NEW BOT Телеграм, страница

🧩

Податкові "скрутки" Полтавщини: ОЗУ з Зіньківа

🧠

🧡

🧡 повідомляє: на території Зіньковської громади Полтащини вже понад 10 років діє мережа, що займається податковими "скрутками" через міндобрива та зерно.

Нещодавно ЗМІ почали писати, що ТОВ "Агро-Органік" здійснило закупівлю газового конденсату у низки контрагентів, які спеціалізуються на реалізації податкового кредиту. Вказувалося, що це податкова скрутка, яка почалася з приходом начальника головного управління ДПС у Полтавській області Сергія Левченка.

До цього в.о. керівника була Алла Рябкова, котра має проблеми з правоохоронцями. У листопаді 2023 року ДБР спільно з НАЗК повідомили, що під час моніторингу статків держслужбовиці виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 6 млн грн.

🧠

🧡

🧡 звернуло увагу на контрагентів «Агро-Органік», зокрема на СТОВ «Калина 2025», котре через суди намагається отримати з фірми 14,7 млн грн. Нібито позивач перерахував кошти за мінеральні добрива, але товар не отримав.

СТОВ «Калина 2025» раніше відоме як СТОВ «Щербини» та знаходилося по вул. Залізнична, 1Б, в селі Дубовець на Житомирщині. Вже 28 серпня компанія переїхала на Львівщину — в оф. 209 у місті Стрий, вул. Шевченка, 179. Ще раніше «Щербини» взагалі було на Полтавщині — місто Зіньків, вул.Героїв України, 4 А, офіс 8.

Звертаємо увагу на засновників та керівників цієї фірми:
🔸Калініченко Микола Миколайович
🔸Калініченко Ганна Макарівна
🔸Калініченко Олена Петрівна (фото)

Микола Калініченко був засновником СФГ "Доля" (Зіньківський р-н, село Бобрівник, вулиця К. Маркса, 5). На родину оформлені ТОВ "Хантерс" та ФГ "Доля нова" (наразі також переїхала до Стрия). Керівником там вказаний Іван Іванович Володарець.

Наразі фірма через суди хоче отримати від ТОВ "Голдмінк" з Зінькова 1,6 млн гривень поворотної фінансової допомоги, а також 1,73 млн пені за порушення умов. Це компанія, якою володіє поляк Вуйцик Войцех Рафал, що задіяна в експортних операціях.

📌 Додамо, що СФГ "Доля" Калініченків фігурує КП №12019170040002596 за ч.2 ст.382 ККУ. У справі ТОВ «Спектр-Агро» за позовом до СФГ винесено ухвалу відповідно до якої порушено провадження у справі про банкрутство боржник та визнано кредиторські вимоги на 6,72 млн гривень. Калініченко протягом 2016-2018 років безпідставно переказував кошти боржника, що свідчить про намір умисно не виконувати рішення господарського суду Полтавської області.

Службовими особами СФГ «Доля» ліквідатору не було передано бухгалтерську та іншу документацію СФГ «Доля», печатки та штампи, що створює перешкоди у встановленні можливості виконати рішення суду.

Службовими особами упродовж 2017-2018 з метою невиконання рішення господарського суду, було здійснено фактичне виведення активів до інших підприємств, а саме: ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова», ТОВ «Бджолиний дім».

🔒 Директор СТОВ «Калина 2025» Ярослав Анатолійович Аксюк (фото). Це чоловік Людмили Аксюк – ексревізора управління ДФС Полтавщини, яка зараз працює у податковій Житомирщини, де також були зареєстровані фірми Калініченків.

Він є диреткором ТОВ "Дубовець агро", що має спільну пошту з "Калина 2025" (stov.kaluna2025@gmail.com), а ще є власником ТОВ "Агро-Трейд", "Креатив Агро Експорт", "Креатив-Трейд", які фігурували у КП №32018060000000044 управління ДФС уЖитомирщини за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами «Івниця», «Флора Трейд», «Житомирщина Агро», за фактом умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами АТ «Мегабанк» та за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Калініченки та Володарець давно годуються від міської ради Зінькіова. Вони навіть розігрувати фіктивну конкуренцію на тендерах між собою.

Ще одна родичка — Ірина Володимирівна Калініченко (фото) є адміністратором відділу ЦНАП та державної реєстрації Зіньковської міської ради. Саме через неї оформляють необхідні додаткові документи.

💬

@ABleaks_bot

💕

Долучитись

☑

info@absolutionlab.com

Please open Telegram to view this post