🔫 BitOK x Tornado Cash

Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их

После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.

В нашем боте появилась новая функция:

1️⃣ Проверяете адрес

2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту

3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций

Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡

* спокойно, шутка

🤝 AML в криптовалютах: что это и зачем нужно

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Включает анализ транзакций, проверку клиентов (KYC) и контроль происхождения средств.

🤔 AML, KYC, KYT — в чем разница?

AML — общий термин, охватывающий меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями. KYC (Know Your Customer) — процесс идентификации клиентов финансовых сервисов. KYT (Know Your Transaction) — анализ транзакций для выявления их сути и назначения.

AML в криптовалютах и банках имеют различия, но суть одна: деньги должны иметь прозрачное происхождение. В банках AML включает строгую идентификацию и подтверждение источников средств. В крипте контроль автоматизирован — используются инструменты анализа транзакций, выявления подозрительных цепочек и классификации кошельков.

🍵 Кому он нужен?

AML нужен как частным лицам, так и бизнесу. Обычным пользователям он помогает проверять контрагентов на мошенничество, обеспечивать чистоту инвестиционного портфеля для беспрепятственного вывода в фиат и предотвращать риски, связанные с правоохранительными органами. Бизнесу AML позволяет проверять партнеров и клиентов на предмет финансовых рисков, защищать активы от мошенников и незаконных операций, а также соответствовать регуляторным требованиям, особенно в юрисдикциях с жестким контролем (например, ЕС).

Подробнее о самой базе AML в нашей новой статье 👉 https://bitok.org/blog/aml_checks_ru

🤝 BitOK x Sumsub

Рады сообщить о стратегическом партнёрстве между BitOK и Sumsub — ведущим провайдером решений в области KYC/AML комплаенса.

Наше сотрудничество направлено на повышение безопасности и соответствия регуляторным требованиям в криптоиндустрии, вместе мы будем работать над созданием будущего безопасного крипторынка.

Это важный шаг для всей отрасли — впереди много совместной работы и полезных решений для пользователей!

🎤 Vote for BitOK!

Мы номинированы на звание лучшего AML-сервиса по версии Blockchain Life!

Сейчас идёт открытое голосование — и мы будем благодарны, если вы, наши любимые подписчики, поддержите нас!

👍 Проголосовать можно здесь https://voting.blockchain.forum/

А если победим — устроим розыгрыш фирменного мерча! 🙂

👍 Litecoin (LTC) теперь доступен во всех сервисах BitOK, включая KYT Office.

Вы можете выбрать сеть LTC при работе с KYT и в реальном времени отслеживать связанные с ней риски.

😎 Подключайте свои транзакции и автоматизируйте мониторинг для «криптовалютного серебра» — всё это теперь доступно прямо в KYT Office.

С более чем 300 миллионами транзакций, Litecoin остаётся одной из самых активных блокчейн-сетей, но при этом считается одной из наиболее рискованных с точки зрения AML.

😈 Уже можно активировать и попробовать в деле.

Следите за обновлениями — впереди ещё много нового.

❓ Кто такой Hayden Davis?

На первый взгляд — обычный крипто-инвестор, ведущий блог в Twitter. Но чем он действительно известен, и почему таких, как он, стоит знать поимённо?

Сейчас ему 28 лет, он родом из США и занимает пост генерального директора Kelsier Ventures, инвестиционного фонда, базирующегося в Лос-Анджелесе. С приходом эры мемкоинов его состояние выросло в десятки, а то и сотни раз. Однако одна ошибка стоила ему всего — репутации, свободы и, возможно, будущего.

☠️ Как потерять всё?

После краха скандально известной криптовалюты $LIBRA сообщество быстро выяснило, кто стоял за её запуском. Оказалось, что это был Hayden Davis и его фонд, ранее также запустивший токен $MELANIA. Когда правда всплыла, общественность потребовала объяснений. В ответ Дэвис записал видеообращение, в котором не только пытался оправдаться, но фактически сам себя сдал.

