МВД России: биржа Bybit в реестре операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск финансовых активов (ОиС), не числится

А если без кликбейтов, то МВД и правда так написали в контексте очередного спора по разблокировке средств в банке. Сразу уточним, это не официальная позиция ведомства, а ответ на обращение по конкретному делу и правовая позиция одного конкретного сотрудника МВД, хоть никаких зарубежных бирж в реестрах ЦБ РФ и правда нет.

В чем суть: у человека заблокировали счета по 161, он обратился к адвокатам, и они написали обращение в МВД России на тему “Как я провел лето” “Почему МВД меня заблокировало мой счет в банке, я никого не обманывал, вот мой ордер на бирже”.
Пришел ответ. В этот раз УМВД по г. Костроме. Исполнитель ответа на письмо весьма интересно сформулировал позицию ведомства. Давайте разберем ответ.

Имеется уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного гражданина. В настоящий момент дело приостановлено, запомним этот момент. Мошенник, как это водится, использовал биржу Bybit, ведь она хуже всех сотрудничает с российскими правоохранительными органами. Он мейкером создал объявление о покупке USDT, на которое откликнулся наш добряк. ФИО мейкера на бирже известно, видно из скринов. Сотрудник МВД нам пишет, что USDT был оплачен со счета потерпевшего, а эта схема называется “Треугольник в арбитраже криптовалюты (Р2Р)” - прямо так и пишет, да.

Далее объясняют, что правовую основу для оборота криптовалют составляют Конституция, ГК РФ и ФЗ “О цифровых финансовых активах”. Биржа Bybit ни в какие реестры ЦБ РФ не входит. Но самое интересное: “На всех биржах размещены рекомендации по проверке личности контрагента. Информация в платежном документе должна совпадать с данными, указанными на бирже. Общение должно происходить внутри биржи, а не через внешие мессенджеры. Каждой биржей дается рекомендация сперва попросить перевести на карту 1 рубль. Если в треугольнике задействован мошенник, то такая сделка не будет проведена”. Доводы о том, что каждая биржа именно так и рекомендует, конечно, сомнительные, но сами по себе советы абсолютно правильные, за это респект.

Далее сотрудник МВД рассуждает так: проведение сделки без надлежащей проверки контрагента влечет ее недействительность и в силу статей 167 и 178 ГК РФ к сделке должны быть применены последствия недействительности. То есть - возврат денег потерпевшему, ведь он не знал о проводимой сделке, а значит нарушено существенное условие.

Наш продавец криптовалюты должен вернуть средства потерпевшему, блокировка от МВД снята не будет.
Что интересно, у органа следствия не возникло мысли возобновить следствие, сделать запрос на Bybit, установить покупателя криптовалюты и допросить его. С ответом МВД про возврат средств адвокаты согласиться не могут, но какая-то своя логика в нем есть.

Мораль сей басни как всегда проста: теперь даже МВД дает советы по проверке контрагента, когда вы продаете крипту на бирже, но все равно большинство пользователей крипты этим не заморачивается и работает по сделкам, где оплата идет от 3 лиц. Еще раз напомним, что буквально любая такая сделка может сделать вас соучастником в треуголе и отправить в долгое пешее путешествие за разблокировкой ваших карт. Или вы можете стать участником уг.д.

Наконец-то

Владимир Путин утвердил поправки к закону об оружии

Внесены изменения в статью 14 закона № 150-ФЗ. Согласно новым правкам, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года, иностранным гражданам разрешается легально приобретать огнестрельное оружие на территории России без наличия паспорта или гражданства РФ.

Для этого необходимо обратиться в посольство своей страны и получить разрешение на покупку оружия для последующего вывоза. После получения такого разрешения приобретённое оружие должно быть вывезено из России в течение пяти дней.

А если не вывез?)) и вообще не уехал?

Подписаться

😱150 000 000₽ отдала московская студентка мошенникам.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме – позвонили девушке и обвинили её в финансирование противоправной деятельности от ее имени. Они потребовали собрать все драгоценности и отвезти незнакомцу в Подмосковье.

Вскоре правоохранители задержали 4 человек. Возбуждено уголовное дело.

Мамонты, находящиеся под влиянием телефонных мошенников напали на скуфа.

Незнакомых между собой женщину и мужчину развели воркеры из украинского колл-центра.

Скамерсанты дали москвичам задание по видеосвязи задержать якобы опасного преступника и забрать у него «похищенные» деньги.

Женщина с мужчиной встретились в торговом центре на западе Москвы, где стали пасти людей у банкоматов и периодически скидывали фоточки с ними куратору. В какой-то момент босс трубки дал команду напасть на скуфа.

Парочка набросилась на мужика, пытаясь отжать наличку, однако он упорно сопротивлялся, поэтому мамонты сказали куратору, что провалили «операцию» и скрылись, но вскоре их задержали.

История началась с того, что парень отозвался на заманчивую вакансию, которую нашел на просторах Telegram.

В ходе общения HR-менеджер предложил герою данного поста выгодную мутку — сжигать тачки с оплатой в 100$ за каждую.

На удивление, он согласился и отправился на дело 30-го ноября.

Чел взял с собой канистру с бензином, пустую бутылку и зажигалку, подъехал в частный сектор, сфотографировал припаркованные машины и дождавшись одобрения куратора, приступил к своим пироманиакальным штукам — облил Mazda 3 и Citroen Berlingo топливом и поджег их. За это вредитель получил 200 долларов.

Переведя дух, Прометей решил повторить содеянное через неделю — сжег Hyundai Solaris, однако выплату за это получить не успел — упал ебалом в пол.

