Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Кошельки Wasabi уже давно кластеризованы в програмах таких как Crystal и Сhainanalysis. А биржи эти решения - интегрируют.
https://news.1rj.ru/str/btc_holder/271
https://news.1rj.ru/str/btc_holder/271
Telegram
BTC holder
Упс... оказывается нельзя выводить ВТС с Бинанса на Wasabi) И самое интересное здесь как Бинанс распознал что это Wasabi?
https://twitter.com/bittlecat/status/1207621591820951552
https://twitter.com/bittlecat/status/1207621591820951552
5AMLD в действии:
С 10 января 2020 нам придется приостановить возможность торговать на EXMO для всех неподтвержденных аккаунтов.
Не упускайте преимущества EXMO в виде быстрого обмена фиата на криптовалюту, кешбека до 70% с каждой сделки, простого способа торговли через АПИ.
Верификация займет всего несколько минут: загрузите скан-копию или фотографию вашего документа и подтвердите его с помощью селфи.
Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля. Согласно вступающей в силу Пятой Директиве Против Отмывания Денег (5AMLD), биржевые площадки, которые руководствуются стандартами KYC и AML, обязаны верифицировать клиентов, совершающих криптовалютные операции.
Не откладывайте, подтвердите свой аккаунт прямо сейчас и наслаждайтесь всеми бонусами торговли на бирже EXMO!
С 10 января 2020 нам придется приостановить возможность торговать на EXMO для всех неподтвержденных аккаунтов.
Не упускайте преимущества EXMO в виде быстрого обмена фиата на криптовалюту, кешбека до 70% с каждой сделки, простого способа торговли через АПИ.
Верификация займет всего несколько минут: загрузите скан-копию или фотографию вашего документа и подтвердите его с помощью селфи.
Криптовалютная биржа EXMO зарегистрирована в Великобритании и действует в юрисдикции британского правого поля. Согласно вступающей в силу Пятой Директиве Против Отмывания Денег (5AMLD), биржевые площадки, которые руководствуются стандартами KYC и AML, обязаны верифицировать клиентов, совершающих криптовалютные операции.
Не откладывайте, подтвердите свой аккаунт прямо сейчас и наслаждайтесь всеми бонусами торговли на бирже EXMO!
BTC holder
Спасибо, но до конца не ясно, как это происходит — ведь каждый клиент генерит свой массив биткоин адресов? Почему у кошельков одного «производителя» адреса попадают в общий крастер? Радомизация же должна быть.
Подсказывают: В том твите далее написано что человек уже миксовал битки после вывода. И софт скорее на это сктриггерился, чем "знал" адрес случайный, принадлежащий кошельку.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
В криптотвиттере ходит версия, что средства Plustoken продает само китайское правительство.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
ЛОКИ BINANCE - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Продолжение истории про лоченые аккаунты. Одному из заблокированных пользователий, после шума поднятого сегодня пришел вот такой ответ.
На данный момент Binance проверяет вашу учетную запись и мы сделаем все возможное чтобы ускорить процесс. Тем не менее, пожалуйста, учтите, что проверка может занять некоторое время (предположительно 3 недели).
Судя по вашим объяснениям вы предоставляете услуги обмена.
Пожалуйста, не могли бы вы предоставить больше данных о сути услуг, которые вы предоставляете, а также, дать нам знать причину по которой вы решили создать персональный Binance аккаунт, вместо корпоративного.
Мы понимаем, что вы должно быть расстроены и раздражены данной ситуацией и приносим извинения за возможные неудобства.
С нетерпением будем ждать ваш ответ.
Команда Binance
Возникает закономерный вопрос. Что за отмазка такая с корпоративным акком ? Это что теперь обязательно ? Срок 3 недели, при высокой волатильности активов тоже не радует.
Продолжаем следить за ситуацией.
Продолжение истории про лоченые аккаунты. Одному из заблокированных пользователий, после шума поднятого сегодня пришел вот такой ответ.
На данный момент Binance проверяет вашу учетную запись и мы сделаем все возможное чтобы ускорить процесс. Тем не менее, пожалуйста, учтите, что проверка может занять некоторое время (предположительно 3 недели).
Судя по вашим объяснениям вы предоставляете услуги обмена.
Пожалуйста, не могли бы вы предоставить больше данных о сути услуг, которые вы предоставляете, а также, дать нам знать причину по которой вы решили создать персональный Binance аккаунт, вместо корпоративного.
