🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Хто стоїть за РЕБ від Piranha-tech ?

Як ми вже писали в матеріалі по справі Офісу генпрокурора та СБУ, серед засновників ТОВ "Піранья-Тех" є Олександр Ружинський, Юрій Момот та громадяни Ізраїлю В'ячеслав Бад й Орен Флакс. Заступником гендиректора Ружинського є Анатолій Храпчинський — досить публічна особа, яка полюбляє роздавати коментарі ЗМІ.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡цікавий пан Юрій Павлович Момот.

Офіцерів повітрянодесантних військ, отримав освіту Рязанському командному училищі Мінвбивств рф. Балотувався до Петрівської сільської ради Київської області від ОПЗЖ (№4 у списку).

Є екскерівником ТОВ «Збут Енерджи ЛТД» — постачальника електроенергії для АТ "Укрзалізниця" (редакція - відповідні факти можливого заволодіння коштами АТ "Українська залізниця" за період 2019-2020, діяльність структури, що перебуває під керівництво Момота, розслідуються НАБУ та САП).

У 2014 Момот разом з однодумцями зареєстрував БФ «Фонд ветеранів війни та учасників АТО», який виступив у ролі дорадчого органу для Міноборони, завдяки чому у чоловіка сформувалася чудова нагода заробити на «ветеранській темі».

Момоту вдалося запустити прибутковий проєкт «Коло Друзів». Товариство було засновано БФ «Фонд ветеранів війни та учасників АТО» та займалося наданням рекреаційних послуг для ветеранів.

«Коло Друзів» фігурує як один з учасників «схеми» виведення 10 млн при закупівлі «рекреаційних послуг» у ТОВ «Санаторій «Феофанія» для учасників АТО у 2015-2016 (спарва №4201610 1070000112). Провадження, розпочате за матеріалами ГУКЗЕ СБУ було відкрито 7 липня 2016-го, а саме наступного дня після «звільнення» Момота з посади керівника.

Не менш цікавою за ветеранську є історія керування Юрієм Павловичем потужним дочірнім підприємством ПРАТ «НАК "Надра України"» «Чернігівнафтогазгеологія» з 2016 по 2020. Поліція тоді відкрила КП №12017270000000286 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 ККУ.

Суть справи полягає у «зливі» трубних конструкцій в інтересах ТОВ «Виробнича база "Левадник"». За оцінками слідчих, «формальне списання засобів, що перебували на балансі підприємства» мало місце у листопаді-грудні 2016 року і завдало збитків ДП «Чернігівнафтогазгеологія» на 2 млн гривень. Судовий розгляд справи затягнувся через низку оскаржень рішень суду, що припинились тільки-но Момот Ю. П. залишив посаду керівника в 2020 році. Отримувач списаних засобів ТОВ «Виробнича база "Левадник"» підозрювався ГУ ДФС у Полтавській області в ухиленні від сплати податків. Відповідне кримінальне провадження (№42018170000000023) було внесено до ЄРДР 25.01.2018 року.

Далі буде...

💬@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схеми власника "Піранья Тех" Юрія Момота: бізнес напрямки із невизначеною етимологією та призначенням

ТОВ «Еко-Тех» — у структурі пан Момот обіймав посаду директора до 2021. Засновником ТОВ є компанія «Каптек Корпорейшн Л. П.» (Captek Corporation L. P., реєстраційний номер SL008447). «Еко-Тех» утворена двома «компаніями-реєстраторами», зареєстрованими на території Республіки Панама 10.12.2010. Captek Corporation L. P. розпущена 2013 і не здійснює ніякої діяльності. Момот — єдина посадова особа, що здійснювала керівництво і управління діяльністю «Еко-Тех».

ТОВ має всі ознаки фіктивності та могло використовуватись для виводу коштів за межі України, оскільки юридичні особи категорії «limited partnership», яким є засновник «Еко-Тех», мають спрощену систему оподаткування для нерезидентів як для України, так і для Великобританії, на території якої ТОВ зареєстроване. Незважаючи на отримані ліцензії та основний вид діяльності «оброблення неметалевих відходів та брухту», жодного підтвердження діяльності «Еко-Тех» не знайдено.

ТОВ «Укрнеоноформлення». На цьому підприємстві Юрій Павлович займав посаду директора до 05.08.2021, а перебував у статусі засновника та бенефіціарного власника до 2021 року. Після його «звільнення» керівну посаду зайняла Івахно Вікторія Вікторівна. Аналогічні посади ця ж особа зайняла в «Еко-Тех». За аналогічним принципом: юридична особа отримувала ліцензії ДАБІ, а її фактичної діяльності не виявлено. Можливе використання у якості «частини» механізму конвертаційних центрів або ж привласнення нерухомості під виглядом «будівництва».

«Юніар Буд» обіймає третю сходинку в переліку загадкових структур Момота. Компанія існує з 2008 року, заснована цивільною дружиною Юрія Павловича - Шуміліною Наталєю Вікторівною. Директор підприємства - такий собі Пацьора Андрій Васильович. Пацьора є співзасновником «Юніар Буд».

Так само, як і ТОВ «Укрнеоноформлення», ця компанія отримувала ліцензії ДАБІ, але фактичної її діяльності не виявлено. Існує версія, що функція структури полягає в реалізації «конвертаційних» схем. Діяльність цієї компанії може бути пов'язана з 13-ма ФОПами, зареєстрованими на Пацьору. Вони не фіксують жодної публічної діяльності, а так само можуть використовуватись як частини «схем».

