МВД научилось взаимодействию с криптобиржами

Раньше это были единичные истории, теперь практика формируется массовая.
Помимо дропов начинают ловить дроповодов и трейдеров, кто по их реквизитам работает.

Официальная сводка выглядит вот так:

По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей. Кроме того, установлено, что приобретенные ими карты использовались для совершения дистанционных хищений на территории Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 187 УК РФ. Трое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Более 15 дропов в данный момент проходят как свидетели, следствие настроено на привлечение именно трейдеров.

Дропов предлагают сажать на сроки побольше

Член экспертного совета при Общественной палате РФ Евгений Машаров выступил с предложением значительно увеличить уголовную ответственность за эту деятельность. Он считает, что действующего максимального срока в три года лишения свободы недостаточно для того, чтобы отпугнуть тех, кто видит в этом «легкий» заработок, особенно молодежь и пенсионеров. Машаров предлагает поднять верхнюю планку наказания до пяти лет и более.

Поясняем, что хотя людоедская инициатива исходит от члена Общественной палаты, этот орган выполняет лишь консультативную функцию. Таким образом, предложение об ужесточении наказания пока является экспертной позицией, вынесенной на общественное обсуждение, а не утвержденным законопроектом.

Суд поддержал доводы Полины Лурье и её представительницы

Добросовестный приобретатель не должен нести ответственность за действия мошенников.
Теперь жилье на вторичке можно снова покупать спокойно 👍

Полезный совет по порядку действий при получении иска о неосновательном обогащении, особенно в контексте дел с участием мошеннических переводов.

Неосновательное обогащение — это получение имущественной выгоды без законных оснований. При мошенничествах обычно подаются иски к лицам, через счета которых проходили мошеннические переводы, с целью вернуть эти средства государству или потерпевшим.

Судебная практика и особенности.
Суд зачастую отказывает в иске, если ответчик не участвовал в мошенничестве и не получал личной выгоды, ведь переводы на счет не всегда означают вину или умысел.
Практика показывает рост подобных исков, но для успешного исхода, ситуация требует быстрого реагирования.

Что делать при получении иска о неосновательном обогащении.
Собрать полные данные о переводах и сделках (выписки, переписку, операции).
Получить подтверждения через запросы в торговые площадки, биржи и обменники.
Передать всю информацию юристу для оценки и составления возражений.
Проверять, нет ли гражданских исков по вашему ФИО на сайтах судов по месту регистрации для раннего выявления исков.

Рекомендации для защиты.
Не откладывать сбор данных и обращение к специалистам.
Поддерживать документальную базу сделки и коммуникации.
Грамотно строить позицию в суде с юридической поддержкой.

Такой подход помогает защититься от неправомерных претензий и успешно доказывать свою непричастность к мошенничеству.

Главное — оперативность и профессиональная правовая помощь.

Давайте будем честны, если ваши бомбера не сидят так то вы ходите в китайской хуете , ведь так сидят только оригинальные бомберочки не эконом сигмента. Качественный утеплитель, летный нейлон и мембрана. Если не хватает денег на оригинальную альфу советуем обратить внимание на бомбера Shingler

https://vk.com/market-25763637?w=product-25763637_11215764

МВД России: биржа Bybit в реестре операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск финансовых активов (ОиС), не числится

А если без кликбейтов, то МВД и правда так написали в контексте очередного спора по разблокировке средств в банке. Сразу уточним, это не официальная позиция ведомства, а ответ на обращение по конкретному делу и правовая позиция одного конкретного сотрудника МВД, хоть никаких зарубежных бирж в реестрах ЦБ РФ и правда нет.

В чем суть: у человека заблокировали счета по 161, он обратился к адвокатам, и они написали обращение в МВД России на тему “Как я провел лето” “Почему МВД меня заблокировало мой счет в банке, я никого не обманывал, вот мой ордер на бирже”.
Пришел ответ. В этот раз УМВД по г. Костроме. Исполнитель ответа на письмо весьма интересно сформулировал позицию ведомства. Давайте разберем ответ.

Имеется уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного гражданина. В настоящий момент дело приостановлено, запомним этот момент. Мошенник, как это водится, использовал биржу Bybit, ведь она хуже всех сотрудничает с российскими правоохранительными органами. Он мейкером создал объявление о покупке USDT, на которое откликнулся наш добряк. ФИО мейкера на бирже известно, видно из скринов. Сотрудник МВД нам пишет, что USDT был оплачен со счета потерпевшего, а эта схема называется “Треугольник в арбитраже криптовалюты (Р2Р)” - прямо так и пишет, да.

Далее объясняют, что правовую основу для оборота криптовалют составляют Конституция, ГК РФ и ФЗ “О цифровых финансовых активах”. Биржа Bybit ни в какие реестры ЦБ РФ не входит. Но самое интересное: “На всех биржах размещены рекомендации по проверке личности контрагента. Информация в платежном документе должна совпадать с данными, указанными на бирже. Общение должно происходить внутри биржи, а не через внешие мессенджеры. Каждой биржей дается рекомендация сперва попросить перевести на карту 1 рубль. Если в треугольнике задействован мошенник, то такая сделка не будет проведена”. Доводы о том, что каждая биржа именно так и рекомендует, конечно, сомнительные, но сами по себе советы абсолютно правильные, за это респект.

Далее сотрудник МВД рассуждает так: проведение сделки без надлежащей проверки контрагента влечет ее недействительность и в силу статей 167 и 178 ГК РФ к сделке должны быть применены последствия недействительности. То есть - возврат денег потерпевшему, ведь он не знал о проводимой сделке, а значит нарушено существенное условие.

Наш продавец криптовалюты должен вернуть средства потерпевшему, блокировка от МВД снята не будет.
Что интересно, у органа следствия не возникло мысли возобновить следствие, сделать запрос на Bybit, установить покупателя криптовалюты и допросить его. С ответом МВД про возврат средств адвокаты согласиться не могут, но какая-то своя логика в нем есть.

Мораль сей басни как всегда проста: теперь даже МВД дает советы по проверке контрагента, когда вы продаете крипту на бирже, но все равно большинство пользователей крипты этим не заморачивается и работает по сделкам, где оплата идет от 3 лиц. Еще раз напомним, что буквально любая такая сделка может сделать вас соучастником в треуголе и отправить в долгое пешее путешествие за разблокировкой ваших карт. Или вы можете стать участником уг.д.

Наконец-то