🔈 Ексначальник ГУ ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук отримав другу підозру

Шевчуку, який наразі обіймає посаду директора КУ "Вінницький обласний навчально-методичний центр підготовки громадян до національного спротиву" ) та екскерівнику відділу ресурсного забезпечення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК .

У 2022 офіцери ДСНС з корисливих мотивів уклали договір з визначеною заздалегідь фірмою на закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) за завищеними цінами.

Встановлено, що середня ринкова ціна одного комплекту орієнтовно складала 4:4 тис. грн, тоді як закупівля здійснювалась за ціною 8,1 тис. грн за одиницю. Товар не відповідав технічним характеристикам, визначеним стандартами ДСТУ, зокрема за показником міцності шва та наявністю захисного скла.

Підозрювані неналежно здійснюючи свої службові обов’язки під час закупівлі підозрювані не забезпечили раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. У результаті таких дій експосадовців державі завдано збитків на суму 6,4 млн грн.

Ця сволота Шевчук керував ДСНС регіону 15 років. Скільки всього він вкрав!

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Ухилення від сплати податків бренду GGpoker від iGaming NSUS Group

Керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом з Рачук О.О., Брискін І.Г. створили ОЗУ, яке системно здійснювала незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу під брендами GGPoker та ClubGG, використовуючи фіктивне ліцензування, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи для приховування реальних обсягів прибутків, ухилення від фінансового моніторингу та створення ілюзії легальної діяльності.

За даними слідства, організатори схеми контролювали легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фактично прикриваючи діяльність мережі. Одні з учасників перебували на території України без відповідного дозволу та керували фінансовими потоками, обслуговували клієнтів з інших країн, координували логістику та управління персоналом, забезпечуючи роботу нелегальної мережі онлайн-гемблінгу.

Йдеться про № 72022000400000003 від 19.09.2022 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 та ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідство перевіряє ймовірну організацію злочинної групи з метою незаконного збагачення, ухилення від сплати податків, відмивання коштів та фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.

Аналіз фінансових даних «НСУС ЮА» виявив непропорційність ринкових показників: при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або збитки, що свідчить про ведення подвійної бухгалтерії, ухилення від податків та використання підприємства як прикриття для фактичної діяльності.

Реальна робота мережі велась через низку неліцензійних сайтів-дзеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та через платформу ClubGG, де ставки на реальні гроші приймались через Telegram-боти, а виграші виплачувались без участі державних органів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 В колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Івана Легостаєва виявили ознаки недостовірного декларування.

Легостаєв вказав вартість автомобіля Ford Escape (2018), що належить дружині у 486 тис. грн, але за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) вона становить 115 тис. грн. Пояснення про включення витрат на імпорт (доставка, митниця) відхилено, оскільки порядок заповнення декларацій (наказ НАЗК №252/23) вимагає вказувати вартість самого авто, без додаткових витрат. 

Ще серйозніше порушення – непідтверджений дохід від продажу криптовалюти у 2,5 млн грн від обмінника "Менора" (Дніпро) на початку 2021 року.

Легостаєв стверджував, що крипта була на "холодних гаманцях", але не надав документів (договір, чек тощо). "Менора" відсутня в реєстрі НБУ, що вказує на нелегальний обмін.

Пояснення про "відсутність документів" відхилено за п. 12 порядку – доходи вказуються на підставі підтверджень. Це призвело до зростання готівки на 2,12 млн грн порівняно з 2020 роком (з 7,79 млн грн до 9,91 млн грн), без джерела.

Крім того, неточність в оцінці Lexus ES 350 (2012): вказана 40 тис. грн, але ринкова за AUTO.RIA – від 433 280 грн. Загальна сума недостовірних відомостей – 2:56 млн грн.

Перевірка НАЗК виявила недостовірні відомості на суму понад 2,5 млн грн. Це перевищує поріг для кримінальної відповідальності, що свідчить про ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Максиме Дьомін, ти думаешь, це саме розумне, що ти зробив?

Рекомендуємо рапорт на звільнення і захищати Україну у лавах бригади НГУ «Хартія». Ось це буде для тебе розумне.

🧠 Залишатися на посаді керівника Обухівського райуправління поліції Київської області ми тобі не радимо.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Генерал поліції Анатолій Щадило вирішив особисто покривати діяльність недолугого керівника Обухівського райуправління поліції Максима Дьоміна. Навіть зробив так, щоб це управління було кращім за 2023-й... Ну що ж, подивимося.

Окремо просимо читачів, надсилайте нам справи, які "пропили" в управлінні поліції по Обухівському районі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com