На Кипре пару лет назад рухнул мутный банк с ливанскими акционерами Federal Bank of the Middle East (FBME).
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
ЦБ готовит к объединению пенсионные фонды, вошедшие в «ФК Открытие»: «ЛУКОЙЛ-Гарант», «Электроэнергетики» и РГС, сообщил Reuters.
Положение фондов разное. Фонд электроэнергетиков (был частью РАО ЕЭС) можно сразу закрывать. Его разворовали когда ещё покупался Номос-банк, а на это делр понадобился его кэш. Лукойл-Гарант когда-то помог обкэшить акционера Открытия Бориса Минца. За счёт этих денег и появился O1 group.@banksta
Положение фондов разное. Фонд электроэнергетиков (был частью РАО ЕЭС) можно сразу закрывать. Его разворовали когда ещё покупался Номос-банк, а на это делр понадобился его кэш. Лукойл-Гарант когда-то помог обкэшить акционера Открытия Бориса Минца. За счёт этих денег и появился O1 group.@banksta
Международная прачечная банк FBME помогала отмывать деньги не только Михаилу Прохорову, сотрудникам московской мэрии, владельцам Домодедово. Но и нашим банкстерам экс-владельцу Роскапа Алексею Иващенко и Андрею Крысину из Евротраста. Но это в перерывах между помощью Хэзболле.
Расследование о FBME велось американцами на Кипре и в России уже около года.
Прохорову помогал сотрудник кипрского FBME Олег Лапушкин. Последний также входил в советы директоров российских банков. FBME был связан общими акционерами и менеджментом с Банком торгового финансирования. @banksta
Расследование о FBME велось американцами на Кипре и в России уже около года.
Прохорову помогал сотрудник кипрского FBME Олег Лапушкин. Последний также входил в советы директоров российских банков. FBME был связан общими акционерами и менеджментом с Банком торгового финансирования. @banksta
Предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев:
"Наш банк прошёл в последнее время через очень тяжелые испытания. Проделана огромная работа, результатом которой стали очевидные успехи по выполнению новых требований ЦБ РФ к системно значимым банкам. По многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.
В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьёзных вызовов.
К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк.
В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его. Банк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений и бизнес-линий ПСБ продолжается". @banksta
"Наш банк прошёл в последнее время через очень тяжелые испытания. Проделана огромная работа, результатом которой стали очевидные успехи по выполнению новых требований ЦБ РФ к системно значимым банкам. По многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.
В то же время не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. И мы можем с уверенностью сказать, что банк может и умеет работать в режиме самых серьёзных вызовов.
К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства. Известно, что в течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк.
В сложившейся ситуации мы глубоко сожалеем о принятом решении, но не можем не принять его. Банк находится в конструктивном диалоге с ЦБ, работа всех подразделений и бизнес-линий ПСБ продолжается". @banksta
8 лет строгача Алексею Улюкаеву серьезный приговор. Штраф 120 млн рублей для Улюкаев ничто, он бы легко заплатил и 1 млрд. Срок он заслужил и шел к нему всю жизнь. Он брал взятки на всех этапах карьеры - беззалоговые кредиты ЦБ, все сделки, которые он курировал ещё зампредов в ЦБ. По нашим данным, Улюкаев приложил руку и к крышеванию Открытия. @banksta
Новогодний подарок Игорю Сечину в виде посадки на 8 лет Алексея Улюкаева может окончательно вбить клин между окололибералами и режимом Путина. Сечину и ко надо развивать проект мочилова либералов, иначе можно проиграть в дальнейшем.
Теперь Улюкаев - явный потенциальный союзник оппозиции, выйти из тюрьмы раньше он сможет только после смены власти в стране.
У него много приятелей в псевдолиберальной тусовке, и за счёт них и своего капитала в сотни миллионов долларов Улюкаев даже из тюрьмы сможет подтачивать режим.
Круг его контактов - это зампред ЦБ Серега Швецов, экс-министр финансов Алексей Кудрин и венчурный гений из Роснано Анатолий Чубайс.
Помимо тяжеловесов, в нее входят банкстеры Вадим Беляев и Рубен Аганбегян заработавшие миллиарды на крахе Открытия.
Посадка Улюкаева может стать витком противоборства между этими людьми и действующим режимом, если они его не сдадут, как многократно сдавали либеральные идеи за звонкую монету. @banksta
Теперь Улюкаев - явный потенциальный союзник оппозиции, выйти из тюрьмы раньше он сможет только после смены власти в стране.
У него много приятелей в псевдолиберальной тусовке, и за счёт них и своего капитала в сотни миллионов долларов Улюкаев даже из тюрьмы сможет подтачивать режим.
Круг его контактов - это зампред ЦБ Серега Швецов, экс-министр финансов Алексей Кудрин и венчурный гений из Роснано Анатолий Чубайс.
Помимо тяжеловесов, в нее входят банкстеры Вадим Беляев и Рубен Аганбегян заработавшие миллиарды на крахе Открытия.
Посадка Улюкаева может стать витком противоборства между этими людьми и действующим режимом, если они его не сдадут, как многократно сдавали либеральные идеи за звонкую монету. @banksta
ЦБ подозревает, что ряд НПФ «неправомерно» пытались спасти вложения в акции Промсвязьбанка, заменив их на инвестиции в его же облигации. Накануне санации крупные НПФ продали около 20% принадлежащих им акций, говорят источники РБК. Речь может идти о пенсионном фонде Сафмар Михаила Гуцериева и Будущее Бориса Минца. @banksta
Мечта зампреда ЦБ Василия Поздышева о крахе Промсвязьбанка сбылась, он месяцами делал остросюжетные заявления про пополнение Фонд банковских санаций и намекал на завал в ФКБС Промсвязьбанка еще октябре. Выглядело это так, будто бы он торговался и поддавливал владельцев.
