Forwarded from Мама Против NFT
Как через OpenSea деньги отмывают? — история в деталях.
Господа, всех приветствую, ответьте мне на один вопрос — «как часто вы покупаете NFT со своей кредитной или дебетовой карты?». Странно, да? Весьма глупый вопрос, учитывая состояние рынка и подвешенный сектор NFT, но все же, как часто? — «никогда не покупал, что за глупость?», ответит мне, пожалуй, каждый в этом канале. И ведь действительно, «покупка NFT с карты» звучит даже комично, особенно на фоне таких цен и объемов, «кто вообще эти люди, если они есть, что покупают NFT за кэш на карте?» — кардеры.
— «Кто блять? Это из DC или Marvel?» Кардеры — это мошенники, что используют краденные дебетовые карты или их реквизиты с целью высосать оттуда все возможные деньги, посредством онлайн покупок или других операций без подтверждения держателем карты.
Само явление кардинга, как вида мошенничества, далеко не ново. Кардинг стар как мир и живет с тех пор, как только деньги обрели цифровой вид в банковских системах.
Ранее кардеры отрабатывали дампы [слепки карты с реквизитами] в первых онлайн магазинах, заказывали кучу шмотья, техники и, после получения вещей дропом, продавали. Таким образом на руках мошенника был абсолютно чистый кэш, к которому сложно было придраться, но время шло вперед, а вместе с ним росла осведомленность органов, площадок и самих банков. Стали появляться "2FA" и такой метод отмыва практически вымер, посему от "вещевого кардинга" пришлось отказаться. Началась эра цифровых товаров.
На заре своей юности Steam, Origin и прочие игровые платформы не требовали ничего кроме базовых цифр с карты владельца для покупки товаров с витрины. Создавались сотни, если не тысячи, аккаунтов "ботов", которые любезно предоставляли вам на сторонних ресурсах игры и предметы из них по заниженным ценам. Возводились целые онлайн-магазины с красной ценой, что рекламировались отовсюду.
Постепенно в колоду игр, скинов, ресурсов и прочего хлама из геймерской тусовки, кардеры начали подтасовывать крипту, как метод отмыва средств с появлением первых обменников, и тут я могу часами перечислять способы которые видел, но нас интересует лишь один — NFT.
Чисто технически, да и идейно, NFT безупречно подходили под нужды отмыва — это есть что-то неосязаемое с постоянной текучкой из жирных чеков, нужно-то было всего лишь затесаться в общую массу под видом своего, и у них получилось.
Помните 3-х дневные проекты с всратыми, даже по тем меркам, артами и внезапными чеками по 10-20-30-50-100к$ за 1\1 или около того? — теперь вы знаете что это не коллекционеры.
Все что нужно было тогда — 2 кошелька и горсть фантазии для прекрасной истории. Деньги сами просились "казырнуть" в стакане, а толпа была только рада.
«Но то ведь было тогда, сейчас то что? и причем здесь OpenSea?». Я готов поспорить, что каждый из вас в последние месяцы замечал в стакане OpenSea "интересных" торгашей. Их портрет всегда один: покупает NFT с пола и тут же сливает по верхнему биду себе в убыток. Эдакий дурачок, на которого тычут пальцем, шутливо говоря "на TGE окупиться".
Но только вот это не совсем дурачок и на TGE он, поверьте, определенно окупится. Если копнуть глубже и посмотреть на породу таких кошельков, то мы в 9 из 10 случаев увидим там следующую картину: новый кошелек, пополнение\покупка при помощи MoonPay.
MoonPay же в свою очередь, это та самая прокладка между краденной картой зеваки и NFT, что после будет продана в бид за чистый $ETH. Смекаете? OpenSea открыли возможность покупки NFT с карты, надеясь дать людям дополнительную возможность оплаты, но по сути, открыли такое же окно для каржа, как это было в Steam или Origin в свое время.
Примеры таких кошельков:
Понятия не имею как банк не блокирует такие переводы, но верить в то, что кто-то в 2025 году покупает NFT с КАРТЫ, холдит 2 минуты и сливает себе в минус, после отправив деньги в микс — я не буду.
Crime SZN продолжается.