😨 В чём он признался?

В монологе он косвенно подтвердил свою причастность к ряду серьёзных преступлений как Инсайдерская торговля, Манипулирование рынком, Нецелевое использование средств, Нераскрытие существенной информации, Незаконное обогащение, Сговор с целью совершения финансовых преступлений, Нарушение нормативных требований

👮 Это не просто признание вины — он буквально передал прокурорам готовое уголовное дело. Теперь ему грозит от 20 до 30 лет заключения.

На данный момент hayden davis удерживает у себя на кошельках более $100 млн, мы как обычно будем следить за движениями средств с его счетов

🤝 Кто устроил дамп рынка?

13 апреля токен Mantle ($OM) обрушился с рыночной капитализацией в $5 миллиардов до всего лишь $500 миллионов — всего за одну красную свечу. Но кто стоит за этим резким падением?

С 7 апреля около 17 различных кошельков вывели на биржу 43 миллиона $OM — это примерно 4,5% от общего объёма обращения токена. Анализ транзакций показывает, что все эти адреса связаны с Laser Digital — стратегическим инвестором проекта.

☺️ Сообщество уже называет происходящее "второй Terra Luna", а в сети с каждой минутой появляются новые подробности, намекающие на возможный сговор инвесторов с целью заработать на падении.

Наша команда продолжит следить за ходом развития событий и держать вас в курсе всех последних новостей

🤔 Как не попасть под санкции в крипте?

Нарушить санкционное законодательство проще, чем кажется. Иногда достаточно просто перевести крипту из РФ в европейский банк или обслужить клиента из РФ без ВНЖ — и вы уже нарушили правила. А последствия — от заморозки средств и попадания «на радар» спецслужб до реальных уголовных дел и экстрадиции. Пример Garantex показывает, как международные расследования легко доходят до арестов.

👉 Как проявляются риски на практике?

Есть три уровня последствий:

1️⃣ Блокировка активов — кошельки могут быть заморожены (например, Tether часто сотрудничает с OFAC).

2️⃣ Попадание в серые списки — когда служба комплаенса или спецслужбы «видят» вас, даже без формальных санкций.

3️⃣ Финансовые и уголовные санкции — от штрафов в сотни тысяч евро до включения в санкционные списки или уголовного дела по запросу США.

😑 Как снизить риски?

О том, как не попасть под санкции, в нашей новой статье 👉 https://bitok.org/ru/blog/cryptoandsanctions

🌧 Дней без взломов в DeFi: 0

14 апреля децентрализованная биржа KiloEx подверглась атаке, в результате которой хакеры похитили около $7 млн.

☺️ Как это произошло?

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе ценовых оракулов платформы, что позволило им искусственно манипулировать ценами активов и вывести средства. Для отмывания похищенного использовался миксер Tornado Cash.

Сразу после взлома токен KiloEx просел на 30%, а рыночная капитализация проекта упала с $11 млн до $7,5 млн. Платформа приостановила работу и заявила о сотрудничестве с партнёрами для отслеживания средств и блокировки кошельков.

🙏 Дальнейшие действия

По словам команды KiloEx, им удалось отследить адреса хакера и даже установить его личность. В ответ они выдвинули ультиматум: вернуть 90% средств в обмен на 10% в качестве "white hat"-награды. В противном случае — встреча в суде.

Наша команда продлжит следить за ходом расследования и по возможности помогать пострадавшей бирже

😳 Base для всех?

На деле оказалось совсем не так. С официального аккаунта Base продвинули мемкойн и буквально через пару минут случился классический rug pull.

Всё началось сразу после того, как SEC закрыла дело против Coinbase. В аккаунте Base в Twitter появился твит со ссылкой на новый мемкойн под названием “Base is for everyone” («Base для всех»).