Мы далеки от иллюзий, что делал он это исключительно из-за любви к работе.
При всех проблемах (кредитование связанных сторон, заигрались с Автовазбанком, схемы БОМП), Промсвязьбанк больше похож на реальный бизнес, он не был дырой на дыре как Открытие или Бинбанк.
Добил Поздышев привычно - сливом газете Ведомости. Источник в ЦБ - это именно он. @banksta
Мы далеки от иллюзий, что делал он это исключительно из-за любви к работе.
При всех проблемах (кредитование связанных сторон, заигрались с Автовазбанком, схемы БОМП), Промсвязьбанк больше похож на реальный бизнес, он не был дырой на дыре как Открытие или Бинбанк.
Добил Поздышев привычно - сливом газете Ведомости. Источник в ЦБ - это именно он. @banksta
Вслед за Верхневолжским банком, ЦБ может насолить ещё одному крымскому банку-пылесосу - Северному кредиту. Банкстеры давненько накупили плохих бумажек в активы и заместили ими вклады.
Реальные бенефициары банка таинственные хапуги-москвичи, а правительство Вологодской области в капитале выполняет роль прикрытия или подставного лоха.
Вход в Крым, и последовавшие санкции США, были неплохим отвлекающим маневром.
Но нам пишут, что по ситуации в банке есть не только предписания после внеплановой проверки ЦБ, но и различные постановления и обращения к силовикам. Ждем новостей. @banksta
Реальные бенефициары банка таинственные хапуги-москвичи, а правительство Вологодской области в капитале выполняет роль прикрытия или подставного лоха.
Вход в Крым, и последовавшие санкции США, были неплохим отвлекающим маневром.
Но нам пишут, что по ситуации в банке есть не только предписания после внеплановой проверки ЦБ, но и различные постановления и обращения к силовикам. Ждем новостей. @banksta
Клиенты Промсвязьбанка жалуются, что брокер не дает закрыть позиции. Вероятно, банкстеры зареповали активы клиентов для дополнительной ликвидности для банка. Похожая ситуация была в Открытии брокер, но она прошла достаточно тихо.
Разве, что руководители брокера пили беспробудно.
С приходом денег ЦБ ситуация должна разрешиться. Если, конечно, в регуляторе не хотят поиздеваться над клиентами банка и окончательно дискредитировать инвестиции в России. @banksta
Разве, что руководители брокера пили беспробудно.
С приходом денег ЦБ ситуация должна разрешиться. Если, конечно, в регуляторе не хотят поиздеваться над клиентами банка и окончательно дискредитировать инвестиции в России. @banksta
Forwarded from Мысли-НеМысли
Вот и свежие оценки «дыры» в «Промсвязьбанке». Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев оценил ее в 200 млрд рублей.
Поздышев в очередной раз выступил в роли «капитана Очевидность», заявив, что собственники банка использовали его для финансирования собственных проектов и компаний в строительном секторе, а проблемные кредиты и привели к такой дыре. Но о том, что ПСБ заточен в том числе на строительный бизнес Ананьевых было известно всем, и, учитывая ситуацию в сегменте недвижимости, рост плохих кредитов был очевидным.
Но сумма в 200 млрд рублей вообще не вызывает доверия. Это какая-то магическая цифра, вокруг которой все вертится у ЦБ. Дыра во Внешпромбанке была чуть более 200 млрд рублей, в Бинбанке – 175 млрд руб., Открытии – 190 млрд руб. Речь, конечно, идет в основном о начальных оценках, которые потом постоянно увеличиваются. Так что и по ПСБ, скорее всего, финальная сумма будет значительно больше.
Поздышев в очередной раз выступил в роли «капитана Очевидность», заявив, что собственники банка использовали его для финансирования собственных проектов и компаний в строительном секторе, а проблемные кредиты и привели к такой дыре. Но о том, что ПСБ заточен в том числе на строительный бизнес Ананьевых было известно всем, и, учитывая ситуацию в сегменте недвижимости, рост плохих кредитов был очевидным.
Но сумма в 200 млрд рублей вообще не вызывает доверия. Это какая-то магическая цифра, вокруг которой все вертится у ЦБ. Дыра во Внешпромбанке была чуть более 200 млрд рублей, в Бинбанке – 175 млрд руб., Открытии – 190 млрд руб. Речь, конечно, идет в основном о начальных оценках, которые потом постоянно увеличиваются. Так что и по ПСБ, скорее всего, финальная сумма будет значительно больше.
Продажа облигаций и закрытие РЕПО со стороны МКБ или НПФ Сафмар по долговым инструментам и акциям Промсвязьбанка означает, что их покупателем была скорее всего сама Промсвязь.
Эти сделки увеличат размер дыры в Промсвязьбанке на десятки миллиардов.
Ее опять оплатят за счет падения экономического роста, инфляции, а в итоге - кошелька налогоплательщиков. @banksta
Эти сделки увеличат размер дыры в Промсвязьбанке на десятки миллиардов.
Ее опять оплатят за счет падения экономического роста, инфляции, а в итоге - кошелька налогоплательщиков. @banksta
Клиенты Тинькофф Банка столкнулись с проблемами при зачислении средств на карты. У банка завал по ай-ти и уже с десяток сбоев за месяц. Тиньков подтверждает название своей книги - "Я такой же, как все".
Банк перебрал с количеством клиентов и медленно, но верно превращается в филиал Сбербанка. @banksta
Банк перебрал с количеством клиентов и медленно, но верно превращается в филиал Сбербанка. @banksta