Господа, всех приветствую, ответьте мне на один вопрос — «как часто вы покупаете NFT со своей кредитной или дебетовой карты?». Странно, да? Весьма глупый вопрос, учитывая состояние рынка и подвешенный сектор NFT, но все же, как часто? — «никогда не покупал, что за глупость?», ответит мне, пожалуй, каждый в этом канале. И ведь действительно, «покупка NFT с карты» звучит даже комично, особенно на фоне таких цен и объемов, «кто вообще эти люди, если они есть, что покупают NFT за кэш на карте?» — кардеры.
— «Кто блять? Это из DC или Marvel?» Кардеры — это мошенники, что используют краденные дебетовые карты или их реквизиты с целью высосать оттуда все возможные деньги, посредством онлайн покупок или других операций без подтверждения держателем карты.
Само явление кардинга, как вида мошенничества, далеко не ново. Кардинг стар как мир и живет с тех пор, как только деньги обрели цифровой вид в банковских системах.
Ранее кардеры отрабатывали дампы [слепки карты с реквизитами] в первых онлайн магазинах, заказывали кучу шмотья, техники и, после получения вещей дропом, продавали. Таким образом на руках мошенника был абсолютно чистый кэш, к которому сложно было придраться, но время шло вперед, а вместе с ним росла осведомленность органов, площадок и самих банков. Стали появляться "2FA" и такой метод отмыва практически вымер, посему от "вещевого кардинга" пришлось отказаться. Началась эра цифровых товаров.
На заре своей юности Steam, Origin и прочие игровые платформы не требовали ничего кроме базовых цифр с карты владельца для покупки товаров с витрины. Создавались сотни, если не тысячи, аккаунтов "ботов", которые любезно предоставляли вам на сторонних ресурсах игры и предметы из них по заниженным ценам. Возводились целые онлайн-магазины с красной ценой, что рекламировались отовсюду.
Постепенно в колоду игр, скинов, ресурсов и прочего хлама из геймерской тусовки, кардеры начали подтасовывать крипту, как метод отмыва средств с появлением первых обменников, и тут я могу часами перечислять способы которые видел, но нас интересует лишь один — NFT.
Чисто технически, да и идейно, NFT безупречно подходили под нужды отмыва — это есть что-то неосязаемое с постоянной текучкой из жирных чеков, нужно-то было всего лишь затесаться в общую массу под видом своего, и у них получилось.
Помните 3-х дневные проекты с всратыми, даже по тем меркам, артами и внезапными чеками по 10-20-30-50-100к$ за 1\1 или около того? — теперь вы знаете что это не коллекционеры.
Все что нужно было тогда — 2 кошелька и горсть фантазии для прекрасной истории. Деньги сами просились "казырнуть" в стакане, а толпа была только рада.
«Но то ведь было тогда, сейчас то что? и причем здесь OpenSea?». Я готов поспорить, что каждый из вас в последние месяцы замечал в стакане OpenSea "интересных" торгашей. Их портрет всегда один: покупает NFT с пола и тут же сливает по верхнему биду себе в убыток. Эдакий дурачок, на которого тычут пальцем, шутливо говоря "на TGE окупиться".
Но только вот это не совсем дурачок и на TGE он, поверьте, определенно окупится. Если копнуть глубже и посмотреть на породу таких кошельков, то мы в 9 из 10 случаев увидим там следующую картину: новый кошелек, пополнение\покупка при помощи MoonPay.
MoonPay же в свою очередь, это та самая прокладка между краденной картой зеваки и NFT, что после будет продана в бид за чистый $ETH. Смекаете? OpenSea открыли возможность покупки NFT с карты, надеясь дать людям дополнительную возможность оплаты, но по сути, открыли такое же окно для каржа, как это было в Steam или Origin в свое время.
Примеры таких кошельков:
0x8376c308f4ff3f1b967fd65a5e88b63626c3a9dc
0x92f60ac9d537f9805d3a7d9ccf82f9d1501b779c
0x9589e7d95bb052015ae89501b29c87a23f76fded
0x64a916849d2430ad36a48190c0dc42515fafa229
0x4b77aca47908934736bb361ad1e4d360af45841d
Понятия не имею как банк не блокирует такие переводы, но верить в то, что кто-то в 2025 году покупает NFT с КАРТЫ, холдит 2 минуты и сливает себе в минус, после отправив деньги в микс — я не буду.
Crime SZN продолжается.
✍9
крипто паблик воркает...
