​​ПЕРЕПИСАЛА НА МАТІР ГОТЕЛЬ У КРИМУ

суддя Вищого спеціалізованого суду Єлизавета Євграфова

У декларації за 2022 суддя вказала, що з кінця 1990-х володіє акціями «Євпаторійської міської друкарні». Після анексії Криму підприємство зареєструвалося за російським законодавством, але інформація про акціонерів у відкритих реєстрах відсутня. Проте у березні 2021 року акціонерне товариство реорганізувалося у товариство з обмеженою відповідальністю – і перелік засновників став публічним. Згідно з витягом із російського ЕГРЮЛ, Єлизавета Євграфова досі залишається власницею 1,65% компанії.

Вклався у розбудову Криму і чоловік Євграфової Олександр Стефанович. Хоча у 2013-2014 його офіційна щорічна зарплатня складала всього лиш 30 000₴, це не завадило йому купити дві земельні ділянки у Коктебелі та Штормовому загальною вартістю майже 900 000₴. І на обидві після анексії були оформлені російські свідоцтва про право власності.

Право власності на недобуд було оформлене на чоловіка судді у травні 2018. Його площа, згідно документів, складає 136 м2 (реально 250 м2). Площа завершеного об’єкту може збільшитися у кілька разів.

Жодної згадки про будівництво в Коктебелі в деклараціях Єлизавети Євграфової нема. Пояснила журналістам вона це традиційно – нічого не знає. Хоча випадково обмовилася, що в Криму її чоловік востаннє був у 2019.

Можливо, допомогти судді з чоловіком з’ясувати долю бізнесу й нерухомості на півострові могла б її мама Олександра Бєлогубова. Після анексії у 2014, жінка продовжувала регулярно їздити в окупований Крим і в Москву. Судячи з “Однокласників” Бєлогубової, як мінімум до початку повномасштабного вторгнення вона не приховувала своїх проросійських поглядів – щороку вітала своїх друзів з «Днем России» і навіть поширювала пропагандистські картинки, що українці є «штучною нацією».

У лютому 2014 мати судді також стала власницею 662-метрового готелю «Iskander» у селищі Курортному, який працює і досі. Але тепер у відгукахна Яндекс.Картах його власницею називають не Олександру Бєлогубову, а жінку на ім’я Вікторія. У російський реєстр інформація про готель не внесена, а земля під ним у 2021 році відійшла окупаційному муніципальному утворенню «городской округ Феодосия Республики Крым».

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​ГАНЬБА!

Семеро учасників схеми біглого бізнесмена з Одеси Руслана Тарпана, котрі допомогали йому привласнювати бюджетні кошти на реалізації проєкта «Глибоководний випуск», виправдані через у зв’язку з недоведеністю наявності в їхніх діях складу кримінальних правопорушень.

Руслана Тарпана підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва «Глибоководного випуску», право будувати який його компанії отримали без конкурсу і тендеру. У цьому, за версією слідства, бізнесмену допомогало семеро осіб

Вадим Теплицький — директор ТОВ «Білд-Про», депутат Одеської облради
Сергій Бердічевський — директор ТОВ «Інно-Трейдінг»
Вадим Гетьман — ексдиректор ПП «Ремерцентр»
Ігор Полуденко — ексдиректор управління капітального будівництва Одеської ОДА
Василь Попов — директор ПП «Ремерцентр»
Олександр Романов — начальник технічного відділу управління капітального будівництва Одеської ОДА
Віталій Бойко — головний інженер ДП «Чорноморндіпроект»

Обвинувачені заволоділи бюджетними коштами у сумі 244,16 млн гривень та здійснили замах на заволодіння 177,41 млн гривень. Судил осіб голова Приморського райсуду Сергій Кічмаренко.

У справі було три епізоди привласнення коштів: закупівля матеріалів, завищення вартості робіт та завищення робіт з засипки підводного котловану. Наприклад ціна на поліетиленову трубу, яка закуповувалася компаніями ексдепутата Одеської міськради Руслана Тарпана в Pipelife Norway AS для будівництва системи стічних вод “Глибоководний випуск”, завищувалася майже у 6 разів.

