

У розділі незавершеного будівництва зазначено машиномісце (паркомісце) в Одесі, набуте в 2020 році, яке належить дружині на праві власності.

Серед транспортних засобів – легковий автомобіль Lexus RX 450H (2018), придбаний в 2021 році за 1,4 млн грн, власність дружини.

Сім'я тримає значні суми в готівці: Мрочко – 114 тис. доларів та 35 тис. грн; дружина – 184 тис. доларів, 300 тис. грн та 24 тис. євро. На банківських рахунках: 311 тис. грн, 8 тис. євро та 9 тис. доларів в ПриватБанку (дружина); 4 тис. грн, 8 тис. євро та 6 тис. доларів в Універсал Банку (дружина); 1 тис. доларів на віртуальному рахунку платіжної системи (дружина); та 1 тис. грн в Ощадбанку (Мрочко).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Володимирецький райсуд виніс вирок сину колишнього гендиректора Рівненської АЕС Павла Павлишина Євгенію Павлишину, який смертельно побив жінку.

Про це повідомила донька померлої Олександра Гончар. Інцидент стався 18 червня 2022 року на базі відпочинку "Біле озеро".

64-річна жителька Вараша, яка там відпочивала, зробила зауваження Євгенію Павлишину, який справляв потребу біля орендованого нею будинку. Після чого той накинувся на неї із кулаками. Також чоловік побив і доньку потерпілої, яка прибігла їй на допомогу.

Обох жінок госпіталізували. Проте, 22 червня вранці 64-річна жінка померла у лікарні.

🚫 Суддя Олена Іванків визнала Павлишина винним у хуліганстві та призначила йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі.

Водночас звільнила його від покарання через закінчення термінів давності.

Натомість за умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості Павлишину присудили 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком в 2 роки.

З Павлишина-молодшого на користь потерпілих стягнули по 50 тис. грн моральної шкоди. В задоволенні позову про стягнення матеріальної шкоди суддя Іванків відмовила. Обвинувачений має сплатити майже 103 тис. грн за залучення експертів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Cуддя Володимирецького райсуду Рівненської області Олена Іванків не вказує власний автотранспорт у декларації

Про це редакція 368.media дізналася з її  декларації за 2024 рік.

Олена Валеріївна Іванків працює місцевою суддею з початку 2000-х. Вона також є членкинею Громадської організації "Асоціація розвитку суддівського самоврядування України" (код ЄДР 40345770), де входить до ревізійної комісії. Її родина: мати Ірина Чонкіна (пенсіонерка), чоловік Степан Іванків (військовослужбовець) та дочка Богдана Іванків (працює, ймовірно, в приватному секторі). Вся сім'я зареєстрована в смт Володимирець Вараського району Рівненської області.

Іванків неодноразово фігурувала в новинах як спікерка свого суду. У 2020 році НАБУ та СБУ проводили обшуки в кабінетах суддів Володимирецького суду, шукаючи мічені купюри в справі про хабарництво. Іванків коментувала це для преси, заперечуючи деталі. У 2021-2022 роках її колега, ексголова суду Анатолій Закревський, опинився під судом за хабар у 5 тис. доларів, але справа затягнулася, і він уникає відповідальності вже третій рік. Сама Іванків винесла вкрай м'який вирок у справі сина колишнього гендиректора Рівненської АЕС Євгена Павлишина, де за побиття пенсіонерки з летальними наслідками вона дала умовне покарання.

В родини є квартира в 119,4 кв. м. Подружжя володіє декількома земельними ділянками, набутими значною частиною з 2010 по 2021 рік (1165, 1020, 5050 кв.м).  Суддя вказала ще домоволодіння в 214,7 кв.м з 2021 року за 244 тис. гривень, що належить її доньки та Ірині Ковальчук. Також туди включена і земельна ділянка.

Жінка декларує авто Volkswagen Golf (2008), набуте донькою в 2023 році.

Суддя Олена Іванків отримала 1,46 млн гривень зарплати.  Її чоловік заробив 276 тис. гривень у в/ч А7032. Донька вказала дохід в 93 тис. гривень від Андрія Сохацького.

Суддя вказала кредит в 500 тис. гривень від АТ "Ідея Банк" (з 16.04.2024), сплачено 46 тис. грн основного боргу та 208 тис. грн відсотків, залишок – 456 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 додає інформацію про ще одну схему в порту "Південний". Начальника відділу ціноутворення підприємства отримала підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Під час повномасштабного вторгнення, 15 вересня 2022, порт уклав договір № Т/СН-64/22 із ФОП про закупівлю «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (шини)» на суму 3,95 млн гривень , при цьому ціна закупленого товару була завищена на 1,17 млн гривень!

Посадовиця вчинила службову недбалість під час здійснення неналежним чином перевірки розрахунків та відомостей, вказаних у рапорті від 15 липня за № 170-09/ 6018 щодо визначення ціни за одиницю товару старшим економістом відділу ціноутворення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com