Мы понимаем, что вы должно быть расстроены и раздражены данной ситуацией и приносим извинения за возможные неудобства.
С нетерпением будем ждать ваш ответ.
Команда Binance
Возникает закономерный вопрос. Что за отмазка такая с корпоративным акком ? Это что теперь обязательно ? Срок 3 недели, при высокой волатильности активов тоже не радует.
Продолжаем следить за ситуацией.
Тезер запускает Tether Gold (XAU ₮) который привязан к физическому золоту.
https://twitter.com/Tether_to/status/1220389844570066945
https://twitter.com/Tether_to/status/1220389844570066945
Forwarded from ONE LAYER
#huobi
#usecase
#bestchange
Человек пополнил биржу Huobi купив usdt в одном из обменников с сервиса bestchange.
Получил блокировку аккаунта на вывод и вопросы от службы поддержки:
Dear Customer,
Thank you for contacting Huobi Global Customer Service Center.
Hello, after further feedback, please provide the proof of legal source of the asset corresponding to the following hash , thank you
TXID：[...]
Amount: [...] usdt
from address: [...]
Proof of legal source of assets includes but is not limited to
1. If you buy in private （screenshots）
(1) Communication records between buyers and sellers
(2) payment record
(3) The seller's withdrawal record
(4) Seller's information, such as contact information (mobile phone, email), social media account (WeChat, qq, etc.),
name, ID number
2. If you buy from other platforms（screenshots）
(1) platform information
(2) order information for purchase
(3) payment records
(4) withdrawal records
OR, if you withdrawal from your wallet, please provide the wallet's website lin, your wallet address, and the detailed withdrawal records.
Best Regards,
Huobi Global Customer Service Center
#usecase
#bestchange
Человек пополнил биржу Huobi купив usdt в одном из обменников с сервиса bestchange.
Получил блокировку аккаунта на вывод и вопросы от службы поддержки:
Dear Customer,
Thank you for contacting Huobi Global Customer Service Center.
Hello, after further feedback, please provide the proof of legal source of the asset corresponding to the following hash , thank you
TXID：[...]
Amount: [...] usdt
from address: [...]
Proof of legal source of assets includes but is not limited to
1. If you buy in private （screenshots）
(1) Communication records between buyers and sellers
(2) payment record
(3) The seller's withdrawal record
(4) Seller's information, such as contact information (mobile phone, email), social media account (WeChat, qq, etc.),
name, ID number
2. If you buy from other platforms（screenshots）
(1) platform information
(2) order information for purchase
(3) payment records
(4) withdrawal records
OR, if you withdrawal from your wallet, please provide the wallet's website lin, your wallet address, and the detailed withdrawal records.
Best Regards,
Huobi Global Customer Service Center
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Внимание !
Возможно скоро в крипто ТГ каналах появится реклама какого то расширения, скрытая функция у которого - воровать криптовалюту. В личку поступило вот такое предложение. Так как ни на канал ни на чат это чудо не подписано, то я сделал вывод что оно делает рассылку по админам криптоканалов. Кто то может и согласится.
PS: После отказа и моих слов что я это опубликую - этот гражданин начал угрожать.
(скриншоты)
Возможно скоро в крипто ТГ каналах появится реклама какого то расширения, скрытая функция у которого - воровать криптовалюту. В личку поступило вот такое предложение. Так как ни на канал ни на чат это чудо не подписано, то я сделал вывод что оно делает рассылку по админам криптоканалов. Кто то может и согласится.
PS: После отказа и моих слов что я это опубликую - этот гражданин начал угрожать.
(скриншоты)
Forwarded from ONE LAYER
#huobi
#usecase
#bestchange
После предоставления данных на транзакцию проблема с блокировкой аккаунта разрешилась:
Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за обращение в Центр обслуживания клиентов Huobi Global.
Мы сняли лимит на снятие средств со счета, пожалуйста, проверьте
С уважением,
[…] (Huobi)
#usecase
#bestchange
После предоставления данных на транзакцию проблема с блокировкой аккаунта разрешилась:
Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за обращение в Центр обслуживания клиентов Huobi Global.
Мы сняли лимит на снятие средств со счета, пожалуйста, проверьте
С уважением,
[…] (Huobi)
Forwarded from ONE LAYER
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#минуткаконспирологии
#коронавирус
А вот и главный смысл вируса, опрыскать газами ненавистный наличный фиат.
#коронавирус
А вот и главный смысл вируса, опрыскать газами ненавистный наличный фиат.
Forwarded from ONE LAYER