🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Можливо, бізнес-партнер Сергія Ткаченко по автосхемам з ГСЦ МВС — Олександр Шабельник

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Схема з шахрайською закупівлею Мавіків для ЗСУ, яку організував внук ексзаст. мера Тернополя Оконський Назар має нові деталі.

Нещодавно прокуратура просила накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Т спрінгс» через яку проходили схеми. Також прокурор окремо просив заборонити ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам зазначених банківських установ та їх територіальних відділень проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вказаних рахунках.

Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення Рф на територію України діяла злочинна група до складу якої увійшли та ніші невстановлені на даний час особи, під приводом продажу квадрокоптерів для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа коштами військовослужбовців, волонтерів юридичних та фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає понад 12 млн грн.

«НВП «Українські авіаційні системи» контролює дружина ескнардепа Борислава Розенблата.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 НАЗК підтвердило незаконне збагачення Вербицького

Агентство нарешті завершило повну перевірку декларації колишнього заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, виявивши ознаки незаконного збагачення на суму 30,27 млн грн та недостовірні відомості на 2,38 млн грн.

Перевірка виявила, що Вербицький неправильно вказав тип права на низку об’єктів нерухомості, які, за висновками НАЗК, були набуті за його кошти, але оформлені на третіх осіб, зокрема на його колишню дружину Вікторію Вербицьку та інших осіб:

📌Квартира та земельна ділянка в Анталії, Туреччина (набуті 22 травня 2022 за 3,89 млн грн). Вербицький вказав, що ці об’єкти перебувають у «безоплатному користуванні» як місце проживання його колишньої дружини.

Проте НАЗК встановило, що кошти на їх придбання (133 тис. доларів) походять від Вербицького, а не від дружини, яка нібито надала позику. Дохід Вербицької  за 2015-2021 роки у 2,28 млн грн та її витрати на транспортні засоби не дозволяють зробити таку позику. НАЗК дійшло висновку, що ці об’єкти були набуті за дорученням Вербицького з невстановлених джерел.

📌Житловий будинок (420,1 м²) та земельна ділянка (300 м²) в Одесі (набуті 20 листопада 2023, загальна ринкова вартість 10,94 млн грн).

Вербицький зазначив, що ці об’єкти також перебувають у «безоплатному користуванні» ексдружини. Однак НАЗК встановило, що будинок і ділянка придбані за договором купівлі-продажу спільно з Юрчак С.М. за 7,23 млн грн, із яких частка Вербицької (3,61 млн грн) була профінансована за згодою Вербицького.

Дохід ексдружини за 2022-2023 роки (390 тис. грн) та Юрчак  за 1999-2023 роки (289 тис. грн) не покриває вартості активів, що вказує на використання коштів Вербицького з невстановлених джерел.

📌Житловий будинок (155,4 м²) та земельна ділянка (250 м²) у Києві (набуті у 2023 році, ринкова вартість 16,33 млн грн). Ці об’єкти оформлені на Павільча В.О., від імені якого діяв племінник Вербицького – Вербицький Є.А. Задекларована вартість (2,07 млн грн за будинок і 796 тис. грн за ділянку) значно нижча за ринкову, яка, за даними ТОВ «Дім Ріа Маркетплейс» та ПП «Ажіо», становить від 15,32  до 16,33 млн грн. НАЗК вважає, що ці об’єкти також придбані за дорученням Вербицького через племінника за кошти з невстановлених джерел. Там експрокурор жив зі співмешканкою Христиною Ільницькою.

📌Крім того, Вербицький неправомірно вказав у декларації право користування будинком у Києві, що належить Кізь Г.М. і перебуває в нього в оренді за договором, що не підлягало декларуванню.

📖 Вербицький задекларував готівкові кошти у розмірі 60 тис. доларів та 100 тис. грн, пояснюючи їх походження доходами від зарплати (1,6 млн грн, з яких заощаджено 499 тис. грн), продажу автомобіля (1,63 млн грн) та подарунком від родичів (35 тис. грн).

Проте НАЗК не врахувало ці пояснення через відсутність документів. Аналіз банківських рахунків у АТ «Райффайзен Банк» показав, що за 2012-2021 роки Вербицький міг заощадити не більше 753 тис. грн, що не відповідає задекларованим активам.

Загальна сума недостовірних відомостей становить 2,38 млн грн, що вказує на порушення ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Сукупна вартість набутих активів значно перевищує задекларовані доходи Вербицького за 2003–2021 роки (3,6 млн грн) та його заощадження.

НАЗК встановило, що активи в Туреччині, Одесі та Києві були придбані за кошти з невстановлених джерел, що є ознакою незаконного збагачення за ст. 368-5 ККУ.

Перевірка декларації Вербицького за 2023 рік виявила серйозні порушення, що можуть мати кримінальні наслідки. НАЗК направило матеріали до правоохоронних органів для подальшого розслідування за ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. 

Нагадаємо,  НАБУ  ініціювало своє розслідування й відкрило кримінальне провадження за статтею 368-5 КК(незаконне збагачення).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com