Справа довго розслідувалася та слухалася у суді. Колегія дійшла висновку, що відбулося порушення підслідності. Одеська прокуратура ще в грудні 2015 року мала передати справу до НАБУ, но не зробило цього. Додатковим підтвердженням порушення правил підслідності слугує постанова процесуального керівника у провадженні від 11 липня 2017 про визначення підслідності. Приймаючи вказане рішення прокурор однозначно констатує, що ряд кримінальних правопорушень в об’єднаному кримінальному провадженні підслідні НАБУ, однак питання про передачу матеріалів за підслідністю не підіймається.

Згідно з пред’явленим обвинуваченням за ст. 191 КК обвинувачені заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За версією сторони обвинувачення, злочинний умисел обвинувачених був направлений на заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 421,57 млн гривень. Однак, вказане не відповідає дійсності та спростовується документами, які долучені стороною захисту.

Вказаними рішеннями Господарський суд Києва задовольнив два позови ПП «Ремерцентр» до департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства і до Департаменту капітального будівництва Одеської ОДА про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи за договором № 26 від 26.07.2010 на загальну суму 258,2 млн гривень. Вищим господарським судом рішення суду першої та апеляційної інстанції, про стягнення заборгованості на користь ПП «Ремерцентр», залишено без змін. Будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження факту прийняття неправосудних рішень чи невідповідності висновків суду фактичним обставинам у справах № 910/19256/14 та 910/19328/14 стороною обвинувачення не надано.

Таким чином, версія сторони обвинувачення про заволодіння та здійснення замаху на заволодіння обвинуваченими бюджетними коштами є неспроможною.

Суд, керуючись цими висновками, вирішив виправдати всіх обвинувачених.

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВРП дозволила арештувати суддю Олександра Боярського... чекаємо на розмір застави

СИСТЕМА КРАІЛ - ПЕРСОНАЛІЇ

Голова комісії Іван Рудий 🐭 людина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Лінійний продюсер на TV. Фактично був "фунтом", якого призначили, оскільки Борис Баум не зміг стати головою КРАІЛ, бо тоді побив горшки в ОП. Його вигнали через скандал з 1XBet. На початку війни Рудого мобілізували, але він дивним чином повернувся на роботу всього через кілька місяців

Члени КРАІЛ

Олексій Ботезат. Наприкінці 2022 року був мобілізований, але на початку осені демобілізувався. Уникає питань щодо своєї демобілізації

Анна Сдобнова. Екссекретар міністра Олега Немчинова, а тепер його "білетьорша" (бере гроші з операторів за прийняття рішень)

Євген Яхній. До потрапляння в КРАІЛ він був засновником і директором компанії платіжного оператора Ікс Пей, співпрацював певний час по деяких «схемам» з МТБ банком, а потім раптово потрапив у КРАІЛ. Яхній розповідає, що він від СБУ. Цікаве, чи знає про це голова СБУ Малюк?

Христина Дудка. Тримає позицію, що все має бути виключно в межах закону.

Олена Водолажко. Відсторонена від виконання обов'язків за свою позицію щодо необхідності анулювати ліцензію Pin up. Дисциплінарку порушив Кабмін проти неї, а організував усе в КМУ Немчинов з подачі Рудого та Сдобнової.

Ірина Бойко. Керівник апарату КРАІЛ. Відсторонена разом з Водолажко. НАЗК наразі підозрює Рудого у корупційному адмінпорушенні через такі рішення

Ексчлен КРАІЛ

Геннадій Новіков. Звільнився, чим заблокував на півроку роботу КРАІЛ.
Людина Олександра Борнякова - заступника міністра Мінцифри Федорова. В листопаді 2023 Рудий призначив його заступником Керівника апарату КРАІЛ. Зараз в.о. керівника апарату. 4 січня 2024 придбав автомобіль Infinity (2020)


Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ЦЕРКОВНИЙ ЩУР

Митрополит Луганської єпархії УПЦ (МП) Василь Поворознюк, який співпрацює з російськими загарбниками, отримав заочну підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ. Раніше РНБО застосувала до нього санкції.

