Ответ CZ: Binance отрицает доводы гражданского иска, хвалит свои комплаенс технологии, высокие стандарты KYC/AML, прозрачность, отмечает сотрудничество с регуляторами/правоохранительными органами, наличие лицензий и регистраций, опровергает торговлю ради прибыли/манипулирование рынками.

https://twitter.com/cz_binance/status/1640483997288415234

Суд приостановил сделку по покупке Voyager компанией Binance.US. Обманутые вкладчики Voyager в очередной раз защищены американскими властями и остаются с фигой в кармане

https://www.coindesk.com/policy/2023/03/27/judge-puts-voyager-sale-to-binanceus-on-hold-pending-government-appeal/

Новости из другого мира: регулирующие органы Гонконга помогут криптофирмам получить банковские услуги

https://watcher.guru/news/crypto-hong-kong-regulators-to-assist-firms-with-banking

Трейдеры, прокрутившие объем более 100$ за первую неделю, могут получить Polynomial Trade Early adopter NFT

https://galxe.com/polynomialprotocol/campaign/GCF3SUV9fG

Список пар, доступных для торговли

https://trade.polynomial.fi/perps

В новом обвинительном заключении SBF обвиняется в даче взятки китайскому чиновнику в размере 40 миллионов долларов

Новое обвинительное заключение по 13 статьям

https://www.documentcloud.org/documents/23728310-sam-bankman-fried-5th-superseding-indictment

Перевод ответа CZ на жалобу CFTC

Сегодня CFTC подала неожиданную и неприятную гражданскую жалобу, несмотря на то, что мы сотрудничали с CFTC более двух лет.
При первичном рассмотрении оказывается, что жалоба содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с трактовкой многих вопросов, заявленных в жалобе. Мы дадим полный ответ на неё, однако уже сейчас давайте рассмотрим несколько ключевых моментов.

Технология для соблюдения требований и блокировка в США.
Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения нормативных требований. Binance.com стала первой глобальной (неамериканской) биржей, внедрившей обязательную программу KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), по IP (включая широко используемые точки VPN за пределами США), по мобильному оператору, по следу мобильных устройств, по банковским депозитам и снятию средств, по депозитам и снятию средств на блокчейне, а так же по номерам кредитных карт и многим другим параметрам.

Мы не знаем ни одной компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.

Прозрачность и сотрудничество с правоохранительными органами.
Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регуляторами и правоохранительными органами в США и во всем мире. В настоящее время в команде Binance более 750 сотрудников, которые имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали 55 000+ запросов правоохранительных органов и помогли органам США заморозить/арестовать более $125 млн средств только в 2022 году и $160 млн в 2023 году.

Мы намерены продолжать уважать и сотрудничать с американскими и другими регуляторами по всему миру.

Регистрации и лицензии.
Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире - 16 и более, и пользуется заслуженным уважением у нашего сообщества пользователей.

Торговля.
Binance.com не торгует с целью получения прибыли и не "манипулирует" рынком ни при каких обстоятельствах. Binance "торгует" в нескольких ситуациях. Наши доходы поступают в криптовалюте. Время от времени нам необходимо конвертировать их для покрытия расходов в фиат или другие криптовалюты. У нас есть партнеры, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти партнеры специально проверяются, чтобы они не имели большой прибыли.

Лично у меня на Binance два счета: один для Binance Card, другой для моих активов в криптовалюте. Я сам пользуюсь нашими сервисами и храню свои криптовалюты на Binance.com. Мне также необходимо время от времени конвертировать криптовалюту для оплаты личных расходов или использования карты.

На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, то есть вам не разрешается продавать монету в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы сотрудники не могли активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, у нас есть строгие правила для тех, кто имеет доступ к частной информации, такой как детали листингов, Launchpad и т.д.. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.

Я сам строго соблюдаю эти правила. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, Earn, Margin или Futures. Я знаю, что лучшее использование моего времени - это создание надежной платформы, которая обслуживает наших пользователей.

В Binance мы ищем мирные решения всех проблем. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и правительственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов, зачастую более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. На этом пути к свободе денег мы не ожидаем, что все будет легко. Мы не избегаем трудностей.

Мы благодарим вас за вашу неизменную поддержку!