💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Конвертатор ДПС Євген Бамбізов

🔸Бамбізов фінансував партію Рабіновича та Мураєва
🔸Гаманець Бамбізова — ексдепутат Горошко
🔸Бамбізов та Черних
🔸Прокурор Говда
🔸Банда Бамбізова в ДФС
🔸Закриницький та Бамбізов
🔸Бамбізов та Шурма-старший

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ САП хоче конфіскувати майно Івана Поповича — адміністратора сервісного центру МВС №2143 в Тячеві на Закарпатті

Попович оформив активи на себе, дружину та доньку. При цьому набуття одного із транспортних засобів, який оформлено на доньку, відбулося за ціною, у 15 разів нижчою за ринкову.

У позові просять визнати необґрунтованими наступне: 5 квартир; 4 машино-місця; автомобілі BMW 730D 2018 року випуску, MERCEDES-BENZ E 200 (2013), та AUDI A8 (2018). Загальна вартість активів – понад 8,6 млн грн.

Після початку збору доказів необґрунтованості активів частину майна переоформили на близьких осіб. Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім'ї встановлено неможливість набути ці об'єкти за рахунок законних доходів.

Наразі для забезпечення позову арештовано наступне: 4 машиномісця, готельно-ресторанний комплекс площею 2043,2 кв. м в населеному пункті Тересва і земельна ділянка площею 0,6 га поблизу села Буштино.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Родина конвертатора Жені Бамбізова володіє нерухомістю та компаніями, оформленими не на нього особисто. Дружина має будинок у Дмитрівці Бучанського району та кілька земельних ділянок під Києвом. У Харкові квартири записані на його сестру й матір. У Києві фігурують гаражі, які оформлені на близьке оточення.

Серед компаній родини:
🔸«ТДК Бізнес Імперія» зі статутним фондом понад 5 млн грн
🔸«Інкорп Девелопмент»,
🔸кооператив «Курортний 99»

Брат дружини Сергій Сердюк є власником ТОВ «Сталь груп спектр», яке у 2024 році стало фігурантом кримінального провадження через імпорт скла з рф під виглядом азербайджанського та несплату понад 13 млн грн податків. Податковим консультантом цієї схеми виступав сам Бамбізов.

У судових реєстрах зафіксовано низку справ за його участю: спроби оскаржити конкурси, позови до Гетьманцева, справи через порушення ПДР, ДТП із BMW, який відсутній у деклараціях. Це підтверджує, що навіть після звільнення він залишався активним у бізнесі, судах та схемах.

Окремий інструмент впливу — телеграм-канал «Дон Кіхот», де публікували або погрожували публікаціями про бізнес. За даними підприємців, за «зняття» інформації вимагали від 20 до 50 тисяч доларів. Дані для цих матеріалів Бамбізов отримував від діючих і колишніх колег у податковій.

Бамбізов також співпрацював із колишнім чиновником Костянтином Брилем, який через свої зв’язки «створював проблеми» для бізнесу, а потім вони спільно їх «вирішували». Є дані про лобіювання змін до податкового законодавства разом із заступником міністра фінансів Світланою Воробей, що могло мати мільярдні наслідки для бюджету.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Чуєте, а скільки такі "котли" коштують. Де брали для дружини, пане Горошко?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

"Котли" за 7,75 тис. доларів — непогано. Rolex Datejust для дружини конвертатора та ексдепутата від ПР Харківської облради Горошка

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Член групи Євгена Бамбізова — Пономаренко Аліна Юріївна, головний державний інспектор відділу аналізу податкової інформації управління ДПС у Харківській області.

Аліна мешкає в Балаклії, де живуть тесть та теща Бамбізова.

Нещодавно звільнилася та перейшла працювати на "Запоріжжяобленерго". Там працює її чоловік Андрій Іванович Пономаренко.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 У Тернополі керівництво новоствореної ГО «Тернопільська обласна асоціація спортивної боротьби України» обрали з підозрюваних у корупції

Президентом асоціації став бізнесмен Володимир Баб’як, який є одним із фігурантів справи про крадіжку 44 млн грн під час реконструкції військового ліцею у Шептицькому на Львівщині.

У березні 2024 року поліцейські затримали за звинуваченням у розкраданні 44 млн грн бюджетних грошей під час будівництва військового ліцею в Червонограді (нині Шептицький) низку осіб. Їм оголосили підозру в привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Підозру тоді отримали львівський ексбанкір, бізнесмен Віталій Ломакович, бізнесмен Володимир Баб’як, директор дніпровської будівельної компанії «Укрстройкомплект» Єгор Клименко, бухгалтерка Світлана Маліцька та керівник одного з відділів «Укрстройкомплект» Олег Чубченко. Окрім цього, підозри у привласненні грошей отримали полковник академії сухопутних військ Юрій Черевко та керівник військового ліцею в Червонограді Іван Сивоус.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомляли, що підозрювані підробляли інформацію про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт під час реконструкції військового ліцею в Червонограді. Щоб легалізувати гроші підрядник перерахував гроші субпідрядним організаціям за роботи, які ті не виконували. У такий спосіб вдалося привласнити 44 млн грн.

В липні 2024 Галицький райсуд Львова скасував підозру в розкраданні 44 млн грн бізнесмену Віталію Ломаковичу.

🚫 Президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко подякував Володимиру Баб’яку за «готовність вести команду вперед та розвивати боротьбу в регіоні». Він також додав, що мер Тернополя Сергій Надал став почесним президентом регіональної асоціації.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Пана Горошка, який допомагає Бамбізову з «конвертами» завтра чекають погані новини.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com