За даними слідства, у вересні 2022 клірик прибув до кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф.

Там він підтримав агресивну війну росії проти нашої держави та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини. Під камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за прийняття так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

У ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.


Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВІЙСЬКОВИЙ МАРОДЕР УНИКНЕ В'ЯЗНИЦІ

в.о. начальника відділу цивільно-правового співробітництва регіонального управління ТрО «Південь» Руслан Цобенко, якого затримали на хабарі в 1 000 000₴ вирішив укласти угоду зі слідством

За справою № 42023164690000053 Цобенку висунули підозру за ч.4 ст.368 КК. Підполковник, якого призначили у вересні, отримав гроші від голови Добровеличківської селищної ради на Кіровоградщині, щоб залишити за громадою підрозділи 121 і 124 бригад ТрО «Південь».

До суду потрапив обвинувальний акт вже за іншою статтею – ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Цобенко власноруч не міг за хабар вирішити проблему. Така швидка передача справи до суду свідчить про те, що підполковник уклав угоду зі слідчим спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону. Тобто, якщо суд затвердить її, то Цобенко вийде на волю з умовним строком покарання.

Розгляд справи призначено на 18 січня

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ ЗОБОВ'ЯЗАЛИ ВІДКРИТИ СПРАВУ

за ч. 5 ст. 191 ККУ щодо привласнення 25 000 000₴

мова йде про можливі зловживання колишнього віце-прем`єр-міністра (міністра з питань стратегічних галузей промисловості) Олега Уруського, голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, радника міністра, ексначальника відділу «К» управління СБУ в Запорізькій області.

Відносно товариства, якому надані державні кошти, наразі проходить процедура визнання банкрутом, внаслідок цього держава може втратити гроші.

Раніше були розпочаті кримінальні провадження №12023100100001231 від 07.04.2023, № 1202060000000241 від 04.05.2023, проте органами досудового розслідування свідомо йде затягування розслідування, оскільки у цих кримінальних провадженнях не вказано про ймовірну причетність до вчинення колишнього віце-прем`єр-міністра.

ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу за заявою директора ТОВ «Спеціальні кореспонденти»... Чекаємо на деталі....

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Мова йде про наступне

05.04.2021 року між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та TOB "Міт Інвест Груп" укладено договір позики на 24 963 800₴ на умовах інфляційної індексації для реалізації інноваційного проекта:

"Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища".

Станом на 31.08.2022 TOB "Міт Інвест Груп" не виконало обов`язок щодо своєчасного повернення одержаних коштів, а саме порушено графік погашення позики по сплаті частини заборгованості в сумі 18 000 000,00₴ в строк до 04.08.2022, та не виконано зобов`язання по оплаті інфляційної індексації за період з 14.04.2021 по 31.07.2022, включно, у сумі 4 289 965₴.

Наразі компанія порушила справу про банкрутство

Господарський суд Житомирської області задовільнив вимоги ДІФКУ до фірми, але грошей, звісно, вже немає

Кінцевий власником компанії вказаний Володимир Гончарук з міста Їндржіхув Градець у Чехії (ТОВ "Карі")

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Українка Тетяна Глиняна, компанії з оточення якої є одним з найбільших постачальників продуктів харчування структурам Міноборони, вирішила продати готелі в хорватському Спліті після того, як про її закордонні активи дізнались журналісти. Про це пише NV Business із посиланням на хорватські ЗМІ.

Глиняна торік стала власницею кількох компаній та готелів у Спліті. Через тиждень стало відомо, що вона продала свої активи в Хорватії.

Бізнесмен Йозо Парчина заявив vecernji.hr, що він продав Глиняній лише один готель Luxe - йшлося про продаж компанії MIMOZA d.o.o., яка управляла двома готелями.

