🔍 Слідчі поліції Дніпропетровщини відкрили справу проти колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Мін’юсту Івана Легостаєва, в якого нашли ознаки недостовірного збагачення.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК.

НАЗК при перевірці декларації експодавця виявило, що той не зміг пояснити походження грошей від криптовалюти. Гроші Легостаєв нібито отримав в 2021 році від обмінного пункту валют «Менора», продавший криптовалюту на 2,5 млн гривень.

Однак сам факт отримання крипти експосадовцем не підтверджено.

Останній пояснив, що криптовалюта була розміщена на холодних гаманцях. Під час продажу криптовалюти відділення обміну валют «Менора» у Дніпрі жодних документів йому не надало, тому підтвердити отриманий дохід документально не має можливості.

Суб`єкт декларування надав довідку, в якій зазначається, що товариство надавало суб'єкту декларуванню інформаційні послуги з пошуку покупців з метою продажу криптовалюти, за результатами наданих послуг зазначеною особою були укладені відповідні угоди на загальну суму 2,5 млн гривень.

Але під час обміну криптовалюти Легостаєву не було надано жодного документа, який би підтверджував факт отримання ним коштів. Крім того, продаж криптовалюти без належного підтвердження (договір, квитанція, чек, акт, банківський переказ тощо) унеможливлює встановлення джерела доходу, ідентифікацію сторони операції, обсягу операції та її вартості.

Ба більше обмінний пункт валют «Менора» не включений до офіційного Реєстру НБУ, це може свідчити про його нелегальний статус або відсутність належної реєстрації. Згідно з чинним законодавством України операції з обміну валют повинні здійснюватися виключно через зареєстровані та ліцензовані установи.

Наразі слідство перевіряє походження коштів. Мова може йти про отримання хабаря.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує висвітлювати діяльність керівника Обухівської поліції Максима Дьоміна та його родини — ДБР слід взяти до уваги це під час виявлення корупційно набутого майна.

Його дружина Мар'яна Дьоміна (Самойленко) вказала себе в паспорті як Mariana Domina — не так давно закінчила НАВС та отримала посаду дізнавача ГУНП в Київській області.

Познайомилася вона з Дьоміним під час роботи дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП. Саме тому її і перевели до "главку", щоб не було скандалів. Сама пара мешкає в квратирі власника Корзаченко Тетяна Вікторівна — вартість оренди не вказана, що є ознакою корупції.

Родина жінки складається з матері (Денисова Тетяна Борисівна) та вітчима (Павлюк Сергій Сергійович), який є пенсіонером МВС. В поліціянтки є брат та сестра — Денисов Денис Васильович та Самойленко Тетяна Костянтинівна. Вони декларують отримання пенсій. Вони мешкають в Баришівці у квартирі в 87,7 кв.м. До цього була інша в 46 кв.м.

В 2021 пенсіонер Павлюк за 750 тис. гривень набув ділянку в 1,5 га в селі Лукаші! Денисова в 2022 році задекларувала Opel Vectra (2004) за 32 тис. гривень.

При цьому батьки поліцейської декларували мізерну пенсію та отримували соціальну допомогу! Вони також вказали, що зберігають 18 тис. доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Ви думали це все про Максима Дьоміна, а 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 виявило, що він прилаштував рідного брата Георгія з митниці на роботу в підконтрольне Бориспільске райуправління поліції (останній був поліцейським сектору реагування патрульної поліції, потім оперуповноваженим САОР ВКП, а тепер звільнився). Тепер Жорік працює в ДП "Ліси України".

Георгій Дьомін — колишній митник з аеропорту Бориспіль, зареєстрований у місті Яготин. Сім'я складається з дружини Віталіни Юріївни та дочки Варвари. Дьомін вказав, що заробив 275 тис. гривень в поліції, 166 тис. гривень від ДСГП "Ліси України", а його дружина нібито безробітня, яка отримувала 8,6 тис. гривень соцвиплат від Бориспольскої РДА.

У реальності вона не безробітня, а таргетолог для Beaty сфери. Тобто брехло та уникає декларування виплат від своєї діяльності.

В Яготині Георгій Дьомін має ділянку в 1 тис. кв., невідомої вартості, але набуту в 2017-му. А ще він живе в будинку свого батька Сергія Анатолійовича Дьоміна (103 кв.м). Також подружжя орендує квартиру невідомої площі та не вказує вартість оренди (власник – Володимир Олександрович Шатець)

Офіційно Дьомін вказує, що має Skoda Octavia A7 (2014), набуті 2021 року, належить дружині, Дьомін користується як член сім'ї. Вартість не вказана. Ще родина має 27 тис. доларів заощаджень.

Цікаво, що Георгія Дьоміна досі не мобілізували до ЗСУ.

Додамо, що в Віталіни Дьоміної зникла ділянка, набута у грудні 2021 року в селі Фіолетове на 2 га.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com