История о том как я стал участником мошеннической схемы..
Казалось бы, боремся тут со скамом, а сам в него попал, но не все так просто.

Итак было это еще 30.06.25.
Скопилось не много USDT, решил его продать. Знаю хорошие сервисы по продажи крипты, но там отправляют в несколько платежей, а мне надо было одним. Пошел на Bybit в Р2Р раздел, нашел выгодную сделку и началось.
В описании двояко расписано что работают с первыми лицами, что я воспринял как истину (да и любой бы человек так понял).
В общем скидываю реквизиты, жду оплату. Сначала контрагент оттягивал оплату, просил подождать. Я не торопился соглашался.
Приходит платеж от Антона на нужную сумму, захожу на бб вижу контрагента Ибрагима, знаю что по правилам бб запрещена отправка от третьих лиц и сразу открываю апелляцию с указанием данной проблемы. Чуйка была на уровне)
Конечно, сам торгуя на бб часто использовал карты третьих лиц, это неизбежно из-за блокировок карт и от других контрагентов тоже, но только от тех кого знаю давно, это важный фактор коллеги, берите на вооружение, если впервые торгуете с кем то, то никогда не соглашайтесь на прием от третьих лиц, чревато последствиями.
Итак к сделке. Само собой контрагент начинает задавать мне вопросы, почему я открыл апил, долго дискуссируя скидывает мне реквизиты для возврата и они верные именно отправителя, что странно для мошенника (как я ошибался), но именно это меня и навело на мысль что реально контрагент порядочный продавец. Попытавшись перевести на эти реквизиты, мне не дал банк этого сделать, видимо отправитель уже заблокировал тогда карту, ведь он переводил деньги на безопасный счет) далее по дискуссировав еще на бб мы переходим в тг, созвонились, вроде адекватный чел, объясняет мне что он сам треуголит и в сделке с другим человеком в данный момент и отправляет он. Все чисто, скидывает мне скрины и тд, как бы выглядит все чётко, ничего подозрительного. Ну и я соглашаюсь отпустить ему монету и оставил эти рубли себе. И все было хорошо.
Но не так давно приходит мне смс о том что мой банк заблокирован. По 161 ФЗ. Начинаем разбираться, пишу в ЦБ. Ничего не помогает. Пишу в сам банк на почту с просьбой пояснения причины добавления меня в список 161 ФЗ. Приходит ответ именно по этому переводу на 31000₽.
Хорошо в моем банке есть возможность посмотреть по истории телефон отправителя. Смотрю, звоню ему и выясняется что его развели мошенники в тот момент и скинули мои реквизиты для перевода. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Далее выяснил у него номер телефона следователя который ведет у него дело, дозвонился до него, он в отпуске, дело непонятно у кого и все это ещё и на расстоянии 1500 км от меня.
(Не теряя времени, пишу в свой банк на почту об этом переводе, объясняя все нюансы, прикладываю скрины с бб, доказывая добросовестность своих действий.)

Далее еле уговорив следователя который находится в отпуске дать мне номер канцелярии нужного следственного управления, дозвонившись с 85 раза, узнаю что 14.09 дело приостановлено по причине не установленного лица совершившего преступление.
Очень конечно интересно. Посоветовали писать начальнику управления с обращением о новом возбуждении и моими пояснениями.
А надо ли мне оно? Потерпевший адекватный, самостоятельный человек, кому это надо, так только ему.
Я же на днях получил заветную СМС о том что мой банк разблокировали и 161 ФЗ снята. Оставим всё как есть, чтож поделать, а ведь куда рыть точно есть, просто нет дела никому до этого.
Вот такая вот история, увы.

Всем хорошего настроения и только честных людей на пути!

Ваш 👹Бес skama👹

P.S. Не все скрины влезли(((