🔈 Компанія Avic заробляє мільйони на несертифікованій техніці

Депутат Харківської міської ради від партії «СлугаНароду» Дмитро Бутенко організував схему контрабанди та ухилення від сплати податків. Він налагодив незаконне ввезення несертифікованої Apple-техніки, смартфонів, телевізорів та побутової електроніки з країн Азії. Для прикриття застосовуються підроблені митні декларації із заниженою вартістю товарів, що дозволяє мінімізувати платежі та обходити контроль.

Продаж контрабандної продукції здійснюється через мережу офлайн-магазинів Avic
🔸Київ (Є. Чикаленка, 2-4/7)
🔸Харків (Павлівська площа, 8)
🔸Одеса (Преображенська, 41),
🔸інтернет-магазин avic.com.ua

Розрахунки проводяться на рахунки підконтрольних ФОПів або у криптовалюті, що дозволяє приховувати реальні обороти та ухилятися від податків. У магазинах покупцям часто видають нефіскальні чеки, а значна частина готівки взагалі не відображається у бухгалтерській звітності.

Фінансові потоки далі легалізуються через криптовалютні біржі та «міксери», що ускладнює відстеження транзакцій. Отримані кошти спрямовуються на придбання елітної нерухомості, автомобілів та корпоративних прав як в Україні, так і за кордоном. За підрахунками, річний оборот мережі перевищує 18 мільйонів доларів США, що в рази перевищує офіційно задекларовані доходи.

Avic фактично є фасадом для відпрацьованої системи контрабанди та тіньового бізнесу. Використання підставних ФОПів, фіктивних рахунків і криптогаманців забезпечує анонімність угруповання, тоді як державний бюджет щороку втрачає мільйони гривень податкових надходжень.

Попри очевидні факти ухилення від сплати податків та масштабну контрабанду, контролюючі та правоохоронні органи фактично ігнорують ці порушення, що свідчить про корупційні домовленості та покривання схеми на високому рівні. У зв’язку з цим подано повторну скаргу з вимогою провести комплексну перевірку діяльності мережі Avic та ФОП Дмитра Бутенка, а також притягнути всіх причетних осіб до відповідальності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 Дмитро Ігорович Бутенко під час останніх виборів балотувався до Харківської міської ради від партії "Слуга народу".

Однак ще 27 червня 2019під час парламентської виборчої кампанії був прихильником іншої партії – за офіційною інформацією він пожертвував "Партії Шарія" 140 тис. грн.

Бутенко є співзасновником ГО "Всеукраїнське об'єднання "Нове покоління", де головою є харківський підприємець Роман Катеринчик, який під час парламентських виборів балотувався від Шарія. Катеринчик у свою чергу пов'язаний із колишнім нардепом-"регіоналом" Володимиром Кацубою.

Бутенко — людина голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера.

Він був радником Кучера з питань інвестиційної діяльності та цифрової трансформації. Він зайшов депутатом після того, як Кучер склав мандат.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ДП «Ліси України» – кузня кадрів для НКЦПФР Магомедова

Андрія Вороного, колишнього керівника департаменту IT-технологій ДП «Ліси України», якому висунуто підозру, призначено на посаду директора техпідтримки НКЦПФР.

Керівник НКЦПФР Руслан Магомедов, відповідно до наказу, призначив корупціонера Вороного директором Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ).

АРІФРУ — це державна установа, яка забезпечує технічну, організаційну та ресурсну підтримку функцій та повноважень НКЦПФР за бюджетні кошти. Саме тому призначення на посаду особи, якій висунуто підозру, викликає занепокоєння.

У структурі НКЦПФР працює ще один вихідець із ДП «ЛІАЦ» — Максим Леонідович Рівтін, що фігурує в гучному корупційному скандалі щодо розкрадання коштів «Лісів України» на сотні мільйонів гривень. Ідеться, зокрема, про 167 млн грн збитків через незаконну вирубку, майже 140 млн грн необґрунтовані активи, а також відповідні підозри фігурантам — понад 40 за останні тижні. Основна схема включала маніпуляції співробітниками «ЛІАЦ» із системою електронного обліку деревини: заниження обсягів, зміну якості, видалення документів.