Парчина заявив, що Глиняна сама звернулася з проханням продати готель Luxe, і що на момент угоди він не знав, який в неї бізнес в Україні. "Це не те, що я повинен знати", - додав він.

Сайт slobodnadalmacija.hr написав, що за готелі заплатили приблизно 20 млн євро. Зазначається, що транзакції були схвалені Нацбанком Хорватії, відповідне управління якого перевіряє та затверджує транзакції на суму понад 300 тис євро.
Також сайт наводить слова адвоката Маріо Вуковича, котрий представляє інтереси Глиняної в Спліті та упродовж кількох місяців супроводжував операції з купівлі готелів.

За словами Вуковича, його клієнтка упродовж останніх 10 років веде бізнес та проживає у Хорватії. Він додав, ощо у хорватських компаніях Тетяни Глиняної працювало 79 робітників та були задіяні підрядники.

Хорватське видання dnevnik.hr відвідало курортне селище Брела, у якому зареєстрована компанія Глиняної NAZARII d.o.o. Там розташований приватний будинок, в якому, ймовірно, проживає українка. Також журналісти пишуть, що "п'ять років тому український інвестор купив старий будинок у Брелі, зніс його та почав будувати готель".

"В соціальних мережах можна знайти профілі громадян Хорватії, які вказують місцем роботи NAZARII d.o.o., уточнюючи, що ця компанія має відношення до двох готелів - Mirari (Спліт) та NAZARII (Брела). Хоча в жодній системі бронювання другого готелю поки немає", - додає NV Business.

Видання звернуло увагу, що 12 січня сайт slobodnadalmacija.hr повідомив з посиланням на господарський суд Спліту, що Глиняна напередодні продала три готелі. Покупцем нібито став місцевий бізнесмен Діян Яхєфендіч.

Журналісти NV Бізнес знайшли акаунт Яхєфендіча у соцмережі Instagram. В описі до профілю йдеться, що він володіє консалтинговою компанією, має відношення до бару Tennis на набережній Спліту та до чотирьох готелів, назви яких фігурували у статті. Але в день виходу статті про готелі, ця сторінка зникла з вільного доступу.
На сайтах, які надають інформацію з хорватських реєстрів, поки немає відповідних змін у структурі власності компаній NAZARII d.o.o., ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o., власником яких стала українка.

У коментарі, наданому ЕП, адвокат та представник Тетяни Глиняної Сергій Василишин підтвердив продаж активів в Хорватії, зауваживши, що йдеться про купівлю та продаж не готелів, а корпоративних прав.

"Тетяна Глиняна не купувала і не продавала готелів у Хорватії. В різний час нею були придбані частки (корпоративні права) у хорватських компаніях, які володіють об’єктами готельної інфраструктури у Далмації та Берлі (Хорватія).

Тетяна Глиняна має хорватських бізнес-партнерів, і станом на зараз на їх користь відбулося відчуження її корпоративних прав. Такий крок став спільним рішенням хорватських бізнес-партнерів і Тетяни Глиняної, які ведуть підприємницьку діяльність в Хорватії вже багато років", - заявив адвокат.
Також Василишин надав позицію самої Глиняної - вона заявила, що займається підприємницькою діяльністю в Україні понад 25 років і аралельно близько 10 років має бізнес-проєкти в Хорватії.
"Щодо готельного бізнесу. Жодна моя інвестиція в Республіці Хорватія не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України. Усі прибутки моєї компанії від надання харчових та логістичних послуг державі залишаються в Україні.

Бізнес у Хорватії значною мірою започатковано мною на кошти від операції з фінансовими інструментами за підтримки локальних партнерів. Також у Хорватії мої компанії мають і значний обсяг боргових зобов’язань", - йдеться у позиції Глиняної, яку надав її адвокат.

НАЗК залишилося без голови

15 січня сплив строк повноважень у Олександра Новікова

Відомо про 24 кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу. Серед них – діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Далі проходить очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Беруть участь і конкурсанти, які минулого року претендували на посаду директора НАБУ: керівник четвертого слідчого відділу ДБР з дислокацією у місті Вінниці  Сергій Гупяк, який увійшов до трійки фіналістів, та Віктор Павлущик, старший детектив НАБУ.