буду добавлять в агрегатор.
тут всех добавил, но пока может не пересылать. почему? ниже ответ.
заметил что много админов написало о том что перестал пересылать посты с их каналов. сразу развею сомнения, если я писал что добавил - значит добавил.
причина 1. обнаружил когда смотрел в каких датах перестал пересылать. в конце сентябре или начале октября бесконечный копи-паст-брейнрот-ультра-фомо-смарт контент о том что нужно крутить астер и жечь все деньги в перпах - достиг апогея - в итоге я тогда сгорел и выкрутил фильтры через чур. но забыл вкрутить обратно.
причина 2. верояно код на серве не идеален, да и давно не рестартился, мб накопительная ошибка в дополнение к фильтрам.
короче в течении новогодних пофикшу все. и фильтры, и внесу еще каналы, и думаю сейчас над парой фич.
если вы в контексте аналогов этому агрегатору - то вероятно в курсе что там (в большинстве из них) летит полная чушь без отбора, много шума и бесполезного контента. и папок к тому же.
в моем акцент на выборочный контент, отсутствие папок, реклам, спама промоакциями бирж. добавляю не за посты/подписку, а за достойный контент. даже если канал добавлен - не факт что каждый пост его будет проходить.
короче починю + переделаю фильтры, ждите
заметил что много админов написало о том что перестал пересылать посты с их каналов. сразу развею сомнения, если я писал что добавил - значит добавил.
причина 1. обнаружил когда смотрел в каких датах перестал пересылать. в конце сентябре или начале октября бесконечный копи-паст-брейнрот-ультра-фомо-смарт контент о том что нужно крутить астер и жечь все деньги в перпах - достиг апогея - в итоге я тогда сгорел и выкрутил фильтры через чур. но забыл вкрутить обратно.
причина 2. верояно код на серве не идеален, да и давно не рестартился, мб накопительная ошибка в дополнение к фильтрам.
короче в течении новогодних пофикшу все. и фильтры, и внесу еще каналы, и думаю сейчас над парой фич.
если вы в контексте аналогов этому агрегатору - то вероятно в курсе что там (в большинстве из них) летит полная чушь без отбора, много шума и бесполезного контента. и папок к тому же.
в моем акцент на выборочный контент, отсутствие папок, реклам, спама промоакциями бирж. добавляю не за посты/подписку, а за достойный контент. даже если канал добавлен - не факт что каждый пост его будет проходить.
короче починю + переделаю фильтры, ждите
✍4
насчет итогов
под конец года заинтересовался RAG. по сути просто ИИ агент, которому вы даете данные/контекст, к которым у него нет доступа, на котором он не обучался. как что устроено - все понял, далее решил закрепить практикой. сделал прогу которая парсит тг(первое что пришло в голову), склеил это с готовой болванкой rag. провозился норм по времени - но в итоге получилось.
на выходе: ИИ агент, вооруженный полным набором постов с любого тг канала (у обычной нейронки нету доступа). в паблик может попозже закину побаловаться если кому интересно.
и так причем тут итоги? пока я все это разрабатывал, тестил, фиксил, снова тестил - я прогнал практически все каналы по крипте которые сам читаю: базовые инфлы, новостники, ретродроперы, трейдеры. этот агент так же создает квартальные и годовые саммари, и может использовать это для ответа. создает выводы о том, как менялись нарративы внутри канала, как менялось отношение к крипте и тд, короче промпты там хитрые.
в анализе 90% крипто каналов нейроночка выдала примерно следующее:
"автор канала начал год в агрессивно/умеренно бычьем настроении, но к концу года начал проявляться признаки хронической усталости, полное разочарование от криптовалют"
везде немного разное, но основной нарратив по этому году такой почти у всех.
думайте.
под конец года заинтересовался RAG. по сути просто ИИ агент, которому вы даете данные/контекст, к которым у него нет доступа, на котором он не обучался. как что устроено - все понял, далее решил закрепить практикой. сделал прогу которая парсит тг(первое что пришло в голову), склеил это с готовой болванкой rag. провозился норм по времени - но в итоге получилось.
на выходе: ИИ агент, вооруженный полным набором постов с любого тг канала (у обычной нейронки нету доступа). в паблик может попозже закину побаловаться если кому интересно.