Мамашке аннулировали кредит, который на нее оформила дочка.

Счастливая мамаша из Кирова дала дочери погонять в какую-то зумерскую хуйню на своей трубке.
Вернув мобилу, у мамы отвисла челюсть — с карт были совершены крупные переводы, и в добавок пришло уведомление об одобрении потребительского кредита.

Оказалось, что с её малой прямо в Roblox'е законтачились скамерсанты, и пообещав кучу плюшек — попросили назвать код из СМС.

Всего за 16 минут с момента крайнего открытия рта, скамеры смогли оформить кредит и выкачать 700к с банковских аккаунтов.

Банк на отрез отказался аннулировать займ, но после длительных судов сделку признали недействительной.

Гадалка убедила жертву закопать 43 тысячи баксов на кладбище, что бы «открыть дорогу в бизнесе»

Забавный случай произошел в Кыргызстане. Там волшебница приделала бивни местной жительнице, желающей стать успешной бизнесвумен.

Для того, что бы деньги лились рекой, нужно было несколько раз повторить специальный ритуал — прийти на кладбище в определенное время и закопать бабосик в обозначенной могилке. Стоило только бабе покинуть кладбон, как деньги магическим образом исчезали.

Подозрения у тупиздяйки закрались далеко не сразу — только раза с 3-его. Тогда бабец и обратился в полицию. Жандармы быстро решили ситуацию и поймали магессу — теперь ей светит срок в Азкабане.

🇪🇺 ЕС включил РФ в список высокорисковых стран: биржи вводят особые меры

Теперь все биржи и финсервисы, работающие по правилам ЕС, обязаны применять к гражданам РФ усиленные AML-проверки. Евросоюз официально отнёс Россию к странам с высоким риском отмывания денег.

Это касается не только банков, под требования попадают криптобиржи, платежные сервисы и иные финансовые платформы.

Биржи, которые продолжают работать с РФ, начинают ужесточать AML-процедуры, вплоть до блокировок за малейшие подозрения на нелегальные транзакции. Теперь любая случайная связь в ончейне может стать основанием для блокировки..

В столичном ТЦ москвич снял в банкомате 700 тысяч рублей, и тут на него налетели двое: парень с пневматическим пистолетом и девушка с «перцовкой».

Незнакомцы требовали отдать им наличку, мужчина не отдал, за что получил получил несколько пуль из пневматики и струю перца в лицо. Увидев охрану, нападавшие быстро исчезли.

Долго бегать не пришлось: вскоре в полиции оказались 26-летняя девушка и её 21-летний напарник. Там они рассказали, что были уверены, что задерживают чуть ли не террориста, потому что в этом их убедили мошенники. И им нужно было любой ценой забрать эти деньги.

⚡️ Всё чаще: уклонился от налогов — готовься к делу за отмывание!

- Волна новых дел: теперь обвиняют не только в неуплате налогов, но и в отмывании денег.
- Даже если долг по налогам полностью погашен, уголовное преследование не прекращается — продолжают «копать» по другим статьям.
- Юристы бьют тревогу: нужны изменения в УК и УПК, чтобы закрывать дело полностью после выплаты налогов, а не искать дополнительные составы.
- Причина — взрывной рост таких дел и правовая неопределённость.

Школьница закибербуллила училку

13-летняя соплежуйка из Нижнего Тагила устала от домашних заданий, контрольных и двоек от ебаной математички, поэтому решила отомстить преподавательнице своеобразным способом — создала фейковый аккаунт училки в мессенджере поставила пошлый никнейм, указала ее телефонный номер в описание учетной записи и отправилась спамить чаты в поисках крепкого ебаки на ночь.

Результат превзошел все ожидания — о новом увлечении педагога узнали все: родственники, коллеги, ученики и их родители, а также руководство школы, и когда начали разбираться — вышли на тяночку.

В итоге от полиции школотронку спас нежный возраст, однако училка подала в суд на ее родителей с требованием выплатить 300 000 рублей и выиграла дело.

Малышка сломалась..

Неожиданно

Американка собрала 42 000$, заявив, что ей проломил голову ухажер, которому она отказала в знакомстве

Бабец написала душещипательную историю про то, как тяжело быть угнетенной черномазой, да еще и женщиной в США, а так же втерла кулстори про то, как недавно злой белый мужчина вьебал ей кирпичом по голове после неудавшегося подката.

История завирусилась, образовалась куча сочувствующих, поэтому вумен удалось собрать целых 42к баксов (около 3-х миллионов 335-ти тысяч рублей) на GoFundMe. Но вот незадача — все деньги наглая нигерша потратила на спа-процедуры, рестораны, такси и отдых в Нью-Йорке и на Ямайке, а не на лечение.

В ходе разбора полетов полиция пришла к выводу, что никакого белого крушителя черепов не было — скамерсвумен все выдумала. Суд назначил ей довольно мягкий приговор — 10 лет условно.

Какой хуйни только не придумают, лишь бы не работать

Вкусняшка из Бангкока

В столице Таиланда, Бангкоке, был необычный магазин, ассортимент которого вселял настоящий ужас. На прилавках лежали окровавленные части человеческого тела: головы, руки ноги и туловища.
Идея столь необычного угощения пришла в голову автору, Киттивату Унаррому, совершенно случайно. Пекарь, который делал сдобную «человечину», является убежденным вегетарианцем. Однажды он решил показать другим, какие чувства у него вызывает поедание мяса, поэтому приготовил необычную булочку в виде человеческой головы.
Киттиват надеялся, что его булочки в виде частей тела заставят людей задуматься над тем, чтобы ограничить потребление мяса или же вовсе от него отказаться.