Токен запустили через Zora, и он мгновенно взлетел. Kапитализация достигла 20 миллионов долларов меньше чем за час.
А спустя всего 5 минут обрушился до нуля. Классическая схема слива.

👉 Но дальше — интереснее.

Мы выяснили, что три кошелька закупились токеном ещё до выхода твита.
Они слили активы на пике хайпа и вместе заработали около 666 тысяч долларов:

– 0x0992: вложил $2.3K → получил $170.4K
– 0x5D9D: $1.5K → $267.6K
– 0xBD31: $1.5K → $233.4K

Проект громко заявлял: «Base — для всех»,
но по факту оказалось: «Base — для своих».

Никакой прозрачности. Никаких объяснений. Полное молчание.
А доверие к web3 и без того хрупкое, сейчас пошатнулось ещё сильнее.

Наша команда продолжит следить за развитием событий

🔥 Tether шалит

Последний месяц мы наблюдаем, как всё больше «крупных» адресов попадают под блокировки Tether.

📉 За последние 10 дней было заморожено более 50 000 000 USDT.

Прямо сейчас Tether заблокировал ещё один крупный кошелёк:

TFzQYnrjjKrTWCLvtiZqajjoAJy2dbwfab

Баланс на момент заморозки — 15 000 000 USDT

Скорее всего, адрес может быть связан с Камбоджей (Huione Group)

📈 Причина такой активности Tether пока неясна, но тренд на увеличение сумм блокировок растет.

Следим дальше

👉 Дней без взлома DeFi протокола: 1 0

ZKsync только что пережил одну из самых разрушительных атак на уровне Layer-2 в 2025 году. Был скомпрометирован административный ключ, что позволило злоумышленнику создать и украсть примерно 111 миллионов нераспределённых токенов ZK из контракта эирдропа на сумму около $5 млн на момент атаки. Злоумышленник использовал скомпрометированный адрес для вызова функции sweepUnclaimed(), после чего средства были переведены на кошелёк, в котором до сих пор хранится большая часть токенов.

😈 Действия команды

Команда ZKsync подтвердила, что это был единичный инцидент, а не уязвимость на уровне протокола. Основные контракты, включая контракт токена ZK, логику протокола, контракты управления и эмитенты токенов, остаются в безопасности и не были затронуты. Средства пользователей никогда не находились под угрозой.

🤦‍♂️ Что произошло?

Эксплойт стал возможен из-за скомпрометированного админ-ключа, что подчёркивает серьёзный сбой в операционной безопасности.

Команда пригласила атакующего к переговорам о возврате средств, чтобы избежать юридических последствий.

Теперь вопрос стоит не в том, выживет ли ZKsync. Настоящий вопрос сохранят ли инвесторы и разработчики доверие к проекту после такой предотвратимой ошибки.

В гонке за лидерство в сфере Layer-2 доверие — это валюта. И прямо сейчас ZKsync тратит её слишком быстро. А наша команда продолжит держать вас в курсе событий

☺️ Почему Lazarus Group так известны?

Ранее мы писали о крупнейшем мошенничестве с Bybit, но послужной список этой группировки куда внушительнее. Один из самых масштабных финансовых скамов в истории также принадлежит им.

👉 Что такое Axie Infinity?

Axie Infinity — это P2E-игра, в которой персонажи представлены в виде NFT. Она была запущена в начале NFT-бума 2020-х годов, быстро завоевала популярность и стала самой успешной блокчейн-игрой своего времени. На пике своей популярности экосистема проекта оценивалась в рекордные $40 млрд.

😑 Что произошло?

В 2022 году хакеры из северокорейской группировки Lazarus Group взломали бридж, используемый в игре, и похитили оттуда $625 млн. Самое поразительное — кражу обнаружили только через неделю после взлома.

Преступники применили продвинутые методы подмены подписей и манипуляции с валидаторами. Они точно знали, кого атаковать, и использовали социальную инженерию. По разным оценкам, подготовка к этому взлому велась несколько лет.

