ИНН станет обязательным: ЦБ привяжет номера россиян к банковским счетам для борьбы с дропперством.

Банк России введет обязательное требование привязывать ИНН ко всем банковским счетам — как новым, так и уже открытым. Эта мера станет частью системы «Антидроп», которую планируют запустить в 2027 году для борьбы с дропперством — использованием подставных лиц и счетов для обналичивания и перевода нелегальных средств.

По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, нововведение позволит эффективнее отслеживать подозрительные операции и пресекать финансовые махинации. Для большинства клиентов процедура пройдет незаметно, но создаст серьезные препятствия для организаторов теневых схем.
#новости

В Ставрополе бывший исполняющий обязанности заместителя директора одного из высших учебных заведений обвиняется в мошенничестве и получении взятки

В сентябре 2024 года обвиняемый получил от студента взятку в общей сумме 40 тысяч рублей за его перевод на индивидуальный график обучения и выставление положительных оценок в период сессии без фактического посещения и контроля уровня знаний. При этом у фигуранта отсутствовали полномочия на принятие решений в части перевода на индивидуальный график обучения.

Бывший исполняющий обязанности заместителя директора одного из высших учебных заведений города Ставрополя обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По ходатайству следователя СК России в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Действиям взяткодателя также будет дана правовая оценка.
#новости