Рівтіна призначено заступником керівника Офісу НКЦПФР.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Власник бренду Domino Антон Шухнін раптово 22 серпня почав непокоїтися за оборону та безпеку країни. Створив сторінку у соцмережах, проплатив пости на сайтах та у ТГ-пабліках мільйонниках про те, що він подарував стару автівку для ГУР Міноборони.

Заявив, що весь прибуткі за святкові дні в серпні (мова про два дні) пішла на закупівлю цього корита. Це жалюгідна сума. Або Шухнін ухиляється від сплати податків, або він просто жадібний.

Антон Шухнін веде бізнес в окупованому Криму.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Адвокат з Одеси Руслан Шуляк підозрюється в організації групи з виготовлення підроблених документів щодо погіршення стану здоровʼя військовослужбовців і членів їхніх сімей з метою подальшого звільнення від проходження військової служби (ст.114-1 ККУ).

Руслан Шуляк працював колись юрисконсультом в  Ширяївському виправному центрі  (№111) на Одещини. Це той центр, де незаконно здавали. оренду землі приватним підприємцям. Він неодноразово намагався влаштуватися до НАБУ чи Офісу генпрокурора, але не проходив відбір.

Далі Шуляк вирішив заробляти на ухиленні від призову до ЗСУ, або звільнення з армії за станом здоров'я. Для виготовлення підробок він залучив директором ТОВ "Контраст-Принт" Анатолія Миколайовича Бабенка та Боршуляк Алісу Іванівну. Вони виготовляли підробки та відправляли їх новою поштою.

Сергій Олександрович Ілюшин, Кулаковський Максим Анатолійович та Кулаковська Юлія Валеріївна відповідали за пошук військовозобов'язаних осіб по Києву та Київській області та по Одесі та Одещині, пропонуючи свої послуги. У схемі брали участь Олена Юріївна Зарицька, Андрій Олександрович Козак та Дар'я Вікторівна Кудіна.

Додамо, що згадана вище Юлія Кулаковська – медичний реєстратор територіального медичного об'єднання МВС по Миколаївській області. Вона отримала цю посаду у березні цього року.

Також у схемі брала участь нотаріус Оксана Леонідівна Гладких, яка погоджувала фіктивні документи. Наразі Шуляк закрив всі свої сторінки в соцмережах для публічного доступу

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє,
Виробника дронів "Генерал Черешня" з Запоріжжя перевіряють через схему фіктивного працевлаштування ухилянтів на підприємство задля бронювання від служби в ЗСУ (№4202516469 0000014 за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 ККУ)

Одеська поліція та спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону викрила адвоката, котрий організував протиправну схему ухилення від мобілізації шляхом оформлення бронювання/відстрочок від мобілізації, організації втеч з території ТЦК та збірних пунктів ЗСУ, зняття з «розшуку», оформлення інвалідності/непридатності та інших підстав для уникнення призову або безперешкодного перетину кордону.

Правник, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем» (виробник "Генерал Черешня), а саме, з директором Олександром Русаковим,  засновником Ярославом Гришиним, та братом засновника Станіславом, використовуючи статус критичності вказаного підприємства, шляхом фіктивного працевлаштування «бронюють» військовозобов`язаних громадян від мобілізації, чим здійснюють перешкоджання законній діяльності ЗСУ у сфері здійснення мобілізації, в умовах повномасштабної війни.

Правник усвідомлюючи, що громадяни, яким останній сприяє в ухиленні від мобілізації, у передбаченому порядку не здійснили оновлення військово-облікових даних та перебувають у статусі «розшук», залучав на окремих етапах своєї протиправної діяльності службових осіб ТЦК та СП, які за отриману та розподілену з ним неправомірну вигоду, безпідставно вносили зміни до бази даних «Оберіг», знімаючи відмітку «розшук» з осіб, які вчинили порушення у сфері мобілізаційного законодавства.

Додамо, що 6 серпня Олександра Русакова звільнили з посади директора. Натомість їм став місцевий депутат Михайло Прасол.

💼☝️☝️☝️Дрони "Генерал Черешня"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com