💬@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

По схемі з номерними знаками автотранспорту для сервісних центрів МВС на 1,2 млрд гривень

Власник головного постачальника номерів до ГСЦ (ТОВ "Л.П. Продакшн"/ ТОВ "Світлофор") Олександр Чаричанський — 100% «фунт» покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Якщо підняти старі реєстри, він "світиться" у кількох фірмах політика. Через його дружину-адвоката Ірину Чаричанську прогнали 2,4 млн грн у передвиборчий фонд "Блоку Кернеса". Після смерті політика Чаричанський працює на його сина Данилу Привалова (або як він сам себе називає в соцмережі — Даніїл Прівалов).

🔐 Так от, перед останніми виборами Кернес та тодішній міністр МВС Арсен Аваков уклали певну мирову угоду. Через блок Кернеса провели деяких людей Авакова та екснардепа Ігоря Котвіцького до місцевих рад. Можливо, схема зі «Світлофором» була частиною фінансового забезпечення цих домовленостей.

Аваков нібито відійшов від номерів, але Привалов цілком успішний. З одного боку — він бізнес-партнер і близький друг Самвела Акобяна, творця HELSI.

Останній – одна з важливих персон в оточенні першого віце-прем’єра Михайла Федорова. Нині він член стратегічної ради Diya City. Раніше був активно долучений до діджитал-команди Федорова, яка працювала на виборчій кампанії Зеленського.

🔒 З іншого боку – дружина сина Кернеса Юлія є сестрою нардепа від «Слуги народу» Володимира Козака. Сам по собі він не сильно впливовий. Але зайшов до ВР за квотою Іллі Павлюка. Павлюк добре знайомий з батьком Привалової Василем Козаком, котрий багато років поспіль був головою Сокирянського району (Чернівецька обл.), де працює великий митний пост на кордоні з Молдовою. Ну, і крім того, Василь Козак – сват ще одного народного депутата: Михайла Папієва (ОПЗЖ).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Міністр юстиції Герман Галущенко залишив дружину з 4 дітьми, а нову пасію Світлану Грінчук призначив своєю заступницею. Потім просунув її на міністра екології (дозволу на видобуток копалин), потім віддав їй свій портфель міністра енергетики, а сам повернувся до рідних палестин.

Цікаво, що Галущенко на громадських засадах був помічником також нардепа 6-го скликання (2007 – 2012) від тоді модної, а нині забороненої "Партії регіонів" Юрія Каракая. Нині цей факт в офіційній біографії чиновника не згадується, натомість згадки про нього залишилися на сайті "Чесно". Втім, на цей період припадають і більш "зашкварні" справи.

Зокрема, журналісти видання "Лівий берег" стверджували, що в 2006 – 2007 роках Галущенко нібито "таємно" очолював юридичну службу "Енергоатому", якою тоді керував скандальний син голови СБУ часів Кучми Андрій Деркач (нині – офіційно викритий СБУ як російський шпигун і чинний сенатор Росії). Нібито Галущенко входив до групи впливу Деркача і довгі роки був "його людиною". Сам Галущенко ці закиди заперечує, при цьому доказів ніхто з численних критиків чиновника так і не надав.

У 2011 році Галущенко залишив АП і перейшов на "пониження" до Міністерства охорони здоров'я України, де працював головним юридичним консультом ДП "Державний експертний центр". Втім, вже через кілька місяців пан Герман залишив МОЗ і перейшов до роботи у Міністерстві юстиції, де обіймав посаду помічника міністра юстиції Олександра Лавриновича, а згодом директора департаменту судової роботи.

Його головним профілем діяльності були міжнародні спори та арбітражі з іноземними інвесторами. Зокрема, в цей час тривала справа "Татнафти", коли росіяни подали позов проти України через втрату контролю над Кременчуцьким НПЗ.

Остаточного рішення по справі Галущенко не дочекався, бо не знайшов спільної мови з новою міністеркою та яскравою представницею донецької юридичної школи Оленою Лукаш і звільнився, а вже в липні 2013-го став виконавчим директором з правового забезпечення ДП НАЕК "Енергоатом".

Галущенко не затримався довго й тут – чиновник звільнився з цієї посади у квітні 2014 року (не чекаючи на ухвалення закону про люстрацію чиновництва часів Януковича) та зосередився на приватній практиці (був керуючим партнером адвокатської компанії "ІЛА") та викладацькій діяльності, яку розпочав ще в 2012 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡: Син Кернеса тепер контролює і платформу дистанційної освіти Eddy

Самвел Акобян (HELSI) у липні цього року вийшов зі складу ТОВ "Едді Україна". Тепер 40% компанії є у Прівалова Даніїла Геннадійовича, а 45% має така собі Бєляєва Марія Олександрівна.

Директором та спізавносником фірми є Іван Волков, який вже потрапляв у скандал з ТОВ «Інтерактивні системи навчання» через закупівлю за завищеною вартістю 176 мультимедійних панелей BenQ для дніпровських шкіл. Ця фірма вже "наварила" 200 млн гривень на тендерах.

На розгляді в патентному бюро лежить торгівельна марка Eddy. Цікаво, що в грудні 2024 був опублікований лист, де вказувалося, що команда Eddy зупиняє підтримку для шкіл України.

Ми випускаємо фінальне оновлення системи. Надалі оновлення не надходитимуть планово, а технічна підтримка надаватиметься лише через чат-бот і сайт навчального центру, де можна ознайомитись з доступними матеріалами. Однак, ми забезпечимо школи, які наразі використовують Eddy, інструментом міграції на іншу освітньо-інформаційну систему.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com