11 січня відбувся 2-й етап оцінювання знань та якостей кандидатів – виконання практичних завдань, які передбачають завдання із застосування антикорупційного законодавства і завдання з етичного лідерства. Наразі результати кандидатів ще невідомі.

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Сина судді Євгенія Аблова затримали за підозрою у вбивстві

15 січня суд обрав йому запобіжний захід. Івана Аблова відправили під варту без права внесення застави.

27-річного юриста Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося в новорічну ніч у готельному комплексі «Золотий Бугаз», що в селі Грибівка Одеського району.

За даними слідства, він посварився з приятелем Ігорем Гергелем і завдав йому кілька ударів ножем у груди. Аблов з місця злочину втік

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вищий антикорупційний суд знову заочно взяв під варту сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря, якого НАБУ і САП підозрюють в організації зловживань на 13 000 000₴ і легалізації цих коштів

Раніше слідство встановило, що колишній керівник ДК «Укрспецекспорт» Павло Букін, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 000$).
Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми, співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них в сумі орієнтовно 170 000$ була передана безпосередньо Гладковському-молодшому.

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Кабмін призначив проведення службового розслідування стосовно голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, в діях якого НАЗК виявило правопорушення, пов’язане з корупцією.

Національне агентство з питань державної служби і має провести його протягом наступних двох місяців з дати прийняття цього розпорядження.

Раніше НАЗК склало на Рудого протокол у зв’язку із виявленням адміністративного правопорушення за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (не повідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

Так, на підставі звернення викривача до НАЗК за захистом, проведено перевірку та встановлено порушення прав викривачів в діяльності Голови КРАІЛ.

За результатами перевірки 28 грудня 2023 року НАЗК внесено припис КМУ, як органу, що координує діяльність КРАІЛ, з вимогою усунути порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” в діяльності КРАІЛ та притягнути винних до відповідальності.

​​Дружина керівника ДП "Ліси України" Держлісагентства Юрія Болоховця займається успішним аграрним бізнесом – все майно родини оформлено на неї.

Болоховець у 2005 закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Лісове господарство". До 2007 працював у лісовій інспекції в Київській області.

З 2007 до 2012 працював інженером та лісничим у Ніжинському лісгоспі, потім – директором Прилуцького лісового господарства. З 2012 до 2020 працював директором Ніжинського лісового господарства.
У 2020 році був призначений начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства. У липні 2020 став заступником голови Держлісагентства, а потім – його керівником. У жовтні 2023 його призначили на посаду керівника ДП "Ліси України"
.
Дружина Болоховця Людмила є керівником та засновником ТОВ "Івангородське", що має великі земельні ділянки в селі Івангород Чернігівської області. Вона отримала їх у період з листопада 2020 по грудень 2021 року, тобто коли її чоловік був топпосадовцем Держлісагентства. Мова йде про 9 ділянок загальною площею 24,33 га.

На свої посаді жінка за рік заробила 1 200 000₴ у якості доходу, зарплатні та дивідендів. Сам Болоховець отримав від держави 475 000₴. У сім'ї є заощадження. на суму в 1 760 000₴. Ще 10 000$ вони надали у борг.

Будинок та земля в Івангороді, де живе родина, також оформлені на Людмилу Болоховець. Вона ж власник і квартири у Ніжені (88,2 кв. м) вартістю у 590 тис. гривень. Ще одна земельна ділянка у 2,5 тис. кв. м оформлена у користування неповнорічної доньки посадовця Софії.

У Києві посадовець із родиною виймає квартиру в 48,7 кв. м в громадянина Акін Мехмет (власник ТОВ "Солісіті Енерджі" та "Експрес Солар"). Вартість цієї послуги не вказана.

Автівки посадовця також оформлені на дружину: Toyota Hilux (2019) за 798 тис. гривень та " ЗИЛ-ММЗ" (1989) за 20 тис. гривень.

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com