У період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому - високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.
Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Слідством задокументовано, що в період липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень.
Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином ці гроші легалізували.
Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍90🔥24👏4⚡1🤬1
Посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків).
Замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія олігарха Бориса Кауфмана.
У результаті у грудні 2020 року КП втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг. Громаді міста завдано збитків на понад 15,6 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍155🔥44😡2👏1
Затриманий експодатківець Євген Бамбізов з 2023-го є директором та засновником ТОВ "Консалтингова компанія "Центр медіації та партнерства" (раніше АО "Бізнеспартнер", Київ, провулок Музейний, 4), яка займається консультуванням з питань оподаткування,
Експодосадоавець пішов з фірми в 2020, а повернувся в 2022-му. І от що цікаво — замість нього засновника стали наступні особи, на яких СБУ варто звернути увагу на харків'ян:
Батько — колишній помічник нардепа Володимира Кацуби. Він як ексвласник ТД "Промсталь" фігурував у КП №3201311011000006, щодо "скруток" харківського ДП завод «Електроважмаш».
Вікторія Закриницька (фото) — Доцент кафедри юридичного університету Каразіна у Харкові. Також вона засновник АО "Бізнес-партнер", що переїхало з Києва. Директором вказаний Віталій Мазовецький, що претендує на посаду судді.
Її сестра Юлія — директор та співвласник харківського ресторану "Чеза" разом з Чередник Віталій Іванович.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍160🔥46⚡1👏1😁1💯1
А що там ТЦК, мобілізація? Ні, це все для Миколи. А Євген в нас птах вільний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍152🔥51🤬3🤣2⚡1
Йдеться про колишнього заст.прокурора Одещини Дениса Черних, який очолював офіс Пшонки в Одесі. Він разом з іншим прокурором Кавуном, були люстровані.
Кавун потім став радником Авакова, а ось Черних втік до рф, де вступив в партію "Єдіная Росія". Як бачимо, це не заважає родині Бамбізових підтримувати відносини з ворогами України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍158🔥45⚡1😁1🤬1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍152🔥50😁1
Підключайте колишнього генпрокурора Віталія Ярему.
Друга треба витягати!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍150🔥49
Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 1 ст. 366-2 ККУ. За даним слідства підозрюваний суддя, використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП.
Задокументовано, що племінниця судді передала йому неправомірну вигоду в розмірі 8 тис. доларів для вирішення цього питання із службовими особами РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення територіального центру без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до міста Львова.
Встановлено факти внесення суддею завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї родини, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн.
У подальшому дане кримінальне провадження буде передано до НАБУ за підслідністю.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍150🔥46