и так причем тут итоги? пока я все это разрабатывал, тестил, фиксил, снова тестил - я прогнал практически все каналы по крипте которые сам читаю: базовые инфлы, новостники, ретродроперы, трейдеры. этот агент так же создает квартальные и годовые саммари, и может использовать это для ответа. создает выводы о том, как менялись нарративы внутри канала, как менялось отношение к крипте и тд, короче промпты там хитрые.
в анализе 90% крипто каналов нейроночка выдала примерно следующее:
"автор канала начал год в агрессивно/умеренно бычьем настроении, но к концу года начал проявляться признаки хронической усталости, полное разочарование от криптовалют"
везде немного разное, но основной нарратив по этому году такой почти у всех.
думайте.
1✍8❤3
че там prediction markets мета, buybacks, revenue, memecoins, ai agents, private coins? твиттер? а солана тренчи? обнулился кто уже в этом году?
2 дня растем, появилась вера в разворот?
пока в таком афк режиме, если долго не отдыхать можно случайно дел натворить
в лечу ночью на лыжах, по рынку ноль альфы
2 дня растем, появилась вера в разворот?
пока в таком афк режиме, если долго не отдыхать можно случайно дел натворить
в лечу ночью на лыжах, по рынку ноль альфы
❤6🤯1
крипто паблик воркает...
про MSCI и крипто-компании.
помним такое?
так вот...
панику отменяем.
досрочно дали такой анонс -
THIS IS AN ANNOUNCEMENT FOR THE MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES:
вкратце:
- решение отложено.
- компании остаются в индексах.
- будет запущено более широкое исследование этого вопроса.
так вот...
панику отменяем.
досрочно дали такой анонс -
THIS IS AN ANNOUNCEMENT FOR THE MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES:
На данный момент MSCI решил не реализовывать предложение об исключении казначейских компаний, занимающихся цифровыми активами ("DATCO"), из глобальных индексов инвестиционного рынка MSCI ("Индексы MSCI") в рамках обзора индекса за февраль 2026 года. Однако MSCI намерен начать более широкие консультации по вопросу обращения с неработающими компаниями в целом. Этот более широкий обзор призван обеспечить согласованность и постоянное соответствие общим целям индексов MSCI, которые направлены на оценку эффективности деятельности действующих компаний и исключение организаций, основная деятельность которых по своей природе ориентирована на инвестиции.
Отзывы участников консультации подтвердили обеспокоенность институциональных инвесторов тем, что некоторые ДАТКО обладают характеристиками, сходными с характеристиками инвестиционных фондов, которые не могут быть включены в индексы MSCI. В отзывах также подчеркивалось, что ДАТКО могут представлять собой подмножество более широкой группы организаций, чья коммерческая деятельность преимущественно ориентирована на инвестиции, а не на операционную деятельность.
Проведение различия между инвестиционными компаниями и другими компаниями, которые владеют внереализационными активами, такими как цифровые активы, в рамках своей основной деятельности, а не в инвестиционных целях, требует дальнейших исследований и консультаций с участниками рынка. Например, для оценки приемлемости индекса для целого ряда организаций такого типа может потребоваться включение дополнительных критериев оценки, таких как показатели, основанные на финансовой отчетности, или другие показатели.
вкратце:
- решение отложено.
- компании остаются в индексах.
- будет запущено более широкое исследование этого вопроса.
❤2
пару интересностей по пацифике
— тима заявила что скоро запустит l1 тестнет, а как известно все l1 чейны имеют комсу в своем токене, что и на дроп может намекать. но на прямую ничего не сказали, видимо чтобы сильно не сибилили их + всем плевать на этот проект, а тима там не плохая + бабок они уже не плохо зарабатывают + до сих пор в топ 20 по перпам.
короче звучит интересно.
— проект без инвеста и его не будет, будут финансировать себя сами. видимо телочка ex-FTX насобирала не плохо за прошедшие года.
— по слухам выход весна лето, но надо смотреть когда перп выйдет из бетки, там и прикидывать 3-6 месяцев думаю, хотя могут сделать мейнет чейна и мейнет перпа одновременно.
самые большие комиссии из всех перпов, но можно почти фри отработать. нужно искать моменты как сейчас:
>>> fee -50%
>>> competition в котором за топ страны какой то или региона дают фри поинты
не забывайте искать спреды между перпами, ходят слухи это сейчас интересная темка.