🙏 Как они отмыли деньги?

Микширование — сначала украденные $ETH были прогнаны через различные миксеры, такие как Tornado Cash, чтобы усложнить их отслеживание.

Раздробление — средства были разбиты на множество кошельков, после чего небольшими транзакциями весь $ETH был конвертирован в Monero, что сделало дальнейший трекинг практически невозможным.

Вывод через OTC-брокеров — на финальном этапе преступники предлагали крупные сделки внебиржевым (OTC) брокерам, чтобы обойти санкции и избежать проблем с законом.

😈 Как защититься?

Рекомендуем всегда использовать AML-сервисы для проверки транзакций. Это поможет избежать попадания в санкционные списки и минимизировать риски работы с "грязными" активами.

🪖 BitOK на Blockchain Forum 2025!

Сегодня CEO BitOK Дмитрий Мачихин выступит на главной сцене форума — не пропустите!

Ждём вас на стенде G18 — обсудим идеи, расскажем о продукте и ответим на ваши вопросы.

📅 Расписание:

23 апреля, 17:35 — «Криптобезопасность и AML» (сцена Headliners)

24 апреля, 13:00 — Участие в Startup Pitch (в качестве судей)

24 апреля, 17:55 — Панельная дискуссия «Будущее AML и KYC»

До встречи на форуме!

🙈 Тёмная история Росса Ульбрихта

Росс Ульбрихт создатель крупнейшего анонимного маркетплейса своего времени, запустил проект, когда биткоин стоил всего $0.5. Будучи студентом, он изучал физику и материаловедение, но его путь завершился пожизненным заключением за создание Silk Road.

🫳 Что такое Silk Road?

Silk Road — анонимный онлайн-маркетплейс, запущенный в 2011 году. Он предоставлял пользователям возможность свободной торговли вне контроля государства, став символом идеалов либертарианства и криптовалютной экономики. На пике своей активности платформа обслуживала до 18% мирового наркотрафика и обеспечивала около 90% всех биткоин-транзакций того времени.

🤔 Падение

В 2013 году ФБР удалось отследить пользователей Silk Road и арестовать Ульбрихта в октябре того же года. При обыске у него изъяли ноутбук, на котором хранилось 144 336 биткоинов. Позже все эти биткоины были проданы за 48 миллионов долларов. В феврале 2015 года Росс был признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

😧 Неожиданный поворот

Несмотря на то, что через Silk Road продавались запрещённые вещества, Росс Ульбрихт стал культовой фигурой в криптосообществе. Он считается одним из тех, кто способствовал раннему распространению и популяризации биткоина. Тысячи людей подписали петиции с просьбой о помиловании, но безуспешно. Однако во время своего президентства Трамп подписал указ о помиловании Ульбрихта и сегодня Росс уже на свободе.

Наша команда настоятельно рекомендует проверять свои транзакции и адреса для защиты от грязных денег и мошенников

📈Топ неудачников в крипте📉

➡️ В 2015 году неизвестный предложил 50.000 $BTC ($13 млн) за недвижимость, продавец отказался. Сейчас это было бы более $3 млрд

➡️ Немецкие власти продают 50.000 $BTC по средней цене $54.000 за несколько месяцев до пампа

➡️«oh fuck» инцидент. Разработчик случайно сжёг токены на сумму $10 миллионов во время распределения токенов предпродажи нового мемкоина Slerf.

➡️Минт коллекции «The Otherside land» от yuga labs. Криво написанный контракт привел к потере $200 млн на комиссии. Отчеканить одну НФТ стоило более 2.5 $ETH

➡️8 лет назад неизвестный кошелек заклеймил 7 alien punks и 7 ape punks из колеекции CryptoPunks и продал их за 99.5 $ETH. Сегодня стоимость этих НФТ оценивается в $54 млн

Чтобы случайно не стать неудачником с заблокированными средствами, наша команда настоятельно рекомендует вам проверять кому вы отправляете свои активы

🪖 Что происходит в экосистеме Base?

23 апреля пользователи начали массово получать airdrop токена $ZORA. Причём, многие даже не взаимодействовали с платформой. Всё это происходило без единого официального заявления от команды проекта. Вокруг хаос, дорогие рекламные кампании и куча вопросов.

🤝 Что вообще происходит?

Неделю назад от Coinbase появился новый нарратив "Coin everything". Этот тренд быстро подхватила экосистема Base. Токен $ZORA и получил молниеносную поддержку от официального аккаунта Base в Twitter.

Но это была лишь прелюдия.

Через пару дней команда ZORA официально объявила об эирдропе. Base снова оказали поддержку, но при этом нигде не упомянули, что инвестировали в проект. Это породило волну подозрений и вопросов.

И вот тут начинается самое интересное.

Задолго до старта торгов, почти месяц назад около 2 миллиардов токенов были распределены между кошельками, связанными с командой. Некоторые из них уже засветились на централизованных биржах:

Bybit: 0xd79fd3889ff9B50B53FA8b7Fb5ba35E4F5804F31

KuCoin: 0x18b0F4547A89fe4C5FE84F258BeA3601FA281e9f

Также были замечены крупные кошельки с 100M+ токенов:

0x985Ee1cCb0F2Ac6091ee54Ea30D73D6c8072Bff1

0x1e1Fe6F5E3359C1284774994AEA1763e190Abe34

0xB0E2E4ba9BD4Fc9420CD121b4E3921f9CAFefB97

😑 Что c токеном?

График $ZORA стремительно падает к нулю. Команда хранит молчание. Инвесторы наблюдают, не имея ни информации, ни возможности безопасного выхода.

Наша команда продолжит наблюдать за ситуацией и держать вас в курсе всех событий

👀 Италия эпохи Ренессанса и AML?

Технологии меняются, но человеческая природа остаётся прежней.

Доверие было важно всегда — и остаётся основой любых отношений, в том числе в цифровом мире.

Сегодня криптоиндустрия сталкивается с тем же вызовом: как выстроить доверие?

Ответить мы попытались в нашей новой статье.

Мы провели условную параллель между эпохой Ренессанса и развитием блокчейн-технологий, включая KYT.

Уроки крипто-истории помогают навести порядок?

👉 bitok.org/ru/blog/chto-takoe-kyt

☺️ RTFKT: Как Nike обманули индустрию

RTFKT появилась во время пандемии в 2020 году. Команда быстро привлекла внимание вирусными видео и ярким присутствием в соцсетях. В октябре того же года они выпустили свою первую NFT — cybersneaker, которую продали за 30 ETH (примерно $11 000). Проект поддержали такие звезды, как Илон Маск и Канье Уэст.

😈 Взлет

Ровно через год RTFKT совместно с художником Такаши Мураками представили коллекцию Clone-X. Огромный ажиотаж вокруг релиза принес компании свыше $100 млн с минта. Уже в декабре 2021 года Nike объявили о покупке RTFKT. С этого момента коллекция стала считаться «blue chip» в мире NFT.

😑 Падение

Однако всё изменилось. За громкими обещаниями не последовало реального продукта и интерес к проекту начал угасать. Эирдропы лишь временно поддерживали активность. Кульминацией разочарования стал релиз эксклюзивных кроссовок для держателей NFT. Радость быстро сменилась возмущением, когда выяснилось, что за кроссовки нужно платить, а доставка доступна только в США. Напомним: на тот момент флор коллекции составлял 15 ETH (~$50 000).

В январе 2025 года RTFKT объявили о закрытии проекта. А в апреле стало известно, что изображения NFT вовсе не хранились в блокчейне, они размещались через Cloudflare. В результате, даже владельцы, вложившие миллионы, остались без доступа к своим «активам».