вечна реф и кодики если нужно:
3TQB0Y9Q3RDN93Y0
B8EFAKQAYZTX0TKB
1QPGJB7PX11CZB1H
ZBGCJ5NM7TXYTKCS
JJSW6CP14NGWBFQT
NSKN7XBZT40TEA6T
— тима заявила что скоро запустит l1 тестнет, а как известно все l1 чейны имеют комсу в своем токене, что и на дроп может намекать. но на прямую ничего не сказали, видимо чтобы сильно не сибилили их + всем плевать на этот проект, а тима там не плохая + бабок они уже не плохо зарабатывают + до сих пор в топ 20 по перпам.
короче звучит интересно.
— проект без инвеста и его не будет, будут финансировать себя сами. видимо телочка ex-FTX насобирала не плохо за прошедшие года.
— по слухам выход весна лето, но надо смотреть когда перп выйдет из бетки, там и прикидывать 3-6 месяцев думаю, хотя могут сделать мейнет чейна и мейнет перпа одновременно.
самые большие комиссии из всех перпов, но можно почти фри отработать. нужно искать моменты как сейчас:
>>> fee -50%
>>> competition в котором за топ страны какой то или региона дают фри поинты
не забывайте искать спреды между перпами, ходят слухи это сейчас интересная темка.
вечна реф и кодики если нужно:
3TQB0Y9Q3RDN93Y0
B8EFAKQAYZTX0TKB
1QPGJB7PX11CZB1H
ZBGCJ5NM7TXYTKCS
JJSW6CP14NGWBFQT
NSKN7XBZT40TEA6T
❤3✍2
закидываю вот сюда.
почитал условия, посмотрел, прикинул - сделал для себя вывод. риск-ревард хороший как по мне.
да, обманули с аирдропом, да засранцы в тиме. с учетом истории - никто в здравом уме не понесет в сейл. не знаю как так вышло, но вижу участие в сейле разумным. но очень консервативно, несерьезным сайзом.
2 дня сейл идет, собрали только половину минимума ($3м)
2 дня еще будет идти
если 10 числа будет собрано менее $6м - сделают рефаунд и отменят
касаемо медленного сбора на сейле: почти уверен что под конец напуляют минималку и еще сверху
если будет собрано - сразу же анлок 13M токенов (51% от 25.6M)
10М сейл, 2.9М в ликву, 0.19M амбам - давить с стакан кроме паникеров и амбов некому, потом будут медленные линейные анлоки инвесторам. тима может получить токены только через 3 месяца.
занося в сейл вы покупаете токены по $0.6, при fdv $15М.
соответствующие предикшены:
https://polymarket.com/event/total-commitments-for-the-ranger-public-sale-on-metadao
https://polymarket.com/event/ranger-fdv-above-one-day-after-launch
жду тут интересную развязку к ТГЕ
выводы сделаете сами, NFA, я занес и буду думать как можно грамотно обыграть сейл на полимаркете.
почитал условия, посмотрел, прикинул - сделал для себя вывод. риск-ревард хороший как по мне.
да, обманули с аирдропом, да засранцы в тиме. с учетом истории - никто в здравом уме не понесет в сейл. не знаю как так вышло, но вижу участие в сейле разумным. но очень консервативно, несерьезным сайзом.
2 дня сейл идет, собрали только половину минимума ($3м)
2 дня еще будет идти
если 10 числа будет собрано менее $6м - сделают рефаунд и отменят
касаемо медленного сбора на сейле: почти уверен что под конец напуляют минималку и еще сверху
если будет собрано - сразу же анлок 13M токенов (51% от 25.6M)
10М сейл, 2.9М в ликву, 0.19M амбам - давить с стакан кроме паникеров и амбов некому, потом будут медленные линейные анлоки инвесторам. тима может получить токены только через 3 месяца.
занося в сейл вы покупаете токены по $0.6, при fdv $15М.
соответствующие предикшены:
https://polymarket.com/event/total-commitments-for-the-ranger-public-sale-on-metadao
https://polymarket.com/event/ranger-fdv-above-one-day-after-launch
жду тут интересную развязку к ТГЕ
выводы сделаете сами, NFA, я занес и буду думать как можно грамотно обыграть сейл на полимаркете.
✍2